17/05/2013
ÿþM M M o i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 0 9 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R E L S H O F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G . V a n G e r v e n s t r a a t 1 9 A b u s 4 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : D O E L U I T B R E I D I N G - D O E L W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S , W I J Z I G I N G N A A M
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 4 a p r i l , 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R E L S H O F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G . V a n G e r v e n s t r a a t 1 9 A b u s 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 6 6 . 0 0 9 . 5 7 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K i e b o o m s J o h a n t e A n t w e r p e n o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 9 0 5 1 3 - 5 0 9 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e v e r s l a g e n u i t b r e i d i n g e n w i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n '
a l s o o k s c h r a p p i n g v a n b e s t a a n d e a c t i v i t e i t e n , w e l k e n i e u w e o p p o r t u n i t e i t e n b i e d e n o m n i e u w e m a r k t e n t e :
b e t r e d e n , w a t o p z i c h e e n g u n s t i g e i n v l o e d o p h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e t e k e n e n .
U i t b r e i d i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n :
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , t u s s e n h a n d e l , a l s o o k v i a i n t e r n e t ( o n l ï n e -
s h o p ) i n w i j n e n e n a n d e r e a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , a l s o o k a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n d i t ,
z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g .
S c h r a p p i n g v a n b e s t a a n d e a c t i v i t e i t e n :
a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h o n d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 m e t h e t , o o g o p d e u i t b r e i d i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , i n . e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , t u s s e n h a n d e l , a l s o o k v i a i n t e r n e t ( o n l i n e -
s h o p ) i n w i j n e n e n a n d e r e a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , a l s o o k a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n d i t
z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g .
S t u d i e , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
B e h e e r e n f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , w a a r m e e g e e n p a r t i c i p a t i e v e r h o u d i n g
b e s t a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L I I ( I J M I I
b e f
B e S t a
I I I
G R I F F I E R E ; H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 7 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , a l s o o k a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
V o o r - L e h r f e l e n , , a a n z e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e
; s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " B r a b o W i n e s " .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e z i n :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g :
B r a b o W i n e s " .
V i e r d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n b e ë i n d i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p R & D A d v i e s v o f , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G . V a n G e r v e n s t r a a t , 1 9 A b u s 4 m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 8 4 2 . 9 3 0 , t e a a n v a a r d e n a l s o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R O M B O U T D i r k F a b i e n n e G u s t a a f , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 1 0 . 1 9 4 5 3 - 7 9 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B a n k w e g e l h o f 2 2 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t .
V i j f d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t
e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
1 . D e h e e r H A N N E B A U B o b H e n r i R o z a , b e l g , v o o r n o e m d m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 9 . 2 9 3 0 1 - 9 7 , 3 w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J a g e r s t r a a t , 8 .
2 . D e h e e r L E D E N T B r a m , b e l g , v o o r n o e m d , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 9 . 0 8 2 3 9 - 5 8 , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , S c h e e p s b o u w e r s s t r a a t 2 / 2 0 1 .
3 . D e h e e r R O M B O U T D i r k F a b i e n n e G u s t a a f , b e l g , v o o r n o e m d , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 1 0 , 1 9 4 5 3 - 7 9 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B a n k w e g e l h o f 2 2 .
4 . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O H O R T " , g e v e s t i g d t e 9 3 1 0 A a l s t ( B a a r d e g e m ) , S e e p s c h e r f 1 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r E 3 E : 0 8 2 1 . 4 9 6 . 7 6 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t h o o f d e d a t d e v e n n o o t s c h a p ` C o h o r t , v o o r n o e m d , b e n o e m d i s t o t z a a k v o e r d e r , o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n : d e h e e r T h y s K r i s t i a a n B e n e d i k t J a n , b e l g , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 8 . 2 3 - 2 6 7 - 7 6 , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t d e e l g e m e e n t e B a a r d e g e m , S e e p s c h e r f , 1 4 ,
A l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r D i r k R o m b o u t , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , z o a l s v o o r m e l d , w e l k e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G 1 N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g