18/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
i i d A P R . 2 0 1 4
K O R O E P I I Z I g r k e i N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 2 0 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W B E D R I J F D E M E Y E R L E A N D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t , 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r i t s G U I S S O N , t e 9 8 8 0 A a l t e r , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 6 b l a d e n z o n d e r v e r z . t e M i t e r o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 5 / 4 4 6 , f o l i e 3 9 , v a k 0 8 - o n t v a n g e n : ¬
5 0 , 0 0 - d e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k . ) L . D E G R O O T S , d a t w e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B V B A " B O U W B E D R I J F D E M E Y E R L E A N D E R " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t , 1 0 3 , R . P . R . ( G e n t ) n u m m e r 0 8 3 0 . 3 2 0 . 9 8 8 , o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 o k t o b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 5 6 9 7 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s D e b b i e H E B B E L I N C K t e K o r t e m a r k o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e B i j l a g e n o p 5 m a a r t e r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 3 7 6 1 6 w a a r o p a a n w e z i g a i l e a a n d e l e n z o d a t r e c h t s g e l d i g w e r d b e s l o t e n :
- h e t h u i d i g b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o m v o o r t a a n e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 a a n t e v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
- d e d a t u m v a n d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e 3 d e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r , n a a r d e 3 d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r , e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e k e e r i n 2 0 1 6 .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r i t s G U I S S O N
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
P v v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2013
ÿþM o l W o r d 1 1 . 1
~ ~ 1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i i S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
2 2 F E B , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
1 1 1 1 u 1 1 f l 3 u 1 6 i ~ u * ~ i
7 6
V b e h
a a B e f S t a t
1 1 1 1
n d l e t È h G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 3 2 0 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B o u w b e d r i j f D e M e y e r L e a n d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H E B B E L I N C K D e b b i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e m a r k o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 . B o e k 6 7 0 . B l a d 1 4 . V a k . 1 2 . N e g e n b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W B E D R I J F D E M E Y E R L E A N D E R " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° / S p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s p l i t s e n , i n d i e z i n d a t d e h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , t h a n s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w o r d e n . V o o r v i j f t i g a a n d e l e n z u l l e n d e b e s t a a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s d u s d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k r i j g e n i n d e v e r h o u d i n g 1 0 0 ) 1 8 6 , a l s g e v o l g w a a r v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 - s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v e r m e l d i n b e s l u i t v i j f ( 5 ) h i e r n a .
2 ° / K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n d a t u m v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 o p g e m a a k t ; i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D u j a r d i n P i e t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a i s v o l g t :
" 6 , B E S L U I T .
i n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A B O U W B E D R I J F D E M E Y E R L E A N D E R d o o r i n b r e n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 5 j a a r , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ; d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n o v e r e e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 4 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v o o r d e h e l f t t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , m e t n a m e d e h e e r L e a n d e r D E M E Y E R e n m e v r o u w S a n d r a D E B A E T S , m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t g e e n o v e r e e n s t e m t m e t d e h u i d i g e f r a o t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t g e e n u i t g i f t e p r e m i e i s v e r s c h u l d i g d d o o r d e i n b r e n g e r s .
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- , ~ 4 " t ï '
: b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , ' b e d r i j f s r e v i s o r " .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n g o e d g e k e u r d .
3 ° / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e h e e r e n m e v r o u w D e M e y e r L e a n d e r D e B a e t s S a n d r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n w e l k e I n a i l e o p z i c h t e n g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s e n w e l k e a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n z i j n i n n a t u r a , v o o r d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r e n m e v r o u w D e M e y e r L e a n d e r D e B a e t s S a n d a , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 1 0 3 , t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) h e t z i j v o o r v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n d u u r v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) j a a r v a n n a v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d :
G e m e e n t e H A L T E R , e e r s t e a f d e l i n g .
L o o d s , b e s t a a n d e , u i t e e n g a r a g e , w e r k p l a a t s e n a r c h i e f , o p e n m e t g r o n d , g e s t a a n e n g e l e g e n t e A a l t e r , n a b i j d e O o s t m o l e n s t r a a t , ( h u i s n u m m e r 1 0 3 ) , g e k e n d t e n k a d a s t e r i n d e s e c t i e B d e e l v a n n u m m e r 5 9 3 / D v o o r e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g v a n v e e r t i g v i e r k a n t e m e t e r v i j f t i e n v i e r k a n t e d e c i m e t e r ( 4 0 , 1 5 m 2 ) .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e r d e n a a n d e h e e r e n m e v r o u w D e M e y e r L e a n d e r D e B e e t s S a n d r a , v o o r n o e m d : v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j a a n e i k t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 2 2 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u w b e d r i j f D e M e y e r L e a n d e r .
4 ° / A c t e r i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 3 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 6 3 2 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 ° ! W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t r e s u l t a a t v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , i n c a s u d e s p l i t s i n g v a n a a n d e l e n e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d i t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 2 0 0 , 0 0 ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 3 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 ° f V e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o f a a n d e z a a k v o e r d e r , i n d i e n n o d i g , t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r d e d e z e g o e d .
M e e s t e r H E B B E L I N C K D e b b i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e m a r k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g