BOVA ENVIRO+

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BOVA ENVIRO+
Dénomination : BOVA ENVIRO+
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 474.774.319

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 30.06.2014 14256-0045-016
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 30.08.2013 13561-0544-016
09/08/2013
ÿþ Mod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

" 13125525*

"

Ondememingsnr : 04747743/9

Benaming

(valut) : BOVA Environmental Consulting

(verkort):

Rechtsvorm : NV

Zetel : Wellingstraat 102 - 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming/herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd

bestuurder, voorzitter en secretaris van de Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering en de Raad van Bestuur dd. 02/05/2013: De algemene vergadering beslist om:

- ENCE BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Carlier, wonende te 9830 St-Martens-Latem,

Nelemeersstraat 35

- MESTDAGH _ DHONDT BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer John Mestdagh, wonende te

8680 Koekelare, Vlaanderenstraat 40

- de heer Geert Bogaert, wonende te 9080 Lochristi, Acacialaan 23

te herbenoemen als bestuurders - deze herbenoemingen gaan in vanaf heden voor een duur van zes jaar tot de jaarvergadering van 2019.

De algemene vergadering beslist om:

- mevrouw Katelyne Allaert, wonende te 9052 Gent, Krekelstraat 54

te benoemen als bestuurder - deze benoeming gaat in vanaf heden voor een duur van zes jaar tot de jaarvergadering van 2019.

De Raad van Bestuur aanvaardt unaniem de aanstelling van de heer Geert Bogaert, wonende te 9080 Lochristi, Acacialaan 23, als gedelegeerd bestuurder van BOVA Environmental Consulting NV. De Raad van Bestuur keurt de aanstelling goed van MESTDAGH - DHONDT BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer John Mestdagh als voorzitter van de Raad van Bestuur en van ENCE BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de de heer Erik Carlier als secretaris van de Raad van Bestuur.

Geert Bogaert

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/05/2012
ÿþ MO 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de leetste blz ven Luid. vermelden Recto Neem en hoeders oheid ven de metiumenteiende notaris hetzei van de perso(e)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien ven derden te ver;eoenwoord gen

Verso Neem en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge



II

ber

Be

Ste

*12092567*



NEERGELEGD

" 09 MkI 2012

RECtï7't3AN2MR

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr 0474.774.319

Benaming

(voluit) Bova Environmental Consulting

Rechtsvorm NV

Zetel : Wellingstraat 102, 9070 Destelbergen

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd 11 Oktober 2011.

Het ontslag van de Heer Knockaert Henk als bestuurder wordt aanvaard, en gaat in per 21/12/2011.

Geert Bogaert

Gedelegeerd Bestuurder

17/11/2011
ÿþr

Ondernemingsnr : 0474.774.319

Benaming : BOVA Environmental Consulting

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wellingstraat 102

9070 Destelbergen

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 oktober 2011 door Meester ANNELIES VERSTRAETE,; notaris, te Sint-Niklaas met standplaats te Sinaai,

Dat op haar kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze! vennootschap "BOVA Environmental Consulting", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen,! Wellingstraat 102, BTW BE 0474.774.319, rechtspersonenregister Gent 0474.774.319.

Opgericht onder de benaming "BOVA MANAGEMENT CONSULTING" blijkens akte verleden voor notaris: VERSTRAETE Johan te Sinaai op 7 mei 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2001 onder nummer 20010519-391.

De statuten werden gewijzigd waarbij de huidige benaming werd aangenomen bij proces-verbaal van! buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sinaai op 29 oktober 2007, bekendgemaakt alsvoren op 29 november 2007 onder nummer 0171312.

De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:

1) Vermits bij beslissing van de raad van bestuur van 1 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen van? het Belgisch Staatsblad van 22 december 2010 onder nummer 10185497, de zetel werd verplaatst naar de? Wellingstraat 102 te 9070 Destelbergen wordt dienovereenkomstig de eerste alinea van artikel 2 aangepast waardoor deze voortaan zal luiden als volgt:

"De zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen, Wellingstraat 102."

2) Na kennisname van het verslag, opgesteld door de bestuurders van de vennootschap van 21 juni 2011,! waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de uitbreiding van het doel van de vennootschap; waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd, afgesloten op 31 juli 2011, hetzij minder dan drie' maanden te rekenen vanaf 27 oktober 2011, heeft de vergadering beslist om, in overeenstemming met het! ;: verslag van de bestuurders, de doelomschrijving, opgenomen in artikel 3 van de statuten uit te breiden, zodat! ;; de tekst van dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

a. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

d. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; j in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door; intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur,

r; f. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

g. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, ;!alsmede alle_bandelingen_die_r_schutreeks_of_onrecbtstieeksmet.dit_doei.in_verband,staaaen.dieman aard_zln de___;,

NEERGELEGD

D



-3-11- 2011

RECOOPHANDETGENT







iii

11111111111111111

*11173168*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ MOhITEUR B

DI R ECTI O

,ELG

.19 -11- 2C

SCH STAATSEL BESTUUE

ELG

11

mod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4 -

mod2.i

opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling; de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; ontwikkeling van projecten in de onroerende goederensector,

h. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

i. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om hef even welke goederen, in i kort tussenpersoon in de handel;

j. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

k. Het uitvoeren van alle studies en het geven van adviezen en opleidingen in verband met geologie, water, milieu, ecologie, geluid, lucht, natuur, afvalstoffen, ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, milieumanagement; dit, alles in de ruimst mogelijke zin.

1. Het voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, stellen van alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele betrekking hebben op het uitvoeren van studies, op het uitvoeren van activiteiten, en /of hef verstrekken van adviezen op het gebied van watervoorziening, waterhuishouding, afvalwater, afvalstoffen, milieuhygiëne , geologie, bodemverontreiniging en -sanering, stortplaatsinrichtingen en  beheer, milieuvergunningsaanvragen, milieueffectenrapportage; dit, alles in de ruimst mogelijke zin.

m. Het specifiek leveren van diensten als milieucerrlinafor, stortplaatsdeskundige en milieu-auditor, alles in de ruimst mogelijke zin.

n. Het opstellen van ontwerpen en bestekken voor de uitvoering van de hierboven vermelde studies en andere bouwwerken en/of infrastructuurwerken.

o. Het opvolgen van werven, leveren van directievoering en het in eigen beheer of voor rekening van derden organiseren en coordineren van milieuprojecten, bouwwerven en andere milieu- en/of bouwtechnische werven, alles in de ruimst mogelijke zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte statutenwijziging en coördinatie der statuten

Voor ontledend uittreksel

Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden gan hete Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

24/02/2015
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

111111111111,1111,1,11,1,!01111111

Ondernemingsnr : 0474.774.319

Benaming (voluit) : BOVA Management Consulting

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Wellingstraat 102

9070 Destelbergen

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Tekst : Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 10 februari 2015 door Meester VERSTRAETE, notaris, te Sint-Niklaas met standplaats te Sinaai,

Dat op haar kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van vennootschap "BOVA Environmental Consulting", met maatschappelijke zetel te 9070 Wellingstraat 102, BTW BE 0474.774.319, rechtspersonenregister Gent 0474.774.319

Opgericht onder de benaming "BOVA MANAGEMENT CONSULTING" blijkens akte verleden voor notaris:, VERSTRAETE Johan te Sinaai op 7 mei 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19,= mei 2001 onder nummer 20010519-391.

De statuten werden gewijzigd waarbij de huidige benaming werd aangenomen bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sinaai op 29 oktober 2007, bekendgemaakt alsvoren op 29 november 2007 onder nummer 0171312.

De statuten werden het laatste gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering'; opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sinaai op 27 oktober 2011, bekendgemaakt alsvoren op 17:j november 2011 onder nummer 11173168.

De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:

1) De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen, zodat deze voortaan zal luiden;

"BOVA ENVIRO+".

De tekst van artikel 1 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt:

"De naamloze vennootschap zal de benaming dragen 'BOVA ENVIRO-e.

2) De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap, thans bedragend tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), te verhogen met honderd vijftigduizend euro (150.000 EUR), om het aldus te brengen op;; tweehonderd en twaalfduizend euro (212.000 EUR).

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door inbreng in geld van voormeld bedrag door de huidige aandeelhouders, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

Op het bedrag van de kapitaalverhoging werd dan ingeschreven als volgt:

- door de heer Bogaert Geert voor een bedrag van tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (82.500 EUR),: volledig volstort;

- door de BVBA "DKr8" voor een bedrag van zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (67.500 EUR), volledig volstort.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat het bedrag van de kapitaalverhoging werd volstort zoals; hierboven vermeld door voorafgaande deponering van dit bedrag op een bijzondere rekening op naam van de; vennootschap bij BNP Paribas Fortis.

De vergadering heeft vastgesteld en mij, notaris, verzocht akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op: tweehonderd en twaalfduizend euro (212.000 EUR),

3) Vermits uit het bovenstaande blijkt dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd, beslist de vergadering om;

artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst: " "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en twaalfduizend euro (212.000 EUR).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

ANNELIES;

de naamloze; Destelbergen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

4

r~

.

mod 11.1

l let is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigt één/duizendste van het kapitaal.".

4) De vergadering beslist de voorziene wijziging van de tekst van artikel 11 voorlopig uit te stellen.

De vergadering beslist verder om de tekst van artikel 14 te vervangen door volgende tekst

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens drie leden telt. Fysieke en rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd, ongeacht of ze vennoten zijn. Indien bij een algemene vergadering wordt vastgesteld dat er slechts twee aandeelhouders zijn, kan het aantal bestuurders tot twee worden beperkt, totdat bij een opvolgende algemene vergadering wordt vastgesteld dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per volledige schijf van twintig procent der aandelen die zij bezit, ten opzichte van het totaal contingent aan bestuurders, één bestuurder aan te duiden, met dien verstande dat men zal streven naar een zo minimaal mogelijk aantal bestuurders.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van de bestuursopdracht, die zes jaren niet te boven mag gaan. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van vennoten worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de vergoeding van de bestuurders."

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte statutenwijziging, coordinatie der statuten

Voor ontledend uittreksel

Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaal)

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 31.08.2011 11479-0089-015
10/06/2011
ÿþ Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





REERC:UL-4.GD

3 0 MEI 2011

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

111111111111111,113111)3111111!111111

Ondernemingsnr . 0474.774.319

Benaming

(voluit) : Bova Environmental Consulting Rechtsvorm : NV

Zetel : Wellingstraat 102, 9070 Destelbergen Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd 05 Mei 2011.

Het ontslag van JACOM bvba, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Kamiel Janssens, als

bestuurder wordt aanvaard.

Het ontslag van de Heer Kamiel Janssens als voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aanvaard. De jaarvergadering verleent eensgezind volledige kwijting aan het mandaat van de bestuurders.

Geert Bogaert

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 16.06.2010 10176-0370-015
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 08.06.2009 09202-0318-015
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 26.05.2008 08158-0233-016
29/11/2007 : GE199600
12/09/2007 : GE199600
12/09/2007 : GE199600
01/08/2007 : GE199600
22/06/2007 : GE199600
19/07/2006 : GE199600
02/08/2005 : GE199600
21/06/2004 : GE199600
23/06/2003 : GE199600
19/05/2001 : GEA025555
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 31.08.2016 16576-0254-016

Coordonnées
BOVA ENVIRO+

Adresse
WELLINGSTRAAT 102 9070 DESTELBERGEN

Code postal : 9070
Localité : DESTELBERGEN
Commune : DESTELBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande