02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 24.06.2014 14222-0008-013
21/08/2014
ÿþM o d W n r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F G E L E G D
A e o w r t E U R B E L G E
V o o r b e h o u d a a n h E B e l g i s c S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 9 3 7 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O L - A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o l e b o s 8 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d V a n B e s t u u r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 . 0 6 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t
m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r ,
e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
- P C C N V , B a a r l e F r a n k r i j k s t r a a t 1 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n D e
V e l d e C a r l o s , B a a r l e F r a n k r i j k s t r a a t 1 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- D e h e e r V a n D e V e l d e C a r l o s , B a a r l e F r a n k r i j k s t r a a t 1 3 , 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m
H i e r n a s a m e n k o m e n d b e s l i s t d e R a a d V a n B e s t u u r t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d v a n a f h e d e n :
- D e h e e r V a n D e V e l d e C a r l o s , B a a r l e F r a n k r i j k s t r a a t 1 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
C a r l o s V a n D e V e l d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s t e n l o , ,
R E C H T B A N K V A N
L L G 1 S C H S T A A T S 3 L A R O O P H A t e n e T E G E N T
1 6 J U L I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 04.07.2013 13270-0269-012
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 09.07.2012 12275-0509-012
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 29.08.2011 11457-0207-014
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 22.06.2009 09290-0297-017
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 10.07.2008 08392-0177-016
20/05/2015
ÿþ, M o t l P O F 1 1 , 1
~ w . 1 . . " " 5 ~ , . _ . _ _ _ . _ _ _ _ . . _ . . . . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 9 7 I I I ! \ 3
' N E E R G E L E G D
0 8 M E I 2 0 1 5
' t ? E C k f i S e r i g y ' A N
K O O P H A N U L E L T E G E N T
M a g e n b i j h e r t B e t g i s c 1 ï S t a t s b l a d _ 2 O 1 0 S 1 2 0 1 5 _ A n n e x e s d u 1 V l o m t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 9 3 7 . 0 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O L - A R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B O O I E B O S 8 , 9 0 3 1 D r o n g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : V A N L O O N . W b v b a , N N . 0 5 9 9 . 8 4 7 . 2 0 8 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T h e o f i e l R e y n l a a n 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . W e r n e r V a n L o o n .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 m a a r t 2 0 1 5 e n g e l d t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
R A A D V A N B E S T U U R
H i e r n a s a m e n k o m e n d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n :
- V A N L O O N . W b v b a , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . W e r n e r V a n L o o n
H e t m a n d a a t e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z o p a s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l j a a r l i j k s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
G e t e k e n d ,
P C C N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r .
C a r l o s V a n D e V e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k g v e r m e l d e n . R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h é i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 25.06.2007 07287-0241-016
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.06.2006, NGL 29.08.2006 06710-3312-015
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.06.2005, NGL 28.06.2005 05358-1325-015
25/08/2004 : GE191439
16/07/2004 : GE191439
02/10/2003 : GE191439
06/10/2001 : GE191439
03/10/2000 : GE191439