16/04/2014
ÿþ7 : Z 1 Z
M e '
1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- i t A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G e g g e R M O N D E
1 1 1 1 * ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 5 6 . 6 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B P S O F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 8
9 4 0 6 N i n o v e - O u t e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
! I E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D a i s y i l 3 r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' ; o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i e r r y V a n S i n a y & D a i s y B r a c k e , 1 y e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , M a l s e s t e e n w e g 1 7 , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , . : i n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v . 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t e e n l . . i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n i : I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B P S O F T " , m e t l : z e t e l t e 9 4 0 6 N i n o v e - O u t e r , K l o o s t e r s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i ! i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s i
I l k e d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 0 5 6 . 6 1 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e i i p 3 e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r i P 3 E 0 4 6 4 . 0 5 6 . 6 1 1 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n i s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : q l ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 : . 5 3 7 W I B :
; U : e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n i a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e . t . : . : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n , I v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ( z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) , o m h e t a l d u s v a n a c h t t i e n d u i z e n d
1 : z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e
b r e n g e n o p
: f t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i ' v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e : i v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ! l i 1 : ) e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n i h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
- I n s c h r i j v i n g
E z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- D e h e e r P O L E T B r u n o I v o R a f , g e b o r e n t e A a l s t o p é é n m a a r t ' n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 4 0 6 N i n o v e - O u t e r , K l o o s t e r s t r a a t 8 , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- M e v r o u w J E U R I S S E N C h a r l o t t e A l b e r t e A g a t h a , g e b o r e n t e D e m b a ( C o n g o ) o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 9 4 0 6 N i n o v e - O u t e r , K l o o s t e r s t r a a t 8 , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w o r d t i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
B e d o e l d b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r b e 9 7 0 0 1 7 2 3 2 9 7 2 4 9 , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , d a t m i j , n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . - V e r g o e d i n g v o o r d e g e l d i n b r e n g .
D e v e n n o t e n a a n v a a r d e n d a t i n r u i l v o o r d e g e d a n e g e l d i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e h e n t o e b e h o r e n , e v e n r e d i g w o r d t v e r h o o g d .
2 ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t , m i j , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d a l d u s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
3 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
V o o r b e h o u d e n e a n h e t S e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m 0 d 1 1 . 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e . 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 e t e ) i e d e r . »
4 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l e n 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 9 . - O n t b i n d i n g - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 3 W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e r b o d e n . E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a t i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e v e s t i g d h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g e r v a n . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e c o n c l u s i e s a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . D . B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g i s c h
S t a a t s b l a d