16/02/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 F E B . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A X I I f f t e r E C E N T
" i i o a s s a a *
b e l a : 8 E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 3 1 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R E A S & Z E P H Y R
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a v e n l a a n 3 8 t e 9 0 6 0 Z e l z a t e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W U L F & V E R B I S T G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , C h r i s t i a a n V a n d e r H e y d e n l a a n 2 , 0 8 2 5 . 2 6 8 . 3 7 7 R P R G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e :
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` B O R E A S & Z E P H Y R " , m e t z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , H a v e n l a a n 3 8 , B T W ( B E ) 0 4 7 5 . 9 3 1 . 6 8 6 R P R G e n t ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u l i o m 1 1 u u r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d a t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D E R D E B E S L I S S I N G
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
a ) . H e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l v i n d t p l a a t s a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n h e e f t e n k e l b e t r e k k i n g o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l
b ) . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . A l s g e v o l g h i e r v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n h e t n i e u w b e p a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e l k v o o r e e n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 5 t ` ) '
2 . U i t v o e r i n g
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , e n d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n g e b e u r e n v 6 6 r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n . ~ l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e l o c a t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e w e l k e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d i s g e l e g e n .
H i e r t o e w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e s t a t u t e n o m t e v e r t a l e n n a a r h e t N e d e r l a n d s .
V I J F D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" N A A M - Z E T E L - D U U R - D O E L
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; z i j
d r a a g t a l s n a a m : " B O R E A S & Z E P H Y R " , a f g e k o r t " B & Z " .
D e z e n a a m z a l i n b e i d e l a n d s t a l e n g e b r u i k t w o r d e n .
A l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n m o e t e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n
b e v a t t e n :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f a f g e k o r t
" B V B A " ;
- d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
- h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
- i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s g e v e s t i g d t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , H a v e n l a a n 3 8 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e z a m e n l i j k b e s l i s s e n d i n d i e n e r m e e r d e r z i j n . Z u l k b e s l u i t i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n a a r e e n a n d e r t a a l g e b i e d o v e r g e b r a c h t w o r d e n m i t s e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d i e d e s t a t u t e n i n d e a n d e r e l a n d s t a a l s t e l t .
D e z a a k v o e r d e r z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n d i e n z i j h e t w e n s e l i j k a c h t k a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f s t a n d i g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n o f v e v r e e m d e n o n d e r w e l k e j u r i d i s c h e v o r m o o k , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , h u r e n e n a l d a n n i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J u i t g e r u s t o f g e m e u b e l d v e r h u r e n . Z i j z a l s l e c h t s d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s o p g e s o m d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ) , k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w e r d e r k e n d . Z i j m a g a l s p r o m o t o r o p t r e d e n v a n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n .
Z i j m a g a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , d e z e v e r w e r v e n o n d e r w e l k e j u r i d i s c h e v o r m o o k , h u r e n e n v e r h u r e n .
- h e t d e e l n e m e n i n d e f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e l e i d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e h e t b i j s t a n d v e r l e n e n o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f e c o n o m i s c h o f p e r s o n e e l s t e c h n i s c h v l a k . H e t o p m a k e n v a n r a p p o r t e n i n d e z e m a t e r i e s e n d a a r o v e r o n d e r h a n d e l i n g e n v o e r e n m e t w e l k d a n i g e g e ï n t e r e s s e e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r b i j d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , b e w i n d v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n ;
- a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , t o e s t a a n , a a n k o p e n o f a f s t a a n ; a l l e p l a a t s i n g e n v e r r i c h t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , s a m e n s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t l i m i t a t i e f
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
A r t i k e l 4
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d . Z i j k a n w a n n e e r o o k w o r d e n o n t b o n d e n . Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n , w a a r v a n d e u i t v o e r i n g h a a r d u u r o v e r t r e f t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e i n t e r d i c t i e , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r .
Z i j b l i j f t b e s t a a n , o f w e l t u s s e n d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n , o f w e l m e t d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t w e l k e a l s v e n n o o t z u l l e n a a n g e n o m e n w o r d e n .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K A P I T A A L A A N D E L E N O V E R D R A A G B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
A r t i k e l 6
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t - v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e v e n n o o t v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e
J . . j a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d , v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n w i s s e l a g e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d .
D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 7
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e . V o o r d e v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n e n d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s w o r d e n v e r v u l d .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g h e b b e n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r o m i n t e t e k e n e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t g e t a l a a n d e l e n d a t z e r e e d s b e z i t t e n .
D e w i j z e w a a r o p d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d , z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d w o r d e n , d o c h d e t e r m i j n o m d i t r e c h t u i t t e o e f e n e n b e d r a a g t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g ; d i t a l l e s w o r d t t e r k e n n i s g e b r a c h t a a n d e v e n n o t e n i n d e b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n o p r o e p i n g .
I n g e v a l e r z o u o v e r g e g a a n w o r d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r e e n i n b r e n g v a n e e n d e r d e n i e t v e n n o o t , z a l d e z e l a a t s t e e c h t e r s l e c h t s v e n n o o t k u n n e n w o r d e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r m e e i n s t e m m e n .
B i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e h a n d e l d w a r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d h e t r e c h t h e e f t d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t j e g e n s h a a r é é n v a n d e m e d e - e i g e n a a r s s c h r i f t e l i j k w o r d t a a n g e d u i d a l s d e e n i g e e i g e n a a r .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , e n p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e r e c h t i g d e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n b e z w a a r d z i j n m e t v r u c h t g e b r u i k , k o m t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t .
E n k e l d e b l o t e e i g e n a a r h e e f t h e t r e c h t i n t e s c h r i j v e n o p n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e m e n d e v r u c h t g e b r u i k e r b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e k e n d g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r z e t e l .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o ( o ) t ( e ) g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n / h a a r p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m / h a a r e n z i j n / h a a r e c h t g e n o ( o ) t ( e ) .
A r t i k e l 9
D e r e c h t e n v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j k e n u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e , u i t d e a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g d a a r v a n , e n u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t g e h o u d e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
D i t c e r t i f i c a a t , o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m a a k t m e l d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a a m , w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t , v a n h e t a a n t a l e n d e v o l g n u m m e r s v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 0
D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r d e l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n s l e c h t s t u s s e n d e v e n n o t e n o v e r g e d r a g e n b e h o u d e n s u n a n i e m a k k o o r d v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; i n d i e n , b i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , e e n o f m e e r d e r e v a n z i j n e r f g e n a m e n a c t i e f i s / z i j n i n d e s c h o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t g e ë r f d d o o r d e z e e r f g e n a a m ( e n ) , t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e n .
D e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n z i j n p a k k e t a a n d e l e n o v e r d r a g e n a a n e e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h i j h o o f d a a n d e e l h o u d e r i s , z o n d e r d a t d e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v e r e i s t i s .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
H e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , i n t e r d i c t i e , f a i l l i s s e m e n t v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n z i j n a m b t m e e , m a a r h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o t g e v o l g ; i n d a t g e v a l w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n i n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r e n b e p a a l t z i j b i j g e w o o n b e s l u i t d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( b u i t e n g e w o n e e v e n t u e e l ) b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n .
A r t i k e l 1 2
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n a l s m e d e i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , z u l l e n z e e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , h i e r v a n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g v a n h u n m a n d a t e n .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g v a n o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , m o e t d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v ô ô r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n b e s l u i t n e e m t . Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n . I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n . D e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , o p g e n o m e n i n h e t s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r t e v e n s d i e c o m m i s s a r i s s e n v a n h e t s t r i j d i g b e l a n g o p d e h o o g t e b r e n g e n .
A r t i k e l 1 3
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n b i j d e s t e m m i n g e n a a n w e z i g w a r e n . D i e n o t u l e n w o r d e n i n g e p l a k t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e l a s t g e v i n g e n a l s o o k d e s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m u i t g e b r a c h t e a d v i e z e n e n s t e m m i n g e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
D e i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 4
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n o f t e v e r m i n d e r e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n .
T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 5
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v o o r d e z o g e n a a m d e " k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n ' ; z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s z i j n i e t v e r p l i c h t e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n ; i n d a t g e v a l b e z i t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s ; h i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r n i e t m e e r a a n b e d o e l d e c r i t e r i a v o l d o e t , i s d e z a a k v o e r d e r v e r p l i c h t o p d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d a t b o e k j a a r d e b e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e k o n d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e z u l l e n w o r d e n g e k o z e n u i t d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z u l k e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n b i j z i j n b e n o e m i n g o f h e r b e n o e m i n g b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e z o l d i g i n g .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n .
Z e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
H a a r b e s l u i t e n g e l d e n d a n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t o f t e g e n s t e m m e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n z i j n n a g e l e e f d .
A r t i k e l 1 7
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u l i o m 1 1 u u r , w a a r o p m o e t w o r d e n b e s l o t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
Z i j v e r l e e n t k w i j t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j i s v e r d e r n o g b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t , d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ; z i j m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t g e v r a a g d w o r d t d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t b i n n e n d e d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s g e r i c h t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n , e n m e t n a m e t e b e s l u i t e n t o t : o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r l e n g i n g v a n h a a r d u u r , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , f u s i e m e t e e n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
D e v e n n o t e n w o r d e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e d a g o r d e b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e p u n t e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n b e s l o t e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n . D e v e n n o t e n m o g e n e v e n w e l v r i j w i l l i g , z o n d e r o p r o e p i n g o f t i j d s b e p e r k i n g e n z o n d e r f o r m a l i t e i t e n v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , v o o r z o v e r d e v e n n o t e n e r u n a n i e m m e e i n s t e m m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n z o n d e r o p r o e p i n g e n a k k o o r d g a a n m e t d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a .
A r t i k e l 1 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o n d e r h a a r l e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n s e c r e t a r i s a l s m e d e s t e m o p n e m e r s a a n s t e l l e n .
A r t i k e l 1 9
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g . I e d e r e v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s .
A r t i k e l 2 0
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m a g w e z e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
W a n n e e r e c h t e r m o e t g e s t e m d w o r d e n o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f v a n e e n b e d r i j f s t a b d a n i s d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d i n d i e n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n s a m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n i e t m o e t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n , d i e e c h t e r g e l d i g z a l b e s l u i t e n w a t o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n z i j , m a a r i n e l k g e v a l i s v o o r h e t n e m e n v a n d e g e n o e m d e b e s l u i t e n e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v e r e i s t .
B i j v e r k r j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r i n k o o p o f r u i l i n g i s b o v e n d i e n v e r e i s t d a t m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e t e v e r w e r v e n r e c h t e n , h i e r m e e i n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 1
D e p r o c e s s e n v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e v e n n o t e n d i e h e t w e n s e n . D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s e r v a n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e h a l v e w a n n e e r d e b e r a a d s l a g i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e z i j n v a s t g e l e g d .
I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T B E S T E M M I N G
A r t i k e l 2 2
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g )
o p .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t i n b i j z o n d e r h e d e n e n b i j n a m e d e s c h u l d e n o p g e v e n v a n d e v e n n o t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n d e c o m m i s s a r i s o v e r g e m a a k t , t e n l a a t s t e e e n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g e n s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a a n d e v e n n o t e n t o e g e s t u u r d t e r z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g t o t d i e v e r g a d e r i n g .
I s e r g e e n c o m m i s s a r i s d a n w o r d t d e j a a r r e k e n i n g a a n d e v e n n o t e n t o e g e s t u u r d , t e r z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t , z o d i t b e s t a a t , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , b e r a a d s l a a g t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d o e t d a a r t o e u i t s p r a a k , a l s o o k b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e d e c h a r g e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , s a m e n m e t d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e s t u k k e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 2 3
H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d i t é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . W o r d t d e z e v e r h o u d i n g n a d e r h a n d o m e e n o f a n d e r e r e d e n n i e t m e e r b e r e i k t , d a n d i e n t d e g e z e g d e a f h o u d i n g o p n i e u w t o e g e p a s t t e w o r d e n t o t d e
V v o ; -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r e s e r v e w e e r o p p e i l i s . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n , a l s o o k m e t h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n o p r i c h t i n g s k o s t e n e n k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 4
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n . I n d i e n t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a k t i e f m i n d e r d a n d e h e l f t b e d r a a g t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , z o r g t d e z a a k v o e r d e r e r v o o r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m t b i n n e n d e t w e e m a a n d n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n , o m o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e b e r a a d s l a g e n , z o a l s v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g l i g t v a n d e v e n n o t e n . H e t z e l f d e g e s c h i e d t w a n n e e r h e t n e t t o a k t i e f t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e d a a l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t o p v o o r s t e l v a n é é n / v i e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I n d i e n t e n g e v o l g e v a n h e t v e r l i e s h e t n e t t o a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n e l k e b e l a n g h e b b e n d e .
A r t i k e l 2 5
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n a a n t a l e n h u n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e ( e ) d ( t ) ( e n ) s l e c h t s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s o f z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s o f z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
N a d a t d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z i j n b e t a a l d , w o r d t h e t b a t i g s a l d o g e s c h e i d e n e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n ; z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e v e n n o t e n h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g o f b i j s t o r t i n g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l 2 6
V o o r a l l e s w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a n d e r s g e r e g e l d i s , z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A L E X D E W U L F
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g