08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0151-039
26/08/2014
ÿþm i x , 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e M a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I I 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 6 1 § 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r 0 4 2 5 , 7 7 4 . 5 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O P R O ( v e r k o r t ) :
O N I T E U R B E L G E
1 9 - 0 8 - 2 0 1 4
2 3 J U L I 2 0 1 4
R E C I a l e i t K V A N
G I S C H p : 1 - A A T S B L A D y o c i P H A N D E T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t 5 v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l O U D E H O U T L E I 1 4 0
9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s T u r t e l b o o m t e H e r z e l e o p 3 j u l i 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h p , B O P R O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 4 0 , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B e s l u i t I . W i j z i g i n g v a n d e r e g e l i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s " l e v o e g d h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , D i t : z a l v o o r t a a n s t e e d s m o g e l i j k z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n . D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m o e t d a n o o k v e r v a n g e n w o r d e n a l s v o l g t : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n : o p t r e d e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n . "
B e s l u i t 2 . C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t e z o r g e n v o o r e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g e n e r v a n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v o o r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
G e t e k , A n n e l i e s T u r t e l b o o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2014
ÿþJ
. ~ -
A , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ,
N E E R G E L E G D
.
3 1 O K T . 2 0 1 4
R E C H 7 e B e r k V A N
v i n t l a o u A º% e r + r + e - . . . . . , , , , . . . r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 7 7 4 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e H o u t l e i 1 4 0 t e B E - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
H e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e e x t e r n e b e s t u u r d e r s i s b e ë i n d i g d .
- D h r . I v a n D e W i t t e w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- D h r , P e t e r G a r r é w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n D h r . J a n s s e n s e n D h r . B i l l i e t w o r d t n i e t v e r l e n g d .
W o r d t b e n o e m d t o t c o m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ) :
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G G 0 5 N V , m e t m a a t s c h a p p e l j i k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r G a r r é , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r P e t e r G a r r é w o r d t b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n o m z o n d e r b e p e r k i n g e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d v a n d e v e n n o o t s c h a p . P e t e r G a r r é v e r k l a a r t d a t h i j z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
P e t e r G a r r é ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
4 - t e . . . - e - ' : - ( 2 Q ~ A - V " d . . 2 . z _ G , o - . . # ( 9 . t _ e _ + - w t e 7 + - , s G . c L , 3 o ( 6 I Z ~ o ~ 4
4 U e ~ ~ ~ T . 2 . , . 5 e x a . 9 t - 4 - 2 t 2 a - c 3
V o o 1 I I 1 1 1 1 8 1 0 5 5 0 , "
b e h o u a a n I B e l g l i
S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 19.06.2013 13192-0091-040
12/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 3 0 4 1 1 9 7 *
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a +
N E E R G E L E G D
0 1 t ' J T a g i 3
R E C H T L \ N í \ V A N
K O O P k í . \ \ D E L 1 t t r { J f i è + i T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 7 7 4 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e H o u t l e i 1 4 0 - w 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m m i s s a r i s
V e r k e e r d e l i j k g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 ) : E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 .
M o e t z i j n :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 ) : E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 .
G G 0 5 N V
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r G a r r é ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o t l W o r d 1 1 . 1
t 1 s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 2 5 7 7 4 5 7 0
B O P R O
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O u d e H o u t l e i 1 4 0 t e B E - 9 0 0 0 G e n t
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m m i s s a r i s
N E E R G E L E G D
0 3 S E P . 2 U W Z
R E C H T S A N K V A N K O O P H Q Q W E L T E G E N T
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 ) : E r n s t S i Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v é n n o o t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
G G 0 5 N V
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r G a r r é ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , L ' t " . 1 ; ' _ , . . ~ . ~ : . , e ~ , M
i Q ? A n . 2 0 2
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I I I l l h I I I ! I U 1 1 1 1 1 1 1
~ i a i a a s ~ o "
I I V
t ] r o d e r n e m ï n c i s n r : 0 4 2 5 . 7 7 4 . 5 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
; Z e t e l : O u d e H o u t l e i 1 4 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p e n ) a k t e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e F u s i e ( d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O P R O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 2 5 . 7 7 4 . 5 7 0 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 4 0 , m e t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O P R O P R O J E C T M A N A G E M E N T & Q U A N T I T Y S U R V E Y " , i n h e t k o r t " B O P R O P M & Q S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 7 3 . 7 5 9 . 2 8 2 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 4 0 , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e F u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t e n o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k h a a r e f f e c t e n s o r t e r e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ( 0 0 : 0 0 u u r ) i n d e b o e k h o u d i n g v a n o n d e r h a v i g e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e F u s i e z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d ,
3 . E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M i n i s t e r i e " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 , 4 3 8 , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n o f l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e ' d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e i û a t s t e b i z v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e c l a r . i g h e s d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n t e n ) b e v o e g d c e r c z t s n e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : i t i t a e m e n h a r ; : - , e n i n g
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 21.06.2012 12203-0185-040
26/06/2012
ÿþH o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , . . _ - _ _
I
1 . . . . . . . 1 . . , - .
4
1 5 t i ~ 2 0 1 2
~ 4 i ~ k ~
R . E . C ' t - - A I l i A N K V A N
K O O i ' H : 1 : : D E L , T E G E N T
G r i f f i e
M a i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 2 1 1 2 4 3 1 *
I I
b e l a t B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
0 4 2 5 . 7 7 4 . 5 7 0
B O P R O
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O u d e H o u t l e i 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e u i t t r e k s e l f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O P R O N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e H o u t l e i 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 7 7 4 . 5 7 0 d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O P R O P R O J E C T M A N A G E M E N T & Q U A N T I T Y S U R V E Y N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e H o u t l e i 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 5 9 . 2 8 2 o v e r n e e m t b i j w i j z e v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g :
1 . R E C H T S V O R M - - N A A M - D O E L - Z E T E L
1 . 1 . B O P R O N V
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O P R O .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u s t a a f H u y b r e c h s t e H o v e o p v i j f t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 3 7 - 2 3 .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t l a t e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e i d c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w - e n v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
H e t v e r w e r v e n , h e t b e h e r e n , h e t p a r t i c i p e r e n i n , h e t e x p l o i t e r e n o f l a t e n e x p l o i t e r e n v a n b e d r i j v e n - e n d i e n s t e n c e n t r a ( b u s i n e s s c e n t r a ) , e n a l l e d a a r m e e v e r w a n t e d i e n s t v e r l e n i n g z o a l s o n d e r m e e r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n i n f r a s t r u c t u u r o n d e r d e v o r m v a n v e r g a d e r f a c i l i t e i t e n , t e l e f o n i e , i n t e r n e t , c a t e r i n g , a d m i n i s t r a t i e v e e n m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r v e r k l a r e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e b e v o r d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . Z i j k a n a l d u s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n o f h e t b e s t u u r v o e r e n o v e r a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t v o o r w e r p i n e n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t , o o k d o o r h e t v e r l e n e n v a n h a a r b o r g s t e l l i n g o f v a n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r a c t i v i t e i t u i t v o e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p d e w i j z e d i e z i j g e s c h i k t z a l a c h t e n . "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 4 0 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 7 7 4 . 5 7 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 . 0 4 0 . 2 4 8 , 0 0 E U R
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 5 4 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A e n B :
D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t 6 9 5 e n 1 , 2 5 1 t o t 1 . 6 1 4 , z i j n a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( p r e f e r e n t e a a n d e l e n )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j s a g e n b i j f i ë f g a g i s c f i g t a a t s b ï a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r i g e a a n d e l e n z i j n a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
1 , 2 , B O P R O P R O J E C T M A N A G E M E N T & Q U A N T I T Y S U R V E Y N V
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O P R O P R O J E C T M A N A G E M E N T & Q U A N T I T Y S U R V E Y , i n h e t k o r t o o k B O P R O P M & Q S g e n o e m d .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e n a a m C O O R D I N A T I E B U R E A U C D B " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 1 1 9 - 5 3 6 .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . H e t c o ö r d i n e r e n v a n b o u w w e r k e n e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t , z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t a c t i v i t e i t e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t , p r o g r a m m a t i e - e n f a c i l i t y m a n a g e m e n t ; v e i l i g h e i d s c o d r d i n a t ï e ; h e t u i t v o e r e n v a n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s ; v e r h u i s p l a n n i n g , g e b o u w e n b e h e e r ;
b . H e t o n t w e r p e n v a n , d e n i j v e r h e i d , h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n , a l s o o k d e p l a a t s i n g v a n a l l e s w a t v e r b a n d h o u d t m e t d e b i n n e n h u i s d e c o r a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
c . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
d . D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; e , H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ; f . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r f e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n d e a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e i n h e t a l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p I s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 4 0 . D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 5 9 . 2 8 2 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 2 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . B O E K H O U D I N G
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w o r d e n d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , d e r h a l v e m e t r e t r o a c t i v i t e i t , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . R E C H T E N A A N A A N D E E L H O U D E R S D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N
E r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n . E r z i j n b i j d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n . E r w o r d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a n o o k g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d o f m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d t e n a a n z i e n v a n v o o r m e l d e c a t e g o r i e ë n v a n e f f e c t e n h o u d e r s .
4 . B I J Z O N D E R E V E R G O E D I N G B E S T U U R D E R S
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . B O D E M S A N E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 29.06.2011 11231-0150-044
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 10.06.2010 10164-0344-042
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 18.06.2009 09252-0200-037
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.05.2008, NGL 03.06.2008 08196-0299-035
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 04.07.2007 07337-0110-041
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.05.2006, NGL 29.06.2006 06341-1343-026
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 16.06.2005 05325-0369-028
15/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 12.05.2004, NGL 11.06.2004 04236-4133-028
20/10/2003 : BL491787
24/06/2003 : BL491787
06/06/2003 : BL491787
04/03/1995 : BL491787
24/08/1994 : BL491787
17/08/1993 : BL491787
01/01/1993 : BL491787
01/01/1992 : BL491787
08/01/1991 : BL491787
23/08/1990 : BL491787
08/06/1990 : BL491787
14/04/1987 : BL491787
01/01/1986 : AN240948
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