14/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
^ . ^ . . . . . . . . F . . . . . . . w
I i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. . u R a G i 2 S E P . 2 0 1 4
. . .
R E C H T B A N K V A N
1 0 - a r l i f O O P H A N D E L
t i r r t i e t i T
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 5 9 . 7 0 5 . 1 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W P R O M O T I E B D W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P o n t s t r a a t 9 2 / C
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s D e l p h i n e C o o r e v i t s t e G e n t , : D r o n g e n , o p 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W P R O M O T I E B D W " , g e v e s t i g d t e ; i 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e r n , P o n t s t r a a t 9 2 / C , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e i
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d d u i z e n d :
e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
" b e v r a g i n g v a n d e v e n n o t e n o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t
" i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t e n ; v e r h o u d i n g s g e w i j z e t e w i l l e n i n t e k e n e n o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g D e i i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e e l t e l i j k w e r d v o l g e s t o r t i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( e 3 6 . 2 8 0 , 0 0 ) . D e b e d r a g e n w e r d e n v o o r a f g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 3 0 0 1 7 3 6 8 3 2 9 8 4 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , m e t d e v e r m e l d i n g i " k a p i t a a l v e r h o g i n g " , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t d a a r t o e d o o r d e v o o r n o e m d e : k r e d i e t i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d .
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
:
D e l p h i n e C o o r e v i t s ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 4 1 8 7 4 9 3 *
1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M O N I T
0 7
B E L G I S C H
05/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W I * 1 3 1 6 7 2 T
N E E R G E L E G D
V I O K T . 2 6 1 3
1 1 1 r , c I U B : 1 ~ K V A N
g O O P H t t N t e V I F E G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 0 5 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W P R O M O T I E B D W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r n 3 : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t - L e d e b e r g , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 5 7 1 E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g z e t e l - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W P R O M O T I E B D W " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t - L e d e b e r g , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 5 7 1 E , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 7 0 5 . 1 5 9 e n g e k e n d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 5 9 . 7 0 5 . 1 5 9 , d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G - - W I J Z I G I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 5 0 G e n t - L e d e b e r g , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 5 7 1 E n a a r 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e u r l e , P o n t s t r a a t 9 2 1 C e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e n o e m e n : d e h e e r T y t g a d t P e t e r e n m e v r o u w S o e t e n s A n n i c k , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n a l s o o k v e r k l a r e n d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h ô u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G B E P A L I N G E N I N Z A K E B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e a r t i k e l e n 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n , d i e t h a n s l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 0 : B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e b e s l i s s i n g n e e m t .
A r t i k e l 1 1 : B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
i e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a i s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
B e p e r k i n g e n i n z a k e b e v o e g d h e d e n k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n e n g e l d e n n i e t v o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 2 : V E R S L A G E N V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n b i j d e s t e m m i n g e n a a n w e z i g w a r e n . D i e n o t u l e n w o r d e n i n g e p l a k t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e l a s t g e v i n g e n a l s o o k d e s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m u i t g e b r a c h t e a d v i e z e n e n s t e m m i n g e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
D e i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 3 : V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n i k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n o f t e v e r m i n d e r e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n , v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . "
a a n t e p a s s e n n a a r h e t g e e n v o l g t :
" A r t i k e l 1 0 : B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e b e s l i s s i n g
n e e m t .
A r t i k e l 1 1 : B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
T w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m , i n a l l e o m s t a n d i g h e - i d e n , n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n .
B e p e r k i n g e n i n z a k e b e v o e g d h e d e n k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n e n g e l d e n n i e t
v o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
A r t i k e l 1 2 : V E R S L A G E N V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s w a r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n b i j d e s t e m m i n g e n a a n w e z i g w a r e n . D i e n o t u l e n w o r d e n
i n g e p l a k t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e l a s t g e v i n g e n a l s o o k d e s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m u i t g e b r a c h t e a d v i e z e n
e n s t e m m i n g e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
D e i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k ,
o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 3 : V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n / h a a r ( h u n ) b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n
b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v o l m a c h t d i e n t t e n
m i n s t e d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s t e w o r d e n g e g e v e n .
H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n o f t e
v e r m i n d e r e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n ,
A r t i k e l 1 4 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . " `
V I E R D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e h i e r v o o r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n .
l ) A r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m , D e u r l e , P o n t s t r a a t 9 2 / C , "
I l ) A r t i k e l e n 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n l u i d e n z o a l s h i e r v o o r r e e d s a a n g e g e v e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
" V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l H e n r i s t .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g