07/02/2012
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m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 J A N . 2 0 1 2
R E C H T E N
K O O P H A N D t E N T
j > O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 2 0 . 0 1 7 . 8 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o f i d i G e n t
( v e r k o r t ) :
I j
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a o 3 a 9 o s
0 7 / 0 2 / 2 0 1 2
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 1 2 6 A 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m C à
o ,
C à ; O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
,
s e ; i v a n d e E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r ;
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . M O U L I N !
C à
- w j ; & N . V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e D e s t e l b e r g e n , D e n d e r r n o n d e s t e e n w e g 4 3 2 , o p :
I ! a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n b i j e e n g e k o m e n v a n :
C 1 . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o f i d i - R e v a c :
; : A a l s t , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , O c t a a f S o u d a n s t r a a t 2 2 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , O n d e r n e m i n g s n u m m e r £
' ; 0 4 7 5 . 7 6 4 . 7 0 9 ) ; j
j , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 0 1 6 - 4 3 8 ; ! ; j W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r b i j h e t d o e l w e r d g e w i j z i g d , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ] I ; v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e M O U L I N t e D e s t e l b e r g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t ; I j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 8 8 4 6
2 . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" B O F I D I G E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 1 2 6 A , ;
` ; ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 0 1 7 . 8 1 9 ) ; ;
; I o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m B o f i d i b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l y V a n B e l l e t e G e n t o p . 1 9 d e c e m b e r 1 9 7 9 , ]
_ l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 4 j a n u a r i 1 9 8 0 , o n d e r n u m m e r 8 3 - 6 . ;
; j W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t , w a a r b i j o n d e r m e e r d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d i n z i j n ; ; h u i d i g e b e n a m i n g , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r : ; I i S t r a e t e n , t e D e s t e l b e r g e n , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r ; :
; = d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 9 0 2 1 . ;
D i e z i j n o v e r g a a n t o t , I
_ ; A . a ) O n d e r z o e k v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j ; ,
; 1 o n d e r h a n d s e a k t e , g e d a g t e k e n d u i t S i n t - R e n i j s - W e s t m m o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 . I j
j b ) B e s l u i t t o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b u r g e r l i j k e ; i ; j v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o f i d i - R e v a c A a l s t v o o r n o e m d , ; : a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ' 1 ; I j v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o f i d i G e n t , v o o r n o e m d , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n b u r g e r l i j k e ; :
; i v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o f i d i - R e v a c A a l s t . j ,
; ; c ) B e s l u i t o m n a a s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , n o g d e b i j k o m e n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g v a n " B o f i d i - R e v a c " a a n t e F j
a ? : j n e m e n
; d ) G o e d k e u r i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B . U i t d e v o o r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t :
_ ; A l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ; ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o f i d i - R e v a c A a l s t ; e n ' I
A i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n s
C à
: e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o f i d i G e n t . , 3
t e
t ; : C . V e r d e r b l i j k t e n w o r d t e r v a s t g e s t e l d , d a t d e h e e r P h i l i p p e F r a n ç o i s v o o n r o e m d ; d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s , i n d e : ;
v e n n o o t s c h a p B o f i d i - R e v a c A a l s t . ; :
! t D . V e r d e r b l i j k t e n w o r d t e r v a s t g e s t e l d , d a t d e h e e r P h i l i p p e F r a n ç o i s v o o r n o e m d , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O F 1 D l ; ; G R O U P , n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p F r a n ç o i s ; a l l e n v o o r n o e m d ; d e e n i g e b e s t u u r d e r s z i j n , i n d e ; ; v e n n o o t s c h a p B o f i d i G e n t .
: ; E . D a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B o f i d i - R e v a c A a l s t u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n z o a l s d e z e v o o r g e s c h r e v e n z i j n d o o r a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E n d a t d i e n v o l g e n s o n d e r h a v i g e ! :
,
j v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e k w a a m o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n v a n h a a r a g e n d a . *
F . H e t g e m e l d e f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e r e s p e c t i e v e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l = ;
v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 . , l
n e e r l e g g i n g p e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; :
' = = = = - . D e n e e r f _ . _ . i n N v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d r m e d e d e t 9 n b e k e n _ _ _ . : _ - = " - - - - = = _ = = " " - = - . . . . . . _ . . _ . . . : . . . . . : . . . . . . ~ ~ . ~ : _ _ . : . . . . . . . : . . : _ . O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e t
C 1 D
£ ' ~ m o d 1 1 . 1
d u .
v a n 0 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r s 1 1 1 8 4 1 3 2 e n 1 1 1 8 4 1 3 3 .
B E S L U I T E N
N a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n
v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
§ 1 . B e s l u i t t o t f u s i e
A . D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d .
Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o f i d i - R e v a c A a l s t , z o w e l c i e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a i s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r
v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d B o f i d i G e n t d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B o f i d i - R e v a c A a l s t .
T o t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B o f i d i - R e v a c A a l s t b e h o o r t o n d e r m e e r h e t v r u c h t g e b r u i k v a n n a v o l g e n d
o n r o e r e n d g o e d :
B e s c h r i j v i g o n r o e r e n d g o e d
H e t v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d 0 e 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 . v a n h e t v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d :
S T A D G E N T v i l f e n t w i n t i g s t e a f d e l i n g - S I N T - D E N I J S - W E S T R E M
I n e e n k a n t o o r g e b o u w o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n t e G e n t , S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , g e k a d a s t r e e r d
v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e B n u m m e r 5 2 / Y v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 . 3 8 6 v i e r k a n t e m e t e r :
K A V E L E E N :
a ) I n p r i v a t i e v e e n e x c l u s i e v e e i g e n d o m :
E e r s t e v e r d i e p i n g
D e r u i m t e a a n g e d u i d a l s ` w e r k g r o e n 3 " g e l e g e n u i t e r s t l i n k s g e z i e n v a n a f d e s t r a a t k a n t .
D a k v e r d i e p i n g
D e r u i m t e a a n g e d u i d a i s " P e r s o n e e l s r u i m t e " g e l e g e n u i t e r s t l i n k s g e z i e n v a n a f d e s t r a a t k a n t .
E n
b ) I n m e d e - e i g e n d o m e n a e d w o n a e n o n v e r d e e l d h e i d : h o n d e r d d e r t i g / d u i z e n d s t e n ( 1 3 0 / 1 . 0 0 0 " ) i n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e l e n , w a a r o n d e r d e g r o n d .
Z o a l s d e z e p r i v a t i e v e e n g e m e n e d e l e n b e s c h r e v e n s t a a n i n d e b a s i s a k t e w a a r v a n h i e r n a s p r a k e .
B . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B o f i d i - R e v a c A a l s t b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p B o f i d i G e n t , w o r d t b e p a a l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p B o f i d i - R e v a c A a l s t g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B o f i d i G e n t , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
C . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B o f i d i - R e v a c A a l s t v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n .
§ 2 . O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p B o f i d i - R e v a c A a l s t , v a n r e c h t s w e g e z i j n o n t s l a g e n e n
v e r l e e n t h e n h i e r b i j k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t .
§ 3 . W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n , n a a s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , t e v e n s d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g B o ï i d i -
R e v a c t o e t e v o e g e n .
D a a r t o e w o r d t n a d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o l g e n d e z i n i n g e v o e g d :
" N a a s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g z a l d e v e n n o o t s c h a p o o k h a n d e l e n o n d e r z i j n c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g B O F I D 1 -
R E V A C " ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e a e l i i k h i e r m e d e n e e r a e l e a d : N i e k V a n d e r S t r a e t e n
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N o t a r i s
c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
M F a g e n b i j " I i é T S é l g i s d S t á i s s b l a i _ 0 7 / 0 2 J 2 M 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n z R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d c
a a n h e l
B e l g i s c
S t a a t s b l ,
m o d 2 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 O K T . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A 1 D l : l G U I ~ h . V T
I 1 1 1 1 1 1 X I I I 1 1 1 1 ! I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i !
" 1 1 1 5 9 0 2 1 *
; ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . - _ _ _ _ . - _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 1 7 . 8 1 9
B e n a m i n g : B o f i d i - R e v a c
( v o l u i t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 1 2 6 A
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G B V B A I N C V B A - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r ; i ; v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . M O U L I N ; & N . V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 4 3 2 , o p d e r t i g ; s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o f i d i - R e v a c " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . v a n a f h e d e n d e b e n a m i n g d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n B o f i d i G e n t .
B . o m d e j u r i d i s c h e v o n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n e n d e z e v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n b e s t u u r v a n d e : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n C V B A .
7 . B E S L U I T V A N D E K O N T R O L E - O P D R A C H T .
O n d e r g e t e k e n d e G u y R o e c k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o m i v a n ; e e n b u r g e r l i j k e b v b a R o e c k e n s & C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 2 6 0 A , a a n g e s t e l d d o o r e e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O F I D I - R E V A C " o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e ; g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O F I D I - R E V A C " i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e b a s e e r d o p d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , k a n t o t b e s l u i t ; v a n z i j n o n d e r z o e k v e r k l a r e n d a t :
a . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p ; t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t ; ! ! p l a a t s g e h a d ,
b e h o u d e n s d e n i e t t o e r e k e n i n g v a n d e e i n d e j a a r s p r e m i e e n e e n b e l a s t i n g v o o r z i e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , w e l k e ; e e n n e g a t i e v e i m p a c t o p h e t n e t t o a c t i e f h e b b e n v a n a f g e r o n d 9 5 . 4 7 5 E .
b . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 i s p o s i t i e f v o o r e e n b e d r a g v a n
1 . 0 6 2 . 0 8 9 , 5 6 ¬ e n i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n
l ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
; ; B r a s s c h a a t , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g
R O E C K E N S & C " B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t
o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u y R o e c k e n s
v e n n o o t " "
D e n i e u w e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k i n g e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t z e t t e n ; z i j b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t n a m e n u m m e r 0 4 2 0 . 0 1 7 . 8 1 9 .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , z o a l s o m s c h r e v e n i s i n ; h e t h i e r b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e n i c h t i n g e n g e d a a n v a n a f z e l f d e d a t u m z u l l e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n a m e l i j k v o o r w a t b e t r e f t d e ; ; b o e k h o u d i n g e n d e s o c i a l e b e s c h e i d e n .
U i t f i s c a a l o o g p u n t w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n c o o p e r a t i e v e : t ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O F I D I G E N T g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , m a a r w e l d e v o o r t z e t t i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " B o f i d i - R e v a c " , r e e d s v r o e g e r b e s t o n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 2 . 1
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d e o m z e t t i n g f i s c a a l n e u t r a a l g e b e u r t e n d i t o p h e t v l a k v a n d e B T W , r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t z i j v o l l e d i g e k e n n i s h e b b e n v a n a l l e v e r s l a g e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , v 6 6 r h e t v e r l i j d e n d e z e r .
A l l e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t w o r d e n n e e r g e l e g d .
C . h e t b e h o u d v a n h e t k a p i t a a l v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n g e v o l g e h e t a a n n e m e n v a n d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e t k a p i t a a l w o r d t g e s p l i t s t i n e e n d e e l s v a s t k a p i t a a l e n d e e l s v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l , w a a r b i j h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D . I n h e t k a d e r v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t i n d e v o o r g e l e g d e s t a t u t e n t w e e s o o r t e n a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d z o a l s h i e r o n d e r b r e e d v o e r i g o m s c h r e v e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k d a t z i j a l s v o l g t z u l l e n o p g e d e e l d w o r d e n i n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e c a t e g o r i e ë n .
D e A - a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n z i j n :
1 ) D e h e e r P h i l i p p e F r a n ç o i s , v o o r n o e m d ;
B e z i t t e r v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g a a n d e l e n ; 1 4 7
2 ) D e h e e r K r i s t o f V a n H e c k e , v o o r n o e m d ;
B e z i t t e r v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g a a n d e l e n ; 1 4 7 D e B - a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n z i j n :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p B o f i d i G r o u p v o o r n o e m d ;
B e z i t t e r v a n d r i e h o n d e r d e n z e s a a n d e l e n ; 3 0 6
D e a a n d e e l h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A w o r d t w e r k e n d e v e n n o o t ' g e n o e m d ;
D e a a n d e e l h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d t " G r o u p " g e n o e m d .
i E . d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p a n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t :
N a a m : B o f i d i G e n t
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 1 2 6 A .
D u u r : O n b e p a a l d .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D i t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o p o f b i j t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s g e h o u d e n t o t b e l o o p v a n h u n i n s c h r i j v i n g .
E l k e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t b l i j f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 7 1 v a n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f z i j n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g , v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n t o t o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e u i t t r e d i n g o f d e u i t s l u i t i n g p l a a t s v i n d t , m a a r d i t s l e c h t s t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g v a n z i j n i n b r e n g .
B o e k j a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g :
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d i t z o l a n g d i t n i e t é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r s c h r i f t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r z a k e e n c o n f o r m h e t i n w e n d i g h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e d u i d .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e s g e v a l l e n d u i t s p r a a k b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e t e g e v e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r e n d e c o m m i s s a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t ( a r t i k e l 3 8 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , n i e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m i n d e r d a n d r i e ( 3 ) v e n n o t e n t e l t z i j v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z a l z i j n i n d i e n d e z e t o e s t a n d n i e t b i n n e n d e m a a n d w o r d t v e r h o l p e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o f o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e , z a l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l k u n n e n g e b e u r e n n a b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d v o o r e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r z a l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l t e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e l o p e n d e z a k e n d i e e e n t u s s e n k o m s t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r i m p l i c e r e n , o f d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , z a l ( z u l l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e d e z e h o e d a n i g h e i d n i e t h e e f t ( h e b b e n ) , b e r o e p d o e n o p e e n p e r s o o n d i e d e v e r e i s t e h o e d a n i g h e i d h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m d e s t o r t i n g e n d i e w e r d e n g e d a a n a l s a f b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n . H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d i n f u n c t i e v a n h e t a a n d e l e n b e z i t .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n b e s t u u r d e r , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i B e h o u d e n s h e t g e v a l w a n n e e r e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n . D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , m o e t d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t e n m o e t i n g e s c h r e v e n z i j n o p d e e l l i j s t v a n d e e x t e r n e l e d e n v a n h e t B I B F
I n d i e n h e t b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e p e r s o n e n b e s t a a t , v o l s t a a t h e t d a t é é n v a n b e i d e b e s t u u r d e r s l i d i s v a n h e t B I E F e n d a t d e a n d e r e b e s t u u r d e r d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n c i j f e r b e r o e p s b e o e f e n a a r . H e t b e s t u u r s l i d d a t l i d i s v a n h e t B I B F b e z i t e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m i n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e n i e t - b e r o e p s b e o e f e n a a r s d i e a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t , z e l f s t a n d i g e m a n d a t a r i s o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e e l u i t m a k e n v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n m o g e n g e e n z o d a n i g e i n m e n g i n g h e b b e n i n d e u i t v o e r i n g v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 4 9 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 , w a a r d o o r d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n d e e r k e n d e b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t o f e r k e n d e b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t - f i s c a l i s t , d i e n a m e n s d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n d e o p d r a c h t u i t v o e r t , i n h e t g e d r a n g k a n w o r d e n g e b r a c h t . D e n i e t - b e r o e p s b e o e f e n a a r s m o g e n e v e n m i n d e z e r e c h t s p e r s o o n v e r b i n d e n o f o p t r e d e n n a m e n s d e z e r e c h t s p e r s o o n v o o r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 4 9 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 .
W a n n e e r e r m a a r é é n b e s t u u r d e r i s , d i e ( n o o d z a k e l i j k e r w i j z e ) a l l e h a n d e l i n g e n m a g v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , m o e t d e z e b e s t u u r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t h e b b e n e n l i d z i j n v a n h e t B I B F .
E l k e b e s t u u r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g / o n t s l a g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g - o f o n t s l a g a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d i e n s p r o f e s s i o n e l e b e v o e g d h e i d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o e r e n v a n d e t i t e l e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t . M e e r i n h e t b i j z o n d e r m o g e n d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d e n d i e p e r s o o n l i j k g e e n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t z i j n , g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , o f m e t h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t . H e t i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e f u n c t i e , b e p a a l t .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r t e g e n o v e r d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m i t s n a l e v i n g v a n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t g e n i e t e n v a n d e h o e d a n i g h e i d e n h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , .
D e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t n i e t h e e f t ( h e b b e n ) , m a g ( m o g e n ) m e e r i n h e t b i j z o n d e r g e e n e n k e l e h a n d e l i n g s t e l l e n o f b e s l i s s i n g n e m e n d i e , d i r e c t o f i n d i r e c t , e e n i n m e n g i n g z o u b e t e k e n e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p e n d e o p d r a c h t e n v a n d e b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o n d e r a f b r e u k a a n h e t v o o r g a a n d e , l i g t a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r b e h o u d e n , b i j g e v o l g i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n d e b u r g e r l i j k e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d v a n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 9 v a n d e W e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e v e n a l s a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e e r m e e v e r e n i g b a a r z i j n e n d i e i n z o n d e r h e i d v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t R e g l e m e n t v a n P l i c h t e n l e e r e n d e o n t o l o g i e v a s t g e s t e l d d o o r h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r s e n f i s c a l i s t e n ( h i e r n a h e t ' I n s t i t u u t ' ) , e n o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r d e e l n e m e n o f b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a i s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n . D i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 2 . 1
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l , d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
M i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r w o r d t e e n a e w o n e a l g e m e n e v e r o a d e r i n q s a m e n g e r o e p e n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r o m d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g v a n v o r i g b o e k j a a r g o e d t e k e u r e n e n a m e v e n t u e e l d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s k w i j t i n g t e v e r l e n e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
F . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t n a m e : d e h e e r F R A N C O I S P h i l i p p e v o o r n o e m d , e n v e r l e e n t h e m v o l l e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v o o r z i j n b e s t u u r , v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k .
G . G e b r u i k m a k e n d e v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e v e r s c h i j n e r s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p :
a ) D e H e e r F r a n ç o i s , P h i l i p p e A n n a R i c h a r d g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 m a a r t 1 9 6 1 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r . 6 1 . 0 3 . 2 9 2 1 5 . 2 3 ] w o n e n d t e 9 0 9 0 M e l l e , K l o o s t e r s t r a a t 7 0 .
b ) B O F I D I G R O U P " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , T e r v u r e n l a a n 3 2 ,
( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 6 0 . 9 7 1 ) ; d e w e l k e h e e f t a a n g e d u i d a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F R A N Ç O I S P h i l i p p e v o o r n o e m d .
A l l e n a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t d e o p d r a c h t v a n d e z e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s a a n v a n g t o p h e d e n v o o r o n b e p a a l d e
d u u r .
R A A D V A N B E S T U U R :
D e t w e e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n a l h i e r b i j e e n g e k o m e n i n h u n e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
h e b b e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O F I D I G R O U P , v o o r n o e m d , m e t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
N i e k V a n d e r S t r a e t e n N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g