13/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 5 8 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S S B E L G I U M L T D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( L i m i t e d )
Z e t e l : S t a t i o n r o a d U n i t 9 - D 1 , C a r c r o f t - E n t e r p r i s e P a r k , D o n c a s t e r D N 6 8 D D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r : 9 0 0 0 G e n t , A f r i k a l a a n 4 8 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r , r e c h t z e t t i n g v a n m a n d a a t b e p a l i n g , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p B O S S B E L G I U M L T D , g e h o u d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e 9 0 0 0 G e n t , A f r i k a l a a n 4 8 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G B E S T U U R D E R E N W E T T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e w e t e n d e v o o r n o e m d e h e e r A K T A S A d e m , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K l a v e r s t r a a t 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t o n d e r v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g .
T W E E D E B E S L U I T : R E C H T Z E T T I N G I N Z A K E M A N D A A T B E P A L I N G
B i j d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 3 3 7 5 5 v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e r d v e r m e l d d a t d e h e e r K A Y A M u s t a f a , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M u i d e p o o r t 1 0 2 , b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T e r v e r d u i d e l i j k i n g w e r d h i e r b e d o e l d z o w e l h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s h e t m a n d a a t v a n W e t t e l i j k e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 . H i j h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d
D E R D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d v a n S t a t i o n r o a d U n i t 9 - D 1 , C a r c r o f t - E n t e r p r i s e P a r k , D o n c a s t e r D N 6 8 D D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k n a a r :
C o v B u s i n e s s R e s o u r c e N e t w o r k , W h a t e l e y s D r i v e , K e n i l w o r t h C V 8 2 G Y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N B E S T U U R D E R E N W E T T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . V I J F D E B E S L U I T : A D M I N I S T R A T I E V E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C o v e n t i s b v b a t e T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e n g e v o l g e v a n d i t v e r s l a g t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - c o n t r o l e k a n t o r e n , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s d i e n s t e n , e n t e d i e n e i n d e , a l l e n e e r l e g g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , a a n v r a g e n , e n v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s e n k e l b e d o e l d v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g v a n o n d e r h a v i g e f o r m a l i t e i t e n e n g e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n e n k e l e b e v o e g d h e i d v a n b e s t u u r d e r , w e t t e l i j k e o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m b t d e V e n n o o t s c h a p . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e w a n n e e r d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n .
A a n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e G e n t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n : v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B o s s B e l g i u m L t d d d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N i O M A N D f i l i e , G E N T
M O N I T E U R E
U 4 - 1 1 _ ; B E L . G I S C F S T A ~
E L G V E E R G E L E G D
0 1 4 - 8 O K T : 2 0 1 4
i
I I R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
_ P x \ l S x d l 4
v 1 / 4 ; ~ ~ ~
~
B ï j l à g é i i b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b ' e t t o u c l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
A
V
n
l I
u
I N
n u
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
* 1 1 1 2 0 7 6 7 *
^ " . . . ~ . . ~ ~ _
2 5 J U L i 2 0 4 1
K . o i r ~ r i f f , i é : i . ~ ; : ` ' ~ , ~ ~ , -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 5 8 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B O S S B E L G I U M L T D
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P N A A R E N G E L S R E C H T ( L I M I T E D )
Z e t e l : 9 - D 1 C A R C R O F T - E N T E R P R I S E P A R K - S T A T I O N S R O A D D N 6 B O D - D O N C A S T E R
Z e t e l B e l g i s c h b i j h u i s : M u i d e p o o r t 1 0 2 t e 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l B e l g i s c h b i j h u i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h h u i s t e v e r p l a a t s e n n a a r : " A f r i k a l a a n 4 8 t e 9 0 0 0 G e n t ' .
C E L A L K A Y A
B e s t u u r d e r
1 ) a : - u e . A . c , _ ° ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e