26/03/2013
ÿþ M o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 5 M A h R T 1 Y p
R E C H T B N
~ f a . 4 1 ' D A N D L ] . . T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 l j 1 0 1 4 1 1 1 8
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 9 4 5 . 9 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O E K H A N D E L O N T M O E T I N G N E W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , B o g a e r t s t r a a t , 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o e l M O N D E L A E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A a l t e r , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E K H A N D E L O N T M O E T I N G N E W , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , B o g a e r t s t r a a t , 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 3 . 9 4 5 . 9 1 2 , r e c h t b a n k G e n t , B . T . W . - - n u m m e r B E 0 8 2 3 . 9 4 5 . 9 1 2 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B H O F I N A N C I A L C O N S U L T . 2 / W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e t e k s t v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t v o l g e n d e :
H e t v e r h a n d e l e n v a n a l l e s o o r t e n b o e k e n , v a n w e l k e a a r d o o k e n m e e r b e p a a l d :
a ) H e t a a n k o p e n v a n b o e k e n b i j b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e u i t g e v e r i j e n , z o w e l i n v e r t a a l d e v e r s i e s a l s i n o r i g i n e l e t a a l .
b ) H e t v e r k o p e n v a n b o e k e n a a n B e l g i s c h e e n N e d e r l a n d s e b i b l i o t h e k e n . D e z e b o e k e n z i j n i n o r i g i n e l e t a a l , z o w e l a l s i n v e r t a a l d e v e r s i e s
c ) H e t v e r k o p e n v a n b o e k e n a a n p a r t i c u l i e r e n i n B e l g i ë e n i n a n d e r e l a n d e n v a n d e E u r o p e s e U n i e . D e z e b o e k e n z i j n i n o r i g i n e l e t a a l , z o w e l a l s i n v e r t a a l d e v e r s i e s . D e z e v e r k o o p k a n v i a n o g o p t e r i c h t e n w i n k e l s , v i a e e n n o g o p t e r i c h t e n w e b s i t e z o w e l a l s d i r e c t v a n u i t o n s m a g a z i j n .
d ) H e t v e r k o p e n v a n b o e k e n v o o r e e n j a r i g g e b r u i k ( t y p e i n v u l b o e k e n ) a l s v o o r m e e r j a r i g g e b r u i k a a n s c h o l e n , h o g e s c h o l e n e n u n i v e r s i t e i t e n i n B e l g i ë e n N e d e r l a n d .
e ) D e o n d e r n e m i n g v e r z o r g t d e a d m i n i s t r a t i e v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . D i t m o e t b e g r e p e n w o r d e n i n d e b r e e d s t
m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d . I n d i e n b e p a a l d e p r o g r a m m a ' s m o e t e n g e b r u i k t w o r d e n d a n b e s l i s t e n k e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B H O F i n a n c i a l C o n s u l t w e l k e p r o g r a m m a ' s h i j v o o r e e n b e p a a l d e t o e p a s s i n g g e b r u i k t .
f ) D e o n d e r n e m i n g z a l d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n f i s c a l e
a d v i e z e n g e v e n a a n z i j n k l a n t e n , v o o r z o v e r z i j d a a r o m v r a g e n . D e
o n d e r n e m i n g k a n b e r o e p d o e n o p a n d e r e f i r m a ' s i n b i n n e n l a n d e n b u i t e n l a n d o m z i c h v a n d e c o r r e c t e d a t a t e v e r g e w i s s e n .
g ) D e o n d e r n e m i n g z a l m a a n d e l i j k s o f t w e e m a a n d e l i j k s r a p p o r t e n a f l e v e r e n a a n z i j n k l a n t e n , a l s o f n i e t a a n g e v u l d m e e t e e n s e l e c t i e v a n r a t i o ' s , e n
d a a r b i j d e n o d i g e u i t l e g v e r s t r e k k e n v o o r z o v e r n o d i g . B i j k o m e n d e
r a p p o r t e n , g e v r a a g d d o o r z i j n k l a n t e n , z u l l e n o p g e s t e l d e n a a n g e l e v e r d
L u i k B - v e r v o l g
w o r d e n .
h ) D e o n d e r n e m i n g z a l z i j n v o o r k l a n t e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n i n v u l l e n e n n e e r l e g g e n .
i ) D e o n d e r n e m i n g k a n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n i n b i n n e n l a n d e n b u i t e n l a n d . Z i j b e s l i s t z e l f s t a n d i g v o o r w e l k p e r c e n t a g e , i n w e l k e m u n t , v o o r w e l k b e d r a g e n w e e g t d e r i s i c o ' s a f .
j ) D e o n d e r n e m i n g k a n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d i e a 3 o f n i e t k l a n t z i j n , l e n i n g e n t o e s t a a n i n o m h e t e v e n w e l k e m u n t e n b e d r a g . D e d u u r t i j d v a n d e l e n i n g e n m a g n i e t l a n g e r z i j n d a n 1 0 j a a r o m h e t r i s i c o t e b e p e r k e n .
k ) D e o n d e r n e m i n g k a n z e l f o f e e n v a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r s a f v a a r d i g e n
o m a l s c r i s i s m a n a g e r d i e n s t t e d o e n b i j e e n v a n z i j n k l a n t e n . V o o r d e
f u n c t i e v a n c r i s i s m a n a g e r w o r d t e e n a p a r t c o n t r a c t g e m a a k t e n w o r d t e e n
p r i j s o v e r e e n g e k o m e n . D e v o o r w a a r d e i s d a t d e k l a n t d e c r i s i s m a n a g e r
b e n o e m t t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n h e t c o n t r a c t e n e e n v o l l e d i g e
i n z i c h t ( z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ) v e r l e e n t a a n d e c r i s i s m a n a g e r . D i t
z o d a n i g d a t d e c r i s i s m a n a g e r d e s i t u a t i e g o e d k a n i n s c h a t t e n e n d e n o d i g e m a a t r e g e l e n n e m e n a l s d i t n o o d z a k e l i j k i s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
3 / V o l m a c h t a a n 1 / d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n 2 / a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , o p g e m a a k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
( G e t e k e n d )
R . M O N D E L A E R S
N o t a r i s
W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
l . e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
2 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l ;
3 . g e c o ó r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e l g i s c
S t a a t s b l a d