07/10/2014
ÿþÉ M o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e g 1 1 1 1 . 1
V b e h a a B e l S t a I I I
1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 _ 6 . S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G 2 f l e f f i g E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r . . 0 4 0 3 . 8 2 7 . 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w b e d r i j f F l o r é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 j u n i ' 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n P a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e h e e r R o g e r B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d ' n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
A l l W a r e h o u s i n g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A i k o D u h a m e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 I I I
P p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2014
ÿþA
O p d e r a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 7 F E R , 2 0 %
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l u t h 1 1 1 1 I W V ~ I I M I I I ~ Y I ~ I ~
1 4 A 4 2 7
M a l P D F 1 1 , 1
L t i o n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ~ R
G R I F F I E I ~ C V A N K O P H A N A L K
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t }
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e h e e r M a r c V a n S a n d e , h o o f d s t u d i e d i e n s t , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , W i l g e n l a a n 1 9 e n m e v r o u w N a t h a l i e M i l l e r , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l d i r e c t e u r , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B l e k e r i j s t r a a t 2 w o r d e n a i s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d i e s a m e n h a n d e l e n d , v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n : h e t v o e r e n v a n b r i e f w i s s e l i n g e n o f f e r t e n , z o w e l v o o r o p e n b a r e a i s p r i v a t e w e r k e n .
A l i W a r e h o u s i n g n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A i k o D u h a m e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
0 4 0 3 . 8 2 7 . 5 2 9
B o u w b e d r i j f F l o r é
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S c h a a r b e e k s t r a a t ( M E L ) 2 1 - 9 1 2 0 B e v e r e n
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 18.07.2013 13314-0408-036
09/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V u
b e h
a a
B e l
S t a
0 0 1 1 4 1 3
u n l r r u R E G H I F 3 A T I
V A N K O O P H A N D E L
2 8 M A A R T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 8 2 7 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w b e d r i j f F l o r é
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1 , 9 1 2 0 B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l n o t u l e n j a a r v e r g a d e r i n g v a n 6 a p r i l 2 0 1 1
W o r d t h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , R P R ( K o r t r i j k ) 0 4 3 3 6 0 8 7 0 7 , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n B o e y e , H e r e n t a l s e b a a n 7 1 - 7 5 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e s )
A l i W a r e h o u s i n g n v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A i k o D u h a m e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþ M e d 2 . 0
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ I I I
" 1 1 1 0 4 ] 6 0 *
b e
a
B i
s t ~
G R I F F I E R E C H - B - . N , (
V A N K O O P H A N D E L
2 9 " 0 6 . 2 0 1 1
D E N D f f l f [ i è Q N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 2 7 . 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w b e d r i j f F l o r é
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1 9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1
1 . d e m a c h t i g i n g e n a a n d e h e e r S c h e i r s R u d y , c a l c u l a t o r , w o n e n d e t e 9 1 7 0 K l i n g e , H o g e R o d e M o e r 1 9 , h e m v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 5 j a n u a r i 2 0 0 7 w o r d e n h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 .
2 . d e h e e r F r a n ç o i s F l o r é , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 5 9 w o r d t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e s t e l d , d i e a l l e e n h a n d e l e n d v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n m a g v e r r i c h t e n
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t b e h e e r v a n d e p o s t e r i j e n , d o u a n e , b e s t e l d i e n s t e n , s p o o r w e g e n , a l l e r h a n d e v e r v o e r b e d r i j v e n , a l o m h e t e v e n w e l k e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n o f t e d o e n b e s t e l l e n , a l s m e d e a l l e s t u k k e n e n d é c h a r g e s t e o n d e r t e k e n e n .
- d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é i n s t e l l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r p o s t , a l l e v o o r z i e n i n g e n v a n o p e n b a a r n u t , d o u a n e , B T W , b e l a s t i n g e n e n R S Z e n e r a l l e a a n v r a g e n e n i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n .
- h e t v o e r e n v a n b r i e f w i s s e l i n g e n o f f e r t e n , z o w e l v o o r o p e n b a r e a l s p r i v a t e w e r k e n .
3 . m e v r o u w M ü l l e r N a t h a l i e , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l d i r e c t e u r , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B l e k e r i j s t r a a t 2 w o r d t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e s t e l d , d i e a l l e e n h a n d e l e n d v o l g e n d e r e c h t h a n d e l i n g e n m a g v e r r i c h t e n
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t b e h e e r v a n d e p o s t e r i j e n , d o u a n e , b e s t e l d i e n s t e n , s p o o r w e g e n , a l l e r h a n d e v e r v o e r b e d r i j v e n , a l o m h e t e v e n w e l k e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n o f t e d o e n b e s t e l l e n , a l s m e d e a l l e s t u k k e n e n d é c h a r g e s t e o n d e r t e k e n e n .
- D e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é i n s t e l l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r p o s t , a i l e v o o r z i e n i n g e n v a n o p e n b a a r n u t , d o u a n e , B T W , b e l a s t i n g e n e n R S Z e n e r a l l e a a n v r a g e n e n i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n .
4 . m e v r o u w M ü l l e r N a t h a l i e e n d e h e e r G o o l a e r t s R o b , c a l c u l a t o r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 4 , w o r d e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d i e s a m e n h a n d e l e n d , v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n .
- h e t v o e r e n v a n b r i e f w i s s e l i n g e n o f f e r t e n , z o w e l v o o r o p e n b a r e a l s p r i v a t e w e r k e n .
A l l W a r e h o u s i n g n v , v a s t v e r t , d o o r A i k o D u h a m e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
F r a n ç o i s F l o r é
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.04.2011, NGL 06.04.2011 11078-0358-037
15/02/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 ] 9 8 8 3 "
b e ! a " B i S t a
1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 3 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D f l O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 8 2 7 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W B E D R I J F F L O R É
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 2 0 B E V E R E N ( M E L S E L E ) , S C H A A R B E E K S T R A A T 2 1
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t : d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n a a n d e b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L W A R E H O U S I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 0 4 . 0 1 1 , R P R D e n d e r m o n d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A i k o D u h a m e l . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L W A R E H O U S I N G , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d : a l s d e e n i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T a a k v e r d e l i n g
V o l g e n d e t a k e n z u l l e n b i j v o o r t d u u r w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s :
h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ;
h e t b e s t u r e n s e n s u s t r i c t o v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e .
A l l e o v e r i g e t a k e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z u l l e n u i t s l u i t e n d w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L W A R E H O U S I N G . D e z e t a k e n o m v a t t e n o n d e r m e e r : a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r b e r e i d i n g e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n h e t a l g e m e e n , o p e r a t i o n e e l , : c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L W A R E H O U S I N G i s a a n g e s t e l d a l s e n i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . : O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s c h i k t t e v e n s o v e r d e i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L W A R E H O U S I N G a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n o r g a a n : v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t b e z o l d i g d .
G e l e t o p v o o r m e l d e i n t e r n e t a a k v e r d e l i n g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t a l l e ; b e s t u u r s b e z o l d i g i n g e n e n e v e n t u e l e t a n t i è m e s d a n o o k i n t e g r a a l e n u i t s l u i t e n d t o e k o m e n a a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p A L L W A R E H O U S I N G .
N v A l l W a r e h o u s i n g " D e h e e r F r a n ç o i s F l o r é
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r A i k o D u h a m e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
M 1
" 1 1 0 1 3 0 0 4 *
V b e h a a B e l S t a g
G R I F F I E C ' l C / * F I T " 4 T 4 K
~ r n r ~ ~ ` ` + ~ ~ 1 l A N D E L
1 3 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i m e
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 2 7 . 5 2 9
B e n a m i n g : B O U W B E D R I J F F L O R E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1
9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g - p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p - o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ; B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B O U W B E D R I J F ï F L O R E » , t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . N a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e t w e e e e r s t e l e d e n v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a r i . v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z o v e r r e d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n ; v e r w i j s t .
2 . V E R S L A G E N I N Z A K E I N B R E N G I N N A T U R A I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t k r a c h t e n s a r t i k e l ; ; , 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d e m a t e n u t t i g e n n o d i g , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l e n u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n : d e t o e p a s s i n g v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t i n h u n b e l a n g i n g e s t e l d .
; ; D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d é k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B O U W B E D R I J F F L O R É , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t é B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o e y e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a r , h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r f b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d z i j n a a n g e z i e n e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d é f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a , i n c a s u d e 6 9 4 i n g e b r a c h t e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e N V B O U W B E D R I J F F L O R É , e r e e n k e n n e l i j k e o v e r w a a r d e r i n g i s v a n 9 8 . 1 8 0 , 1 8 E u r o , w a a r d o o r w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o f d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n t e n m i n s t é o v e r e e n k o m s t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 8 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V B O U W B E D R I J F F L O R É , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
4 -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p n i n i o n " i s .
A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
( o n d e r t e k e n d )
C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n B o e y e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e i n b r e n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F F L O R É " i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L W A R E H O U S I N G " o v e r e e n k o m s t i g h e t a f s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e u i t v o e r i n g z i j n b e s c h r e v e n i n h e t a f s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e a f g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L W A R E H O U S I N G " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1 , B . T . W . B E 0 4 6 6 . 4 0 4 . 0 1 1 R P R D e n d e r m o n d e l , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z u l l e n v a n a f e e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F F L O R É " .
D e i n b r e n g i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s m e e r o m s t a n d i g b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a l s o o k i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , w a a r n a a r v o o r z o v e e l a l s n o d i g , w o r d t v e r w e z e n .
H e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n b e v a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n u i t v o e r i n g b e s c h r e v e n i n h e t a f s p l i t s i n g s v o o r s t e l , z u l l e n a c h t ( 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F F L O R É " w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L W A R E H O U S I N G " w a r d e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n b r e n g i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F F L O R É " i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L W A R E H O U S I N G " o v e r e e n k o m s t i g h e t a f s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e u i t v o e r i n g z i j n b e s c h r e v e n i n h e t a f s p l i t s i n g s v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e ( o f a f g e s p l i t s t e ) v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L W A R E H O U S I N G " m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s e v e r m o g e n z u l l e n v a n a f e e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F F L O R É " .
D e i n b r e n g i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s m e e r o m s t a n d i g b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a l s o o k i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , w a a r n a a r v o o r z o v e e l a l s n o d i g , w o r d t v e r w e z e n .
H e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n b e v a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n .
V e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L W A R E H O U S I N G " , v o o r m e l d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , d i e b i j m o n d e v a n h a a r b e s t u u r d e r s v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e u i t v o e r i n g b e s c h r e v e n z i j n i n h e t a f s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
D e i n g e b r a c h t e / a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z i j n n a d e r o m s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a l s o o k i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , w a a r n a a r e r , v o o r z o v e r a l s n o d i g , v e r w e z e n w o r d t .
D e i n b r e n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 2 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e a f g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L W A R E H O U S I N G " p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o a l s u i t v o e r i n g b e s c h r e v e n i n h e t a f s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n v a n a f e e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w a r d e n v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F F L O R É " .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e a f f e c t a t i e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o n d e r a n d e r e a l s g e v o l g h e e f t :
a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( C 4 9 4 , 1 4 ) t e v e r h o g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
b ) o m e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( C 4 9 , 4 1 ) v o o r d e r e k e n i n g « W e t t e l i j k e r e s e r v e » t e b e s t e m m e n ;
c ) o m e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( C 5 . 1 8 0 , 4 7 ) v o o r d e r e k e n i n g « B e s c h i k b a r e r e s e r v e » t e b e s t e m m e n ;
d ) o m e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( C 2 3 , 3 5 ) v o o r d e r e k e n i n g « O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t » t e b e s t e m m e n .
e ) o m e e n b e d r a g v a n m i n u s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( C 1 . 8 8 4 , 8 6 ) a l s ( n e g a t i e f ) r e s u l t a a t o v e r t e n e m e n v a n d e a f g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
V o o r h e t o v e r i g e v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m a c h t ( 8 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f e e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n i n d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e t g e n o t s r e c h t z u l l e n v e r l e n e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z o n d e r o p l e g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a f g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e a f g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
5 . G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e i g e n a a n d e l e n t e n a l g e m e n e t i t e l h e e f t v e r k r e g e n , d i e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e w o r d e n a a n g e l e g d g e l i j k a a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e v e r k r e g e n a a n d e l e n i n d e i n v e n t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( C 6 5 9 . 9 9 4 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , w e l k b e d r a g v o l l e d i g w o r d t b e s t e m d v o o r d e a a n l e g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v o o r e i g e n a a n d e l e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r h e t z e l f d e b e d r a g .
6 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z i c h n i e t o p d r i n g t .
A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 5 . 1 . e n 6 . 1 . v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t v o r m i n g v a n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b i j g e v o l g v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . 1 .
7 . D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F F L O R É " :
a ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 5 9 , B T W B E 0 4 4 1 . 4 1 9 . 8 7 8 , R P R A n t w e r p e n . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F L O R É F r a n ç o i s , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 5 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
b ) M e v r o u w B O N T E N A K E L L i l i a n e M a r i a , g e b o r e n t e M e r k s e m o p d e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 5 9 .
c ) D e H e e r D U H A M E L A i k o K r i s t i a a n J e r o e n , g e b o r e n t e T i e l t o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , V i j v e r s t r a a t 2 4 A .
D e v e r g a d e r i n g n a m t e v e n s a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L B E H E E R " , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F F L O R É " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g v a n :
a ) d e H e e r F L O R É F r a n ç o i s , v o o r n o e m d ,
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L W A R E H O U S I N G " , v o o r m e l d , v o o r w i e d e H e e r D U H A M E L A i k o , v o o r n o e m d , z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , t o t v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D i e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a n d a a t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H e t m a n d a a t v a n d e H e e r F L O R É F r a n ç o i s , v o o r n o e m d , i s o n b e z o l d i g d .
8 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A ' C N O C K A E R T & S A L E N S ' , t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a l 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n ' a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n " w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( b e d r i j f s r e v i s o r ) i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M e e s t e r C h r i s t i a n V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 20.07.2010 10315-0434-036
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 27.06.2009 09299-0241-034
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 22.07.2008 08430-0265-037
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 30.07.2007 07489-0113-037
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 18.07.2005 05523-0237-027
23/07/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L C ; F N T
1 3 M l 2 4 1 5
G r i f f i e
~ A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 6 1 5 7 *
1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 2 7 . 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w b e d r i j f F l o r é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r :
- A i l W a r e h o u s i n g N V , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 M e i s e l e , S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A i k o D u h a m e l , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 ;
- d e h e e r F r a n ç o i s F l o r é , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 5 9 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d a t A H W a r e h o u s i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A i k o D u h a m e l , v o o r n o e m d , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 ,
A l l W a r e h o u s i n g N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A i k o D u h a m e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2005 : AN021110
28/07/2015
ÿþJ m c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G V e f i p g R M O N D E
V o o r - 1 1 1 1 , 1 3 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 2 7 . 5 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W B E D R I J F F L O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1
9 1 2 0 B E V E R E N ( M E L S E L E )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e r w a a r d e r i g n s m e e r w a a r d e n - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r C h r i s t i a n V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ; B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n ; D a m m e - - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) ; ; ; o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l ; m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B O U W B E D R I 3 F ; F L O R E » , t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ; ; 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 . 1 8 7 . 5 0 0 , 1 4 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e v e n - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ L 9 0 7 . 5 0 0 , 1 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r , ( g e d e e l t e l i j k e ) i n c o r p o r a t i e v a n d e g e b o e k t e h e r w a a r d e r i n g s - m e e r w a a r d e n .
i ! D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . _ D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 . 9 0 7 . 5 0 0 , 1 4 ) , i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 . 4 7 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r { n o m i n a l e w a a r d e .
; 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n , m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o v e e r t i e n c e n t ( C 1 . 1 8 7 . 5 0 0 , 1 4 ) t e n e i n d e ; i h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ ; 1 . 9 0 7 . 5 0 0 , 1 4 ) o p z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e z a l a a n g e r e k e n d : w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n v e r v o l g e n s o p d e b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l , ; e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e i h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r ; i F t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v o o r w a t b e t r e f t h e t d e e l d a t t o e k o m t a a n d e a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n ; d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o e l f c e n t ( C 9 5 0 . 0 0 0 , 1 1 ) e n d o o r ; o v e r b o e k i n g n a a r e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e , v o o r w a t b e t r e f t h e t d e e l d a t t o e k o m t ; a a n d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z é l f b e z i t , z i j n d e t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o d r i e c e n t ( C 2 3 7 . 5 0 0 , 0 3 ) .
1 : 4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e ; v o o r m e l d e k a p i t a a i v e r m i n d e r i n g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o v e e r t i e n c e n t ( C 1 . 1 8 7 . 5 0 0 , 1 4 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s ; d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l 6 1 3 / 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
5 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r d e r v e r m e l d .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t v e r l o o p v a n d e
v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e , t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t a c h t s t e b e s l u i t h i e r n a .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t m e t v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n k e n m e r k e n :
N a a m D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : " B o u w b e d r i j f F l o r é N . V . " .
Z e t e l D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e v e r e n ( M e l s e l e ) , S c h a a r b e e k s t r a a t 2 1 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t i e v e b o u w w e r k e n , i n b e g r e p e n d e c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r a a n n e m i n g e n ; a l l e t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e n a f w e r k i n g e n , z o w e l h e t f a b r i c e r e n , h e t v e r h a n d e l e n e n h e t p l a a t s e n i n h o u t , m e t a a l o f k u n s t s t o f .
A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t i e v e b o u w w e r k e n v a n b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e , a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t i e v e g r o n d w e r k e n .
R e s t a u r a t i e v a n m o n u m e n t e n , z o w e l g e k l a s s e e r d e g e b o u w e n a l s k u n s t w e r k e n .
A a n n e m i n g v a n a l l e a f b r a a k w e r k e n .
A a n n e m i n g v a n d e c o n s t r u c t i e e n a f w e r k i n g v a n i n s t a l l a t i e s v o o r h u i s v u i l v e r w e r k i n g e n i n s t a l l a t i e s v o o r w a t e r z u i v e r i n g .
A l l e h a n d e l i n - , a a n - e n v e r k o o p , u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , l i e t v e r k a v e l e n , d e h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e m a t e r i a l e n .
Z i j m a g z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n o p w e l k e w i j z e o o k a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n h a n d e l s z a k e n , d i e h a a r d o e l n a s t r e v e n o f d i t k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . T o t h e t b e r e i k e n v a n d i t d o e l m o g e n a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n w o r d e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( C 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 . 4 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 . 4 7 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R e s e r v e s
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h e r u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 m o d 1 1 . 1
V o o r -
" b e h á u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a i l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e . I n d i t g e v a l z i j n a r t i k e l 1 8 9 b i s e n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r d e e e r s t e m a a l k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ; d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o n o d i g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W e r d g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f i s h i j a f w e z i g , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d , t e n z i j d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t l i e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
C o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , d e h e e r R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f t e g e n s t e m d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e v e n a l s d e p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e b i j e e n k o m s t . D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
A a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t d e o p r o e p i n g g e d a a n b i j m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n , k a n e e n o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v o l s t a a n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g m o e t o p d e v e r g a d e r i n g g e t o o n d w o r d e n .
H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e l f d e w i j z e e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a l s v o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i s b e p a a l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ V o o r -
b e h d ' u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r z i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g w o r d e n g e k o z e n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s i n d i e n z i j d i t n u t t i g o f n o d i g a c h t .
D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n h e t b u r e a u .
H e t b u r e a u o n d e r z o e k t d e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n b e p a a l t , a a n d e h a n d v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r m e e i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s m o e t e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n o m t o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g t e k r i j g e n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g w a a r b i j e l k o p d e a g e n d a g e p l a a t s t v o o r s t e l n a b e r a a d s l a g i n g t e r s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t .
B e h a l v e h e t g e v a l d a t d e v e r g a d e r i n g v e r p l i c h t i s b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o f v a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t e e n n o g n i e t a a n g e v a n g e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t z i j t e v e r d a g e n n a a r e e n l a t e r e d a t u m , h e t z i j v o l l e d i g t e a n n u l e r e n .
D a a r n a a s t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e s l u i t e n t r e f f e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . E n k e l d e v o o r - e n t e g e n s t e m m e n w o r d e n d a a r b i j i n a c h t g e n o m e n ; o n t h o u d i n g e n , b l a n c o - e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n a l s e e n n i e t u i t g e b r a c h t e s t e m b e s c h o u w d .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n .
I n d i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n i n e e n v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a v e r m e l d w o r d t . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s s e n b r e n g e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g u i t o v e r d i e s t a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n o f v i e r / v i j f d e w a n n e e r d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l o f d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p . O n t h o u d i n g e n , d e b l a n c o - e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n a l s e e n t e g e n s t e m b e s c h o u w d .
9 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " C n o c k a e r t & S a i e n s " B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , G i s t e l s e S t e e n w e g 3 0 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
~ . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e - - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o o r -
b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
r
s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15328-0580-033
05/08/2004 : AN021110
27/05/2004 : AN021110
06/08/2003 : AN021110
30/12/2002 : AN021110
03/08/2002 : AN021110
21/07/1999 : AN021110
17/07/1999 : AN021110
07/01/1997 : AN21110
24/02/1989 : AN21110
12/07/1986 : AN21110
01/01/1986 : AN21110