08/04/2014
ÿþM 1 . . . . 9
. . :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 3 3 . 2 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . V . B . A . B O S S U Y T R o g e r e n C ° ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : N i n o o f s e s t e e n w e g 4 9 9 - 9 6 0 0 R o n s e O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g : N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n i n " B O S S U Y T R . & C o " e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o e n a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g :
a ) L e z i n g v e r s l a g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e n n o t e n h e b b e n t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A " J . V a n d e M o o r t e l e n C ° ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
3 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J . V a n d e M o o r t e i & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , w e r d a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n d e B . V . B . A . B O S S U Y T R o g e r e n C ° .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O u d e n a a r d e
2 7 M l i ' F 1 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. : B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v a n 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e p r o c e d u r e .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r . H e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
i k b e n v a n o o r d e e l d a t d e b e s c h r i j v i n g e n d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n v a n d e i n b r e n g z o a l s z i j v o o r k o m e n i n d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n s t e m m e n m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d b a r e g r o n d s l a g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , i n c a s u v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t r e i k i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . D e o u d e a a n d e l e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e ( b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n n a d i v i d e n d u i t k e r i n g / a a n t a l o u d e a a n d e l e n ) . E r w o r d t d u s g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t l a t e n t e m e e r w a a r d e n , e v e n t u e l e g o o d w i l l e n d e r e n d e m e n t s w a a r d e n . D e z e w a a r d e r i n g i s e n k e l m o g e l i j k e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v o o r e n n a d e i n b r e n g g e l i j k i s , w a a r d o o r e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g i s v a n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g . D e z e w a a r d e r i n g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
6 . I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 4 . 2 2 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B . V . B . A . B O S S U Y T R o g e r e n C ° B V B A z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w o r d e n u i t g e g e v e n .
7 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o o p 5 5 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o ;
8 . D e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
J B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e
s c h u l d v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O u d e n a a r d e o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 " .
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r t D e C l e r c q ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
E e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r v o l g e n s d o o r g e v o e r d t e n
b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 0 4 . 6 6 3 , 3 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 1 2 3 . 2 5 5 , 3 9 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 4 . 2 2 2 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 4 3 5 . 3 3 6 , 6 2 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 5 0 ; D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t e n m e t 4 . 2 2 2 ; I n b r e n g
- D e H e e r B o s s u y t G i l b e r t e n m e v r o u w B o s s u y t R é g i n a , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n d i v i d e n d v o r d e r i n g , d e h e e r B o s s u y t G i l b e r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n m e v r o u w B o s s u y t R é g i n a t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 4 .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w e r d u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e n n o t e n e n w e r d g e s c h a t o p v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n 4 . 2 2 2 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n
e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d
v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n
}
V
L u i k g - v e r w i n
t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 4 3 5 . 3 3 6 , 6 2 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n '
o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
- - A a n d e h e e r B o s s u y t G i l b e r t w o r d e n t o e g e k e n d : t w e e d u i z e n d
h o n d e r d e n e l f ( 2 . 1 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- A a n M e v r o u w B o s s u y t R é g i n a w o r d e n t o e g e k e n d : t w e e d u i z e n d
h o n d e r d e n e l f ( 2 . 1 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
D e z e v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 . 2 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 5 0 ; D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t e n m e t 4 . 9 7 2 ; A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n u i t d r u k k e l l i j k a k k o o r d g e g a a n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w e r d t o e g e k e n d .
c ) T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - i n l i j v i n g u i t g i f t e p r e m i e
E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 4 3 5 . 3 3 6 , 6 2 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 1 2 3 . 2 5 5 , 3 9 E U R ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 5 5 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 5 5 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 4 . 9 7 2 ) a a n d e l e n . V i j f d e b e s l i s s i n g - A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C V B A A B P A R T N E R S O U D E N A A R D E e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d P V m e t b i j h o r e n d e n i e u w e s t a t u t e n ; b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d