12/09/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c ; R I F F J F R F C H T B N K
V A N K O O P H A N L . L
- - 3 S E P , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E l
" i a i s s s 1 s "
u i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : ' 3 c . . 0 . 3 4 . 2 . . 3 8 S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O F I L K O
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S e e p s c h e r t 3 3
9 3 1 0 A a l s t ( B a a r d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b l i j k t d a t
" v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
O P R I C H T I N G :
1 1 D e H e e r D E N E E F F i l i p , g e b o r e n t e A a l s t o p 7 a p r i l 1 9 7 2 , w o n e n d t e 9 3 1 0 A a l s t
( B a a r d e g e m ) , B a a r d e g e m - D o r p 5 8 b u s 1 .
2 ! D e H e e r D E M E Y S T K o e n , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 9 3 1 0
A a l s t ( B e a r d e g e m ) , A a r t s t r a a t 2 1 .
A ! O P R I C H T I N G :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e a k t e e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " B O F I L K O " , v o o r e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j v e r k l a r e n d e a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
- D o o r d e H e e r F i l i p D e N e e f , d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ;
- D o o r d e H e e r K o e n D e M e y s t , d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d e a a n d e l e n v o l l e d i g v a l s t a r t w e r d e n , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
B ! S T A T U T E N :
T I T E L I . B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 : A a r d
p e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o n d e r d e n a a m B O F I L K O
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
I ] e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 9 3 1 0 B a a r d e g e m ,
S e e p s c l i e r # 3 3 ,
A r t i k e l 3 : D o e l .
p e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e r o e p v a n a l g e m e e n a a n n e m e r , d a a r z i j n d e ,
p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n , r e n o v a t i e w e r k e n e n v o o r d e b o u w
v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 .
f& L m o d 1 1 . 1
b o u w p r o j e c t e n , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s , j a c h t h a v e n s , w i n t e r s p o r t c e n t r a e n z . , d e a l g e m e n e b o u w v a n r e s i d e n t i ë l e e n v a n a n d e r e n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , d e b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n
v o l g e n s d e f o r m u l e " s l e u t e l o p d e d e u r " , d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t e n v o l g e n s d e f o r m u l e " s l e u t e l o p d e d e u r " , h e t t o e z i e n o p b o u w w e r k z a a m h e d e n . h e t o p t r e k k e n v a n r u w b o u w v a n i n d i v i d u ë l e h u i z e n e n v a n g e b o u w e n m e t c e l s t r u c t u u r .
D e m o n t a g e v a n h a n g a r s , l o o d s e n , s c h u r e n , s i l o ' s e n z . v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n .
H e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v a n s t e l - e n s t a p e l p l a a t s e n , s c h o l e n , z i e k e n h u i z e n , v a n g e b o u w e n v o o r d e b e o e f e n i n g v a n e r e d i e n s t e n , c u l t u u r e n z .
H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e e n m e t s e l w e r k , v o e g w e r k e n c h a p e w e r k .
H e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n . H e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s .
I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n . H e t b o u w e n v a n b r u g g e n e n t u n n e l s . H e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n . A i l e s c h r i j n w e r k i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . V e r v a a r d i g e n v a n a n d e r s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k . M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s s t o f z o a l d d a a r z i j n d e , d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n t r a p p e n m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g , s e r r e s e n v e r a n d a ' s e n z . V e r v a a r d i g e n v a n m e u b e l s v o o r w e r k p l a a t s e n , k a n t o o r m e u b e l e n , m e u b e l s v o o r r e s t a u r a n t s , s c h o l e n e n z . v a n h o u t , m e t a a l e n v a n a n d e r e m a t e r i a l e n d a n m e t a a l . H e t p l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s , h e t p l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n h o u t ,
H e t v l e c h t e n v a n i j z e r e n a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g . H e t b o u w e n v a n s c h o o r s t e n e n e n i n d u s t r i ë l e o v e n s . D e m o n t a g e v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n .
H a n d e l s b e m i d d e l i n g , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t s t e l l e n v a n a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e z e d o e l s t e l l i n g e n e n h e t d e e l n e m e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r v e r s t a a n z i j n d e h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p r i c h t e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t l e a s e n e r v a n , e n a l l e a n d e r e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e v e r r i c h t i n g e n . T e v e n s h e t v e r w e r v e n , k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i s n g e n e n o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n , e n h e t d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a l d a n n i e t m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
T I T E L I I . K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i L k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . T I T E L I I I . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 2 9 , 3 0 e n 3 1 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s ,
A r t i k e l 9 : B e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 1 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e 1 9 . 0 0 u u r . A r t i k e l 1 6 : B i j e e n r o e p i n g .
D e z a a k v o e r d e r k a n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
H i j m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n , o b l i g a t i e h o u d e r s , c e r t i f i c a a t h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , z o n d e r d a t d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o p r o e p i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n a g e l e e f d . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n v o o r z o v e r z i j e r u n a n i e m m e e i n s t e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n z o n d e r o p r o e p i n g e n a k k o o r d g a a t m e t d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a ,
S c h r i f t e l i i k e b e s l u i t v o r m i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A r t i k e l 1 7 : S t e m r e c h t ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n . A r t i k e l 1 7 1 b i s : E l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l n d e g e v a l l e n w a a r i n d e o p r o e p i n g d i t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l t , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n e e n g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . D i t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , a l s o o k o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m z i j n v r a a g r e c h t u i t t e o e f e n e n . i n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t h e t z i j d e o p r o e p i n g , h e t z i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r r a a d p l e e g b a a r d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t ( z o a l s b i j v o o r b e e l d d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) t e v e n s o p w e l k e w i j z e n d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , z a l c o n t r o l e r e n e n w a a r b o r g e n , a l s o o k o p w e l k e w i j z e ( n ) z i j z a l v a s t s t e l l e n d a t e e n a a n d e e l h o u d e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n a l s a a n w e z i g z a l w o r d e n b e s c h o u w d . D a a r n a a s t b e v a t t e n z o w e l d e o p r o e p i n g a l s d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e p r o c e d u r e s d i e d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n n a t e l e v e n o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g . T e n e i n d e d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n d e o p r o e p i n g ( o f h e t d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t ) t e v e n s b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n s t e l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l o p a f s t a n d w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
W a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n z i j g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e e n / o f s t e m m i n g o p a f s t a n d h e b b e n v e r h i n d e r d o f v e r s t o o r d .
H e t o p g r o n d v a n d i t a r t i k e l v e r l e e n d e r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d t n i e t v o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . T I T E L V . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ t
~ " T }
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r z o v e r d o o r d e w e t v e r e i s t , s t e l t d e z a a k v o e r d e r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t j a a r v e r s l a g m o e t o o k i n f o r m a t i e b e v a t t e n o m t r e n t d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n , e n , v o o r z o v e r z i j n i e t v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j e e n e r n s t i g n a d e e l z o u d e n b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , i n l i c h t i n g e n o v e r d e o m s t a n d i g h e d e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e r k e l i j k k u n n e n b e ï n v l o e d e n ,
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 9 : W i n s t b e s t e m m i n g .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , e v e n a l s d e t e v o o r z i e n e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e r e w i n s t b e s t e m m i n g ,
T I T E L V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n ,
D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d ,
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d , E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n z a a k v o e r d e r ( s ) .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 1 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n , g e n o e m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 2 2 : V e r e f f e n i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e ) j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T I T E L V I I . B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T .
A r t i k e l 2 9 : Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 3 0 : O n t s l a g .
_ , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
C . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
E e r s t e b o e k j a a r : h e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
W o r d e n a l s e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , d e h e e r F i l i p D e N e e f e n d e H e e r K o e n D e M e y s t , b e i d e n v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
V o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t a a n " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J . L Y B E E R T " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , P a r k l a a n 2 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 , 4 3 5 . 1 0 2 . 0 1 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e s , o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e k u n n e n d o e n w a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - O p r i c h t i n g .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 "
V o o r -
b e l l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g