10/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , W i j n g a a r d s t r a a t 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - I n b r e n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H u b e r t V a n d e S t e e n e , N o t a r i s t e D e n d e r l e e u w , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O D E K O " , g e v e s t i g d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , W i j n g a a r d s t r a a t 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 3 4 6 . 9 8 1 :
B E S L I S T H E E F T m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n E B V B A L U C C A L L A E R T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c C a l l a e r t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , g o e d t e k e u r e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 7 . B e s l u i t
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e n v a n E U R 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t .
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , v e r k l a r e n w i j , d e B V o w E B V B A L U C C A L L A E R T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t , d a t :
- D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A B O D E K O m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
- H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- I n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A B O D E K O , e v e n r e d i g s t i j g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I F F l E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 0 J A N 2 0 1 4
D E N D g e 4 O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 4 6 . 9 8 1 e e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O D E K O ( v e r k o r f ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r z a k e n a a n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t v e r k l a a r d :
o D e v e n n o t e n g a a n e x p l i c i e t a k k o o r d m e t d e z e r e g e l i n g
o H e t g e w i c h t v a n d e v e n n o t e n b l i j f t o n g e w i j z i g d
o D e b e s t a a n d e a a n d e l e n d r a g e n g e e n a a n d u i d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e
- D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 6 1 A 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e
b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e r e c h t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w o r d t o m g e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n , o f i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e L o n d e r z e e l o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
G e t e k e n d . L u c C a l l a e r t B V o v v E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t , B e d r i j f s r e v i s o r . "
- O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r v o l g e n d e i n b r e n g e n :
- D e H e e r M a r c D e K o c k , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , W i j n g a a r d s t r a a t 3 4 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b r e n g t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n t e n b e l o p e v a n 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ;
- M e v r o u w B o c k s t a e l e K a t h y , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , W i j n g a a r d s t r a a 3 4 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b r e n g t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n t e n b e l o p e v a n 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ;
o p d e b v b a B O D E K O .
2 . a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e . "
H u b e r t V a n d e S t e e n e , N o t a r i s
2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g