23/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I F R I = C H T R A N K . 1
V A N K O O P H A N D E L _
1 4 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 U I ~ I I I ~ I N ~ V ~ I ~ M I ~ I N
* 1 4 0 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 9 7 3 3 6 6 2
( v o l u i t ) : B O O M K W E K E R I J C O P P E N S
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m E r t b r u g 1 0 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
Z e t e l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B ) - W i j z i g i n g s t a t u t e n - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n ;
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p d e r t i g d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n " B O O M K W E K E R I J
C O P P E N S " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , E r t b r u g 1 0 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 3 9 . 7 3 3 . 6 6 2 e n .
m e t a l s B T W - n u m m e r : B E 0 . 4 3 9 , 7 3 3 . 6 6 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e W u l f , d e s t i j d s t e D e n d e r m o n d e o p t w e e f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e m a a r t d a a r n a
o n d e r n u m m e r 9 0 0 3 0 2 - 1 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t b i j n o t a r i ë l e a k t e g e w i j z i g d w e r d e n .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D a n n y C O P P E N S
n a g e n o e m d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e V o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r , m e v r o u w V E R H O Y E C h a n t a l , h i e r n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n n a h u n i
i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d ;
1 . D e h e e r C O P P E N S D a n n y , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p z e s t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , ;
h o u d e r v a n 3 1 4 a a n d e l e n .
e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 . m e v r o u w V E R H O Y E C h a n t a l A l i d a , g e b o r e n t e W a r e g e m o p v i e r n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ,
v i j f e n z e s t i g , h o u d e r v a n é é n a a n d e e l
s a m e n w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , E r t b r u g 1 0 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o
v e r k l a a r d .
S a m e n : D r i e h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n
h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( B E F 3 . 1 5 0 . 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o a f s c h a f f e n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
2 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
3 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ' i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 8 . 0 8 6 , 4 6 ) n a a r n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ' d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 7 8 . 0 8 6 , 4 6 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g v a n d e h e n t h a n s t o e h o r e n d e a a n d e l e n .
4 ) i n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 7 8 . 0 8 6 , 4 6 ) , v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d e
( 1 / 3 1 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e , "
6 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 1 . D e V o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n n i e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r , t e v e n s v e n n o o t , v o o r n o e m d e h e e r C o p p e n s D a n n y , v e r k l a a r t h i e r b i j k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d ,
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d ,
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n ,
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t 1 - - O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o a f s c h a f f e n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l , b e l o p e n d e o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( B E F 3 . 1 5 0 . 0 0 0 , - ) o m t e z e t t e n i n e u r o e n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n , z i j n d e t i e n d u i z e n d f r a n k ( B E F 1 0 , 0 0 0 , - ) a f t e s c h a f f e n .
A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e n z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 7 8 . 0 8 6 , 4 6 ) , v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d e i n h e t k a p i t a a l .
P u n t 2 - - K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ,
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n v o o m o e m d e h e e r D a n n y C o p p e n s e n a a n v o o m o e m d e m e v r o u w C h a n t a i V e r h o y e , i n v e r h o u d i n g m e t d e h e n t h a n s t o e h o r e n d e a a n d e l e n , z o a l s v o o r m e l d .
P u n t 3 V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e n z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 7 8 . 0 8 6 , 4 6 ) n a a r n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 9 7 8 . 0 8 6 , 4 6 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e 2 a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g d e r h e n t h a n s t o e h o r e n d e a a n d e l e n .
P u n t 4 - I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n s c h r i j v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e v o r m d w a r d e n é n d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d s p e c i ë n v o l l e d i g v a l s t o r t d i e n e n t e z i j n .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r g e n o e m d e h e e r C o p p e n s D a n n y v o o r a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( E 8 9 7 . 1 4 2 , 8 6 ) e n d o o r g e n o e m d e m e v r o u w V e r h o y e C h a n t a l v o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 2 . 8 5 7 , 1 4 ) .
V o l s t o r t i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t l a a t s t g e m e l d b e d r a g t e r b e s c h i k - ' k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e g e l d e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n - ' d e r e r e k e - + n i n g m e t n u m m e r B E 4 5 0 8 8 2 6 3 6 4 5 7 8 9 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k m e t z e t e l t e 1 0 0 0 - B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p h e d e n , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d e a t t e s t , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n a f g e g e v e n o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t e r a k t e v a n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 7 8 . 0 8 6 , 4 6 ) n a a r n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 7 8 . 0 8 6 , 4 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d e i n h e t k a p i t a a l .
P u n t 5 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 7 8 , 0 8 6 , 4 6 ) , v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k i a a n d e e l é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 3 1 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e . "
P u n t 6 - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
4 B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g