24/07/2014
�� mod 11.1
LL�ik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
*1A16299
ui
Nt bet aE Be Sta.
IVY
NEERGELEGD
1 it JULI 2014
R CHTgeeK VAN
PMEL
t<�OOH, rE GENT
HAQ
Ondememingsnr : 0401.006.413
Benaming (voluit) : BISCUITERIE WILLEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Nieuwendorpe 33C
9900 Eeklo
Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven juli tweeduizend veertien, door Meester Eric SPRUYT,
notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BISCUITERIE WILLEMS, waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Nieuwendorpe 33C,
hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft
1� Afschaffing van de nominale waarde van de drieduizend (3.000) aandelen.
2� Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met voorgaande
beslissing alsook met het Wetboek van vennootschappen met inbegrip van alle eventuele inhoudelijke
noodzakelijke wijzigingen (met inbegrip van de wiiziginq van de datum van de iaarvergaderinq),
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Zij
draagt de benaming BISCUITERIE WILLEMS.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd fe 9900 Eeklo, Nieuwendorpe 33C.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
Voor eigen rekening of voor rekening van anderen alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de fabricatie, de groot- en kleinhandel van speculaas, biscuiterie, chocolaterie, confiserie
en alle andere banket gebakken, met alle bij- en nevenproducten, de verpakking en conditionering van zelfde
producten. Zij zal verder alle industri�le, commerci�le, financi�le verrichtingen kunnen doen welke rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdnegenenveertigduizend euro (149.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met
3.000.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om veertien (14) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van
de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
VERTEGENWOORDIGING
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ta
Voor-
be{oouden*
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen,
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Schriftelijk steramen is toegelaten, ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��ntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
geco�rdineerde tekst van statuten)
Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1 �bis van het Wetboek van registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Eric SPRLJYT Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermeten : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening