26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0462-014
17/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 S E P , 2 0 1 3
R c C t i f û A ? d K V A N K O O P G - W r i ' F t l _ T F .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 1 9 1 6 6 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 0 6 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I M A C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 6 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 / 6 / 2 0 1 3 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t i n g a n g v a n 3 / 6 / 2 0 1 3 :
- h e t o n t s l a g v a n D i e m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ; - h e t o n t s l a g v a n C o m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ; - h e t o n t s l a g v a n D e B i e k o r f N V , T u r n h o u t s e b a a n 4 0 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ;
h e t o n t s l a g v a n C o r g o s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ,
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D h r . J o D e B i e , w o o n a c h t i g t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 7 ;
- M e v r , L i e v e J o r i s , w o o n a c h t i g t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 ;
- D i e m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o h a n D e B i e ; "
- D e B i e k o r f N V , T u r n h o u t s e b a a n 4 0 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n
D e B i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a a n s l u i t e n d h e t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
- D i e m a s N V w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e t o t
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e m a s N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e B i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 14.08.2013 13422-0470-014
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 18.07.2012 12308-0018-014
30/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Í I ~ ~ . E R G E E L E G I W
1 7 i e , J . 2 0 1 2
R F C i s a T > a A N > a c V A N ° + N D i t a r i f i f G @ G E N T
i l l i ï t i ! 1 1 ! 1 § 1 1 1 ! 1 1
B S t
O n d e r v t e m i n g s n a " : 0 4 4 6 . 6 0 6 . 2 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M R S A C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t . 6
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : B a v - o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N d e n B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H E R E N T A L S , R e g i s t r a t i e , d e 0 4 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 5 1 1 6 1 , b l a d 9 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r a . i . V . G i s t e l y n c k .
D A T :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " B I M A L " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 6 0 6 . 2 1 2 / R P R . G e n t , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 9 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m a a r t d a a r n a , n u m m e r 9 2 0 3 0 5 - 1 3 7 .
E e r s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n 2 7 j u n i 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a u g u s t u s d a a r n a , n u m m e r 9 4 0 8 2 4 - 2 0 9 .
T w e e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e
n o t a r i s o p 1 5 m e i 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m e i d a a r n a , .
o n d e r n u m m e r 9 8 0 5 3 0 - 3 6 2 .
"
D e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s o p 1 9 m e i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j u n i d a a r n a ,
o n d e r n u m m e r 0 4 0 8 6 0 3 0 .
L a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
" n o t a r i s o p 0 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9
d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 8 2 9 4 4 .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 4 8 3 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , v o l s t o r t .
B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T O m z e t t i n t a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e l a s t z i j n m e t h e t o p v r a g e n e n v e r n i e t i g e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n ' i
o v e r g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r
d i e n t b e w a a r d t e w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . T W E E D E B E S L U I T W i i z i g i n t v a n a r t i k e l 1 1 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 1 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n
m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n y e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n _ v e r b o n d e n _ r e c h t e n t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
" I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e e n v a n h e n b e i d e n o f e e n d e r d e s c h r i f t e l i j k h e b b e n a a n g e w e z e n o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t r e c h t u i t t e o e f e n e n . "
3 . D E R D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . V I E R D E B E S L U I T V o l m a c h t t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n G e e r t V a n d e n b e r g h e , z a a k v o e r d e r v a n K T & G b v b a , g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H a l l e b a a n 4 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n d e i n s c h r i j v i n g a l d a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g e b e s l u i t e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
' V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
` 4 ~ ~ J V . Y O J ï ` 1 1 . ~ C ~ ~ r
V o o r b e h o u d e n ( a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 13.07.2011 11292-0476-014
10/01/2011 : AN289867
23/07/2010 : AN289867
22/06/2010 : AN289867
06/08/2009 : AN289867
18/01/2008 : AN289867
19/12/2007 : AN289867
02/01/2007 : AN289867
12/01/2006 : AN289867
27/01/2005 : AN289867
05/01/2005 : AN289867
11/06/2004 : AN289867
07/01/2004 : AN289867
04/07/2003 : AN289867
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13/01/2000 : AN289867
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