03/06/2014
ÿþM o d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
~ 2 M E l 2 0 1 4
A F D E L i N e M D E R M O N D E
1 1 1 0 7 5 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 2 6 . 4 4 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B I O L E C T R I C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , J a n D e M a l s c h e l a a n 4 b
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n t o t s t a n d k o m i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s u i t g e g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
E e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O L E C T R I C " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , J a n D e M a l s c h e l a a n 4 b , R P R D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 1 2 6 . 4 4 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
H E T V O L G E N D E H E E F T V A S T G E S T E L D :
1 , T i j d e n s d e u i t o e f e n p e r i o d e v a n d e m a a n d a p r i l 2 0 1 4 w e r d d e u i t o e f e n i n g v e r z o c h t v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 4 4 ) u i t g e g e v e n e n u i t o e f e n b a r e w a r r a n t s " B I O L E C T R 1 C 0 1 - - 2 0 1 1 " t e g e n d e v a s t g e s t e l d e u i t o e f e n p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 7 , 0 0 ) p e r w a r r a n t , e n w e r d d i e n v o l g e n s i n g e s c h r e v e n o p n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n " C " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O L E C T R I C " , v o o r e e n t o t a a l i n s c h r i j v i n g s b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 9 . 3 2 8 , 0 0 ) .
2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( ¬ 5 0 6 . 5 6 5 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 9 . 4 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l - " d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
* d e v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 5 . 6 6 8 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 6 6 8 w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s
* d e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 . 7 7 7 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 . 6 6 9 t o t e n m e t 9 . 4 4 5 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " 8 " .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l " B I O L E C T R I C " b e d r a a g t b i j g e v o l g a f g e r o n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 3 , 6 3 ) ,
3 , B i j g e v o l g w o r d t d e t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 9 . 3 2 8 , 0 0 ) g e b o e k t
* o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 6 2 6 , 7 2 ) ;
* o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " v o o r h e t s a l d o , z i j n d e t o t b e l o o p v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 8 . 7 0 1 , 2 8 ) .
H e t b e d r a g d a t v o o r d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t b e s t e m d , v o r m t , i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e s i n h e t k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . D i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n ;
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 5 7 . 1 9 1 , 7 2 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 3 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e i - i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
* d e v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 5 . 6 6 8 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 6 6 8 w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " A " ,
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
^ V o o r - w b è h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* d e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 . 7 7 7 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 . 6 6 9 t o t e n m e t 9 . 4 4 5 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " B " ,
* d e n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 4 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 9 . 4 4 6 t o t e n m e t 1 0 . 3 8 9 , w o r d e n a a n g e d u i d a i s a a n d e l e n r e e k s " C " ,
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
* e e n n i e u w p u n t 5 , t o e t e v o e g e n i n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l l u i d e n d a l s v o l g t :
" 5 . B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 6 2 6 , 7 2 ) e n g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 5 7 . 1 9 1 , 7 2 ) i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 4 4 ) w a r r a n t s " B I O L E C T R I C 0 1 - 2 0 1 1 " , u i t o e f e n b a a r a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ . 1 3 7 , 0 0 ) p e r w a r r a n t , r e c h t g e v e n d o p n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n " C " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O L E C T R I C " d i e a l l e m e t e e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d . "
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E - F I B O " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 6 7 5 , R P R 0 8 7 7 , 8 5 1 , o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 0 m e i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.03.2013, NGL 19.07.2013 13329-0021-016
05/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I
b e ' u 1 1 1 1 1 , 1 1 1 3 U
a
a c S t a
G I I F F I E r i - E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 2 6 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O L E C T R I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n D e M a l s c h e l a a n 4 B - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O n d e r g e t e k e n d e , P e g a s u s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P h i l i p p e J a n s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v e r k l a a r t h i e r m e e d a t :
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s l u i d e n d h e t o n t s l a g v a n d h r . P h l i p p e J a n s a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n d i t v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 3 . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r z i j n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g P e g a s u s B V B A m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B r o e c h e m s e s t e e n w e g 1 0 1 t e 2 5 2 0
R a n s t , B E 0 5 1 1 . 9 5 7 . 6 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P h i l i p p e J a n s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t e m d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
P e g a s u s B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p p e J a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 13.03.2012, NGL 21.05.2012 12121-0147-014
06/03/2012
ÿþM a l , M o r a U . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I F R F C : H T R A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 F E B . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V e o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
8 e t g i s c h
S t a a t s b f a c
~ J k ~ r
C ] n d e r n e r n i n g s n r 0 8 7 9 . 1 2 6 . 4 4 0
B e n a m i n g
f t , e n t , ; B i o l e c t r i c
1
1 1 1 1 1 R E M i e l
C v e r x o r t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l - J a n D e M a l s c h e l a a n 4 b 9 1 4 0 T e m s e
( \ , o i f e d t g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
D e R a a d v a n b e s t u u r , g e l d i g s a m e n g e k o m e n o p 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 , h e e f t b e s l i s t d e h e e r P h i l i p p e J a n s , b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e h e e r L u c H o f k e n s , b e s t u u r d e r , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
d e h e e r P h i l i p p e J a n s
b e s t u u r d e r
d e h e e r L u c H o f k e n s
b e s t u u r d e r .
O p d e 1 a 3 t S t e b l z v a n L u i k B v e r r n e c t e n R e c t o : d z a r Y , e n n o x i d a m g n e d d I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n P e r r " g o r n t e r o ~
k r e u ü e O E C i d e r r ; c i i t s p e r s o o i i t e + # a a n z i e n v a n c i B r L i e é ? t e ' / e r t e g e n 1 ? t i ~ , 7 r d r t r e t Y
V e r s o ` a a a r i > e n n a n d r e i : e n i n g
24/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i U s - t 1 1 - I - i t ± - t : z : : i - 1 I b . a N . - % V A N l t C O I i - i F , 1 D , g L
1 4 . 1 1 . 2 g i 3
~ ~ ~ ~
y , . , ~ 4 ~ . ~ . I r ; d . . ~ ~ ~ O Î 1 j D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 2 6 . 4 4 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B I O L E C T R I C "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , J a n D e M a l s c h e l a a n 4 b
O n d e r w e r p a k t e : H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n K a _ p i t a a l v e r h o g i n q d o o r i n b r e n g i n g e l d B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s U i t g i f t e v a n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r v o o r w a a r d e B e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n w a r r a n t s " B I O L E C T R I C 0 1 2 0 1 1 " B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r v o o r w a a r d e - M a c h t i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O L E C T R I C " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0
T e m s e , J a n D e M a l s c h e l a a n 4 b , R P R D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 1 2 6 . 4 4 0 , B . T . W . -
p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ . 3 2 . 4 5 0 , 0 0 ) ;
o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ . 9 4 . 4 5 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 . 2 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 . 2 0 1 t o t e n m e t 9 . 4 4 5 d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( E . 1 3 7 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( £ . 1 0 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l t e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n
2 . H e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( E . 4 1 2 . 1 1 5 , 0 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s ; h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( £ 4 1 2 . 1 1 5 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ . 9 4 . 4 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( ¬ . 5 0 6 . 5 6 5 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
4 . D e n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 9 . 4 4 5 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t e d e l e n i n t w e e ( 2 ) r e e k s e n ,
g e n a a m d " A " e n ` B " , w a a r b i j
* d e v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 5 . 6 6 8 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 6 6 8 v o o r t a a n z u l l e n '
w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " A " ,
* d e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 . 7 7 7 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 . 6 6 9 t o t e n m e t
9 . 4 4 5 , v o o r t a a n z u l t e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " B " ,
d i e a l l e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e
b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e :
- i n d e l i n g v a n a a n d e l e n b i j
( i ) u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n
( i i ) o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ,
V o o r . I I ! l l l h I I l i I I I ! l I I I M I J l I ! l J
b e h o u d e n ` 1 1 1 ] 6 9 8 1 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o a l s n a d e r z a l w o r d e n b e p a a l d i n h e t p u n t 5 . 3 . I n d e l i n g v a n a a n d e l e n i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n ,
- p r i o r i t a i r v o o r k o o p r e c h t , z o a l s n a d e r z a l w o r d e n b e p a a l d i n h e t p u n t 1 4 . 3 . P r o c e d u r e i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n A r t i k e l 1 4 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n R e c h t v a n v o o r k o o p v a n d e s t a t u t e n ,
- v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , z o a l s n a d e r z a l w o r d e n b e p a a l d i n p u n t 1 6 . 1 . v a n A r t i k e l 1 6 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e s t a t u t e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V A N D E N B R O E C K , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t :
- d e i n h e t v e r s l a g d . d . 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r d e v o o r g e s t e l d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t e n m e t o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t m o e t s t e m m e n , i n t e l i c h t e n . - d e R a a d v a n B e s t u u r b i j d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l g e b r u i k h e e f t g e m a a k t v a n e e n t u s s e n p a r t i j e n c o n v e n t i o n e e l v a s t g e s t e l d e w a a r d e ;
- d e b o v e n v e r m e l d e c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s h o g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ;
- v o o r d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g v e r w i j z e n w e n a a r d e b l a g e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 ;
- h e t b e l a n g r i j k i s n i e t u i t h e t o o g t e v e r l i e z e n d a t w a a r d e e n p r i j s n i e t n o o d z a k e l i j k g e l i j k z i j n . E e n p r i j s i s i m m e r s e e n s u b j e c t i e f g e g e v e n b e p a a l d d o o r m a r k t o m s t a n d i g h e d e n . W a n n e e r k o p e r s e l k a a r b e c o n c u r r e r e n k a n d e p r i j s d i e u i t e i n d e l i j k b e t a a l d w o r d t e e n v e e l v o u d z i j n v a n d e w a a r d e . O m g e k e e r d g e l d t d a t w a n n e e r e r g e e n i n t e r e s s e i s v a n k o p e r s , d e w a a r d e e e n v e e l v o u d k a n z i j n v a n d e p r i j s . "
5 . H e t b o e k j a a r d a t t h a n s a f s l u i t o p 3 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r v o o r t a a n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 2 z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e e n p e r i o d e v a n 1 4 m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
6 . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r , n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n ( 1 6 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 , d e r w i j z e d a t
- d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 n o g z a l p l a a t s v i n d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 ( d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 2 ) , o m t w i n t i g ( 2 0 : 0 0 ) u u r ;
- d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f h e t j a a r 2 0 1 3 z a l p l a a t s v i n d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n ( 1 6 : 0 0 ) u u r .
7 . A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s o o k i n z a k e d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l , e n d i e n v o l g e n s i n d i t a r t i k e l
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g
( ¬ . 5 0 6 . 5 6 5 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 9 . 4 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
* d e v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 5 . 6 6 8 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 6 6 8 w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " A " ,
* d e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 . 7 7 7 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 . 6 6 9 t o t e n m e t
9 . 4 4 5 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " B " ,
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n
d e s t a t u t e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 4 . t o e t e v o e g e n l u i d e n d : " 4 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l a ) e e r s t v e r h o o g d m e t 3 2 . 4 5 0 , 0 0 e u r o e n g e b r a c h t o p 9 4 . 4 5 0 , 0 0 e u r o d o o r u i t g i f t e v a n 3 . 2 4 5 n i e u w e a a n d e l e n d i e w e r d e n i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n 1 3 7 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 , 0 0 e u r o , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
b ) v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t 4 1 2 . 1 1 5 , 0 0 e u r o e n g e b r a c h t o p 5 0 6 . 5 6 5 , 0 0 e u r o d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d a t d a a r o p w e r d g e s t o r t i n g e v o l g e d e s u b a ) v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
c ) t e v e n s w e r d e n d e 9 . 4 4 5 a a n d e l e n d i e h e t t o t a l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n , i n g e d e e l d i n 5 . 6 6 8 a a n d e l e n r e e k s " A " e n 3 . 7 7 7 a a n d e l e n r e e k s " B " , m e t a a n d u i d i n g v a n h u n d i v e r s e r e c h t e n i n d e s t a t u t e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* e e n n i e u w p u n t 5 . 3 . t o e t e v o e g e n , l u i d e n d :
" 5 . 3 . I n d e l i n g v a n a a n d e l e n
5 . 3 . 1 . I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e z e l f d e r e e k s v a n
a a n d e l e n w e l k e d e i n s c h r i j v e r r e e d s t e v o r e n b e z a t .
I n d i e n d e i n s c h r i j v e r t e v o r e n n o g g e e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z a t , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n ,
v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e u i t g i f t e b e s l i s t , h e t z i j i n g e d e e l d b i j e e n
b e s t a a n d e r e e k s h e t z i j t o e g e w e z e n a a n e e n n i e u w e r e e k s v a n a a n d e l e n .
5 . 3 . 2 . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
* t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g , z u l l e n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e w o r d e n h e r i n g e d e e l d b i j d e r e e k s v a n a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s t e v o r e n b e z a t .
* d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r a a n e e n m e t d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , o f a a n d e p e r s o o n d i e i n r e c h t e o f i n f e i t e d e c o n t r o l e ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) u i t o e f e n t o v e r d e z e a a n d e e l h o u d e r z u l l e n d e a a n d e l e n i n g e d e e l d b l i j v e n b i j d e r e e k s w a a r t o e z i j t e v o r e n b e h o o r d e n .
* a a n e e n d e r d e , z u l l e n z i j w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n n i e u w e r e e k s m e t d e e e r s t v o l g e n d b e s c h i k b a r e k e n l e t t e r , t e n z i j h e t e e n o v e r d r a c h t b e t r e f t v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e b e t r o k k e n r e e k s , i n w e l k g e v a l z i j i n g e d e e l d b l i j v e n i n d e r e e k s w a a r t o e z i j o o r s p r o n k e l i j k b e h o o r d e n , o f t e n z i j o p d a t o g e n b l i k a n d e r s w o r d t o v e r e e n g e k o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
5 . 3 . 3 . T w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e w i j z i g i n g v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l w a t d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n r e e k s e n b e t r e f t , i n g e v o l g e e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n . "
8 . A r t i k e l 1 4 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n R e c h t v a n v o o r k o o p a a n t e p a s s e n e n t e w i j z i g e n .
9 . D a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s e n t e n h o o g s t e v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , w a a r v a n
* t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n r e e k s " A " ( d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r s " A " ) ,
* t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n r e e k s " B " ( d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r s " B " ) ,
* t e n h o o g s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r k a n w o r d e n b e n o e m d a l s " O n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r " u i t é é n o f m e e r d e r e
k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n r e e k s " A " e n " B "
s a m e n , d i e t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r g e l i j k e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r d i e n t
a ) t e v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
b ) t e b e s c h i k k e n o v e r e e n g e d e g e n k e n n i s v a n , e n e x p e r t i s e i n , t e n m i n s t e é é n v o o r d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n
r e l e v a n t v a k d o m e i n .
e n w a a r b i j v e r v o l g e n s d e v o o r z i t t e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e b e s t u u r d e r s ` B " e n d i e n v o l g e n s
- i n A r t i k e l 1 6 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 1 6 . 1 . t e v e r v a n g e n ;
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 8 : V o o r z i t t e r s c h a p G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n .
1 0 . D a t d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s t e r z i t t i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n o p e e n v e r g a d e r i n g d i t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l n i e t e e r d e r d a n 1 4 d a g e n e n n i e t l a t e r d a n 2 8 d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r " A " e n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r " B " .
T e v e n s d a t b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g g é é n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m h e e f t , z o d a t h e t v o o r s t e l a l s d a n i s v e r w o r p e n .
D i e n v o l g e n s A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e p a s s e n e n t e w i j z i g e n .
1 1 . I n A r t i k e l 2 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - A d v i s e r e n d e c o m i t é s w e r d e e n t e k s t t o e g e v o e g d .
1 2 . D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n ( 1 6 : 0 0 ) u u r .
T i j d e l i j k e b e p a l i n g : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 z a l n o g p l a a t s v i n d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 , o m t w i n t i g ( 2 0 : 0 0 ) u u r . "
1 3 . D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e a a n d e l e n t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n d a t i n d i e n d i t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n a a n t a l l i m i t a t i e f o p g e s o m d e b e s l u i t e n d i e n e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e t e r v e r g a d e r i n g g e l d i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , e n d i e n v o l g e n s A r t i k e l 3 9 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n e n t e w i j z i g e n .
1 4 . D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 1 : B o e k l a a r J a a r r e k e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k
j a a r . "
1 5 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n o p v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , w a a r b i j d e t w e e ( 2 ) t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n
1 . D e h e e r J A N S P h i l i p p e , M a r i e , L o u i s , G e o r g e s , g e b o r e n t e G e n t o p 5 j u l i 1 9 7 8 , w o n e n d t e 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e n t ) , K a n a a l s t r a a t 1 4
2 . D e h e e r M E R T E N S V i c t o r , W i l l y , P i e r r e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 f e b r u a r i 1 9 4 4 , w o n e n d t e 2 5 2 0 O e l e g e m , V a n E d i n g h e n l a a n l
v o o r t a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r s " A " , t w e e ( 2 ) n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n u i t d e k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n r e e k s ` B " , e n w e l k e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r s " B " , t e w e t e n :
1 . D e h e e r H O F K E N S V A N D E N B R A N D T L u c , M a r i a , J o z e f , A l b e r t , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M o l l e i 3 ;
2 . d e h e e r D E M U L D E R P h i l i p , F r a n k , Y v o n n e , R a y m o n d , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 1 3 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 . 1 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
1 6 . T o t d e u i t g i f t e v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r ( 4 ) o b l i g a t i e s o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n e r d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n v a s t t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s v o l g t :
1 7 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a a n v r a a g t o t c o n v e r s i e v a n e l k v a n d e o b l i g a t i e s w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t p r o d u c t v a n
( i ) h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n d a t z a l w o r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e c o n v e r s i e v a n d e o b l i g a t i e s , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n , e n
( i i ) d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e a a n v r a a g t o t c o n v e r s i e v a n z u l k e
o b l i g a t i e
e n w a a r b i j h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n d a t z a l w o r d e n u i t g e g e v e n b i j c o n v e r s i e v a n e e n o b l i g a t i e g e l i j k z a l
z i j n a a n h e t q u o t i ë n t m e t
a ) i n d e t e l l e r : d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o b l i g a t i e w a a r v a n d e c o n v e r s i e w e r d v e r z o c h t , z i j n d e h o n d e r d
d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
b ) i n d e n o e m e r : h e t h o o g s t e v a n h e t z i j
- d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e a a n v r a a g v a n d e c o n v e r s i e ;
- d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 . 2 . v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g ;
e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n d i t q u o t i ë n t e e n b r e u k g e t a l o p l e v e r t ,
x ) h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n d a t z a l w o r d e n u i t g e g e v e n s t e e d s z a l w o r d e n a f g e r o n d n a a r d e l a g e r g e l e g e n e e n h e i d ;
y ) h e t m a x i m a a l t e c o n v e r t e r e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r o b l i g a t i e w a a r v a n d e c o n v e r s i e w e r d v e r z o c h t , z a l w o r d e n h e r l e i d n a a r h e t b e d r a g d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t p r o d u c t v a n h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n d a t w o r d t b e k o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a l i n e a , m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e i n t r i n s i e k e w a a r d e ( z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n ) , z i j n d e h e t " c o n v e r s i e b e d r a g "
w a a r b i j h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o b l i g a t i e w a a r v a n d e c o n v e r s i e w e r d v e r z o c h t , e n h e t c o n v e r s i e b e d r a g , a a n d e b e t r o k k e n o b l i g a t i e h o u d e r z a l w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n g e l d . H e t c o n v e r s i e b e d r a g z a l t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e c o n v e r s i e w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " e n h e t g e b e u r l i j k e s a l d o z a l w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e i n g e v o l g e c o n v e r s i e v a n d e o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n :
- w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e z e l f d e r e e k s v a n a a n d e l e n d i e d e o b l i g a t i e h o u d e r z a l b e z i t t e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e c o n v e r s i e , e n
- g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e r e e k s w a a r b i j z i j z u l l e n w o r d e n i n g e d e e l d o p h e t o g e n b l i k v a n h u n u i t g i f t e ,
- d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f d e d a t u m v a n d e c o n v e r s i e v a n d e o b l i g a t i e s i n a a n d e l e n , p r o r a t a t e m p o r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e c o n v e r s i e v a n o b l i g a t i e s , d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e z o u d e n w o r d e n b e t a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s d a n z u l l e n w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
1 9 . - m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n i n z a k e d e a a n p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n c o n v e r s i e m o d a l i t e i t e n z o a l s b e d o e l d i n d e a n t i v e r w a t e r i n g s c l a u s u l e , e n z o n o d i g d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n o m d e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o b l i g a t i e h o u d e r s t e b e s c h e r m e n .
- m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e e n h a n d e l e n d , o m
* d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e c o n v e r s i e v a n o b l i g a t i e s a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n ,
* o p d e r e k e n i n g e n " K a p i t a a l " e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l " U i t g i f t e p r e m i e s " d e b e d r a g e n i n t e s c h r i j v e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n h e t d a a r o p t o e p a s s e l i j k e a g i o ,
* d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n v o o r w a t b e t r e f t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
2 0 . T o t d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 4 4 ) n a a k t e w a r r a n t s " B I O L E C T R I C 0 1 - 2 0 1 1 " , e l k r e c h t g e v e n d o p i n s c h r i j v i n g o p é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O L E C T R I C " , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " C " , d i e i n h e t k a d e r v a n h e t P l a n i n h o o f d z a a k z u l l e n g e p l a a t s t w o r d e n b i j p e r s o n e e l s l e d e n e n i n o n d e r g e s c h i k t e o r d e b i j z e l f s t a n d i g e m a n a g e r s e n n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s ( h e t " P e r s o n e e l " ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O L E C T R I C " e n e r d e m o d a l i t e i t e n v a n v a s t t e s t e l l e n .
2 1 . H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e h o u d e r s v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o p t e h e f f e n i n h e t v o o r d e e l v a n
a ) d e v o l g e n d e p e r s o n e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O L E C T R I C " :
1 . D e h e e r H O F K E N S V A N D E N B R A N D T L u c , M a r i a , J o z e f , A l b e r t , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M o l l e i 3 ;
2 . d e h e e r D E M U L D E R P h i l i p F r a n k Y v o n n e R a y m o n d , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 1 3 ,
e l k t o t b e l o o p v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) w a r r a n t s " B I O L E C T R I C 0 1 - 2 0 1 1 "
b ) d e v o l g e n d e p e r s o n e n d i e l i d z i j n v a n h e t p e r s o n e e l i n s t r i k t e z i n , z i j n d e d e p e r s o n e n v e r b o n d e n d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s b e g u n s t i g d e n w e r d e n a a n g e d u i d :
1 . D e h e e r P A L M A E R S J a n , F r a n k , P a u l , H i l d e , w o n e n d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , V o l t a s t r a a t 3 ,
2 . D e h e e r S C H R A U W E N J o n a t h a n , w o n e n d t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , S a s s t r a a t 3 9 , e l k t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) w a r r a n t s ` B I O L E C T R I C 0 1 - 2 0 1 1 " .
2 2 . O v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t h i e r b o v e n , o n m i d d e l l i j k
1 ° h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) w a r r a n t s " B I O L E C T R I C 0 1 - 2 0 1 1 " a a n t e b i e d e n a a n e l k v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O L E C T R I C "
1 . D e h e e r H O F K E N S V A N D E N B R A N D T L u c , M a r i a , J o z e f , A l b e r t , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M o l l e i 3 ;
2 . D e h e e r D E M U L D E R , P h i l i p , F r a n k , Y v o n n e , R a y m o n d , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 1 3 ,
w a a r b i j d e z e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e b e t r o k k e n w a r r a n t s z u l l e n k u n n e n a a n v a a r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e d i e n i e t l a n g e r k a n z i j n d a n d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n .
2 ° d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) w a r r a n t s " B I O L E C T R I C 0 1 - 2 0 1 1 " , a a n t e b i e d e n a a n i e d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d i e l i d z i j n v a n h e t p e r s o n e e l i n s t r i k t e z i n , z i j n d e d e p e r s o n e n v e r b o n d e n d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t d e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e h e e r P A L M A E R S J a n , F r a n k , P a u l , H i l d e , w o n e n d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , V o l t a s t r a a t 3 ,
2 . D e h e e r S C H R A U W E N J o n a t h a n , w o n e n d t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , S a s s t r a a t 3 9 .
2 3 . - m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n i n z a k e d e a a n p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n z o a l s b e d o e l d i n d e a n t i v e r w a t e r i n g s c l a u s u l e , e n z o n o d i g d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n o m d e r e c h t e n v a n d e w a r r a n t h o u d e r s t e b e s c h e r m e n .
- m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e e n h a n d e l e n d , o m
* d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n ,
* o p d e r e k e n i n g e n " K a p i t a a l " e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l " U i t g i f t e p r e m i e s " d e b e d r a g e n i n t e s c h r i j v e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n h e t d a a r o p t o e p a s s e l i j k e a g i o ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n v o o r w a t b e t r e f t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
2 4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r A . V e r s t u r e n ' , g e v e s t i g d t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M e l k o u w e n 6 2 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 7 7 2 . 7 1 6 , o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t
v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t r e e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2011
ÿþ N m t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 1 1 6 6 1 3 3 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v u l e - ' e R e c = - ' : r b a a k v Q n K a o p h a n d e l t e A n f w e r p e n , o p
1 6 S E P , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 2 6 . 4 4 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P H Y S T "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m ) , K a n a a l s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g i n g e l d o p b e s t a a n d e a a n d e l e n W i j z i g i n q v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r S t a t u t e n w i j z i g i n g e n O m z e t t i n c j L i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p n e g e n s e p t e m b e r
T e A n t w e r p e n , i n h e t n o t a r i s k a n t o o r , o m z e s t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ,
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" P H Y S T " , g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m ) , K a n a a l s t r a a t 1 4 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 7 9 . 1 2 6 . 4 4 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 0 6 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c V A N C A U W E N B E R G H
t e E d e g e m , b i j a m b t s v e r l e n i n g v o o r M e e s t e r D a a n S M E T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M o r t s e l , w e t t e l i j k b e l e t , b i j
u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 3 4 3 4 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J A N S P h i l i p p e , n a d e r g e n o e m d , d i e v e r k l a a r t
g e e n s e c r e t a r i s e n g e e n s t e m o p n e m e r a a n t e s t e l l e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e v o r m d d o o r d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n
v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n :
A a n t a l a a n d e l e n
1 . D e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p t u s s e n d e h e e r J A N S P h i l i p p e , M a r i e , L o u i s , G e o r g e s , g e b o r e n t e G e n t o p 5 j u l i 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 7 . 0 5 - 0 2 1 . 6 1 , e n
M e v r o u w H O R E M A N S A n , R o s e m a r i a , J o z e f , g e b o r e n t e L i e r o p 5 o k t o b e r 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 1 0 . 0 5 - 3 5 4 . 6 1 ,
b e i d e w o n e n d t e 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m ) , K a n a a l s t r a a t 1 4 D e e c h t g e n o t e n J A N S - H O R E M A N S z i j n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j a f w e z i g h e i d v a n h u w e l i j k s c o n t r a c t E i g e n a a r v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n
2 . D e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p t u s s e n d e h e e r J A N S P a u l , M a r i e , E l o ï , N o ë l , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 4 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 1 2 . 2 5 - 0 3 9 . 8 8 , e n
M e v r o u w V A N B E R C H E M A n n e , M a r i e , D e l p h i n e , G e o r g i n e , G h i s l a i n e , g e b o r e n t e L i e r o p 2 j u l i 1 9 5 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 7 . 0 2 - 3 8 2 . 9 6 ,
b e i d e w o n e n d t e 2 5 0 0 L i e r , K o l v e n i e r s v e s t 2 1 .
D e e c h t g e n o t e n J A N S - V A N B E R C H E M z i j n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j a f w e z i g h e i d v a n h u w e l i j k s c o n t r a c t
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l
S A M E N : h o n d e r d a a n d e l e n . 1 0 0
9 9
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - v o l m a c h t e n
D e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p v e r m e l d o n d e r n u m m e r 1 . w o r d t h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P h i l i p p e J A N S , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e n n o o t v e r m e l d o n d e r n u m m e r 2 w o r d t h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e J A N S ,
v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t .
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t s e d e r t 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I I I . D e v e n n o t e n e n e n i g e z a a k v o e r d e r , w e r d e n t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 . V e r s l a g e n
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . - V e r s l a g o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g i n g e l d
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ . 4 3 4 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l d a t z i j b e z i t t e n .
3 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g , s t o r t i n g , v a s t s t e l l i n g .
4 . H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m e l k v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , d e r w i j z e
d a t h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r
z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A R T I K E L V I J F v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 e u r o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e o n m i d d e l l i j k i n g e l d
w e r d e n v o l g e s t o r t v o o r e n e t o t a a l b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
2 . D e z e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d p e r 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
3 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d
m e t 4 3 . 4 0 0 , 0 0 e u r o e n g e b r a c h t o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g
i n g e l d v a n 4 3 4 , 0 0 e u r o o p e l k v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s w e r d e n d e z e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n o m g e r u i l d t e g e n 6 . 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e r t i g ( 3 0 ) s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r , n a a r v o o r t a a n é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 1 d e r w i j z e d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 z a l e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t e o r g a a n d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t i n d e w e t b e d o e l d e v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n . "
6 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d
f e b r u a r i , o m t w i n t i g u u r , n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r , e n v o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 2 , e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A R T I K E L V I J F T I E N v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g ( 2 0 : 0 0 ) u u r . "
7 . N a a m w i j z i g i n g S t a t u t e n w i i z i g i n g
O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B I O L E C T R I C " e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A R T I K E L
E E N v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H a a r n a a m l u i d t " B I O L E C T R I C " . "
8 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 4 0 T e m s e , J a n D e M a l s c h e l a a n 4 b , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A R T I K E L T W E E v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , J a n D e M a l s c h e l a a n 4 b , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e . "
9 . O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g , g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n .
1 0 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
I V . A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w o r d t v o l d a a n a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e v a n a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r i s t e r z i t t i n g a a n w e z i g .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
V a s t s t e l l i n g
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V e r s l a g e n
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e i s v a s t g e s t e l d p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
- V e r s l a g o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t L E F E B V R E , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 d i e d e Z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A P H Y S T h e e f t o p g e s t e l d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 E U R 8 1 . 3 6 6 , 9 4 .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t t e n b e l o p e v a n E U R 8 1 . 3 6 6 , 9 4 i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 8 . 6 0 0 . H e i v e r s c h i l t u s s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t E U R 9 9 . 9 6 6 , 9 4 . O p h e t o g e n b l i k v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g i s d i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 8 . 6 0 0 v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t n i e t v o l s t o r t e g e d e e l t e b e d r a a g t E U R 6 . 2 0 0 e n w e r d o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 v o l s t o r t . "
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t d e z e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g i n g e l d
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 x . 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ . 4 3 4 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l d a t z i j b e z i t t e n .
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
3 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I N S C H R I J V I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e b e i d e v e n n o t e n v e r m e l d i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e , i e d e r v o o r z i c h , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r b i j s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ . 4 3 4 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t t e n , e n d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
V O L S T O R T I N G
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 3 7 3 3 0 3 2 8 8 3 9 3 9 b i j d e K B C B A N K , k a n t o o r t e L i e r , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d t o t s t a n d g e b r a c h t .
4 . H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e l k v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) n i e u w e
a a n d e l e n , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r t a a n z a l
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A R T I K E L
V I J F v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t v o o r e n e t o t a a l b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
2 . D e z e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d p e r 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
3 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d
m e t 4 3 . 4 0 0 , 0 0 e u r o e n g e b r a c h t o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g
i n g e l d v a n 4 3 4 , 0 0 e u r o o p e l k v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s w e r d e n d e z e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n o m g e r u i l d t e g e n 6 . 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
5 . W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e r t i g ( 3 0 ) s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r , n a a r v o o r t a a n é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 1 d e r w i j z e d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 z a l e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t e o r g a a n d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t i n d e w e t b e d o e l d e v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n . "
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
6 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e t w e e d e
d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , o m t w i n t i g u u r , n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m
t w i n t i g u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 2 , e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A R T I K E L V I J F T I E N
v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m
t w i n t i g ( 2 0 : 0 0 ) u u r . "
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
7 . N a a m w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d n M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B I O L E C T R I C " e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t
v a n A R T I K E L E E N v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H a a r n a a m l u i d t " B I O L E C T R I C " . "
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
8 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 4 0 T e m s e , J a n D e M a l s c h e l a a n 4 b ,
i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A R T I K E L T W E E v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , J a n D e M a l s c h e l a a n 4 b , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e . "
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
9 . O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t e e n k a p i t a a l v a n
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r z e t , a l s o o k d e
h o e k h o u d i n g g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
V O L G E N D E G E G E V E N S :
2 1 a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " B I O L E C T R I C "
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a l s i n g e n i e u r , m e e r b e p a a l d , z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n :
- o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , r e a l i s e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t i e p r o c e s s e n , v a n w e r k t u i g e n e n
m a c h i n e s , v a n g e ï n t e g r e e r d e p r o c e s s e n e n s y s t e m e n , v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
- o n t w i k k e l e n v a n s y s t e m e n i n z a k e m e c h a n i c a , e l e k t r o n i c a , i n f o r m a t i c a , d o m o t i c a e n c o m m u n i c a t i e
2 . A a n - e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , p r o d u c t e n , p r o d u c t i e p r o c e s s e n ,
3 . V e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e b o v e n v e r m e l d e s p e c i a l i t e i t e n ;
4 . O p n e m e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
5 . A a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
I n a l g e m e n e z i n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H i e r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 9 1 4 0 T e m s e , J a n D e M a l s c h e l a a n 4 b , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( f . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o
r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r
t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i i z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k i a a r : é é n n o v e m b e r - é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n e l k j a a r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g ( 2 0 : 0 0 ) u u r .
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t
v a n d e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n : d e h e e r J A N S P h i l i p p e , M a r i e , L o u i s , G e o r g e s , g e b o r e n t e G e n t o p 5 j u l i 1 9 7 8 , w o n e n d t e 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m ) , K a n a a l s t r a a t 1 4 D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) e n t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- V o o r - b h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 . D e h e e r J A N S P h i l i p p e , M a r i e , L o u i s , G e o r g e s , g e b o r e n t e G e n t o p 5 j u l i 1 9 7 8 , w o n e n d t e 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m ) , K a n a a l s t r a a t 1 4
2 . D e h e e r M E R T E N S V i c t o r , W i l l y , P i e r r e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 f e b r u a r i 1 9 4 4 , w o n e n d t e 2 5 2 0 O e l e g e m , V a n E d i n g h e n l a a n 1
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 . 1 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
b ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r A . V e r s c u r e n " , g e v e s t i g d t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M e l k o u w e n 6 2 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 7 7 2 . 7 1 6 , o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
- V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
v e r s l a g z a a k v o e r d e r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 08.02.2011, NGL 23.02.2011 11040-0525-010
22/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 09.02.2010, NGL 18.03.2010 10067-0273-009
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 12.01.2009, NGL 24.03.2009 09083-0043-009
14/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 12.02.2008, NGL 12.03.2008 08069-0055-009