25/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 N O V , 2 0 1 3
R E C H T B A N
K O O P H A N D J J G E N T
* 1 3 1 6 0 7 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 2 3 9 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u c h a r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V B O U C H A R D d . d . 2 2 . 1 0 . 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r M i c h a e l J o s e f u s , m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o s é D e V o l d e r , w i e n s m a n d a a t a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d e r h a l v e e e n e i n d e n e e m t p e r 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e v e n s m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r K l a u s D i e t e r L e l l é , m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r v e r v a n g i n g v a n B V B A A r d i e g o , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r t h u r G o e t h a l s , w i e n s m a n d a a t a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e e e n e i n d e n e e m t p e r 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e r h a l v e v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
d e h e e r M i c h a e l J o s e f u s d e h e e r K l a u s D i e t e r L e l l é d e h e e r J o s é D e V o l d e r d e h e e r A n d r e a s B e r n d S t u h l d e h e e r P e t e r S a m y n d e h e e r A n t o o n V e r s c h e i d e n M e v r . F a n n y R o e g i e r s B V B A A r d i e g o . G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A r t h u r G o e t h a l s
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
J o s é D e V o l d e r P e t e r S a m y n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B o u c h a r d d . d . 2 1 . 0 6 . 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
" B V B A A r d i e g o G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A r t h u r G o e t h a l s
" d h r . A n t o o n V e r s c h e l d e n B e s t u u r d e r
" d h r . J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
" m e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
" N V B e - C h o c B e s t u u r d e r
v a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F r e d e r i c S t a e l e n s
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
" B V B A A r d i e g o G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g r d h r . A r t h u r G o e t h a l s
" d h r . A n t o o n V e r s c h e l d e n B e s t u u r d e r
" d h r . J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
" m e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
" N V B e - C h o c B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F r e d e r i c S t a e l e n s
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V B O U C H A R D d . d . 1 0 . 0 7 . 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a l d u s m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r J o s é D e V o l d e r , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e B V B A A r d i e g o , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r t h u r G o e t h a l s , w i e n s m a n d a a t a l s G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r d e r h a l v e e e n e i n d e n e e m t p e r 1 0 j u l i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 2 S E P , 2 0 1 3
R E G - r i - B A N K V A N K G G ? W F . N í 9 U T E G E N T - G r i f f i e
0 4 3 1 2 3 9 4 3 2
B o u c h a r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B O U C H A R D d . d . 2 9 . 0 8 . 2 0 1 3
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t :
h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e N V B E - C H O C , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d e r i c S t a e l e n s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t u i t w e r k i n g p e r 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3
d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d i t v o o r e e n t e r m i j n l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
d e h e e r K l a u s P i e t e r L e l l é
d e h e e r M i c h a e l J o s e f u s
d e h e e r A n d r e a s B e r n d S t u h l
d e h e e r P e t e r S a m y n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e r h a l v e v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
d e h e e r J o s é D e V o l d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
d e h e e r K l a u s D i e t e r L e l l é B e s t u u r d e r
d e h e e r M i c h a e l J o s e f u s B e s t u u r d e r
d e h e e r A n d r e a s B e r n d S t u h l B e s t u u r d e r
d e h e e r P e t e r S a m y n B e s t u u r d e r
d e h e e r A n t o o n V e r s c h e l d e n B e s t u u r d e r
M e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
B V B A A r d i e g o B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A r t h u r G o e t h a l s
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
J o s é D e V o l d e r P e t e r S a m y n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
24/12/2014
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N 1 T E J R B E L , G E
1 7 - t 2 - 2 0 t 4 ~ 2 5 - 1 1 - 2 a 1 4
1 R E C H T B A N K V A L T
E L G I S C H S T A A T S g L ~ O P H A . ~ ~ P i ~ f i é E G E N T
M E I N D I F I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 2 3 9 4 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s - o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B o u c h a r d d . d . 2 0 j u n i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
D h r . M i c h a e l J o s e f u s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D h r , K l a u s D i e t e r L e l l é V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D h r . A n d r e a s B e r n d S t u h l B e s t u u r d e r
D h r . B V B A A r d i e g o B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A r t h u r G o e t h a l s
D h r . A n t o o n V e r s c h e l d e n B e s t u u r d e r
D h r . J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
M e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
D h r . P e t e r S a m y n B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
D h r . M i c h a e l J o s e f u s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D h r , K l a u s D i e t e r L e l l é V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D h r . A n d r e a s B e r n d S t u h l B e s t u u r d e r
D h r . B V B A A r d i e g o B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A r t h u r G o e t h a l s
D h r . A n t o o n V e r s c h e i d e n B e s t u u r d e r
D h r . J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
M e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
D h r . P e t e r S a m y n B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n B O U C H A R D d d 3 1 . 0 7 . 2 0 1 4
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h i e r n a v e r n o e m d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r P e t e r S a m y n m e t u i t w e r k i n g p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
B o u c h a r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e r h a l v e v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
d e h e e r K i a u s D i e t e r L e l l é V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
d e h e e r M i c h a e l J o s e f u s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
d e h e e r A n d r e a s B e m d S t u h l B e s t u u r d e r
d e h e e r A n t o o n V e r s c h e l d e n B e s t u u r d e r
M e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
d e h e e r J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
B V B A A r d i e g o B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A r t h u r G o e t h a l s
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n B O U C H A R D d d 2 9 . 0 8 . 2 0 1 4
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h i e r n a v e r n o e m d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r J o s é D e V o l d e r m e t u i t w e r k i n g p e r 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
d e B V B A A r d i e g o , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r t h u r G o e t h a l s , m e t u i t w e r k i n g p e r
2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e r h a l v e v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
d e h e e r K i a u s D i e t e r L e l l é d e h e e r M i c h a e l J o s e f u s d e h e e r A n d r e a s B e m d S t u h l d e h e e r A n t o o n V e r s c h e l d e n M e v r . F a n n y R o e g i e r s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
F a n n y R o e g i e r s M i c h a e l J o s e f u s
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n f l a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0537-043
07/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 3 9 . 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U C H A R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , S K A L D E N S T R A A T , 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h è l e H O S T E , t e G e n t , o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O U C H A R D , g e v e s t i g d t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t , 1 1 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
! . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t E E N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n A C H T M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 8 . 8 6 0 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) o p Z E V E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 7 . 8 6 0 , 1 2 5 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t v o o r s t e l t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n E E N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l s d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p Z E V E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 7 . 8 6 0 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) .
I I . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t . D i t a r t i k e l l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t
A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
N e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 7 . 8 6 0 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r ( 1 4 . 9 0 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 5 / B I S v a n d e s t a t u t e n . D e z e p a r a g r a a f l u i d t a i s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 H f l 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 l U I 1 1 1 1 1 1 1 f H i l l 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 0 8 6 1 2 8 '
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A R T I K E L 5 / B i s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h è l e H o s t e , t e G e n t , h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n
a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 8 . 8 6 0 1 2 5 , 0 0 E U R ) t o t z e v e n m i l j o e n
a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 7 . 8 6 0 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m o t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t z o v r i j g e k o m e n b e d r a g , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I I I
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
I V . O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n
b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h è l e H O S T E , t e G e n t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v o l m a c h t
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
30/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1
" 1 3 8 1 8 6 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 2 3 9 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u c h a r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B O U C H A R D d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t :
h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r P h i l i p p e V a n d e V y v e r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t w e r k i n g p e r 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
n i e t t e v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P h i l i p p e V a n d e V y v e r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a n i g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 s a m e n g e s t e l d i s a l s v o l g t
B V B A A r d i e g o G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A r t h u r G o e t h a l s
D h r . A n t o o n V e r s c h e l d e n B e s t u u r d e r
D h r . J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
M e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
N V B e - C h o c B e s t u u r d e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F r e d e r i c S t a e l e n s
h u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
J o s é D e V o l d e r N V B e - C h o c
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
2 1 M E I 2 8 4 3
R E C , 1 - 1 " . % - t % V A N
' C , \
D E L T E G E N T
V o c b e h o l
a a n I
B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" i a i a z a o 3 "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E U j E N T
L . N E E R G E L E G D
- 3 1 1 _ 1 2 1 1 1 2
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : 0 4 3 1 2 3 9 4 3 2
B o u c h a r d
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B o u c h a r d d . d . 1 5 . 0 6 . 2 0 1 2 ,
H e t m a n d a a t v a n B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . B V C V G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y w o r d t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n L i p p e n s .
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e J o s é D e V o l d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 04.07.2012 12268-0236-042
10/10/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E A I U h ~ I l h s l I A 1 1 1 9 1 1 1 i u
S t " i i i z a a a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 2 3 9 4 3 2
N E E R G E L E G D
2 8 S E P . 2 0 1 1
R E C F { f l f N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u c h a r d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 1 - 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B o u c h a r d d . d . 1 9 . 0 8 . 2 0 1 1 .
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t :
h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n J D V C o n s u l t i n g G C V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s é D e V o l d e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t w e r k i n g p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 ;
t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r J o s é D e V o l d e r , w o o n a c h t i g t e 8 8 5 1 A r d o o i e - K o o l s k a m p , L i c h t e r v e l d s e s t r a a t 1 0 4 ,
m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e r h a l v e v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
B V B A A r d i e g o G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A r t h u r G o e t h a l s
D h r , P h i l i p p e V a n d e V y v e r e B e s t u u r d e r
D h r . A n t o o n V e r s c h e i d e n B e s t u u r d e r
D h r . J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
M e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
N V B e - C h o c B e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F r e d e r i c S t a e l e n s
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
N V B e - C h o c B e s t u u r d e r
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 08.07.2011 11276-0170-042
07/07/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a N E E : ~ ~ ~ . . . , _ . r ( ; p
{ . á
~ 2 7 / M i 2 0 n ç ,
f ` ! ~ E . ~ G r ~ ~ f i e
I p t : : ~ ~ o t i
-
A I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 2 3 9 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u c h a r d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 1 - 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B o u c h a r d d . d . 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
" J D V C o n s u l t i n g G C V B e s t u u r d e r
" D h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e B e s t u u r d e r
" D h r . A n t o o n V e r s c h e i d e n B e s t u u r d e r
" M e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
" N V B e - C h o c B e s t u u r d e r
" B V B A A r d i e g o G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
" J D V C o n s u l t i n g G C V
" D h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e
" D h r . A n t o o n V e r s c h e i d e n
" M e v r . F a n n y R o e g i e r s
" N V B e - C h o c
" B V B A A r d i e g o
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e J D V C o n s u l t i n g G C V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 21.05.2010, NGL 03.06.2010 10146-0299-043
29/01/2009 : GE178426
30/12/2008 : GE178426
13/08/2008 : GE178426
04/08/2008 : GE178426
17/03/2008 : GE178426
22/01/2008 : GE178426
07/09/2007 : GE178426
03/05/2007 : GE178426
20/04/2007 : GE178426
01/08/2006 : GE178426
21/10/2005 : GE178426
29/03/2005 : GE178426
01/12/2004 : GE178426
12/03/2004 : GE178426
29/12/2003 : GE178426
20/10/2003 : GE178426
25/08/2015
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
d e h e e r M i c h a e l J o s e f u s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
d e h e e r K l a u s D i e t e r L e l l é V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1
" 1 4 2 2 1 4 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 2 3 9 4 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g & v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B o u c h a r d d d 0 5 . 0 1 . 2 0 1 5 :
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e h e e r G i j s B r u g g e t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , v o o r e e n t e r m i j n l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e r h a l v e v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
d e h e e r K l a u s D i e t e r L e l l é V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
d e h e e r M i c h a e l J o s e f u s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
d e h e e r A n d r e a s B e m d S t u h l B e s t u u r d e r
d e h e e r A n t o o n V e r s c h e i d e n B e s t u u r d e r
d e h e e r G i j s B r u g g e B e s t u u r d e r
M e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B o u c h a r d d d . 1 9 . 0 6 . 2 0 1 5 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
d e h e e r M i c h a e l J o s e f u s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
d e h e e r K l a u s D i e t e r L e l l é V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
d e h e e r A n d r e a s B e r n d S t u h l B e s t u u r d e r
d e h e e r G i j s B r u g g e B e s t u u r d e r
M e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n t o o n V e r s c h e l d e n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
N E E i t G E L E G D
t 4 ` 0 8 - 2 0 1 5
~ C H T
- G r i f f i e V A I N /
n O P I I A N L » 4 _ , _ T B
E t V Ï ' . . . . ,
B o u c h a r d
d e h e e r A n d r e a s B e r n d S t u h l B e s t u u r d e r
d e h e e r G i j s B r u g g e B e s t u u r d e r
M e v r . F a n n y R o e g i e r s B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A w o r d t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , J a n L i p p e n s .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n t o e v e r t r o u w d v o o r
e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e B V C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r J u r g e n L e l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G i j s B r u g g e F a n n y R o e g i e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - i S b r e b u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2003 : GE178426
15/06/2002 : GE178426
08/01/2002 : GE178426
08/01/2002 : GE178426
06/06/2001 : GE178426
21/10/2000 : GE178426
21/06/2000 : GE178426
15/03/2000 : GE178426
27/01/2000 : GE178426
15/07/1999 : GE178426
01/12/1998 : GE178426
16/05/1998 : GE178426
22/04/1998 : GE178426
26/07/1997 : GE178426
11/06/1996 : GE178426
28/03/1995 : GE178426
03/01/1995 : GE178426
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05/07/1994 : OU32880
04/01/1994 : OU32880
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30/06/1989 : OU32880
01/01/1989 : OU32880
14/04/1988 : OU32880
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 21.06.2016 16202-0356-036