14/10/2014
��mod 11.1
^.^ ........ F ....... w
Ii de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
..uR aGi 2 SEP. 2014
...
RECHTBANK VAN
10- arlifOOPHANDEL
tirrtietiT
Ondernemingsnr 0859.705.159
Benaming (voluit) : BOUWPROMOTIE BDW
(verkort)
Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Pontstraat 92/C
9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :Wijziging statuten
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,: Drongen, op 17/09/2014 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUWPROMOTIE BDW", gevestigd te; i 9831 Sint-Martens-Latern, Pontstraat 92/C, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
" voorstel om het kapitaal te verhogen door een inbreng in geld voor een bedrag van honderdeenentachtigduizend vierhonderd euro (� 181.400,00), om het kapitaal aldus tei
brengen van achttienduizend zeshonderd euro 18.600,00) tot tweehonderdduizend:
euro (E 200.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen
" bevraging van de vennoten omtrent de uitoefening van hun wettelijk voorkeurrecht
" inschrijving en volstorting:
Alle vennoten verklaren gebruik te willen maken van hun wettelijk voorkeurrecht en; verhoudingsgewijze te willen intekenen op de voorgestelde kapitaalverhoging Dei inschrijvers verklaren dat de voormelde kapitaalverhoging gedeeltelijk werd volgestort in geld voor een bedrag van zesendertigduizend tweehonderdtachtig euro (e 36.280,00).De bedragen werden vooraf gestort op een bijzondere rekening met nummer BE03 0017 3683 2984 bij BNP Paribas Fortis, met de vermeldingi "kapitaalverhoging", zoals blijkt uit het attest dat daartoe door de voornoemde: kredietinstelling werd afgeleverd. De vergadering stelt vast dat dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
" aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
:
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd afschrift en geco�rdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
*14187493*
14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
MONIT
07
BELGISCH
05/11/2013
�� Mod Word 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
WI *131672 T
NEERGELEGD
VI OKT. 2613
111r,cIUB:1~K VAN
gOOPHttNteVIFE GENT
Ondernerningsnr : 0859.705.159
Benaming
(voluit) : BOUWPROMOTIE BDW
(verkort) :
Rechtsvorn3 : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9050 Gent-Ledeberg, Brusselsesteenweg 2571E
(volledig adres)
Onderwerp akte : wijziging zetel - benoeming zaakvoerders - statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul HENRIST, geassocieerd notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare, op twee�ntwintig oktober tweeduizend dertien, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUWPROMOTIE BDW", met zetel te 9050 Gent-Ledeberg, Brusselsesteenweg 2571E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0859.705.159 en gekend als BTW-plichtige onder het nummer BTW BE 0859.705.159, dat de vergadering met ��nparigheid van stemmen als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING -- WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist uitdrukkelijk de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9050 Gent-Ledeberg, Brusselsesteenweg 2571E naar 9831 Sint-Martens-Latem, Deurle, Pontstraat 921C en dit te rekenen vanaf heden.
TWEEDE BESLISSING --BENOEMING ZAAKVOERDERS
De vergadering beslist, met ingang van heden, als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te benoemen: de heer Tytgadt Peter en mevrouw Soetens Annick, voornoemd, hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden alsook verklarende niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, beh�udens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING AANPASSING BEPALINGEN INZAKE BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING De vergadering beslist de huidige artikelen 10, 11, 12,13 en 14 van de statuten, die thans luiden als volgt: "Artikel 10: BENOEMING VAN ZAAKVOERDER(S)
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten,
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt.
Artikel 11: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
iedere zaakvoerder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking ais van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet.
Beperkingen inzake bevoegdheden kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen en gelden niet voor de statutaire zaakvoerder.
Artikel 12: VERSLAGEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
De beraadslagingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren. Die notulen worden ingeplakt in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee zaakvoerders ondertekend.
Artikel 13: VOLMACHTEN
De zaakvoerder(s) kanikunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.
Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen of te verminderen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen.
Op de laatste blz, van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien, van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Artikel 14: VERTEGENWOORDIGING
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte."
aan te passen naar hetgeen volgt:
"Artikel 10: BENOEMING VAN ZAAKVOERDER(S)
De vennootschap wordt bestuurd door ten minste twee zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andere beslissing
neemt.
Artikel 11: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
Twee zaakvoerders samen hebben de meest uitgebreide macht om, in alle omstandighe-iden, namens de
vennootschap te handelen en alle daden van bestuur en beschikking te stellen.
Beperkingen inzake bevoegdheden kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen en gelden niet
voor de statutaire zaakvoerder,
Artikel 12: VERSLAGEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
De beraadslagingen van de zaakvoerders warden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door de
meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren. Die notulen worden
ingeplakt in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen
en stemmingen worden eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door twee zaakvoerders gezamenlijk ,
ondertekend.
Artikel 13: VOLMACHTEN
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van zijn/haar (hun) bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Deze volmacht dient ten
minste door twee zaakvoerders te worden gegeven.
Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen of te
verminderen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen,
Artikel 14: VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in alle omstandigheden geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die
gezamenlijk optreden ten opzichtevan derden en in rechte als eiser of als verweerder."`
VIERDE BESLISSING -AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist tot de aanpassing van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met
de hiervoor gemelde beslissingen.
l) Artikel 2, paragraaf 1 van de statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9831 Sint Martens-Latem, Deurle, Pontstraat 92/C,"
Il) Artikelen 10, 11, 12, 13 en 14 van de statuten zullen luiden zoals hiervoor reeds aangegeven,
VIJFDE BESLISSING COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de co�rdinatie van de statuten en de
neerlegging ervan op de bevoegde griffie.
" VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de eensluidende uitgifte;
-de geco�rdineerde statuten.
Geassocieerd notaris Paul Henrist.
Merelbeke-Bottelare.
Op de laatste blz van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening