04/11/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 4 - 9 3 2 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B I M B e l g i u m b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r N 0 1 8 9 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l j a a r l i j k s i n s a m e n s p r a a k m e t d e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v a s t g e s t e l d e n b e k r a c h t i g d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k c m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s . "
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , 1 9 . 0 9 . 2 0 1 3
L u c V a n L o n d e r s e l e ,
z a a k v o e r d e r
2 3 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e l h e F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 4 0 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
B I M B E L G I U M
B i j t a g e n - b i i h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a c t = - 0 4 f t t f 2 h t 3 _ z ~ - m r e x e s - c t a - P b l a n i t e a r û e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 04.06.2013 13148-0050-033
31/12/2012
ÿþM a d W e r d 1 {
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i ~ v
V
4
E C H T B A N K
r L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a c
U
( I I
1 2 2 E 0 , 0 1
1 8 D E C , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E . :
G r i f f i e
~ I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 8 0 . 0 4 0 . 9 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I M B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . i n d u s t r i e z o n e Z u i d I l l , i n d u s t r i e l a a n 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G C O M M I S S A R I S
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t m e v r o u w E t s D e K e u k e l a e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D h r . L u c V a n L o n d e r s e l e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u ï k a v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) o e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 01.06.2012 12142-0367-033
18/04/2012
ÿþr
V o o r -
b e h o u d e a a n h e B e l g i s c
S t a a t s l i l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C - , R i F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 5 A P R 2 0 1 2
n E N © E R n a N n E
1 1 1 1 1
* i a o 1 s e i e *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 0 4 0 9 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B I M B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . I n d u s t r i e z o n e Z u i d I I I , i n d u s t r i e l a a n 4
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s ? L e m m e r l i n g , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , . L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I M B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e z o n e Z u i d I I I , ' I n d u s t r i e l a a n 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 0 E U R ) , o m h e t
" k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 7 1 9 . 2 9 1 , 5 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 6 . 9 5 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 1 8 , 5 5 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 6 7 6 9 7 1 - 5 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , . z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d
" é é n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 7 1 9 . 2 9 1 , 5 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 9 2 . 6 8 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n k t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s I n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e v o o r h e t a a n m e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a a n V Z W Z E N I T O , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T w e e k e r k e n s t r a a t 2 9 b u s 2 , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c - h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n c i ' s e o o i t
g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e d o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v d ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n . , ' '
A l e x i s L e m m e r l i n g
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2011
ÿþ* 1 1 1 1 1 1 6 7 1 6 7 +
1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- , - 1 - î s 1 - i R A 1 V
V A N K O O P H A N D E L .
2 4 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M a l 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 4 0 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ? : B I M B E L G I U M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 4 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G W E T T E L I J K V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n , o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 , k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , b e s l i s t h e e f t d e h e e r H e n k V a n d o r p e d o o r m e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n . v e r v a n g e n v a n a f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e h e e r L u c V a n L o n d e r s e l e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b I a d - 0 7 - f l 1 f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ~ ~ r : ( B v c ~ r ' e , d e , . ~ c :
~ _ c c m e n ~ i o â 0 a ; 7 ' Ç ~ e ' . p v a n ? o e ' á . r _ . c , . ê : ~ C E . . ^ _ i a - ' . s . . 1 6 i ~ : , t i e n , : e , : e - . ` ~ . , ~ . ~ , 7 ; ~ 1 ( c i . )
. 6 8 V c e . ^ C C ' S r e c r , í s 1 e r s c c î 4 t e n S a : 1 Z . a , - , v e : ' e r j ; e : ' t : v c c r G . ; & . " .
l i s ' _ _ . \ ` a â n l a a h 3 n G ; 8 H ~ ' , l y .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 07.07.2011 11262-0534-031
27/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- , r - - - r . , ' t t
1 J 1 ~ 1 J ,
v A N
L u i k B
l u O l 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 H I U I
` 1 1 0 9 5 2 4 2 *
v 1 b e h .
~ 7 1 k
B e l S t a a
i
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m ' s n g s n r : 0 4 8 0 0 4 0 9 2 4
B e n a m i n g
( v o u i t ) : B I M B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 4 9 3 2 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g K P M G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A B I M B e l g i u m b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e ' . c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B 0 0 1 , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t : b o e k j a a r 2 0 1 2 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r N - 0 1 8 9 9 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l j a a r l i j k s i n s a m e n s p r a a k m e t d e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v a s t g e s t e l d ' e n b e k r a c h t i g d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . A l l e ' r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t ; i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G ; B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
E r e m b o d e g e m 1 0 , 1 1 / 2 0 1 0
L u c V a n L o n d e r s e l e , z a a k v o e r d e r
P e r - O l o f B b r j e R e n g s t e d t , z a a k v o e r d e r
26/03/2015
ÿþ, M M W a N 1 1 . 1
1 s ` t 1 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 M A R T 2 0 1 5
A F D E L 1 N U D E R M O N D E
L I 1 1 0 i I A
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 4 0 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I M B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 4 , 9 3 2 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n a f 1 5 . 0 1 . 2 0 1 5 a i s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e H e e r P e r - O l o f B b r j e R E N G S T E D T , H a s s e l g a t a n 1 8 , 5 2 1 3 0 F a l k b p i n g , Z w e d e n . H e m w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
T e v e n s w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 5 . 0 1 . 2 0 1 5 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e H e e r A n d e r s R I E T Z , G r é s k â r s s v i 3 g e n 5 3 , 4 4 1 6 0 A l i n g s a s , Z w e d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G e t e k e n d ,
d e H e e r A n d e r s R I E T Z , z a a k v o e r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2010 : DEA010011
10/07/2009 : DEA010011
22/08/2008 : DEA010011
14/07/2008 : DEA010011
18/01/2008 : DEA010011
10/07/2007 : DEA010011
07/02/2007 : DEA010011
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 10.06.2015 15165-0106-033
29/06/2006 : DEA010011
29/12/2005 : DEA010011
06/07/2005 : DEA010011
01/03/2005 : DEA010011
21/10/2004 : DEA010011
25/04/2003 : DEA010011
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 24.06.2016 16217-0082-034