BOGAERT

Dénomination : BOGAERT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 414.857.518

Publication

10/06/2014

��Mad Word 11.1

BOGAERT

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de kleRIFFIE RECHTBANKVAN

KO�PNANDEL r3Erd,

~vC El~."" ': ~~i

Vc behc

aar

Bel! Staal

*ld 4013* 111

2 $ MEI 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0414857518

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : POLENLAAN 100, 9190 STEKENE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26.05.2014

blijkt het volgende:

De voltallige raad Van bestuur werd voor een nieuwe periode van 6 jaar herbenoemd.

Zij kregen allen d�charge voor hun bestuur tot 26.05.2014.

Zijn zodoende wederbenoemd tot bestuurder :

- Samuel Bogaert, wonende te 9190 Stekene, Polenlaan 96 bus 3

- Naomi Bogaert, Wonende te 9190 Stekene, Voorhout 88

- NV Abone 0438.474.345 met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Polenlaan 100 hebbende als

vaste vertegenwoordiger de heer Samuel Bogaert.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De mandaten zullen eindigen na de algemene vergadering te houden in het jaar 2020,

De raad van bestuur besliste daarna afzonderlijk op hun eerste vergadering gehouden onmiddellijk

na de jaarvergadering om de heer Samuel Bogaert en mevrouw Naomi Bogaert te herbenoemen tot

gedelegeerd bestuurders. Hun mandaat is eveneens onbezoldigd.

De gedelegeerd bestuurders,

Bogaert Samuel Bogaert Naomi

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/06/2013

��Ondernem�ngsnr : 0414857518 Benaming

(voluit) : BOGAERT

(verkort) .

I~

Mod WoN t].i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akie --E REcEC Hi B

GRIFFIHTBANK

VP.T`f vr)nP�IANDEL

1113ln

Griffie

i

2 8 MEI 2013

DENDERMONDE

Rechtsvorm : NV

Zetel : POLENLAAN 100, 9190 STEKENE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24.05.2013 blijkt het volgende:

- de heer Bogaert Wilfried en mevrouw Neeteson Janna namen met ingang van 24.05.2013 ontslag als bestuurders. Zij kregen kwijting voor hun bestuur tot 24.05.2013.

- de NV Abone met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Polenlaan 100 werd benoemd tot bestuurder vanaf 24.05.2013. De NV Abone zal vertegenwoordigd worden door de heer Bogaert Samuel. Het mandaat verstrijkt na de almgemene vergadering te houden in het jaar 2014 en is onbezoldigd.

Onmiddellijk van de AV kwam de raad van bestuur bijeen en besliste tot gedelegeerd bestuurders aan

te duiden: de heer Bogaert Samuel en mevrouw Bogaert Naomi.

De heer Samuel Bogaert werd aangeduid ais voorzitter van de RVB.

Gedelegeerd bestuurder,

Bogaert Samuel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 27.05.2013 13130-0045-013
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.05.2012 12127-0373-014
23/12/2011

�� Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

91

IYI~IIIIYIWIMI

" 111929'

1

~-, ~~~ ~~..

- 'Il-~ E~_ !~~Ir_`" t ~ : c" : ,N

VAN It OO F' I" : r^ l\; L1 I; L

' ~.

~ 12. 2011

DEN

IVI

Ondernemingsnr :0414.857.518

Benaming (voluit): BOGAERT

(verkort) : **

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :9190 Stekene, Polenlaan 100

(volledig adres)

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 5 december 2011 nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap `BOGAERT", met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Polenlaan 100, hebbende het ondernemingsnummer BE 0414.857.518. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Reyns Emiel te Stekene op 14 december 1974, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1975 onder nummer 22-3.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Frank Muller te Stekene op 27 september 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 oktober 2005 onder nummer 05141187.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en de statuten aan te passen als volgt:

Alle aandelen blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van de schuldvorderingen.

TWEEDE RESOLUTIE

De vergadering beslist de bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de volgende nieuwe

Voor- Luik B - vervolg

behouden statuten:

aan het TITEL II - STATUTEN

Staatsblad HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "BOGAERT".

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9190 Stekene, Polenlaan 100.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van een zaak, behelzende het ondernemen van alle verrichtingen en activiteiten betreffende uitrusting en bouw van woningen, werkplaatsen en voertuigen, zoals keukenuitrustingen, het sanitair en alle schrijnwerkerij en meubilering, het transport, de handel in het vervaardigen van alle constructiematerialen en uitrustingen zowel mechanische als elektrische en aanverwante artikelen , en alle aanverwante verrichtingen.

Het aankopen , ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.

Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en , eventueel, de onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur ( bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen), alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn; alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren, alsook het beheer van de gebouwen.

Zij kan zowel voor zichzelf als voor derden alle parkings, garages en service- en onderhoudsstations kunnen kopen, uitbaten en bouwen.

Het ontwerpen, uitvinden, fabriceren,bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen, verdelen, onderhouden en uitbouwen, zowel in eigen naam als agent commissionair of makelaar:

a) Van alle mogelijke onroerende goederen, toegevoegd of toe te voegen aan de in paragraaf ��n bedoelde onroerende goederen;

b) Van parkeermeters en van alle andere toestellen om het parkeren van voertuigen op zowel de openbare weg als op priv�-terreinle controleren, te verhinderen of te beperken;

Luik B - vervolg

e) Van alle motorvoertuigen en machines, al hun toebehoren en wisselstukken, benzine, olie, banden en alle mogelijke garage-artikelen

Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk doel, waaronder patrimoniumbeheer.

Het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer , bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en fmanci�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerci�le, industri�le, roerende, onroerende of

fmanci�le aard uitvoeren die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (� 62.500,00).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de

lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 7. AARD VANDE AANDELEN

Alle aandelen blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen l

Voorbehouden

aan het ~�e gischi Staatsblad

Voorbehouden aan het

B~11sch

Staatsblad

Luik B - vervolg

van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun

vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht

{ van de schuldvorderingen.

� Artikel $. OVERDRACHT VAN AANDELEN

I !

Gelet op het doel van de vennootschap, de structuur van het aandelenbezit van de onderhavige vennootschap en de betrekkingen tussen de aandeelhouders onderling is het in het belang van de f vennootschap de overdraagbaarheid van de aandelen op naam en wegens overlijden te beperken.

jBijgevolg zijn de kapitaalaandelen, alsook de inschrijvingsrechten en de andere effecten die aanleiding geven tot de verwerving van aandelen, slechts overdraagbaar onder de volgende voorwaarden:

Elke vooropgestelde overdracht van aandelen moet ter kennis worden gebracht van de raad van bestuur, met aanduiding van de overnemer en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht;

Een algemene vergadering, bijeengeroepen binnen een termijn van vijftien dagen, beslist over de toelating van de voorgestelde overnemer;

� Bij weigering van die toelating, moet de overdrager , indien hij bij zijn voornemen blijft om aandelen over te dragen, de betrokken aandelen onder dezelfde voorwaarden aanbieden aan de overige aandeelhouders , die het recht hebben ze eerst te verwerven naar verhouding van hun deelneming in het kapitaal en vervolgens de aandelen die niet door sommigen van hen zouden zijn verworven in het kader van het voorkeurrecht op verwerving, onderling te verdelen of te laten overnemen door een door hen toegelaten derde;

Indien de onenigheid betrekking heeft op de prijs, wijzigen de partijen in onderlinge overeenstemming een deskundige aan overeenkomstig artikel 1854 van Burgerlijk Wetboek; bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel rechtsprekend zoals in kort geding;

lindien het geheel van de te koop aangeboden aandelen na het verstrijken van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de eerste kennisgeving, niet werd verworven in het kader van het hiervoor jgemelde voorkooprecht, staat het de overdrager vrij de vooropgestelde overdracht door te voeren, dit alles onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 510 van het Wetboek van Vennootschappen;

i Overgangen wegens overlijden zijn mutatis mutandis onderworpen aan de hiervoor vermelde regels;

1

De kennisgevingen die moeten worden verricht met toepassing van de hiervoor vermelde regels,

geschieden bij aangetekende of gewone brief maar met bericht van ontvangst.

Elke overdracht voltrokken in strijd met voorgaande bepalingen is niet tegenstelbaar aan de vennootschap en de rechten verbonden aan bedoelde aandelen worden geschorst.

HOOFDSTUK IIL BESTUUR EN CONTROLE

I

Artikel 9. SAMENSTELLING VANDE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist !minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen 1 tijde kan worden herroepen.

Luik B - vervolg

Zij zijn herbenoembaar.

I

IHet mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

I De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij

1 afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige

} bestuurders.

�Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht ��n of meer natuurlijke Ipersonen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te

Ivertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

#

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING 1

I De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn �voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

1 Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen

I indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze

1 voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ! indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

IIn uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap

I zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk

akkoord van de bestuurders.

�

J De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden

I minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

i

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

J De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden

1

J geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

�

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de

Voor-

behouden

aan het

713eigisa

Staatsblad

Luik B - vervolg

algemene vergadering voorbehouden door de wet.

jDe raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar I activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

IDe vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de Itussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

hetzij door twee bestuurders samen optredend,

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon s uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

j Artikel13. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

1 HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei om veertien uur (14u). Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het I belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur � of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

l Artikel 15. OPROEPING

i E

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, I 1 worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de j

Voor-

behouden

aan het

w~~fgisc7i

Staatsblad

1--

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

r7 Irgisc7i

Staatsblad

aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet

Ivertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of

commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet

I bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de

j oproepingsbrief.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht �de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREA U

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

�De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met ��nparigheid van stemmen besloten wordt.

l Artikel 20. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

i

l Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de

Luik B - vervolg

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 13. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

I Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

DERDE RESOLUTIE

Voor-

behouden

aan het

surisc-i-

Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden -- - ---- ---

aan het De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de 1 Istatuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

4 Seg-sc~i

Staatsblad

VIERDE RESOLUTIE

1 De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

�Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats 1 als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 8

v 1 december 2011 .

C) I Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

" ~ 1

1

rm

Cl�>11

Cl�

e

d

03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 02.06.2010 10141-0171-016
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 27.05.2009 09162-0083-015
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 27.05.2008 08157-0120-016
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.11.2006, GGK 27.04.2007, NGL 02.05.2007 07131-0216-018
13/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 09.06.2005 05234-1492-016
04/06/2004 : SN034623
12/01/2004 : SN034623
23/07/1996 : SN34623
01/01/1993 : SN34623
01/01/1992 : SN34623
01/01/1989 : SN34623
01/01/1988 : SN34623
01/01/1986 : SN34623

Coordonnées
BOGAERT

Adresse
POLENLAAN 100 9190 STEKENE

Code postal : 9190
Localité : STEKENE
Commune : STEKENE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BOGAERT

Coordonnées
BOGAERT