05/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 6 8 1 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o n e n L . C h .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , G r o t e s t e e n w e g - Z u i d 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O O N E N L . C H . " , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , G r o t e s t e e n w e g - Z u i d 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 2 1 . 6 8 1 . 0 7 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g e n v a n e l k a a n d e e l , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 1 4 , 2 0 ) v o o r e l k b e s t a a n d a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t ; d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ' , d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a ' , v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" P l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 6 . 7 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e ( 1 / 6 . 7 4 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V I E R D E B E S L I S S I N G
i n g e v o l g e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , d e r w i j z e d a t d i t z o z a l w o r d e n a a n g e p a s t i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 27.09.2013 13614-0146-019
16/01/2015
ÿþ1 . c K 1 P D F 1 1 . 1
T L / I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
V I M
M O N !
O ?
B E L G i S C
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 J 1 1 1 1
l E U R B E L C I C N E 1 E R G E L E G D
- 0 1 - 2 0 3 ' H S T A A T S
1 9 - 1 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
O P 1 ) . P E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 2 1 . 6 8 1 . 0 7 1
( v e r k o r t ) B o o n e n L . C h .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g Z u i d 3 9 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
c o m m i s s a r i s
T e k s t :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
M e v r . V a n D e r S y p t E l l e e n w o n e n d e t e 6 9 9 0 H o t t o n , R u e S a i n t - R o c h 4 0 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e C V B A E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r B 0 0 2 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t - M o u t s t r a a t 5 4 w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B o o n e n J o s e p h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b u i ; " K e a k - i T t W e r i s - U t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . v a n . . . s n s t r u m e M é i e i i d e n é t é r i s : f i e t z l i v a n d é p e r s i i ( o ) r i ( e n ) :
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n b e t B e i g i e c h S t a a t s b i a s
M o d P D F 1 1 . 1
[ ! s s t F ÿ L i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
O N I T E U R B E L G ! : j 9 - 1 2 - 2 0 1 4
0 7 - 0 1 - 2 0 1 5 R E C H T B A N K V A N
K O O N D E L T E G E N T
C l S C H S T A A V s r n ; 7 .
O n d e m e n i i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 2 1 . 6 8 1 . 0 7 1
B o o n e n L . C h .
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g Z u i d 3 9 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 j u n i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n .
D h r . B o o n e n T o n y w o n e n d e t e 6 6 9 0 H o t t o n , R u e S a i n t - R o c h 4 0 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B o o n e n ) o s e p h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e i n s t r u m e n t e r e n d ë n o t a r i s , h e t z i j v a n - d ë p e r s 0 ( 0 ) 4 ( è n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 25.07.2012 12340-0498-019
07/02/2012
ÿþ 2 . 1
I n c e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 V 0 . ? 8 1 1
R E C H T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 2 8 9 6 *
V o o r b e h o u d e n
w a n m m
B e l g I s c h S t a a t s b l a d
O n d e ' ~ .
B e n a m i n g
( v a u t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 2 1 . 6 8 1 . 0 7 1
B o o n e n L . C h .
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G r o t e S t e e n w e g Z u i d 3 9 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B e l g i ë
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s u r d e r - v o o r z i t t e r R a a d v a n
B e s t u u r - c o m m i s s a r i s
c i à
e q l
0 4
g t
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j u n 2 0 1 1 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ~
H e r b e n o e m i n g t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : ' D e H e e r J o s e p h 8 0 0 n e n , w o n e n d e h æ 6 g 9 7 E p e z é e , R u a d e S o y 1 0 .
- 0 * H e e r P i e r r e V V æ Y , w o n e n d e t m 5 O 2 O C h a n n p i P m , R w a d e F e r m ~ n ~ u n t 2 5 2 . M e v v m m w K o t h ( e e n V i d ~
o m m n e n d e t e 6 9 9 7 E ' R u e d e S o y 1 0 .
H e r b e n o e m i n g t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 v a n v o l g e n d e c o m m i s s a r i s :
- D o H e e r J a n U p p e n s , U e v e k a a d 2 1 t e 9 0 0 0 G e n t ,
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : - H e r b e n o e m i n g v a n d e H e e r J o s e p h B o o n e n w o n e n d e t e 6 9 9 7 E r e z é e , R u e d e S o y 1 0 , a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
J o s e p h B o o n e n ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k n v e r m e i d e n ` R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011
ÿþ M O d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- G r i f f i e
V b e h a a B e S t a :
* 1 1 1 2 4 3 4 6 *
i r
I I
I I
i i i
. O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 6 8 1 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o n e n L . C h .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g Z u i d 3 9 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 8 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r . V a n d e r S y p t E l f e e n , w o n e n d e t e 9 2 7 0 K a l k e n - B o n t i n k s t r a a t 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 0 8 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d h r . B o o n e n C h a r l e s w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r - A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 5 1 - h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d h r . J a n L i p p e n s w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t - L i e v e k a a i 2 1
B o o n e n J o s e p h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11275-0427-016
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 07.07.2010 10285-0550-017
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 01.07.2009 09373-0030-018
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 20.06.2008 08269-0079-013
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.02.2008, NGL 26.03.2008 08085-0211-012
09/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 31.10.2006 06852-0127-062
11/07/2006 : GE130308
11/07/2006 : GE130308
13/07/2005 : GE130308
13/07/2004 : GE130308
13/01/2004 : GE130308
11/12/2003 : GE130308
10/07/2003 : GE130308
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.08.2015, NGL 28.08.2015 15487-0586-020
13/01/2003 : GE130308
09/12/2002 : GE130308
16/09/2002 : GE130308
06/07/2001 : GE130308
05/07/2000 : GE130308
16/12/1995 : GE130308
01/01/1993 : GE130308
01/01/1992 : GE130308
01/01/1989 : GE130308
01/01/1986 : GE130308
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16557-0264-021