10/10/2014
ÿþV o o b e h o u
a a n t
B e l g ï t S t a a t s
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 O K T . 2 0 1 4
A F D E L i N C G E g I t E R M O N D E
` ~ ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 9 3 . 9 2 4 . 0 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N D E K E R F P E T R U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R K E N D E K E R F P E T R U S " m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r " C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 , R P R D e n d e r m o n d e B E 0 8 3 7 . 1 5 3 . 5 5 0 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w A n i t a P e l e m a n o p 3 - 0 9 - 2 0 1 4 o m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g ( s c h u l d ) a a n d e N V I m m o D e K e r f , v o o r m e l d , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 1 4 . 2 0 3 , 9 2 ¬ , b i j d e B V B A B o u w w e r k e n D e K e r f P e t r u s , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8 .
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r . h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ' v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e , v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
" b e h o u e e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 4 8 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A B o u w w e r k e n D e K e r f P e t r u s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e a a n d e N V I m m o D e K e r f z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h e e f t i n v l o e d o p d e r e l a t i e v e v e r h o u d i n g t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n . O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
S i n t - N i k l a a s , 2 2 - 0 9 - 2 0 1 4
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i
z a a k v o e r d e r - b e d r i j f s r e v i s o r "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E N D R I E E U R O T W E E Ë N N E G E N T I G C E N T ( C 1 1 4 . 2 0 3 , 9 2 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 9 . 4 9 4 , 4 5 ) o p H O N D E R D D R I E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G E U R O Z E V E N E N D E R T I G C E N T ( ¬ 1 7 3 . 6 9 8 , 3 7 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 1 4 1 4 0 D E K E R F , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 7 . 8 0 4 . 2 6 0 , B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 4 4 7 . 8 0 4 . 2 6 0 .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g , t e w e t e n a a n I M M O D E K E R F , v o o r n o e m d , v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t g e e n d e i n b r e n g e r a a n v a a r d t .
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E N D R I E E U R O T W E E Ë N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 1 1 4 . 2 0 3 , 9 2 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g z o d a t d i t l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D D R I E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G E U R O Z E V E N E N D E R T I G C E N T ( C 1 7 3 . 6 9 8 , 3 7 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 7 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d i e n a a n g a a n d e .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
7 . V o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " D e K e g e l , V e r v i e t & P a r t n e r s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t k a n t o o r a d r e s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , M e r c a t o r s t r a a t 4 8 A , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 6 1 . 6 3 8 . 7 2 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. e "
V o o r - 4 b e h o u d e n
i a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L e i I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i r n E R E d i i T 8 A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 7 O K T . 2 0 1 h
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f l e
_ . . . . . . .
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 1 3 . 1 2 4 . 0 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N D E K E R F P E T R U S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R - V E R Z A K I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R - V E R K L A R I N G E N E N V E R B I N T E N I S S E N V A N V E N N O T E N - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R K E N D E K E R F P E T R U S " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8 , h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n , i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n d e ' v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a l s v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ( d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n f u n c t i e ) d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d ' g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t n a m e " C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , : . b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 , R P R D e n d e r m o n d e B E 0 8 3 7 . 1 5 3 . 5 5 0 . D e c o n c l u s i e s v a n d i t ' v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 3 - 0 9 - 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r h e t ' b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A B o u w w e r k e n D e K e r f P e t r u s o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e . t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e ' b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 - 0 9 - 2 0 1 4 v a n d e B V B A B o u w w e r k e n D e K e r f P e t r u s . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n C 1 6 8 . 8 9 0 , 4 6 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n C 5 2 . 9 6 6 4 4 .
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i g s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 - 0 9 - 2 0 1 4 - o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n
' h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n . a a n z i e n
_ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I M I E D
f o o d 1 1 . 1
v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d - o f d e ' n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e R V o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p 3 . 1 0 9 , 2 0 C , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t w e r d g e c o n s i g n e e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
S i n t - N i k l a a s , 2 2 - 0 9 - 2 0 1 4
C o n s c i u s B e d r e r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
G e o r g e s K o s l o w s k i
V e n n o o t - B e d r i f f s r e v i s o r "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
3 . D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n h u n a a n d e l e n , v a n r e c h t s w e g e g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n , p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g , h e t g e e n i e d e r
" v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . I e d e r v a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
I e d e r v a n d e v e n n o t e n , v e r k l a a r t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o n h e r r o e p e l i j k e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l l e ( e v e n t u e e l ) t o e k o m s t i g e s c h u l d e n ( o n d e r m e e r n i e t g e r a a m d e f i s c a l e s c h u l d e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n p e r s o o n l i j k e l a s t t e n e m e n f b i j m a t e r i ë l e m i s s l a g v e r g e t e n a c t i v a h e m t o e k o m e n o v e r e e n k o m s t i g z i j n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v a o f p a s s i v a b e z i t d i e a a n e e n b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t z i j n o n d e r w o r p e n z o a l s o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e r k e n e n o c t r o o i e n , h y p o t h e k e n , i n p a n d g e v i n g , e n z . .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r b i n d t e l k e v e n n o o t z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n h i j o p h e d e n g e e n k e n n i s v a n h e e f t , v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t z i j n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k e n u n a n i e m d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é n a k t e t e a k t e r e n .
5 . G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l e s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t h i j v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R K E N D E K E R F P E T R U S " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m e n u i t d r u k k e l i j k d a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o f z e k e r h e d e n o f a n d e r e g o e d e r e n d i e a a n e e n s p e c i f i e k e p u b l i c i t e i t z i j n o n d e r w o r p e n t o t h e t a c t i e f o f p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t , m e v r o u w S u z y D e K e r f , t h a n s t e 8 8 0 0 - R o e s e l a r e , D a m b e r d s t r a a t 3 3 .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e i n m i d d e l s o v e r l e d e n
" z a a k v o e r d e r P e t r u s D E K E R F , l a a t s t w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8 a , : e n a a n d e i n o p v o l g i n g a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r m e v r o u w A n n i t a P E L E M A N , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8 a , w i e n s b e n o e m i n g n o g n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v o o r z i j n / h a a r b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
8 . V o l m a c h t d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d
" t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " D e K e g e l , V e r v i e t & P a r t n e r s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t k a n t o o r a d r e s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , M e r c a t o r s t r a a t 4 8 A , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 6 1 . 6 3 8 . 7 2 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. ,
m o d M T
a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n ' e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v à n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j l i a g é i g g e T i S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ,
i l V o o r -
l i b i s p o u d e n
a g r n h e t
" y t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g