19/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
} - Ï ~ , J I A ; t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . G V H ~ ~ ~ ~ q q ' ~ p p f ~ 3 3 I ~ A i I V K
~ ~ f 3 1 ~ S F R ~
- 6 N O V . 2 0 1 3
D E N D g W O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 6 0 . 2 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B I L L B O A R D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e k k e s t r a a t 4 7
9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d o e l
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 d a t h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e l i c h t , m e t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e ; v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n , e n b i j g e v o l g h e t h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; " A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d :
I , D I V E R S E A C T I V I T E I T E N :
1 . A l l e v a s t g o e d o p e r a t i e s a l s i m m o b i l i ë n m a k e l a a r o f p r o m o t o r o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n m e t n a m e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n , o v e r d r a g e n , l e a s e n , i n l e a s i n g g e v e n e n g r o n d e n e n / o f g e b o u w e n r u i l e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n , a f b r e k e n , s a n e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , o m v o r m e n o f o m b o u w e n e n v a l o r i s e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r m i d d e l v a n v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g e n z i j k a n m e e r a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t o e f e n e n .
2 . H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r h e t o p s t e l l e n v a n h u u r c o n t r a c t e n , o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g , i n v e n t a r i s e r e n v a n m e u b i l a i r , h e t v e r v u l l e n v a n d e f u n c t i e v a n s y n d i c u s , h e t o p m a k e n v a n s c h a t t i n g e n e n e x p e r t i s e s , o p m a k e n v a n p r o j e c t e n , b o u w b e g e l e i d i n g , e n z o v o o r t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e n b e p e r k e n d z i j n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
3 , D e a a n n e m i n g e n e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b o u w w e r k e n , a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n , s a n e r i n g s w e r k e n , a f w e r k i n g e n e n v o l t o o i i n g s w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o u w v a k i n b e t r e k k i n g s t a a n a l s m e d e h e t f a b r i c e r e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e c o n s i g n a t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o m m i s s i e h a n d e l v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n e n a r t i k e l e n d i e b i j h e t b o u w e n t u s s e n k o m e n .
4 . D e c o ö r d i n a t i e , d e o p v o l g i n g e n h e t b e h e e r v a n a c t i v i t e i t e n e n p r o j e c t e n z o a l s b e p a a l d i n p u n t 1 , 2 e n 3 .
5 . A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e r n i e u w b a r e e n e r g i e , d a a r o n d e r b e g r e p e n ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ) d e o n t w i k k e l i n g v a n p r o j e c t e n , d e i n s t a l l a t i e , h e t b e h e e r e n d e
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e x p l o i t a t i e v a n p h o t o v o l t a ï s c h e , b i o m a s s a - e n w i n d m o l e n i n s t a l l a t i e s , d e h a n d e l , t r a d i n g o f m a k e l a a r d i j i n o n d e r d e l e n , t o e s t e l l e n , d i e n s t e n o f p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e r n i e u w b a r e e n e r g i e .
6 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
7 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
8 . H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l , f i n a n c i e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n .
9 . H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n .
1 0 . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
1 1 . H e t b e h e r e n v a n b e d r i j f s r u i m t e s e n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t i n g e n l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
1 2 . H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e r e c h t e n o p k n o w h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c e d é s .
H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n e n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
I I . C O N S U L T A N C Y - O F M A N A G E M E N T V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e ,
a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n c e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H O L D I N G
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 , h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
I V . P A T R I M O N I U M V E N N O O T S C H A P
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 , h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
V , A L G E M E E N
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z e l f s i n d i e n z i j n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n m e t d e b o v e n s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g i n n a t u r a . "
T w e e d e B e s l i s s i n g : E e r s t e K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e n i e t - i n s c h r i j v e n d e v e n n o o t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 4 . 9 4 6 , 7 6 ) t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 , 9 0 ) , e n h e t a l d u s t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E 1 7 4 . 9 6 5 , 6 6 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g d o o r D I R D E S B V B A , v o o r n o e m d , d o o r h e t a a n m a k e n v a n é é n n i e u w a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e z e l f d e r e c h t e n e n , v o o r d e l e n g e n i e t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 9 . 2 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 9 . 2 5 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D i t n i e u w a a n d e e l z a l d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n ,
D i t n i e u w a a n d e e l w o r d t u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n e e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 1 , 8 2 ) , o m v a t t e n d e e e n a g i o v a n t w e e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 2 , 9 2 ) .
A l d u s z a l e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 2 , 9 2 ) o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " w o r d e n i n g e s c h r e v e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I L D E S , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t e n t e v e r z a k e n a a n e v e n t u e l e w a a r d e v e r s c h i l l e n .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p D 1 R D E S , v o o r n o e m d .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h e t a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v a n e e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 1 , 8 2 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k N V z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e r d e B e s l i s s i n g : T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n q d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 , 3 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E 1 7 4 . 9 6 5 , 6 6 ) o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e z o p a s g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : W i i z i g i n q s t a t u t e n n a k a p i t a a l s w i i z i - g i n g e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e z e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 9 . 2 5 8 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" t ' o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n 1 n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 1 / 9 . 2 5 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . n
V i j f d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t h e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
T e r u i t z o n d e r i n g z a l h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d e w e l k e i s a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i 2 0 1 3 e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i 2 0 1 4 .
I n a a n s l u i t i n g h i e r m e d e w o r d t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " A r t i k e l 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s t e l t d e i n v e n t a r i s o p e n z e t d e j a a r r e k e n i n g u i t e e n , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t . " Z e s d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d a t u m A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t p l a a t s z a l h e b b e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e 1 9 . 0 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 4 .
I n a a n s l u i t i n g h i e r m e d e w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" E r w o r d t e l k j a a r o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b è r t e n e g e n t i e n u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . "
Z e v e n d e B e s l i s s i n g : C o o r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t t e v e n s n a a r h a a r b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , H e k k e s t r a a t 4 7 , z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 1 0 s e p t e m b e r o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 8 4 5 9 , e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e z e w i j z i g i n g t e v e n s o p t e n e m e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ; - v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; - s t a a t v a n
a k t i e f e n p a s s i e f .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g