04/09/2014
ÿþ m o d W o r d =
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 6 5 0 8 8 *
l
b .
E
~
N E E R G E L E G D 2 6 A U G . 2 0 1 4
R E c i - l i u N K V A N
K O 0 P H f f l a r e T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ' - - - ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 ~ 2 9 . 8 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B O U W C O N S T R U C T I E S P R O V E C O ( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n
Z e t e l : M a r t e l a a r s l a a n 2 8 6 b u s 3 0 2 t e 9 0 0 0 G e n t
a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t
s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , j u l i 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n
t e D e n d e r m o n d e o p 2 4 j u l l 2 0 1 4 r e g . 5 b o e k 1 3 6 b l e d 3 4 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . G e t e k e n d D e O n t v a n g e n M . K i n d e r m a n s " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B O U W C O N S T R U C T I E S P R O V E C O " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 2 8 6 B 3 0 2 . , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 1 6 j u n i 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i d a a m a o n d e r n u m m e r 8 9 0 7 0 8 2 7 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j a k t e v e r i e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 3 0 m e i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 9 2 8 8 7 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 7 . 6 2 9 . 8 5 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D o
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e i v e q o | a a t s i n g v a n 9 2 0 0 D a n d e n n o n d e , R i n g s t r a a t 6 1 n a a r 9 0 0 0 G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 2 8 0 b u s 3 0 2 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 4 0 2 3 1 6 6 t e b e k r a c h t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l t w e e v a n d a . s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 2 8 6 b u s 3 0 2 . B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h 8 t a u t d b | a d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n h n t ` z w i h j a t u a | g a b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t ? 2 V E ~ @ L A G V A N O E R A ~ D \ A ~ N B B S T U U R E N V A N ~ ~ B E D ~ | J P G R E V i S O R O V E R E E N K S T | G ' ' A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N a . V a s t s t e l l i n g d a t a a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t : ` !
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e o t s o h a p e n v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e m a a k t o p 2 6 j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t d o o r d e :
B u r g e r l i j k e o o t s n b o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l ' D e i
N e o f & P o r t n e m ^ , v e r t e g o m w o c v d i g d d o o r d æ h e a r O o N e o f V Y U | y . b u d r i j f o m m b m r , k a n h o o r h u u d u n d e b y 0 1 O O S | n t - ~ S i n t - N i k l a a s , A u g u s t e B o e u h ~ h o a ~ 1 b u ~ ~ o p ~ 5 j u U % w æ e d u ~ a n d v a e Ó i e n
' '
- b i j d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r i s o p g e m a a k t e n d i e i s a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e | R a a d v a n B e s t u u r w e r d o v e r g e m a a k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
- d e a a n d e e t h o u d e r s v e r k l a r e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e n o t a r i s o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n .
b . B e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v o n ' V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e '
- - - - - - - - - ` - ` - ` - - - - ` - - - - ` - - - - . . . . . - - ` . . . . .
` - ` - ` - - - - - ` - - - - ` ` -
O p u a l a a t s t e b l z . v a n L U I ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e l z i j v a n d e p e r . s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " D e N e e f & P a r t n e r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t d e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l e
" 8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , A u g u s t d e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 1 , § 1 W . V e n n . , v e r k l a a r t d a t :
- i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' B O U W C O N S T R U C T I E S P R O V E C O " e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- e e n b a l a n s t o t a a l h e e f t v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 8 3 7 . 2 8 6 , 4 8 E ) .
- e e n n e t t o - a c t i e f v e r m e l d t v a n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 6 8 6 . 6 3 5 , 3 4 E ) .
- u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s d e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e l e t o p d e h a n g e n d e g e s c h i l l e n , u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e v e r m e l d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
- e r g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n z i j n w e l k e o n o n t b e e r l i j k z i j n t e r v o o r l i c h t i n g v a n v e n n o t e n e n / o f d e r d e n ,
S i n t - N i k l a a s , 1 5 j u l i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
W . D E N E E F . "
2 . O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" B O U W C O N S T R U C T I E S P R O V E C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 2 8 6 b u s 3 0 2 , w o r d t o n t b o n d e n , e n d i t v a n a f h e d e n ,
3 . B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : d e h e e r E v e r a e r t K r i s , v o o r n o e m d , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
4 . B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n o f t o e t e b e d e l e n a a n d e v e n n o t e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a i l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a i l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a i l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l e l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e p l a a t s v a n d e v e r e f f e n a a r v r i j z o u k o m e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a n d e r s z i n s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l l a t e r d e v e r g o e d i n g b e p a l e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
D i t a l l e s m i t s n a l e v i n g v a n d e p l e e g v o r m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . C O Ô R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . 0 N T S L A G R A A D V A N B E S T U U R
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
" d e h e e r E v e r a e r t K r i s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g L e o p o l d I l l a a n 6 6 ;
" d e h e e r V a n C a u w e n b e r g e H a r o l d , w o n e n d e t e 9 6 3 0 Z w a l m , B o r s t e k o u t e r s t r a a t 7 3 ;
" M e v r o u w B u y s s e G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 G u l l e g e r n , D r i e m a s t e r i s t r a a t 5 8 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e h e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
7 . V O L M A C H T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - " - - - - - - - - - - - - i z î Ë i ü t i K K i b - - - - - - - - - -
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n - , m e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e i l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n ,
v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s , t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v o l m a c h t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t d d 2 0 / 8 / 2 0 1 4
" C . c e u L Y o c e í e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k i j i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g