18/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 8 4 0 *
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 3 - 2 0 1 1
G r i f f i e
0 8 3 4 5 5 1 1 7 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O O N E P A T R I C K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m T r i l k o u t e r 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P o l V A N D E N B R O E C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r B O O N E P a t r i c k M a d e l e i n e J o z e f , g e b o r e n t e W o n d e l g e m o p 1 5 / 1 0 / 1 9 5 4 ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 1 0 . 1 5 - 2 2 7 - 4 2 ) , w o n e n d e t e E v e r g e m , E r t v e l d e , T r i l k o u t e r 1 ,
2 . M e v r o u w B L O M M E G e r d a A n g è l e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 0 5 / 0 1 / 1 9 5 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 . 0 1 . 0 5 4 1 0 - 6 2 ) , w o n e n d e t e E v e r g e m , E r t v e l d e , T r i l k o u t e r 1 ,
e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ` B O O N E P A T R I C K , w a a r v a n d e v o o r n a a m s t e s t a n d r e g e l e n l u i d e n a l s v o l g t :
1 N A A M R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t
o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m : ` B O O N E P A T R I C K .
2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m T r i l k o u t e r 1 .
3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , c o n c e p t i e e n r e a l i s a t i e v a n k l e i n e e n g r o t e g e b o u w e n . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e w e r k e n z o a l s h e t b o u w e n , o p r i c h t e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , r e s t a u r e r e n , i n r i c h t e n , a f b r e k e n , r e i n i g e n , k u i s e n , o n d e r h o u d e n , h e t i n r i c h t e n v a n t e r r e i n e n , v a n z o w e l p r i v é - w o n i n g e n a l s a l l e m o g e l i j k e a n d e r e b o u w w e r k e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e p l a a t s e n e n l o k a l e n .
H e t b e w e r k e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a a f w e r k e n , w e g e n i s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , b e t e g e l e n , b e v l o e r i n g , w a n d b e k l e d i n g , b e p l e i s t e r e n , b e s c h i l d e r i n g , b e h a n g e n , a n t i - v o c h t b e h a n d e l i n g , a a n l e g g e n v a n t e r r a s s e n , o p r i t t e n e n t o e g a n g s w e g e n . D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s v o l l e d i g t e b e s c h o u w e n . H e t p l a a t s e n v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s z o a l s : e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , a l l e m o g e l i j k e n u t s v o o r z i e n i n g e n , a l l e s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k i n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , s a n i t a i r , d i v e r s e i s o l a t i e , v e r w a r m i n g , z o n n e p a n e l e n , i s o l a t i e , v e n t i l a t i e , k o e l i n g , k l i m a a t r e g e l i n g , s p r i n k l e r i n s t a l l a t i e s , b r a n d b e s t r i j d i n g , e c o l o g i s c h e s y s t e m e n , d o m o t i c a , a l l e g r o n d w e r k e n , a l l e a f b r a a k w e r k e n , a l l e o p r u i m i n g s w e r k e n , a l a r m i n s t a l l a t i e s , b e w a k i n g , e l e k t r o n i s c h e s y s t e m e n e n d e r g e l i j k e m e e r , a l s m e d e h e t v o l l e d i g a f w e r k e n v a n b o u w w e r k e n , d e h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n , w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d ; d e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ; d e v e r h u u r v a n n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n , e n d e r g e l i j k e m e e r ; d e v e r h u u r v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n , h e t a a n l e g g e n , o n t w e r p e n , o n d e r h o u d e n v a n p a r k e n , t u i n e n , p l a n t s o e n e n , p l e i n e n e n s p o r t v e l d e n .
O n t w e r p e n , p l a a t s e n , i n r i c h t e n e n o n d e r h o u d e n v a n z w e m b a d e n , s a u n a ' s , j a c u z z i ' s e n d e r g e l i j k e m e e r . B i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , i n v o e r e n h a n d e l , p l a a t s i n g , v e r w e r k i n g v a n d e c o r a t i e , g o r d i j n e n , o v e r g o r d i j n e n , v e r l i c h t i n g , t a p i j t e n , t u i n m e u b e l e n a l s m e d e i n a l l e t o e b e h o r e n e n b i j h o r i g h e d e n , d o e - h e t - z e l f a r t i k e l e n e n b i j h o r e n d e a r t i k e l e n . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o o r m e l d e a r t i k e l e n .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y , p r o j e c t b e g e l e i d i n g , e x p e r t i s e , r a a d g e v i n g e n o p a l l e g e b i e d b i j o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e h e e r s o p d r a c h t e n e n b e s t u u r s m a n d a t e n ; h e t v o e r e n v a n h e t m a n a g e m e n t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z o a l s h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , b e h e r e n , s c h a t t e n , u i t b a t e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e r w e r v i n g v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s o p s t a l e n v r u c h t g e b r u i k , a l l e v e r h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n o o k b e g r e p e n h e t v e r k a v e l e n e n r u i l e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e o o k v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
A l l e v o r m e n v a n c o n s u l t a n c y l e v e r e n o p h e t v l a k v a n d i e n s t e n , h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n b e l e g g i n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n w e l k e r o e r e n d e w a a r d e n o o k u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v o o r r e k e n i n g v a n z i c h z e l f e n / o f b e m i d d e l a a r o f m a n d a t a r i s , h e t v e r k a v e l e n , d e s t u d i e t o t h e t i n s t a a t b r e n g e n d o o r u r b a n i s a t i e , h e t u i t b a t e n , b e h e r e n e n o p t r e d e n a l s s y n d i c u s v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e i m m o b i l i ë n .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e m o g e l i j k m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e o p h e t v l a k v a n v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , p e r s o o n l i j k e e n h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , l e a s i n g s e n d e r g e l i j k e m e e r ; o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o p h e t v l a k v a n b e l e g g i n g e n e n h e t a a n t r e k k e n v a n s p a a r g e l d e n ; h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ; l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ; h e t u i t b a t e n v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n v a n v e r v o e r , b e v r a c h t i n g e n b e w a r i n g v a n g o e d e r e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r ; h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ; h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a l i s a t i e b e s t u u r ; a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n u i t b r e i d i n g v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d o e l k u n n e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m e t h o d e s d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n , o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e i s v e r w a n t o f e r b i j a a n s l u i t , o f n o g v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . D e i n r i c h t i n g e n d e e x p l o i t a t i e v a n m a g a z i j n e n , w i n k e l s e n h a n d e l s r u i m t e n , v o o r v o o r n o e m d e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n e n d e b e w e r k i n g e r v a n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t o f t e n g u n s t e v a n d e r d e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n b e l a n g h e e f t , e e n h y p o t h e e k v e s t i g e n , z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z a n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v a n z o d r a , d a a r w a a r n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n o f m a c h t i g i n g e n b e z i t .
4 D U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t v e r k r e g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d s t e d e e l
( 1 / 1 0 0 0 ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) .
V o o r n o e m d b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t
V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l d o o r o n s , n o t a r i s ,
b e w a a r d w o r d e n .
6 B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s , o f w e g e n s e r n s t i g e r e d e n e n w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d e e n m o g e l i j k r e c h t e r l i j k e t o e t s i n g .
A n d e r e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n w o r d e n b e n o e m d e n a d n u t u m o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
W a n n e e r e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n e n b i j e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g d e z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s d i e e e n l a s t h e b b e r a d h o c a a n d u i d e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r r i c h t i n g z a l u i t v o e r e n o f d e b e s l i s s i n g z a l n e m e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
7 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r .
8 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
9 W I N S T V E R D E L I N G E N V E R E F F E N I N G
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t n e t t o a c t i e f n i e t o m v a t t e n : h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g , e n , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
1 0 S T E M R E C H T
a ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n
t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n g e e f t e l k a a n d e e l s l e c h t s r e c h t o p e e n s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r e e n g e l i j k a a n t a l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n h e e f t , d i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e w e t .
I e d e r e v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B i j u i t z o n d e r i n g n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e l f e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
B . A A N D U I D I N G Z A A K V O E R D E R S
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , m e t é é n p a r i g h e i d a a n t e
d u i d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e h e e r P a t r i c k B O O N E , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r
e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e e l e k t r o n i s c h n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g