26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 23.06.2014 14204-0077-013
20/02/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m o n
i 3 - 0 2
E L G I S C h I S "
M O N I T E U R B E L G E
N C E I ~ ~ I C , E L E á " ; i
V o o r - b e h o a a n B e l g S t a a t :
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
2 0 1 4 - 3 F E B , 2 0 1 4
A A i ' S B L 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 5 . 5 2 0 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R U F r a n c e B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w a a l f a p o s t e l e n s t r a a t 2 0 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G V A N C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u l t e e n p r o c e s - v é r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e a f s c h a f f i n g .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , w a t b e t r e f t d e b e p a l i n g i n z a k e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , d o o r .
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , ( o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k ; t o e g e l a t e n ) , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . "
- s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 6 . B v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" . . , t e w e t e n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n . c a t e g o r i e B o f c a t e g o r i e C . "
3 . A c t u a l i s a t i e s v a n d e s t a t u t e n .
G e g e v e n s v o l m a c h t d e d a t o 2 2 1 1 1 2 0 1 4 : l a s t g e v e r : d e h e e r L I O E N J o s é J u l i e n , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w N Y F F E L S N o r m a M a g d a l e n a , s a m e n w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , K a c h t e m s e s t r a a t 1 7 - l a s t h e b b e r , d e h e e r B r a m L i o e n , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H e i s t r a a t 9 2 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 / 1 / 2 0 1 4 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
30/01/2014
ÿþ1 - 1
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g - g v a
_ E U R
2 3
3 E L G 1 S C H
1 - 2 0 1 T A A T ,
1 6 K U . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A " T E G E N T
* 1 9 0 3 1 5
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 2 0 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B O R U F R A N C E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w a a l f a p o s t e l e n s t r a a t 2 0 - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e o n t s l a g b r i e f d . d . 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r P a u l V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e m s e s t e e n w e g 3 1 5 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V B O R U F R A N C E B E N E L U X , m e t i n g a n g v a n a f 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
U i t d e o n t s l a g b r i e f d . d . 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e N V D I M V E R , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 . 5 7 0 . 0 9 7 , b i j m o n d e v a n h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i m i t r i V e r m e e r s c h ,
w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 3 9 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V B O R U F R A N C E B E N E L U X , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . A l s g e v o l g v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V D I M V E R a l s b e s t u u r d e r i n d e N V B O R U F R A N C E B E N E L U X , i s e r t e v e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i m i t r i V e r m e e r s c h a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D I M V E R v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V D I M V E R i n d e N V B O R U F R A N C E B E N E L U X .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 6 )
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , t e w e t e n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B o f C .
G e d a a n t e G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , o p 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3
G e t e k e n d :
D e h e e r B r a m L i o e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B R E T A M
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o r b e h a u n a a r t t t E B e i g i s c S t a a t . s b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 5 2 0 3 2 8
B e n a m i n g
" ( v o l a ) : B O R U F R A N C E B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r s : N V
Z e t e l " T W A A L F A P O S T E L E N S T R A A T 2 0 9 0 5 1 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
"
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S "
"
" D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T E L T V A S T D A T V O L G E N D E B E S T U U R D E R S M A N D A T E N O P 0 7 J U N I 2 0 1 3 E E N E I N D E N E M E N , T E W E T E N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P P E N " D I M V E R " E N " B R E T A M " , E N M E V R O U W J A C Q U E L I N E B E R C K M A N S .
V E R V O L G E N S B E S L U I T D E V E R G A D E R I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T 1 2 V A N D E S T A T U T E N O M M E T : I N G A N G V A N H E D E N , V O O R E E N P E R I O D E V A N Z E S J A A R T O T N I E U W E B E S T U U R D E R S V A N D E V E N N O O T S C H A P T E B E N O E M E N
- O P V O O R D R A C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R C A T E G O R I E A W O R D T H E R B E N O E M D
D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " B R E T A M " , M E T Z E T E L T E 9 8 6 0 O O S T E R Z E L E , H E I S T R A A T 9 2 , E B T W B E 0 4 5 0 . 4 1 5 . 5 4 0 , V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R H A A R V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R , D E H E E R ; B R A M L I O E N , R I J K S R E G I S T E R N R 7 7 0 3 1 5 1 6 1 5 7
- O P V O O R D R A C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R C A T E G O R I E B W O R D T H E R B E N O E M D
D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " D I M V E R " , M E T Z E T E L T E 9 8 3 1 D E U R L E , P O N T S T R A A T 3 9 , B T W : B E 0 4 6 6 . 5 7 0 . 0 9 7 , V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R H A A R V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D E H E E R V E R M E E R S C H D I M I T R I , R I J K S R E G I S T E R N R 7 3 1 1 0 2 3 1 7 6 9
- O P V O O R D R A C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R C A T E G O R I E C W O R D T B E N O E M D :
D E H E E R V E R M E E R S C H P A U L , W O N E N D E T E 9 8 0 0 D E I N Z E , L E E R N S E S T E E N W E G 3 1 5 , R I J K S R E G I S T E R N R : 4 1 0 6 1 7 1 9 5 0 4
"
A L L E A L D U S B E N O E M D E B E S T U U R D E R S V E R K L A R E N H U N M A N D A A T T E A A N V A A R D E N .
H U N M A N D A A T Z A L V E R V A L L E N O N M I D D E L L I J K N A D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N H E T J A A R :
T W E E D U I Z E N D E N N E G E N T I E N .
R A A D V A N B E S T U U R
V E R V O L G E N S H E B B E N D E A L L E B E N O E M D E B E S T U U R D E R S Z I C H 1 N R A A D V E R E N I G D M E T A L S
D O E L E E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R T E B E N O E M E N .
A L D U S B E N O E M T D E R A A D V A N B E S T U U R M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N
1 . T O T G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R ; D E N V B R E T A M , V O O R N O E M D , V E R T E G E N W O O R D I G D ;
D O O R H A A R V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R , D E H E E R B R A M L I O E N , D I E A A N V A A R D T .
( u i t t r e k s e l u i t v e r s l a g A V A v a n 0 7 1 0 6 1 2 0 1 3 )
N V B R E T A M
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R
B R A M L I O E N
E N T E R G E L E G D
i 8 M M 2 8 1 3
~ I ~ C ~ ~ T F S _ ; \ k V A N
~
I . _ . . . , « . . . ~ . , ~ r E \ T !
- . . . . . . . . . . . . . , . . . .
. . . . . . . . . .
: ? J . : , : L t e : 7 a t S t { e k 3 i z . v e n v e r n : e s d a r ? : R e c t o : N a a m e n i : u e d ' d r . ' g : ' 1 £ i i c i v a r : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i t . h e t z i j v a n d e a e r s c r ( p ) t l ( e r 3 )
b e v o e g d d e r e a ° i t s p e r s . 0 0 n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e e e n w n a r t 9 i g a n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 24.06.2013 13209-0245-015
20/01/2015
ÿþV o c
b e h o r
a a n
B e l g i
S t a a t s
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
M O N I T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 1 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D 2 6 - 1 2 - 2 0 1 4
R E C r i e K N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 5 2 0 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R U F R A N C E B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T W A A L F A P O S T E L E N S T R A A T 2 0 9 0 5 4 S I N T D E N I J S W E S T R E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 0 / 1 2 1 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 w o r d t v e r p l a a t s t n a a r H e i s t r a a t 9 2 a t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e .
N V B R E T A M
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r a m L i o e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 20.06.2012 12193-0498-015
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 27.06.2011 11223-0531-016
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 28.06.2010 10223-0039-016
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 23.06.2009 09278-0263-016
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 23.06.2008 08265-0073-015
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 27.06.2007 07283-0035-013
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 27.06.2006 06334-4526-015
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 17.06.2005 05293-2904-017
23/12/2004 : SN062608
08/07/2004 : SN062608
26/05/2004 : SN062608
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