07/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
T
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 1 8 3 6 *
b e i a ~ B e S t a r
I I I
G R I F F I E I R E C H T B A N I :
~ I A N K U U N H A N I S ~ ~
2 9 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : $ y 6 A $ o . " . . i 1 8
B e n a m i n g ,
( v o l u i t ) : B I O T E C K S I N C .
R e c h t s v o r m : C o r p o r a t i o n , v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n W a s h i n g t o n D C , U S A .
Z e t e l : 1 1 0 0 H S t r e e t s u i t e 8 4 0 , 2 0 0 0 5 W a s h i n g t o n D C . B i j h u i s i n B e l g i ë : K r e k e l d r i e s 2 5 , 9 4 5 0 H a a l t e r t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g e n o p e n i n g f i l i a a l
U i t d e s t a t u t e n d d 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t ;
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m B I O T E C K S I n c .
D e v e n n c o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
D a t e r 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z i j n u i t g e g e v e n
D a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e g e n i s t e 2 0 0 0 5 W a s h i n g t o n D C , 1 1 0 0 H S t r e e t ,
s u i t e 8 4 0
D e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p V i n c e n t M c C o r m i c k i s
B I O T E C K S I n c . e e n b u i t e n l a n d s f i l i a a l z a l o p e n e n v a n a f 1 0 m e i 2 0 1 2 . D i t f i l i a a l z a l g e v e s t i g d z i j n i n B e l g i ë . ,
H e t i s b e s l i s t d a t h e t a d r e s v a n h e t f i l i a a l z a l z i j n : K r e k e l d r i e s 2 5 , 9 4 5 0 H a a l t e r t , B e l g i ë .
D e h o o f d a c t i v i t e i t e n ( d o e l ) z u l l e n z i j n :
- G r o o t h a n d e l i n m e d i s c h e e n c h i r u r g i s c h e i t e m s , b a n d a g e s , m e d i c i j n e n e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n
- K l e i n h a n d e l i n m e d i s c h e e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , b a n d a g e s , m e d i c i j n e n e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n
- O n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , f a b r i c a g e , h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n m e d i s c h e e n b i o t e c h n i s c h e a p p a r a t u u r ,
m a c h i n e s , p r o d u c t e n , i n s t r u m e n t e n e n p r o t h e s e n .
H e t f i l i a a l z a l o o k k u n n e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , m a n a g e r , a a n d e e l h o u d e r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
H e t f i l i a a l z a l o o k d i r e c t o f i n d i r e c t k u n n e n s a m e n w e r k e n e n o f d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f i l i a a l z a l z i c h o o k k u n n e n e n g a g e r e n i n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , d i e a l
d a n n i e t d i r e c t i n v e r b a n d s t a a n m e t d e h a a r h o o f d a c t i v i t e i t .
H e t f i l i a a l z a l e v e n e e n s o n r o e r e n d g o e d k u n n e n a a n - e n v e r k o p e n .
D e n a a m v a n h e t f i l i a a l z a l B I O T E C K S z i j n . H e t f i l i a a l k a n é é n o f m e e r d e r e m e r k n a m e n g e b r u i k e n . I n d i e n ,
h e t n c d i g o f g e r a a d z a a m z o u z i j n o m d e n a a m v a n h e t f i l i a a l t e v e r a n d e r e n , z a l d e z e n a a m g e k o z e n w o r d e n ;
m i t s d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t B e l g i s c h e f i l i a a l n i e u w e a c t i v i t e i t e n k a n o n t w i k k e l e n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t b o e k j a a r z a l s t a r t e n o p l j u l i e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e j a a r , z a l h e t b o e k j a a r e c h t e r s t a r t e n o p 1 0 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h i e r b i j d e h e e r L u c V a n d e n B o r r e , K r e k e l d r i e s 2 5 , 9 4 5 0 H a a l t e r t , B e l g i ë , a a n s t e l t a l s W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r e n A l g e m e e n D i r e c t e u r . I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r z a l d e h e e r ; V a n d e n B o r r e d e d a g d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n h e t f i l i a a l o p z i c h n e m e n . H i j z a l a l l e v e r p l i c h t i n g e n n a a r d e B e l g i s c h e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a i l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n k u n n e n v e r v u l l e n , t e n e i n d e g e l d i g e c e r t i f i c a t e n t e v e r k r i j g e n o m i n B e l g i ë h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t e k u n n e n u i t v o e r e n .
D e A l g e m e e n D i r e c t e u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m e r v o o r t e z o r g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e r e g i s t r a t i e s l i c e n t i e s , t o e l a t i n g e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n v e r k r i j g t o m h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n , t e k u n n e n u i t v o e r e n .
' H i j z a l d r i e m a a n d e l i j k s r a p p o r t e r e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A l s A l g e m e e n D i r e c t e u r , D e H e e r L u c V a n d e n B o r r e h e t B e l g i s c h e f i l i a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n n a a r s c h u l d e i s e r s , k l a n t e n , b a n k e n e n d e o v e r h e i d , m e t i n s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H i j k r i j g t h i e r b i j d e v o l m a c h t o m h e t f i l i a a l t e v e r b i n d e n d . m . v . c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e ; d o c u m e n t e n m e t h e t d o e l d e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n g r o e i e n . D i t b e h e l s t , m a a r i s n i e t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
T
4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e p e r k t t o t : h e t o n d e r t e k e n e n v a n ` l e a s i n g v e r b i n t e n i s s e n , % k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n , a a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a a l , e t c .
H i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t o m b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n t e s l u i t e n o n d e r z i j n e n i g e h a n d t e k e n i n g . H i j k a n ; h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e v e n o p d e z e r e k e n i n g e n , m e t i n s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e A l g e m e e n D i r e c t e u r g e m a c h t i g d i s o m a a n g e t e k e n d e v e r z e n d i n g e n e n p a k j e s t e o n t v a n g e n e n t e v e r z e n d e n v i a B p o s t e n e x p r e s s b e s t e l d i e n s t e n .
D e A l g e m e e n D i r e c t e u r d e b e v o e g d h e i d z a l h e b b e n o m p e r s o n e e l a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e A l g e m e e n D i r e c t e u r h e t a d r e s m a g v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l m a g w i j z i g e n w a n n e e r h i j d a t n o d i g a c h t , z o n d e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . M o c h t h i j h i e r t o e b e s l u i t e n , d a n d i e n t h i j d e R a a d v a n B e s t u u r v a n e e n d e r g e l i j k e a d r e s w i j z i g i n g s c h r i f t e l i j k o p t e h o o g t e t e s t e l l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r v a s t g e l e g d z a l w o r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t d a t j a a r l i j k s o n d e r h e v i g z a l z i j n a a n e e n r e v i s i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e A l g e m e e n D i r e c t e u r d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e w e t t e l i j k e z a k e n z o a l s , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , b u r g e r l i j k e e n s t r a f r e c h t e r l i j k e r e c h t s z a k e n e n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s .
L u c V a n d e n B o r r e ,
W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n :
- S t a t u t e n ( o r i n i n e l e E n g e l s e v e r s i e + B e ë d i g d e v e r t a l i n g )
- C e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n W a s h i n g t o n D C ( o r i n i n e l e E n g e l s e v e r s i e + B e ë d i g d e v e r t a l i n g )
- A p o s t i l l e ( o r i n i n e l e E n g e l s e v e r s i e + B e ë d i g d e v e r t a l i n g )
- N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g