16/10/2012
��mod 11,1
~~
Voorbehouden aan het Belgisch _ Staatsblad
-- r-
~-J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Kopie ry
na neerlegging ter griffie van de akte
RiFFIF RFr:E-lTR+I\tK
VAN KOOPHANDEL
0 5 OKT. 2012
DENDERMONDE
Griffie
11\leNleptl
Ondernemingsnr : V-03 339 02v
Benaming (voluit) : Bio-For-Lifte Holding
(verkort) : BfL Holding Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Lindelaan, 34 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :OPRICHTING STATUTEN BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Fran�ois De Clippel, notaris te Dendermonde op drie oktober tweeduizend en twaalf, dat :
1) De Heer Patrick DE CROOCK, wonende te 9280 Lebbeke, Lindelaan, 34 ;
2) De Heer Herman Maria Alfons HIEL, wonende te 3078 Kortenberg, Galgenstraat, 35,
een vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
met de naam "Bio-For-Life Holding", in het kort "BfL Holding".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9280 Lebbeke, Lindelaan, 34.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:
- het zoeken naar, ontwikkelen van biologische oplossingen voor problemen die het milieu en de gezondheid aangaan, alsook alle activiteiten die het voornoemde kunnen' ondersteunen;
- daartoe kan de vennootschap alle kosten en investeringen dragen om dit doel te= verwezenlijken, met name opstellen en kopen van patenten, licenties, marktstudies,: onderzoekingen en studies naar de haalbaarheid van oplossingen; het uitschrijven van prijzen die wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen;
- het betalen en ontvangen van royalties en licentierechten;
- het verkopen, verhuren of verhandelen in gelijk welke andere vorm van octrooien, licenties en andere rechten;
- het oprichten, deelnemen of aanmoedigen van andere vennootschappen of verenigingen die; deze activiteiten kunnen ondersteunen; het beheer en verlenen van adviezen van deze,, vennootschappen of verenigingen;
- het uitschrijven van prijzen en competities die het publiek zullen aanmoedigen om zich in deze problematiek te interesseren;
- het kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, huren, verhuren en beheren van onroerende' goederen;
i - het voor eigen rekening verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer; van roerend vermogen.
''. De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerci�le, industri�le en financi�le handelingen stellen. Zij mag eveneens belangen;
Op de laatste blz. vanL i> K a vermelden : Recto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Voor-behoy}den man het "`Belgisch Staatsblad
hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financi�le tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen ook voor verrichtingen van derden, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verlenen; de vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf drie oktober tweeduizend en twaalf.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend vijfhonderd (62.500,-) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de Heer Patrick De Croock, voornoemd sub 1), ten belope van negenhonderd negentig (990) aandelen;
- door de Heer Herman Hiel, voornoemd sub 2), ten belope van tien (10) aandelen.
totaal: duizend (1.000) aandelen
Ieder aandeel werd volstort ten belope van honderd ten honderd.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
Voor-behoden .aanliet Belgisch Staatsblad
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op zesentwintig oktober te achttien uur.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en warden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
BOEKJAAR "
Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra
de wettelijke reserve ��ntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming
van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit
te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van
vennootschappen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van
de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek
van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke
betalingen te doen.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Overeenkomstig artikel 518 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen werden door
tot eerste bestuurders benoemd:
1/ de Heer Patrick De Croock, voornoemd;
2/ de Heer Herman Hiel, voornoemd.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering
van het jaar tweeduizend zeventien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van drie oktober tweeduizend en twaalf en
zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend veertien.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Volmacht werd verleend aan de BVBA `Hiel & Associates', met zetel te 1785 Merchtem,
Langensteenweg, 40, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Werden gelijktijdig neergelegd : een uitgifte van de akte en bankattest).
Notaris Fran�ois De Clippel.
Dit uittreksel werd neergelegd voor registratie, met als enig doel de neerlegging ter Griffie
_van .de Rechtbank van Koophandel,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden ;aan 'het Belgisch Staatsblad