BOFOS

Dénomination : BOFOS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 442.444.021

Publication

23/06/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

StaatsblaC

11111111111.11,1.1!1.11,11!1111111111

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

12 JUNI 2014

Griffie

Afereng VEURNE

Ondernemingsnr : 0442444021

Benaming

(voluit) : BOFOS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Pannelaan,5 8670 KOKS1JDE

(volledig adres)

Onderwerp akte Wijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de voorlopig bewindvoerder van 02.06.2014 werd de maatschappelijke zetel van de NV BOFOS overgebracht van de Pannelaan, 5 te 8670 Koksiide, naar de Astridlaan, 19 te 8620 Nieuwpoort

Mr. Dirk BAILLEUL

Voorlopig Bewindvoerder qq.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

--

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2013 : VE032677
19/01/2015

�� Mod woed 11.1

Ta In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0442.444.021

Benaming

(voluit) : BOFOS

(verkort) :

11111

*15008955*

Vc beha

aan

eel� Staat

x:ei',{" lttar�i ir� i i`;C, ,`" " " ~ ~ c�i!

- 7 JAN. 2015

Griffie

Afdeling VEI t~ t r2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Astridlaan 19, 8620 NIEUWPOORT

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ZETELVERPLAATSING - VOLMACHT

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 21 april 2014 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering akte heeft genomen van het ontslag van rechtswege d.d. 22 oktober 2013 van mevrouw Maria DE WEERT, wonende te 8670 KOKSIJDE, Pannelaan 5 ingevolge haar overlijden op 22 oktober 2013.

De vergadering heeft vervolgens met ��nparigheid van stemmen besloten om de hierna vermelde personen ter herbenoemen als bestuurders van de vennootschap:

- de heer Marc FOSTIER, wonende te 8670 KOKSIJDE, Pannelaan 5;

- de naamloze vennootschap KARJAN, met maatschappelijke zetel te 8620 NIEUWPOORT, Astridlaan 19,, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Veurne onder het ondernemingsnummer. 0442.794.805, waarvoor de heer Marc FOSTIER, wonende te 8670 KOKSIJDE, Pannelaan 5 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om KARJAN nv, overeenkomstig artikel 61 �2 van het Wetboek van: Vennootschappen te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap BOFOS. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voormelde bestuurdersmandaten nemen ingang op 21 april 2014 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

De vergadering heeft vervolgens met ��nparigheid van stemmen besloten om de hierna vermelde personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:

- de heer Jan FOSTIER, wonende te 9050 GENTBRUGGE, Emiel Claeyslaan 60;

- de heer Karel FOSTIER, wonende te 1850 GRIMBERGEN, Hogesteenweg 31 B002;

Voormelde mandaten nemen ingang op 21 april 2014 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10 december 2014 blijkt dat de vergadering akte heeft genomen van het ontslag als bestuurders aangeboden door de hierna versnelde, personen met ingang van 10 december 2014:

- de heer Marc FOSTIER, wonende te 8670 KOKSIJDE, Pannelaan 5;

- de naamloze vennootschap KARJAN, met maatschappelijke zetel te 8620 NIEUWPOORT, Astridlaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Veurne onder het ondememingsnummer, 0442.794.805, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc FOSTIER, wonende te, 8670 KOKSIJDE, Pannelaan 5.

De vergadering heeft met ��nparigheid van stemmen besloten om het ontslag als bestuurders aangeboden door de hiervoor vermelde personen met ingang van 10 december 2014 te aanvaarden.

De vergadering heeft vervolgens kennis genomen van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel van: Gent, afdeling Veume houdende de be�indiging op datum van 10 december 2014 van het voorlopig bewindvoerderschap van Meester Dirk BAILLEUL, advocaat te 8620 NIEUWPOORT, Astridlaan 19 waarbij hij belast werd met de taak om het bestuur van BOFOS nv over te nemen van de beschermde persoon, de heer Marc FOSTIER, en dit ter vrijwaring van diens belangen in de voormelde vennootschap.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met ��nparigheid van stemmen besloten heeft om de heer Jan FOSTIER, wonende te 9050 GENTBRUGGE, Emiel Claeyslaan' 60 en de heer Karel FOSTIER, wonende te 1850 GRIMBERGEN, Hogesteenweg 31 B002 het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen en hen te benoemen tot gedelegeerde bestuurders met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin en alle machten om hieromtrent afzonderlijk te handelen, die aanvaarden.

Voormelde mandaten nemen ingang op 10 december 2014 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering, van 2020.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

behouden aan het Belgisch Staatsblad

De raad van bestuur heeft olgens met ��nparigheid van stemmen besloten om de maatschappelijke

zetel van de vennootschap gevestigd te 8620 NIEUWPOORT, Astridlaan 19, met ingang van 1 januari 2015 over te brengen naar 9050 GENTBRUGGE, Emiel Claeyslaan 60.

De `vergadering heeft tenslotte met ��nparigheid van stemmen besloten volmacht te geven aan Sofie LAINNAU, kantoor houdende te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om in het kader van voormelde zetelverplaatsing:

- alle nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via een erkend ondernemingsloket;

- de formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen;

- alle benodigde documenten en formulieren jegens de diverse administratieve instanties te ondertekenen.

Voor ��nsluidend uittreksel.

Jan POSTIER

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2012 : VE032677
18/10/2011 : VE032677
26/08/2011 : VE032677
18/08/2010 : VE032677
14/08/2009 : VE032677
20/04/2015

�� Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i

NEERGELEGD

0 8 APR, 2015

RECFF~Tr K VAN

KOOPHAN~TE GENT

Ondernemingsnr : 0442.444.021

Benaming

(voluit) : BOFOS

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Emiel Claeysfaan 60, 9050 Gent (Gentbrugge)

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging naam - verplaatsing zetel - wijziging doel - wijziging datum jaarvergadering - omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en vaststelling van de statuten - ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerder - kapitaalvermindering

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op: ��nendertig maart tweeduizend en vijftien, blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOFOS", met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Emiel Claeyslaan, 60 (B.T,W. BE-0442.444.021; RPR Gent afdeling Gent) is bijeengekomen.

Het proces-verbaal van deze vergadering bevat ondermeer hetgeen volgt:

"Het jaar tweeduizend en vijftien.

Op ��nendertig maart.

Voor Ons, Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk.

Te Kortrijk, ten kantore, Hendrik Consciencestraat 4.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOFOS", met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Emiel Claeysfaan, 60.

S.T.W. BE-0442.444.021; RPR Gent afdeling Gent.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op 28 november 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december daarna, onder het nummer 901208305, gevolgd door een verbeterende akte verleden voor voornoemde notaris Marc Vanden Bussche op 25 februari 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart 1991, onder het nummer 910322-170; en waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Flamant te Ronse op 29 november 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna, onder het nummer 06190744,

Bij besluit van de raad van bestuur de dato 10 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2015, onder het nummer 15008955, is de zetel met ingang van 1 januari" 2015 verplaatst naar het huidige bovenvermelde adres,

BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van mevrouw LANNAU Sotie, hierna. nader genoemd.

Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere vorming van het bureau. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd;

de hierna genoemde aandeelhouders, die volgens gedane verklaringen en overeenkomstig de vermeldingen in het register van aandelen elk titularis zijn van het hierna na hun naam vermeld aantal aandelen van onderhavige naamloze vennootschap "BOFOS";

1. De heer FOSTIER Karel Jan Ren�, geboren te Oudenaarde op 17 maart 1981, ongehuwd, wonende te: 1850 Grimbergen, Hogesteenweg 316 bus 002,

Alhier vertegenwoordigd door mevrouw LANNAU Sotie, voornoemd, geboren te Oudenaarde op 28 augustus 1973, wonende te 9630 Zwalm, Hundelgemsebaan, 70, krachtens onderhandse volmacht die blijvend aan onderhavig proces-verbaal gehecht wordt.

Titularis van duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

2, De heer POSTIER Jan Marc Robert, geboren te Oudenaarde op 31 juli 1982, echtgenoot van mevrouw DE BACKER Griet, geboren op 17 november 1982, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Emiel Claeyslaan 60.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Alhier vertegenwoordigd door mevrouw LANNAU Sofie, voornoemd, wonende te 9630 Zwalm, Hundelgemsebaan, 70, krachtens onderhandse volmacht die blijvend aan onderhavig proces-verbaal gehecht wordt,

Titularis van duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen.

3.1 De heer FOSTIER Karel, voornoemd, wonende te 1850 Grimbergen, Hogesteenweg 316 bus 002, vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw iANNAU Sofie, krachtens bovenvermelde aan onderhavig proces-verbaal gehechte onderhandse volmacht,

en

3.2 De heer FOSTIER Jan, voornoemd, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Emiel Claeyslaan 60, vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw LANNAU Sofie, krachtens bovenvermelde aan onderhavig proces-verbaal gehechte onderhandse volmacht.

Samen titularis van ��n (1) aandeel, hen toebehorende elk voor de onverdeelde helft in voile eigendom. SAMEN: twee duizend vijfhonderd en ��n (2.501) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen, vertegenwoordigend geheel het kapitaal van de onderhavige naamloze vennootschap "BOFOS". UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

L Agenda

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris bij akte vast te stellen dat deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

agenda

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in "Sleepr".

2. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang van '9050 Gent (Gentbrugge), Emiel Claeyslaan 60' naar "Bedrijvencentrum Platinum, Oudenaardsesteenweg 391, 9420 Erpe-Mere".

3. a) Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 559 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2014.

b) Wijziging en uitbreiding van het doel van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst;

"De vennootschap heeft tot doel:

�De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie, het vermarkten, de distributie van matrassen, bedden, beddenbodems en allerhande toebehoren die bijdragen aan het slaapcomfort zowel via de traditionele verkoopkanalen als via het internet.

�De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie, het vermarkten van slaapkamerartikelen en allerhande interieurartikelen in de ruime zin van het woord voor baby's, kinderen en volwassenen zowel via de traditionele verkoopkanalen ais via het internet.

�Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen.

�De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

�Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, voor eigen rekening; het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.

�Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval versenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

�Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, economische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

�Het waarnemen van aile bestuursmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

�Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa.

De vennootschap kan, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in Belgi� als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

' C De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge 4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze te brengen naar de derde maandag van de maand juni om zeventien uur; eerstvolgende jaarvergadering aldus te houden de derde maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend en vijftien om zeventien uur.

5. a) -Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2014;

-Verslag opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, daartoe aangesteld door de raad van bestuur, over gezegde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014.

b) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, overeenkomstig artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7. Ontslag bestuurders; besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als kwijting voor de bestuurders voor de periode van 1 januari 2015 tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Benoeming zaakvoerder(s).

9, Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van twee�nveertig duizend vijfhonderd zeventien euro (� 42.517,00), om het te herleiden van twee�nzestig duizend euro (� 62.000,00) op negentien duizend vierhonderd drie�ntachtig euro (� 19.483,00), door terugbetaling aan elk van de twee duizend vijfhonderd en ��n (2.501) aandelen van een som in geld gelijk aan ��n/twee duizend vijfhonderd en ��nde (1/2.501e) van twee�nveertig duizend vijfhonderd zeventien euro (� 42.517,00), hetzij zeventien euro (� 17,00) per aandeel.

Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en zal geschieden overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het te nemen besluit tot kapitaalvermindering.

10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten; machtiging aan notaris Philippe Defauw tot opmaak van de geco�rdineerde tekst van de statuten; bijzondere volmacht.

IL Oproepingen

Vervolgens verzoekt de voorzitter ons notaris navolgende vaststellingen te akteren inzake de bijeenroepingen tot onderhavige vergadering:

1) met betrekking tot de aandeelhouders;

De beide aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van oproeping niet moet

worden voorgelegd.

2) met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De twee bestuurders van onderhavige naamloze vennootschap "BOFOS", met name:

- de heer POSTIER Karel, voornoemd, en

- de heer FOSTiER Jan, voornoemd,

hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de termijnen en formaliteiten van oproeping voorzien in artikel 533 van het wetboek van vennootschappen, evenals aan de toezending van de stukken die hen moeten ter beschikking worden gesteld in toepassing van artikel 535 van het wetboek van vennootschappen.

Deze documenten worden overhandigd aan ondergetekende notaris Philippe Defauw met verzoek deze te willen bewaren in het dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissaris is aangesteld en dat er noch houders van obligaties of warrants, noch houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

III. De voorzitter deelt mee dat het kapitaal van de vennootschap thans twee�nzestig duizend euro (� 62.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonderd en ��n (2.501) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/twee duizend vijfhonderd en ��nde (1/2.501e) van het kapitaal vertegenwoordigen, en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

De voorzitter stelt vast dat op deze vergadering de totaliteit van de aandelen aanwezig of vertegenwcordigd is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en deze vergadering aldus geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda.

1V. De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel recht geeft op ��n stem en dat er geen aanleiding bestaat tot schorsing van stemrechten.

V. De voorzitter deelt mee dat onderhavige vennootschap "BOFOS" reeds meer dan twee jaar bestaat en dat geen enkele bepaling van de statuten het verbod van een andere rechtsvorm inhoudt.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting van de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering die vaststelt dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Waarop onmiddellijk overgegaan wordt tot bespreking van de punten op de agenda, en na afzonderlijke

beraadslaging over ieder punt neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Sleepr".

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen

van '9050 Gent (Gentbrugge), Emiel Claeyslaan 60' naar "Bedrijvencentrum Platinum, Oudenaardsesteenweg

391, 9420 Erpe-Mere",

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag de dato 1 maart 2015 opgemaakt

door de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel

tot wijziging van het doel van de vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de

vennootschap afgesloten per 31 december 2014.

Alle aandeelhouders erkennen een afschrift van het gezegd op de agenda aangekondigd verslag te hebben

ontvangen en er kennis van te hebben genomen,

De vergadering stelt vast dat er op betrokken verslag geen opmerkingen worden gemaakt door de

aandeelhouders. Zij sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.

De vergadering besluit vervolgens tot wijziging en uitbreiding van het doel van de vennootschap door

vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals opgenomen in de agenda

van onderhavige vergadering onder het punt 3.b).

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze te brengen naar de derde

maandag van de maand juni om zeventien uur.

De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering aldus zal worden houden de derde maandag

van de maand juni van het jaar tweeduizend en vijftien om zeventien uur.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de hierna opgesomde verslagen, Het betreft:

- het verslag de dato 10 maart 2015 opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 778 van

het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de

vennootschap afgesloten per 31 december 2014;

- het verslag de dato 10 maart 2016 opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van

vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village,

Da Vincilaan 9 bus ES, vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend

te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

over de gezegde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2014.

De besluiten van betrokken revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

� Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die

onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV BOFOS werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 91.492,68 EUR en is niet kleiner dan het volgestort

gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden

in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de voorgenomen omzetting van de NV BOFOS in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden

gebruikt,

Roeselare, 10 maart 2015

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE �.

Alle aandeelhouders erkennen een afschrift van de gezegde onder punt 5. a) op de agenda aangekondigde

verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op betrokken verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de

aandeelhouders. Zij sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.

Een exemplaar van deze beide verslagen zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal

neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Omvorming

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens besluit de vergadering tot omzetting met ingang van heden van de naamloze vennootschap "Sleepr", voorheen genaamd "BOFOS", in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande:

dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit deze omzetting ontstaan de voortzetting zal zijn, onder een andere rechtsvorm, van de vennootschap die tot nu toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt gebracht aan het doel, de duur en de naam van de vennootschap, het aantal en de personaliteit van de aandeelhouders, het kapitaal en de reserves, noch aan de actieve en passieve toestand, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waarde-verminderingen, dit alles behoudens de naamswijziging, de zetelverplaatsing, de doelwijziging en wijziging van de datum van de jaarvergadering waartoe hiervoor werd besloten;

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de geschriften en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat het ondernemingsnummer 0442.444.021 behoudt waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke door eender welke administratie aan de vennootschap werden verleend;

- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 31 december 2014; dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de boekhouding van de vennootschap;

- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan aangebracht wordt, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats gesteld wordt in al de rechten en plichten van de naamloze vennootschap, waarvan zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen;

- dat het kapitaal bedragende twee�nzestig duizend euro (� 62.000,00) zal vertegenwoordigd worden door twee duizend vijfhonderd en ��n (2.501) aandelen, De aandeelhouders van de omgezette vennootschap zullen per ��n aandeel van de naamloze vennootschap ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.

Dienvolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sleepr" geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt (voor zoveel als nodig) onder het voordeel van;

a) de artikelen 774 tot 788 van het wetboek van vennootschappen;

b) artikel 121 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

c) de artikelen 210 tot 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen (negentienhonderd twee�nnegentig),

en

d) artikel 11 en 18 �3 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sleepre vast te stellen als volgt, daarbij rekening houdend met de eigen aard van de vennootschap en met de hiervoor genomen besluiten, en waarvan het uittreksel luidt als volgt:

'Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Zij draagt de naam "Sleept".

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Bedrijvencentrum Platinum, Oudenaardsesteenweg 391.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoering mag de zetel naar een andere plaats in Belgi� overgebracht worden, mits inachtname van de taalwetgeving.

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoering zowel in Belgi� als in het buitenland, administratieve of exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of verkoopkantoren oprichten,

Artikel 3,

De vennootschap heeft tot doet:

�De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie, het vermarkten, de distributie van matrassen, bedden, beddenbodems en allerhande toebehoren die bijdragen aan het slaapcomfort zowel via de traditionele verkoopkanalen als via het internet.

�De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie, het vermarkten van slaapkamerartikelen en allerhande interieurartikelen in de ruime zin van het woord voor baby's, kinderen en volwassenen zowel via de traditionele verkoopkanalen als via het internet.

�Het optreden als tussenpersoon in aile soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen.

�De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het vetwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

verband staan en die van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

�Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, voor eigen rekening; het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.

�Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels-en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

�Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, economische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van aile dienstprestaties en het uitvoeren van aile opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

�Het waarnemen van aile bestuursmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden,

�Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa.

De vennootschap kan, zowel in Belgi� ais in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in Belgi� als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestig duizend euro (� 62.000,00) en wordt vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonderd en ��n (2.501) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk ��n/twee duizend vijfhonderd en ��nde (112.501e) deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 8,

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien ��n of meerdere aandelen in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door ��n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden. Zolang deze aanduiding niet is gedaan, blijft het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker, het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 13.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen �s hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 15.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 19.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten die stemrecht hebben uit zichzelf of bij mandataris mits naleving van de wettelijke of statutaire voorschriften.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 20.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal elk jaar gehouden worden de derde maandag van de maand juni om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Evenwel kunnen de vennoten overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 23.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, al dan niet vennoot, De zaakvoering mag de vorm van de volmacht vaststellen en verzoeken dat deze vijf volle dagen voor de vergadering wordt neergelegd op de door haar aangeduide plaats.

Het is de vennoten toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

Artikel 26.

Het boekjaar begint op ��n januari van elk jaar en eindigt op ��nendertig december van datzelfde jaar,

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoering de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voorzover wettelijk verplicht, stelt deze het jaarverslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het gevoerde beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Artikel 27.

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering er aan zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoering,

De wettelijke beperkingen ter zake zullen moeten nageleefd worden.

Artikel 28.

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van ��n van de vennoten of de enige vennoot.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden zat de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenware de algemene vergadering te dien einde ��n of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd,

De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij enkele meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorie�n schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

ontbinding en vereffening in ��n akte

. ~ .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in ��n akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, �5 van het wetboek van vennootschappen. `.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering acteert de vrijwillige ontslagname met ingang van heden aangeboden door:

- de heer FOSTIER Karel, voornoemd, en

- de heer FOSTIER Jan, voornoemd,

uit hun ambt van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van onderhavige vennootschap, en dit gelet op de omzetting ervan in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering aanvaardt voor zoveel als nodig hun ontslag.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening oves het lopend boekjaar zal gelden als kwijting voor de uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot op heden 31 maart 2015.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar zal gelden als kwijting voor de uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van gezegd boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens met onmiddellijke ingang van heden te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCIONISTA", met zetel te 8700 Tielt, Brignoleslaan 23 (RPR Gent afdeling Brugge ondernemingsnummer 0806.073.166).

Onderhavige vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-zaakvoerder "ACCIONISTA", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen, het mandaat van zaakvoerder in onderhavige vennootschap "Sleept" zal uitgevoerd worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer BERTELOOT Sam Roger Cesar, geboren te Tielt op 10 juli 1976, wonende te 8700 Tielt, Brignoleslaan 23.

Een copy van de desbetreffende notule wordt voorgelegd aan onderhavige vergadering en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van twee�nveertig duizend vijfhonderd zeventien euro (� 42.517,00), om het te herleiden van twee�nzestig duizend euro (� 62.000,00) op negentien duizend vierhonderd drie�ntachtig euro (� 19.483,00), door terugbetaling aan elk van de twee duizend vijfhonderd en ��n (2.501) aandelen van een som in geld gelijk aan ��n/twee duizend vijfhonderd en ��nde (1/2.501e) van twee�nveertig duizend vijfhonderd zeventien euro (� 42.517,00), hetzij zeventien euro (� 17,00) per aandeel.

Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling mag slechts plaatshebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering besluit dat de uitbetaling in geld zal geschieden op de plaats en datum ten gepaste tijde vast te stellen door de zaakvoerder of zijn gemachtigde, en dit mits naleving van de termijnen en modaliteiten terzake bepaald in het wetboek van 'vennootschappen.

De vergadering besluit vervolgens artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, houdende aanpassing aan het genomen besluit tot kapitaalvermindering:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien duizend vierhonderd drie�ntachtig euro (� 19.483,00) en wordt vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonderd en ��n (2.501) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk ��n/twee duizend vijfhonderd en ��nde (1/2.501e) deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.

Het kapitaal is volledig geplaatst.".

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de bij deze genomen besluiten.

De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris Philippe Defauw om de geco�rdineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen ter griffie.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0455.718.965), alsmede aan al haar bestuurders, aangestelden en werknemers, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om via een ondememingsloket alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken

en akten te tekenen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

FISCALE VERKLARINGEN

De voorzitter verklaart:

1, dat deze omzetting geschiedt (voor zoveel als nodig) met toepassing van de voordelen van artikel 121 van ' het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, van de artikelen 210 tot 214 van het wetboek op de Inkomstenbelastingen (negentienhonderd twee�nnegentig) en artikel 11 en 18 �3 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde;

2, dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van de voorgaande bewerkingen mag geraamd worden op duizend zevenhonderd drie�nnegentig euro negen cent.

SLOTVERKLARINGEN

De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (� 95,00).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de vergadering be�indigd.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als ten hoofde vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, handelend als voormeld, met ons notaris ondertekend.".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 3110312015, 2 volmachten aangehecht;

-geco�rdineerde tekst van statuten;

-verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor omtrent de omzetting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto _ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/11/2008 : VE032677
29/08/2008 : VE032677
04/09/2007 : VE032677
21/12/2006 : VE032677
07/08/2006 : VE032677
03/08/2005 : VE032677
09/09/2004 : VE032677
13/08/2003 : VE032677
04/10/2002 : VE032677
19/09/2002 : VE032677
19/12/2001 : VE032677
20/05/1999 : VE032677
28/08/1996 : VE32677

Coordonnées
BOFOS

Adresse
EMIEL CLAEYSLAAN 60 9050 GENTBRUGGE

Code postal : 9050
Localité : Gentbrugge
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BOFOS

Coordonnées
BOFOS