12/09/2013
ÿþ. r
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e h t z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l i l t q l à 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 n
O n d e r n e m m g s n r : 0 8 9 2 . 9 2 6 . 0 7 5
B e n a m i n g
t v o t u i t 3 : B I L Z E N R E T A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n a f s c h a f f i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t r u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
O n t s l a g v a n a l l e z i t t e n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- N V G r o u p G L , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G h i s l a i n L e n a e r s - d e H e e r G h i s l a i n L e n a e r s , b e s t u u r d e r
B e n o e m i n g n i e u w e R a a d v a n B e s u u r m e t I n g v a n h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 d i e z a l z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8
- D e H e e r E r i c D e B l e e k e r , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , K l o s s e b o s 3
- M e v r o u w i s a b e l l e D e B l e e k e r , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , L o u i s D e l e b e c q l a a n 2 0
M e v r o u w M o n i q u e M a s s c h e l e y n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , K l o s s e b o s 3
A a n s t e l l i n g t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
- D e H e e r E r i c D e B l e e k e r , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , K l o s s e b o s 3
V e r p l a a t s i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r
K l o s s e b o s 3 , 9 0 5 2 G e n t
M e t u n a n i m i t e i t w o r d t b e s l i s t h e t D i r e c t i e c o m i t é d a t w e r d i n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 m a a r t 2 0 0 9 a f t e s c h a f f e n . V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e l e d e n v a n h e t h i e r b i j a f g e s c h a f t e d i r e c t i e c o m i t é i n g e v o l g e d i t b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e l k e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w a t b e t r e f t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r i c D e B l e e k e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : k o p i e n o t u l e n
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 - 0 9 - 2 U 1 3
H A S S E L T
i f f i e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 16.07.2013 13308-0127-012
05/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i u 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 7 ~ u ~ 0 u i u n i A u i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. U i l ' ~ t u t i . l ` ' -
2 r . _ f r . . ~
E U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 9 2 6 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i l z e n R e t a i l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A G e r t C o w é , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 2 9 8 0 Z o e r s e l , A n t w e r p s e d r e e f 1 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 1 . 6 6 0 . 4 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G e r t C o w é , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i t : m e t i n g a n g v a n 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 .
G r o u p G L N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G h i s l a i n L e n a e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J E 1 1 0 1 1 6 1 ° 1 1 1 1 j i u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 3 - 2 0 1 2
H A S S E L T
V o c b e h o r
a a n
B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 2 . 9 2 6 . 0 7 5
B e n a m i n g : A N D E R L E C H T R E T A I L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M
U i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p A N D E R L E C H T R E T A I L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n ,
C e n t r u m - Z u i d 3 0 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 9 2 6 . 0 7 5 , v o l g e n d e ;
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B i l z e n R e t a i l " .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n `
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.03.2011, NGL 29.07.2011 11358-0460-016
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 22.07.2010 10330-0161-016
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 01.07.2009 09344-0115-011
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.07.2015, NGL 11.08.2015 15417-0024-013
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 23.08.2016 16497-0591-013