BLYWEERT ALUMINIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BLYWEERT ALUMINIUM
Dénomination : BLYWEERT ALUMINIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 888.805.159

Publication

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 06.02.2014, NGL 24.02.2014 14048-0349-043
20/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0888.805.159

Benaming

(voluit) : BLYWEERT ALUMINIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zwaarveld 44 in 9220 HAMME

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming bestuurder

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 juni 2014, blijkt :

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden door Dhr. Stijn DAUWE met ingang van 20 juni 2014. De vergadering aanvaardt het ontslag.

De vergadering besluit voor een periode ingaand op 20 juni 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 te benoemen tot nieuwe bestuurder : Mevrouw Magda JANSSENS, wonende te B-9120 Vrasene, 's Wolfsdam 20.

Bloomsbury NV,

vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger,

Peter BLIJWEERT,

Gedelegeerd Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

i

IA

GRIFT-I~ RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

10 NOV. 2014

AFDELING D MONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/02/2013
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

[aihtlFFIE RE - BANK VAN KO 'D» SDEL

2 3 JAN 2013

°ONDE



Drain



uH iiiiii~iuuiui

*1302 376*

l

Ondernemingsnr : 0888.805.159

Benaming

(voluit) : BLYWEERT ALUMINIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zwaarveld 44, 9220 Hamme

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 december 2012 blijkt:

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden door mevrouw Magda JANSSENS met ingang van 31 december 2012. De vergadering aanvaardt het ontslag.

De vergadering besluit voor een periode ingaand op 1 januari 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 te benoemen tot nieuwe bestuurder : Stijn DAMWE, wonende te B-9220 Hamme, Leopold III laan 7

Bloomsbury NV.

vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger,

Peter BLIJWEERT,

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2013
ÿþw

Abd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan hel

Betgiscl

Staatsbh

i ii

ai



Ondernemingsnr :0888.805.159

Benaming (voluit) : BLYWEERT ALUMINIUM

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zwaarveld 44, 9220 Hamme

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een P.V, van buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Ann De Block te Sint-Amands op 21 december 2012 met als registratierelaas : Geboekt te Puurs, de 27 DEC. 2012, Deel 465, blad 67, vak 07, drie bladen en geen verzendingen Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (E 25) De Ontvanger (getekend) Carine Vergauwen Fiscaal Deskundige, dat de statuten van de NV BLYWEERT ALUMINIUM met zetel te Zwaarveld 44, 9220 Hamme BTW 0888.805.159-RPR Dendermonde gewjizigd werden en meer bepaald

- dat het maatschappelijk boekjaar wordt gewijzigd, zodat het voortaan icopt van één september tot en met eenendertig augustus van het daaropvolgende jaar. Als overgangsmaatregel loopt het huidig boekjaar tot eenendertig augustus tweeduizend dertien.

- dat de datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd en voortaan wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de eerste woensdag van de maand februari om 10 uur. Als overgangsmaatregel wordt de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de eerste woensdag van de maand februari tweeduizend veertien om tien uur.

Volmacht wordt gegeven aan de raad van bestuur om de voorgaande wijzigingen uit te voeren.

(getekend)

Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift P.V. van statutenwijziging.

- gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/10/2012
ÿþMod 2.,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;mig,





OVMMII~IINVM~IWIAIRN~IA

*13163088*

iN

bet

as Be Sta

K

V

DOPHANDEL

21 SEP. 2012

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0888.805.159

Benaming

(voluit): BLYWEERT ALUMINIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zwaarveld 44, 9220 Hamme

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 september 2012 blijkt:

Vaststelling van het ontslag als bestuurder aangeboden door de BVBA BARAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bernard VERBRUGGE met ingang van 29 juni 2012. De vergadering aanvaardt het ontslag

Bloomsbury NV.

vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger,

Peter BLIJWEERT,

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0384-040
02/07/2012
ÿþ Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel I II 1111 is

BE I1 *12115817*

Sta

Ondernemingsnr : 0888.805.159

Benaming

(voluit) : BLYWEERT ALUMINIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : ZWAARVELD, 44 - 9220 HAMME - BELGIË

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, d.d. 13 juni 2012

De algemene vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens met unanimiteit als volgt:

1. De algemene vergadering benoemt met inwerkingtreding vanaf 13 juni 2012 als bestuurder van de Vennootschap:

D de heer Jean-Christophe Vidal-Revel, gedomicilieerd te Frankrijk.

Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene. vergadering van 2018.

2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen' handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 11.06.2012 12163-0124-040
26/01/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ModWortl11.1

Ondernemingsnr 0888.805.159

Benaming

(voluit) : BLYWEERT ALUMINIUM (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

(volledig adres)

Zetel : 9220 Hamme, Zwaarveld 44. DENDERMONDE

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - wijziging statuten:

In het jaar tweeduizend en elf.

Op drieëntwintig december om dertien uur.

Voor mij, Ann DE BLOCK, notaris met standplaats te Sint-Amands.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"BLYWEERT ALUMINIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 9220 Hamme, Zwaarveld 44, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder nummer 0888.805.159 en met B.T.W.-nummer BE-0888.805.159, gerechtelijk

arrondissement Dendermonde.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ann DE BLOCK op tien april tweeduizend en zeven, bij uittreksel

gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig april daarna, onder nummer 07061398;

en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ann DE BLOCK te Sint-Amands op

drieëntwintig maart tweeduizend en tien, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

van drieëntwintig april daarna onder het nummer 10059333.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Peter BLIJWEERT nagenoemd.

Gezien het beperkte aantal aanwezige aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau

opgenomen.

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Aandeelhouders:

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring,

titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:

1/ De naamloze vennootschap "BLYWEERT ALUMINIUM HOLDING", met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld

44, B.T.W. BE 0894.567.652, RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de

naamloze vennootschap "BLIJWEERT HOLDING", niet zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 44, B.T.W. BE

0437.774.064, RPR Dendermonde, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de

heer Peter BLIJWEERT, wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 85.

Titularis van vijfhonderd vierennegentig (594) aandelen.

2/ De heer Peter BLIJWEERT, wonende te 9250 blaasmunster, Oudeheerweg-Heide 85.

Titularis van één(1) aandeel.

3/ De heer Kris BLIJWEERT, wonende te 3140 Keerbergen, Cleynhenslaan 21, hier vertegenwoordigd

ingevolge onderhandse volmacht, hier aangehecht door de heer Peter BLIJWEERT, voornoemd.

Titularis van één (1) aandeel.

4/ De heer Stefaan DE KEGEL, wonende te 9160 Lokeren, Vondelstraat 29/13, hier vertegenwoordigd

ingevolge onderhandse volmacht, hier aangehecht door de heer Peter BLIJWEERT, voornoemd.

Titularis van zes (6) aandelen.

5/ De heer William DE SAEGER, wonende te 9200 Baasrode, Dorpsplein 6, hier vertegenwoordigd

ingevolge onderhandse volmacht, hier aangehecht door de heer Peter BLIJWEERT, voornoemd.

Titularis van zes (6) aandelen.

6/ De heer Patrick HEIRMAN, wonende te 9160 Lokeren, Baronsdreef 11/302, hier vertegenwoordigd

ingevolge onderhandse volmacht, hier aangehecht door de heer Peter BLIJWEERT, voornoemd.

Titularis van zes (6) aandelen.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffiie van de akte

riiFFrE t-itL,H1 BANK

VAN KOOPHANDEL

1C. ri, 2012

DENDGri~E IVI iONDEÏ

iiiiiiJ1111111,1111111,1,111111

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1ô JAN 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

7/ De heer Luc HULSELMANS, wonende te 2370 Arendonk, Biesheuvelstraat 4, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, hier aangehecht door de heer Peter BLIJWEERT, voornoemd.

Titularis van zes (6) aandelen.

Samen titularissen van zeshonderd twintig (620) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen. Bestuurders:

Zijn aanwezig/vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

-De naamloze vennootschap "BLYWEERT ALUMINIUM HOLDING", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter BLIJWEERT, voornoemd;

-De naamloze vennootschap "BLOOMSBURY", met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 44, BTW BE 0432.872.594, RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter BLIJWEERT, voornoemd.

BEKWAAMHEID VAN DE PARTIJEN:

Alle verschijnende partijen, ook 'comparanten' genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

A. Agenda:

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de

volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

1/ Na kennisname van de vereiste verslagen van de commissaris en de raad van bestuur, kapitaalverhoging

met tien miljoen negenhonderd achtendertigduizend euro (E 10.938.000,00) om het kapitaal te brengen van

tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00) op elf miljoen euro (E 11.000.000,00) door inbreng in natura, mits

creatie en uitgifte van honderd en negenduizend driehonderd tachtig (109.380) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tien miljoen negenhonderd

achtendertigduizend euro (E 10.938.000,00).

Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

2/ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

3/ Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor.

4/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Oproepingen van de aandeelhouders en de bestuurders:

Alle hier aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders en de hier aanwezige bestuurders, verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

De overige bestuurders, te weten mevrouw Magda JANSSENS, wonende te 9120 Vrasene, Wolfsdam 20, de naamloze vennootschap "BARAN", met zetel te 2018 Antwerpen, Lamorinierestraat 31-37 bus 18, BTW BE 0465.084.217, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VERBRUGGE, wonende te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 37 bus 205, alsook de commissaris van de vennootschap, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT  ROOBROUCK  CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, BTW BE 0462.836.191, RPR Brugge, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in haar dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen:

1/ De voorzitter zet uiteen dat twee bestuurders van de vennootschap, met name de naamloze vennootschap "BLOOMSBURY" en de NV BLYWEERT ALUMINIUM HOLDING aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans zeshonderd twintig (620) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden zeven (7) aandeelhouders, samen titularissen van zeshonderd twintig (620) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA:

Verslag commissaris:

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT  ROOBROUCK  CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, BTW BE 0462.836.191, RPR Brugge, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "BLYWEERT ALUMINIUM" bestaat uit de inbreng van een gedeelte van een schuldvordering in rekening-courant ten belope van 10.938.000,00 EUR door de naamloze vennootschap "BLIJWEERT HOLDING".

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde van 10.938.000,00 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal van 109.380 nieuwe aandelen en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 109.380 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de oude aandelen.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 15 december 2011

(getekend)

"VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS"

Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor

Verslag bestuurders:

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur. Neerlegging verslagen:

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging:

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tien miljoen negenhonderd achtendertigduizend euro (¬ 10.938.000,00) om het te kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op elf miljoen euro (¬ 11.000.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van honderd en negenduizend driehonderd tachtig (109.380) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tien miljoen negenhonderd achtendertigduizend euro (¬ 10.938.000,00).

Inbreng:

De naamloze vennootschap "BLIJWEERT HOLDING", met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 44, BTW BE 0437.774.064, RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Peter BLIJWEERT, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van tien miljoen negenhonderd achtendertigduizend euro (¬ 10.938.000,00).

Aanvaarding:

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op tien miljoen negenhonderd achtendertigduizend euro (¬ 10.938.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding:

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van honderd en negenduizend driehonderd tachtig (109.380)

a

nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van tien miljoen negenhonderd achtendertigduizend euro (¬ 10.938.000,00).

Deze honderd en negenduizend driehonderd tachtig (109.380) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Algemene voorwaarden van de inbreng in natura:

De vordering in rekening-courant wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkadanig beletsel ook.

TWEEDE BESLUIT -- VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING:

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans elf miljoen euro (¬ 11.000.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd en tienduizend (110.000) aandelen.

DERDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN:

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel vijf, eerste alinea van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen euro (¬ 11.000.000,00) en is verdeeld in honderd en tienduizend (110.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT  VOLMACHTEN:

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige gedelegeerd bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1146:

- Sarah VERKIMPE;

- Myriam DIETENS.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing

genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

Voor ontledend uittreksel,

Ann De Block, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte wijziging statuten;

-coordinatie statuten;

-onderhandse volmachten tot vertegenwoordiging;

-bijzonder verslag van het bestuurorgaan;

-bedrijfsrevisoraal verslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vóor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 22.08.2011 11427-0419-039
24/05/2011
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van iE PECHTóaNK

~N'KOOPH!',NDEL

Luik B

I lII 011 01 IJ 11H 1111 IlI 1111 III JI

" 11~~~883"

Ondernemingsnr : 0888.805.159

Benaming

(voluit) : BLYWEERT ALUMINIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zwaarveld 44, 9220 Hamme

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 april 2011 blijkt:

1. Vaststelling van het ontslag als bestuurder van de heer Peter Blijweert, wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg - Heide, 85 met ingang van 28 april 2011.

Il. De benoeming tot bestuurder voor een periode ingaande op 28 april 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012, van:

- de naamloze vennootschap BLOOMSBURY, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 44, BTW BE 0432.872.594 RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter BLIJWEERT, wonende te 9250 Waas munster, Oudeheerweg - Heide 85

Uit de notulen van de raad van bestuur van 28 april 2011 blijkt:

De benoeming tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur met ingang van heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012, de naamloze vennootschap BLOOMSBURY, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 44, BTW BE 0432.872.594 RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter BLIJWEERT, wonende te 9250 blaasmunster, Oudeheerweg - Heide 85

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder kan namelijk, alleen optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal, alleen optredend, de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwagen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag

Bloomsbury NV.

vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger,

Peter BLIJWEERT,

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 01.09.2009, NGL 09.11.2009 09847-0270-019

Coordonnées
BLYWEERT ALUMINIUM

Adresse
ZWAARVELD 44 9220 HAMME (O.-VL.)

Code postal : 9220
Localité : HAMME
Commune : HAMME
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande