BOUWPLAN

ÿþ!Aad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van ce akte

Voor behoede aan het Belgiscl Staatsbh

151 3 56*

NE rIGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

2-7 JUL 2015

Gentg Brugge

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

8730 Beernem, Schooldreef 91

Ondernemingsnr : 0477.936.816 Benaming

(voluit) : SECRETS (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ontslag en benoeming zaakvoerders, wijziging benaming,

zetelverplaatsing, wijziging doel, wijziging datum jaarvergadering, statutenwijzigingen, vaststelling van de herwerkte tekst van de statuten, verlenging huidig boekjaar

Uit een akte verleden voor notaris Charlotte Lesage te 8310 Brugge op 23 juli 2015 blijkt dat de

buitengewone algemene vergadering van de bvba SECRETS met eenparigheid van stemmen de volgende

beslissingen heeft genomen

Eerste besluit : Ontslag mandaat huidige zaakvoerder(s) en benoeming nieuwe zaakvoerder

De vergadering beslist het ontslag, hen aangeboden bij schrijven de dato 22 juli 2015, van de huidige

zaakvoerders te aanvaarden, met ingang van 1 juli 2015, met name :

Mevrouw DEPUYDT Huguette, nationaal nummer 440612-136-82, wonende te 8200 Sint  Andries, Lange

Vesting 98.

De Heer SLABBINCK John, nationaal nummer 650114-263-10, wonende te 8730 Beernem, Schooldreef 91.

De vergadering beslist te rekenen met ingang van 1 juli 2015 voor onbepaalde duur als nieuwe zaakvoerder

te benoemen :

Mevrouw Elsy TIMMERMAN nationaal nummer 630710 256-30,

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Tweede besluit : Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist te zetel te rekenen vanaf heden te verplaatsen van 8730 Beernem, Schooldreef 91

naar 8340 Damme/Sijsele, Dorpsstraat 58.

Derde besluit : Wijziging maatschappelijke benaming.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te rekenen vanaf heden te wijzigen in "BOUWPLAN".

Vierde besluit : Wijziging doel.

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 23 juli 2015 waarin de zaakvoerder zijn voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake onder punt 3 b) van deze agenda omstandig verantwoordt.

Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 30 juni 2015.

Elkeen van de vennoten erkent vóár heden kennis te hebben genomen van dit verslag. De vennoten verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.

Bij gebrek aan commissaris, werd er geen beroep gedaan op een bedrijfsrevisor of op een extern accountant tot nazicht van voornoemde staat van activa en passiva. De vennoten verklaren op de hoogte te zijn van hun individueel recht van toezicht.

Een exemplaar van voormeld verslag zat samen met een expeditie van huidig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap volledig te vervangen door volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel alle werken, diensten, adviesverlening, begeleiding en alle verrichtingen die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

-de coordinatie, begeleiding, budgetopvolging van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;

-fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methoden;

_ _ _ _ _=.het_u ibroeren_van.waterbouwwerkea; blz. van luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

-het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van ruwbouw en het onder dak zetten;

-het uitvoeren van algemene bouwwerken, met name de gehele of gedeeltelijke uitvoering van

voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;

-het optrekken van fabrieksgebouwen, nijverheidsovens en andere soortelijke werken;

-het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;

-het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;

-het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;

-het plaatsen van afsluitingen;

-het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer;

-het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;

-het uitvoeren van zinkwerken en metalen;

-het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;

-het uitvoeren van metsel- en betonwerken;

-het uitvoeren van glaswerken;

-het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering;

-het uitvoeren van plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken;

-het maken en plaatsen van grafmonumenten en van stijlgevels;

-het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en aanverwanten;

-het uitvoeren van alle steenhouwwerken en aanverwanten;

-het aanbrengen van spuitbeton;

-het herstellen van kunstwerken door middel van epoxy-injecties; het uitvoeren van betonherstellingen, zowel structurele als esthetische herstellingen;

-het uitvoeren van schilderwerken, het uitvoeren van behangwerken en plaatsen van wand- en

vloerbedekkingen;

-het leveren en plaatsen van straatmeubilair;

-het uitvoeren van restauratiewerken;

-het plaatsen van schoringswerken;

-het uitvoeren van instandhoudingswerken aan gebouwen;

-het plaatsen van industriële vloeren; groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;

-onderneming voor metaalconstructie en metalen kunstwerken;

-onderneming voor graaf en nivelleringswerken alsook draineren; onderneming voor het uitvoeren van

schrijnwerk;

-onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, evenals aanplanting van parken en tuinen;

-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en parkings;

-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van rioleringswerken;

-alle activiteiten voor wat betreft het leggen van kabels en diverse leidingen;

-alle activiteiten voor wat betreft het dakdekken, zowel metalen als niet-metalen dakbedekkingen, en isolatie

tegen vochtigheid;

-aile activiteiten voor wat betreft thermische en geluidsisolatie;

-alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk,

evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;

-alle activiteiten voor wat betreft industriële pijpleidingen en kanalisaties, omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering;

-alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire installaties, het plaatsen van lood- en zinkwerk, het plaatsen van installaties van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken, het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;

-alle activiteiten voor wat betreft onderneming voor het reinigen van gebouwen en schoorstenen;

-groot- en kleinhandel in plastiekbekleding, groot- en kleinhandel van diverse artikelen van plastiek,

onderneming in plastiekbekleding, handel in keukens en huishoudartikelen;

-groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten;

-onderneming voor elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemafleiders;

-onderneming voor speciale installaties, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, melkmachines, frigo-installaties, enzovoort;

-onderneming voor het kopen, verkopen en onderhouden van audiovisuele toestellen, allerhande beeld- en geluidsdragers en elektrotoestellen;

-alle activiteiten voor wat betreft fabrikant-installateur van lichtreclames;

-kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, met onder meer alle verhandelingen en verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing, het ruilen, huren en verhuren ervan;

-alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden; het lenen en ontlenen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990 op de Financiële Transacties en de Financiële Markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het Beleggingsadvies van 5 augustus 1991;

-de vennootschap heeft tevens het doel aile activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren van gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze;

-zij kan gebouwen, terreinen en materiaal huren en aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren of zelf uitbaten en verkopen;

-de vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere

vennootschappen uitoefenen;

-alle werkzaamheden inzake spoorlijnwerken;

-alle werkzaamheden inzake schoorsteen- en ovenbouw;

-alle werkzaamheden betreffende speciale installaties;

-alle werkzaamheden betreffende schilder- en behangwerk;

-klimatisering, domotica en uitrusting van gebouwen;

-het aanleggen, opbouwen, beheren van een roerend en onroerend patrimonium, op welke wijze ook.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze lijst is niet limitatief en kan ten allen tijde aangevuld

worden. De vennootschap kan, zowel in België al in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in

rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan. De vennootschap mag op om het even welke

wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het

buitenland, die dezelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel enig verband met het

hare staat.

Vijfde besluit Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de

maand december om 18h00.

Zesde besluit : Verlening lopende boekjaar.

De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen van tot 30 juni 2016.

Zevende besluit : Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuw Wetboek van

vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, zoals gewijzigd bij de wet van 23 januari 2001, de wet

van 2 augustus 2002 en de wet van 2 juni 2006.

Achtste besluit ; Nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt, met behoud van

de kenmerken von de vennootschap, onder meer rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en met

het nieuw Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK ÉÉN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

onder de naam "BOUWPLAN".

Een natuurlijKe persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van

de vennootschap.

Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij

verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens

overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 2 ; Zetel.

De zetel is gevestigd te 8340 Damme/Sijsele, Dorpsstraat 58,

Hij kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad, worden overgebracht naar om het even welke andere plaats in België mits naleving van de

vigerende taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het buitenland,

administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen oprichten.

Artikel 3 ; Doel.

De vennootschap heeft tot doel aile werken, diensten, adviesverlening, begeleiding en alle verrichtingen die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

-de coördinatie, begeleiding, budgetopvolging van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;

-fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methoden;

-het uitvoeren van waterbouwwerken;

-het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van ruwbouw en het onder dak zetten;

-het uitvoeren van algemene bouwwerken, met name de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;

-het optrekken van fabrieksgebouwen, nijverheidsovens en andere soortelijke werken;

-het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;

-het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

-het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;

-het plaatsen van afsluitingen;

-het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer;

-het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;

-het uitvoeren van zinkwerken en metalen;

-het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;

-het uitvoeren van metsel- en betonwerken;

-het uitvoeren van glaswerken;

-het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering;

-het uitvoeren van plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken;

-het maken en plaatsen van grafmonumenten en van stijlgevels;

-het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en aanverwanten;

-het uitvoeren van alle steenhouwwerken en aanverwanten;

-het aanbrengen van spuitbeton;

-het herstellen van kunstwerken door middel van epoxy-injecties; het uitvoeren van betonherstellingen,

zowel structurele als esthetische herstellingen;

-het uitvoeren van schilderwerken, het uitvoeren van behangwerken en plaatsen van wand- en

vloerbedekkingen;

-het leveren en plaatsen van straatmeubilair,

-het uitvoeren van restauratiewerken;

-het plaatsen van schoringswerken;

-het uitvoeren van instandhoudingswerken aan gebouwen;

-het plaatsen van industriële vloeren; groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;

-onderneming voor metaalconstructie en metalen kunstwerken;

-onderneming voor graaf- en nivelleringswerken alsook draineren; onderneming voor het uitvoeren van

schrijnwerk;

-onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, evenals aanplanting van parken en tuinen;

-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en parkings;

-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van rioleringswerken;

-alle activiteiten voor wat betreft het leggen van kabels en diverse leidingen;

-alle activiteiten voor wat betreft het dakdekken, zowel metalen als niet-metalen dakbedekkingen, en isolatie

tegen vochtigheid;

-alle activiteiten voor wat betreft thermische en geluidsisolatie;

-alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;

-alle activiteiten voor wat betreft industriële pijpleidingen en kanalisaties, omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering;

-alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire installaties, het plaatsen van lood- en zinkwerk, het plaatsen van installaties van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken, het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;

-alle activiteiten voor wat betreft onderneming voor het reinigen van gebouwen en schoorstenen;

-groot- en kleinhandel in plastiekbekleding, groot- en kleinhandel van diverse artikelen van plastiek,

onderneming in plastiekbekleding, handel in keukens en huishoudartikelen;

-groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten;

-onderneming voor elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemafleiders;

-onderneming voor speciale installaties, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, melkmachines, frigo-installaties, enzovoort;

-onderneming voor het kopen, verkopen en onderhouden van audiovisuele toestellen, allerhande beeld- en geluidsdragers en elektrotoestellen;

-alle activiteiten voor wat betreft fabrikant-installateur van lichtreclames;

-kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, met onder meer aile verhandelingen en verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing, het ruilen, huren en verhuren ervan;

-alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden; het lenen en ontlenen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990 op de Financiële Transacties en de Financiële Markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het Beleggingsadvies van 5 augustus 1991;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

-de vennootschap heeft tevens het doel alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren van gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze;

-zij kan gebouwen, terreinen en materiaal huren en aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren of zelf

uitbaten en verkopen;

-de vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere

vennootschappen uitoefenen;

-alle werkzaamheden inzake spoorlijnwerken;

-alle werkzaamheden inzake schoorsteen- en ovenbouw;

-alle werkzaamheden betreffende speciale installaties;

-alle werkzaamheden betreffende schilder- en behangwerk;

-klimatisering, domotica en uitrusting van gebouwen;

-het aanleggen, opbouwen, beheren van een roerend en onroerend patrimonium, op welke wijze ook.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze lijst is niet limitatief en kan ten allen tijde aangevuld worden. De vennootschap kan, zowel in België al in het buitenland, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die dezelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel enig verband met het hare staat.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK TWEE : KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 ; Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, volledig volstort, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 : Aandelen - Register van aandelen.

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waar elke vennoot inzage van mag nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend,

Artikel 7 ; Voorkeurrecht.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingetekend, binnen een termijn van tenminste vijftien dagen, te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving, eerst aangeboden worden aan de bestaande vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend worden per aangetekend schrijven aangekondigd overeenkomstig de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in het vorige lid, kan slechts door derden worden ingeschreven binnen de perken voorzien bij artikel #9 paragraaf 1 van onderhavige statuten.

Artikel 8 : Ondeelbaarheid van de aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

In geval van opsplitsing van eigendomsrecht tussen naakte eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), zullen alle rechten verbonden aan de betrokken aandelen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker(s), dit behoudens geschreven andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, heeft zijn overlijden niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. Evenwel worden de rechten verbonden aan de aandelen uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

in geval van overlijden van een vennoot, genieten de overlevende vennoten een voorkooprecht op de aandelen van de vooroverieden vennoot. De procedure inzake dit voorkooprecht wordt geregeld door artikel #9 paragraaf 2 van huidige statuten.

De bepalingen van huidig artikel 8 zijn tevens van toepassing op obligaties door de vennootschap uitgegeven.

Artikel 9 : Overdracht en overgang van aandelen.

Paragraaf 1 ; Goedkeuring

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, mag deze laatste zijn aandelen zonder beperking overdragen.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 249 en 250 van het Wetboek Vennootschappen, slechts overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht voorgenomen wordt.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:

- aan een vennoot ;

- aan de echtgenoot en aan bloedverwanten in opgaande of dalende lijn van een vennoot.

De beschikkingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Paragraaf 2 : Voorkooprecht

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zullen de zaakvoerder(s), op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of legataris(sen), de vennoten in algemene vergadering samenroepen teneinde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal alle voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben, binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen die zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De afkoopprijs wordt vastgesteld in gemeen overleg tussen de betrokkenen en bij gebrek aan akkoord door een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangesteld in gemeen overleg tussen de betrokkenen en bij gebrek aan akkoord over deze aanstelling door een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangesteld - op verzoek van de meeste gerede partij - door de voorzitter van de rechtbank van koophandel handelende zoals in kort geding. De bedrijfsrevisor f extern accountant zal de afkoopprijs bepalen in functie van de reële waarde van de aandelen, waarbij rekening gehouden zal worden met alle elementen die de waardering van deze aandelen kunnen beïnvloeden en onder meer met eventuele latente meer- of minwaaarden en met de bestaansmogelijkheden en toekomstperspectieven van de vennootschap. De waarde vastgesteld door de bedrijfsrevisor / extern accountant is bindend voor de betrokkenen, zonder mogelijkheid van verzet of beroep.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot.

HOOFDSTUK DRIE : BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10 - Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

Artikel 11 : Vacature,

In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien. Artikel 12 : Bevoegdheden van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De zaakvoerder(s) kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

Artikel 13 : Vergoedingen.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 14 : Tegenstrijdig belang.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft hij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een door de vennootschap genomen beslissing of een aan de vennootschap voorgelegde verrichting, moet hij de vennoten daarvan in kennis stellen; de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een Lasthebber ad hoc, overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een door de vennootschap genomen beslissing of een aan

, ,r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap voorgelegde verrichting, kan hij, overeenkomstig artikel 261 van het Wetboek van Vennootschappen, de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening neergelegd wordt. Hij is, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden, gehouden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen, Indien de zaakvcerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het hiervoor vernielde stuk.

Zijn er meerdere zaakvoerders en is één van hen voor een dergelijke tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, moet deze zaakvoerder zich schikken naar artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen, Artikel 15 : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede de volmachten met betrekking tot deze akten, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder, die in geen geval ten aanzien van derden blijk moet geven van een voorafgaand besluit van de algemene vergadering.

Lasthebbers verbinden de vennootschap slechts binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 16 : Controle.

De controle van de vennootschap wordt door de vennoten uitgeoefend, overeenkomstig de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen of, indien de wet het vereist, of nog, indien de algemene vergadering daartoe besluit, door een commissaris benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

HOOFDSTUK VIER : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand december om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag of een rustdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die éénvijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 18 : Oproeping.

De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerder(s) opgeroepen.

De oproepingen geschieden per aangetekend schrijven, gericht tenminste vijftien dagen voor de vergadering tot de vennoten en de zaakvoerder(s), alsook desgevallend tot de commissaris, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zullen de zaakvoerder(s), samen met het rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissaris, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 19 : Vertegenwoordiging.

ledere vennoot mag zich op een algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze laatste zelf vennoot is.

De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze laatste de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen, De besluiten van de enige vennoot, die optreedt als algemene vergadering, worden overeenkomstig artikel 22 van onderhavige statuten in een register vermeld.

Artikel 20 : Bureau.

ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de oudste vennoot.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering duidt twee stemopnemers aan.

Artikel 21 : Beraadslaging - Stemrecht,

De vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor, krachtens de wet of huidige statuten, een aanwezigheidsquorum vereist is.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 22 : Aanwezigheidslijst - Notulen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken, en worden in een bijzonder daartoe aangelegd register opgetekend.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder.

Artikel 23 : Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan alle vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf ais met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

HOOFDSTUK VIJF : JAARREKENING  WINSTVERDELING

Artikel 24 : Boekjaar - Jaarrekening - Verslagen.

Het boekjaar vangt aan op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maken de zaakvoerder(s) een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerder(s) stellen bovendien, zo de wet dit vereist, een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Zo er een commissaris aangesteld werd binnen de vennootschap, stelt deze, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd.

Artikel 25 : Bestemming van de winst.

" e Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvcerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

HOOFDSTUK ZES : ONTBINDING - VEREFFENING

ire

Artikel 26 : Vereniging van alle aandelen in één hand.

De vereniging van alle aandelen in één hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt,

Zo de enige vennoot echter een rechtspersoon is en indien geen nieuwe vennoot opgenomen wordt in de vennootschap of indien de vennootschap niet ontbonden wordt binnen een termijn van één jaar, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de

et vereniging van alle aandelen in één hand en tot de opneming van een nieuwe vennoot in de vennootschap of

de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 27 : Ontbinding.

etIn geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de

vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering en bevestigd door de

bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de

bepalingen van de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

In voorkomend geval, bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 28 : Verdeling.

el Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur

aangewend om het volgestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te

et stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort

werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over aile aandelen verdeeld,

HOOFDSTUK ZEVEN : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 29 : Keuze van woonplaats.

Elke vennoot die in het buitenland woont, iedere zaakvoerder, commissaris, directeur, lasthebber of

vereffenaar doet voor de uitvoering van de statuten, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap,

waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 30 : Gemeen recht.

De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van Vennootschappen.

' {(

Bijgevolg worden de bepalingen van dit wetboek, waarvan niet geldig afgeweken wordt, geacht deel uit te maken van onderhavige statuten en de bepalingen die ingaan tegen de dwingende bepalingen van dit wetboek, worden geacht niet geschreven te zijn.

Achtste besluit : Verlenging huidig boekjaar

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen om het te laten eindigen op 30 juni 2016.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden de eerste maandag van december 2016. Negende besluit : Uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen,

De vergadering verleent hierbij volmacht aan TUDORS ACCOUNTANCY met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 105, vertegenwoordigd door de Heer Nico VERHAMME of een door haar aangestelde om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

Voor beredeneerd uittreksel (Getekend) Notaris Lesage

Samen hiermee neergelegd : de expeditie van de akte.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening