20/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a e a e s *
h l G R I F F I E R E C : - 1 T ~ . : :
V A N K O O P 1 e ,
1 1 K i 2 0 1 2
D E g k ' f f i ` r . ' _ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 0 5 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E V A H O L D I N G C o m m . V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : H e i r b a a n 1 9 t e 9 2 4 0 Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 3 j u l i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
l S G E H O U D E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B E V A H O L D I N G , C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i r b a a n 1 9 , B T W B E 0 8 6 7 . 7 0 5 . 9 7 6 R P R D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 1 4 6 0 0 9 .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p 1 6 m a a r t 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a p r i l 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 4 - 0 9 / 0 0 5 1 1 9 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v a n d e v e n n o o t s c h a p P & S , b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i r b a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t . r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 6 . 4 2 6 . 7 6 4 , a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e ; o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , e n g e e f t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 0 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O n m i d d e l l i j k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n 2 n i e u w e z a a k v o e r d e r s :
- a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r B E I R E N S P r o s p e r M a r t h a M a r i a , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s . o n b e z o l d i g d . D e h e e r B E I R E N S P r o s p e r , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , m e t ` t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n g a a n d e o p 1 6 m a a r t 2 0 1 0 ;
- a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w V A N A K E L Y E N S o n j a J o s e f i n a E d u a r d , v o o r n o e m d . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . M e v r o u w V A N A K E L Y E N S o n j a , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e , a a n v a a r d e n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n g a a n d e o p 1 6 m a a r t 2 0 1 0 .
D e r d e b e s l i s s i n g
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
a ) o m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 1 1 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t w e e d e p a r a g r a a f w o r d t g e s c h r a p t :
" T o t z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : P & S b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ,
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i r b a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
' o n d e r n u m m e r 0 8 6 6 . 4 2 6 . 7 6 4 . "
b ) o m a r t i k e l 1 4 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s ) i s o n b e p e r k t . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r H e l o n b v b a , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" + V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g