09/07/2014
ÿþr L , f i f f r , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
* 1 4 1 3 2 4 8 5 *
K O O P H A N D E L G E N T '
3 0 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I
V (
b e h i a a i B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : " B O R M S M A N A G E M E N T "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 7 0 e Z c z o - b e i u l U a i o e . à û t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 2 4 7 7 9 1 .
V o o r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C a r o l i n e D e H e r d t t e L e b b e k e o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O R M S M A N A G E M E N T " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - B a a s r a d e F a b r i e k s t r a a t 7 0 o p g e r i c h t a l s . p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r i e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a n V a n d e n ' B o s s c h e , N o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 8 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b i a d v a n 6 o k t o b e r 1 9 8 4 o n d e r n u m m e r 2 8 1 5 - 1 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n a a n g e p a s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c E e m a n , o p 3 a p r i l 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m e i 1 9 9 0 , o n d e r n u m m e r 9 0 0 5 0 3 - 2 6 2 , o m g e v o r m d i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c E e m a n t e L e b b e k e o p 3 1 m a a r t 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a p r i l 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 9 4 0 4 2 3 - 2 1 1 , l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c E e m a n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 7 8 4 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g V a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V o l s t o r t i n g , D e H e e r B o r m s P i e r r e e n M e v r o u w P h i l i p s M a r i e - J e a n n e v e r k l a r e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g v o l l e d i g t e v o l s t a r t e n , i e d e r v o o r d e h e l f t , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ) . Z o d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j F i n t r o o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 5 1 4 3 0 9 0 0 8 9 3 5 8 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n e e n a t t e s t v a n v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g i s o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w a r d e n z o a l s v o o r m e l d g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s .
O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t , i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , h e b b e n d e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r i e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C V B A D e D e c k e r - H o r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s o h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r o l i n e D e H e r d t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 20.12.2013 13696-0213-012
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 29.12.2014 14709-0599-012
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 20.12.2012 12673-0031-012
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.12.2011, NGL 19.01.2012 12013-0013-013
28/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 8 4 0 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 2 4 7 . 7 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O R M S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F a b r i e k s t r a a t ( B A A ) 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R S - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
- O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
a . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t
z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n
v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k u n n e n d e
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m o m g e z e t w o r d e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
b . I n a r t i k e l 9 , d e e e r s t e z i n t e s c h r a p p e n
c . I n a r t i k e l 2 2 , d e l a a t s t e z i n t e s c h r a p p e n .
- V e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C V B A D e D e c k e r - H e r m a n s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s L u c E e m a n t e L e b b e k e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B O R M S M A N A G E M E N T » g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F a b r i e k s t r a a t 7 0 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
1 . D e H e e r B o r m s J o r i s C l e m e n s B e n o n i , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 4 m e i 1 9 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r
8 2 0 5 1 4 0 8 3 9 0 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , F a b r i e k s t r a a t 7 0 .
2 . D e H e e r B o r m s L i e v e n B e n o n i J o z e f , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 2 m a a r t 1 9 8 4 , n a t i o n a a l n u m m e r
8 4 0 3 1 2 1 2 3 4 1 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , F a b r i e k s t r a a t 8 0 .
B e i d e n h i e r a a n w e z i g e n d i t v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
- H e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s :
1 . D e H e e r B o r m s P i e r r e P a u l B e n o i t , g e b o r e n t e D e n d e r b e l l e o p 2 o c t o b e r 1 9 5 6 , n a t i o n a a l n u m m e r
5 6 1 0 0 2 1 9 9 1 7 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , F a b r i e k s t r a a t 7 0 .
2 . M e v r o u w P h i l i p s M a r i e J e a n n e A l f o n s i n e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 8 j a n u a r i 1 9 5 9 , n a t i o n a a l n u m -
m e r 5 9 0 1 1 8 2 8 2 3 6 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , F a b r i e k s t r a a t 7 0 .
- V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c E E M A N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
23/02/2015
ÿþa d a d W a n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 2 4 7 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R M S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
t I F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D t M O N D E
1 1 1 1 3 1 0
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 7 0 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 - 0 1 - 2 0 1 5 b l i j k t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n h u n
l o p e n d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r J o r i s B o r m s , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 0 5 1 4 - 0 8 3 - 9 0 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ,
F a b r i e k s t r a a t 7 0 ;
- d e h e e r L i e v e n B o m f i s , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 0 3 1 2 - 1 2 3 - 4 1 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ,
F a b r i e k s t r a a t 8 0 .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 2 2 - 1 2 - 2 0 1 7 ,
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
V O L M A C H T
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B V - C V B A K A N T O O R H E R M A N S , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
G e t e k e n d : P i e r r e B o r m s e n M a r i e - J e a n n e P h i l i p s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 22.12.2010 10642-0436-013
06/09/2010 : DE038336
30/12/2009 : DE038336
18/12/2008 : DE038336
28/12/2007 : DE038336
08/12/2006 : DE038336
12/10/2006 : DE038336
14/12/2005 : DE038336
12/01/2005 : DE038336
23/12/2004 : DE038336
05/01/2004 : DE038336
20/12/2002 : DE038336
19/12/2001 : DE038336
16/12/2000 : DE038336
19/01/2000 : DE038336
01/01/1997 : DE38336
01/01/1996 : DE38336
01/01/1993 : DE38336
03/05/1990 : DE38336
01/01/1988 : DE38336
01/01/1986 : DE38336