28/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O D I T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i e l a a n 3
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , t e M e c h e l e n 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 9 9 4 , b l a d 9 0 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a B O D I T E C , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , B e l g i ë l a a n 3 , : m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 2 8 9 . 8 3 3 R P R G e n t , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d ;
K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 i n z a k e ; d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n 1 2 4 . 0 4 5 , 1 8 ; z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 - 2 0 1 2 .
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u l t i e m d i v i d e n d m e t 1 1 1 . 6 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 ; e u r o n a a r 1 3 1 . 6 0 0 e u r o . U i t g i f t e v a n 8 4 n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t w o r d t o p 1 0 4 .
B a n k a t t e s t :
V o o r n o e m d e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 1 8 8 3 3 5 6 6 8 8 7 5 6 5 b i j B e l f i u s B a n k g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o - ; n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n . T h a n s l u i d t d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
a ) H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 3 1 . 6 0 0 ¬ . H e t i s v e r d e e l d i n i j
1 0 4 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 / 1 0 4 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t B o e k h o u d k a n t o o r M e c h l i n i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 ; M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 / 2 / 2 0 1 4 e n d e g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t w u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 8 1 1 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 8 9 . 8 3 3