15/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i a o i s s z s
N E E R G E L E G D
0 6 xA b 1 . 2 0 1 4
G A I E Ç í _ R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D K i r e i e l E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 6 6 ' ( % ( . 1 3 5 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O S T R O Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , K a r d i n a a l C a r d i j n p l e i n 1 0 - 1 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , v e r
r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w a r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s :
a ) D e h e e r V A N T R O Y E N L u c L o d e w i j k H e d w i g e , g e b o r e n t e B o m e m o p 2 5 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , N i e u w s t r a a t 3 6 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 1 . 2 5 - 2 4 5 . 8 6 )
b ) D e h e e r V A N D E N B O S S C H E N i k o l a a s J u l i a L o d e w i j k , g e b o r e n t e B o r n e m o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m ( H i n g e n e ) , K l e i n - A k k e r s t r a a t 2 8 , ( r i j k s r e g i s t e r 7 0 . 0 8 . 0 7 - 4 4 3 . 9 7 ) .
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " B O S T R O Y "
3 . Z e t e l : K a r d i n a a l C a r d i j n p l e i n 1 0 - 1 2 , 2 8 8 0 B o r n e m
4 , D o e l : D e u i t b a t i n g v a n t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , f e e s t z a l e n e e t - e n d r a n k g e l e g e n h e d e n e n h o t e l s , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
T r a i t e u r d i e n s t e n e n c a t e r i n g , b e r e i d i n g e n l e v e r i n g v a n m a a l t i j d e n , h e t v e r z o r g e n v a n e e t - e n f e e s t m a a l t i j d e n b i n n e n - e n b u i t e n s h u i s .
H e t u i t b a t e n v a n e e n k o e r i e r d i e n s t , h e t v e r v o e r e n v a n v o e d i n g s w a r e n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n a l l e r l e i , w i j n e n , l i k e u r e n e n s t e r k e d r a n k e n
S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n a d v i e s b u r e a u b e t r e f f e n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , z o a l s p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , v e i l i g h e i d , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d e n e f f i c i ë n t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n , e n a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e e n b e h e e r v a n h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n o p a l l e n i v e a u s .
- I n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n d i e n s t b u r e a u v o o r d e r d e n , d e l e g a t i e v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l .
- T e c h n i s c h e n c o m m e r c i e e l p e r s o n e e l d e l e g e r e n i n h e t d o m e i n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , z o a l s p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , v e i l i g h e i d , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d e n e f f i c i ë n t e b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n , e n a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e e n b e h e e r v a n h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
- O n t w e r p e n i n r i c h t i n g v a n b e d r i j v e n e n i n k o o p .
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n a l l e m o g e l i j k e o r g a n i s a t i e s y s t e m e n e n b e l e i d s s y s t e m e n . H e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a u t o m a t i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e f , m i l i e u , b o e k h o u d k u n d i g , f i s c a a l , s o c i a a l , f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t g e v e n v a n s c h o l i n g e n h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n o v e r d e z e t e c h n i e k e n , d i t z o w e l i n e i g e n l o k a l e n a l s i n l o k a l e n v a n d e r d e n .
- A a n - e n v e r k o o p v a n h a n d e l s g o e d e r e n d o o r m i d d e l v a n e - c o m m e r c e ( I n t e r n e t ) .
- V e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n d i e n s t e n i n z a k e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , z o a l s p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , v e i l i g h e i d , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d e n e f f i c i ë n t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n , e n a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e e n b e h e e r v a n h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n , e n g i n e e r i n g , s t u d i e e n p l a n n i n g v i a e - c o m m e r c e ( i n t e r n e t ) ,
- H e t r e a l i s e r e n , p r o d u c e r e n e n d i s t r i b u e r e n v a n i n f o r m a t i e v a n a l l e r l e i a a r d v i a e e n d e r w e l k e d r a g e r .
- D e o n t w i k k e l i n g , s t u d i e , a a n k o o p v e r k o o p , l e a s i n g , h u u r e n s o f t w a r e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e g e n c o m m i s s i e o f o p p e r c e n t , i n r e g i e o f d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n w e l k e f i r m a o o k .
B i j l a g e n b l j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 0 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
g e l g I s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- H e t b e l e g g e n , b e s t u r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g . H e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- H e t d e e l n e m e n e n h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e e n b e h e e r o v e r , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n , e n h e t b e h a r t i g e n v a n b e l a n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n o n d e r s c h e i d e n a a r d e n d o e l s t e l l i n g e n . H e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n ï n s c h u l d v o r d e r i n g e n , e f f e c t e n e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n d e r d e n , i n z o v e r r e d o o r d e w e t t o e g e s t a a n ,
A a n k o o p e n v e r k o o p v a n a i l e g e m o t o r i s e e r d e v o e r t u i g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
V e r h u u r v a n a l l e g e m o t o r i s e e r d e v o e r t u i g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
O r g a n i s e r e n v a n u i t s t a p p e n e n t o c h t e n v o o r g r o e p e n , b e d r i j v e n e n i n d i v i d u e l e n .
D e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g v a n a l l e g e m o t o r i s e e r d e v o e r t u i g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e o r g a n i s a t i e v a n p e r s o n e n v e r v o e r a l l e g e m o t o r i s e e r d e v o e r t u i g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . H e t b e t r e f t g e e n l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p b o u w e n , v e r b o u w e n , r u i l e n , v e r n i e u w e n , f i n a n c i e r e n a f b r e k e n , v e r h u r e n e n h u r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , l e a s e n , b e h e r e n e n p r o m o v e r e n v a n g e b o u w e n , a l s o o k h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r h u r e n , h u r e n , l e a s e n , p o r s p e c t e r e n e n u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n e n v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n , a l l e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a l l e s i n v o l l e e i g e n d o m e n / o f b l o t e e i g e n d o m e n / o f v r u c h t g e b r u i k , H e t b e t r e f t g e e n l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g .
H e t v e r w e r v e n , o n d e r s c h r i j v e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n o b l i g a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g e n o n d e r n e m i n g ; z i j k a n i n d e z e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m a n d a t e n v a n h e t e v e n w e l k e m a n a g e m e n t - , o r g a n i s a t i e - o f b e s t u u r s o p d r a c h t a a n v a a r d e n e n i n h e t r a a m v a n d e u i t y o e n n g e r v a n a l l e a c t i v i t e i t e n s t e l l e n d i e M e s m a a e r n e o d z a k e i e z i j s .
- H e t h o u d e n , k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
- H e t i n - e n u i t v o e r e n v a n , e n h e t h a n d e l d r i j v e n i n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n , b e s t e m d v o o r h a n d e l , n i j v e r h e i d e n v e r b r u i k .
- A i l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g e n p r o m o t i e , z o w e l w a t b e t r e f t d e c o n c e p t i e , d e c r e a t i e a l s d e m a t e r i ë l e u i t v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n , Z i j m a g z i c h o p e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n e n z e l f s m e t d e z e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n t e s m e l t e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s , z o a l s l a a t s t g e w i j z i g d b i j W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g .
5 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
1 8 . 6 0 0 E U R d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 3 . 0 0 0 e u r o , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s .
7 , B o e k j a a r
B e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p t w i n t i g f e b r u a r i o m v e e r t i e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d z e s t i e n . E r z i j n j e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
J . "
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d e n b e n o e m d :
a ) D e h e e r V A N T R O Y E N L u c L o d e w i i k H e d w i c i e , g e b o r e n t e B o m e m o p 2 5 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m , N i e u w s t r a a t 3 6 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 , 0 1 . 2 5 - 2 4 5 . 8 6 )
b ) D e h e e r V A N D E N B O S S C H E N i k o l a a s J u l i a L o d e w i j k g e b o r e n t e B o m e m o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 0 , w o n e n d e t e
2 8 8 0 B o r n e m ( H i n g e n e ) , K l e i n - A k k e r s t r a a t 2 8 , ( r i j k s r e g i s t e r 7 0 . 0 8 . 0 7 - 4 4 3 . 9 7 ) .
Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t
b e s l i s t .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s
t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
M n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t P . V . v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
l I g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g t s c l r S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e