24/07/2012
ÿþ( M \ I r r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 8
b e h o u d e r * 1 2 1 3 0 3 6 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O u d e n a a r d e
1 3 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . B R A K E L S P O R T I N V E S T
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m z C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . I n d u s t r i e l a a n l E t e 9 6 6 0 B r a k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s t e L i e r d e , v e r v a n g e n d e M e e s t e r J o o s t V A N D E R L I N D E N , n o t a r i s t e B r a k e l , w e t t e l i j k b e l e t , o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t e r t u s s e n :
1 ) D e h e e r L E M A R C Q L u c D e n i s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 4 . 0 3 - 4 6 1 . 2 4 ) , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 3 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 6 6 7 H o r e b e k e , S i n t - K o r n e l i s p l e i n 2 8 ;
2 ) D e h e e r M O D D E W i m ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 3 . 1 1 - 4 2 1 . 5 3 ) , g e b o r e n t e R o n s e o p 1 1 m a a r t 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , R o n s e s e s t r a a t 2 0 2 ;
3 ) D e h e e r V I M C K S t e v e L u c i e n L o u i s a ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 1 . 0 8 - 0 4 7 . 6 8 ) , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 8 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 9 5 7 2 L i e r d e , S t r a t e n d r i e s 7 8 ;
4 ) D e h e e r B O S S A N T K o e n J o r i s F r a n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 . 2 7 - 0 7 3 . 2 4 ) , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 9 6 6 0 , B r a k e l D r i e h o e k s t r a a t 1 4 0 ;
5 ) D e h e e r R O O S J o h a n V a l è r e ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 1 . 0 6 - 4 8 7 . 1 0 ) g e b o r e n t e O p b r a k e l o p 6 j a n u a r i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , L e i n s t r a a t 6 6 ;
6 ) D e h e e r H O V E G r a t i e n J u l i e n R o b e r t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 4 . 0 3 . 1 3 - 2 4 5 . 0 3 ) , g e b o r e n t e N e d e r b r a k e l o p . 1 3 m a a r t 1 9 3 4 , w o n e n d e t e 9 5 7 2 L i e r d e , L i e r e n h o e k 1 5 ;
7 ) D e h e e r A N D R I E S J o h a n G a b r i e l O d i l l e ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 1 . 2 4 - 3 5 1 . 0 7 ) , g e b o r e n t e Z a n d b e r g e n o p 2 4 j a n u a r i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , F a y t e 1 1 4 ;
8 ) D e h e e r D E R I D D E R L u c A n d r é G i l b e r t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 7 . 2 3 - 4 6 3 . 6 4 ) , g e b o r e n t e O p b r a k e l o p , 2 3 j u l i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B o n t e s t r a a t 8 3 ;
9 ) D e h e e r V A N W I T T E N B E R G H E M a r c e l J o z e f ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 2 . 1 1 - 4 2 1 . 3 5 ) , g e b o r e n t e O p b r a k e l o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , L e e u w e r i k s t r a a t 1 ;
1 0 ) D e h e e r V A N D E R L I N D E N W i l l y F e r d i n a n d C a m i e l A d r i e n n e ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 2 . 0 5 2 2 - 3 8 1 . 5 4 ) , g e b o r e n t e S i n t - M a r i a - O u d e n h o v e o p 2 2 m e i 1 9 3 2 , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , N e e r s t r a a t 9 1 ;
1 1 ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M - M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , T e n b e r g e n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 8 9 6 . 2 4 5 . 6 5 3 ;
1 2 ) D e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k K O S I E V S O , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 7 0 L i e r d e , S t u i v e n b e r g 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ' O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 1 3 3 . 0 3 5 ;
1 3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H J S / O R A N G E D E S I G N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , i n d u s t r i e l a a n 1 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 1 5 1 . 5 7 0 ;
1 4 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N C O M E C - C E R E X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l I n d u s t r i e l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 4 3 4 . 8 0 8 . 0 4 2 ;
1 5 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A D D E R F A B R I E K V A N D E N D O O R E N , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , K r u i s s t r a a t 9 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 4 2 6 . 2 7 0 . 6 5 6 ,
e e n C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D w e r d o p g e r i c h t o n d e r
d e b e n a m i n g " B R A K E L S P O R T I N V E S T ' .
Z e t e l
( A r t i k e l 2 ) D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 6 0 B r a k e l , I n d u s t r i e l a a n 1 E .
D o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z y v a n d e p e r s o ( v ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( A r t i k e l 3 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
* E x p l o i t a t i e v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e s .
* B e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n s p o r t c e n t r a d i e k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e b e o e f e n i n g v a n d i v e r s e s p o r t e n e n d i s c i p l i n e s .
* B e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a , o v e r w e g e n d g e b r u i k t v o o r s p o r t b e o e f e n i n g .
* E x p l o i t a t i e v a n v o e t b a l s t a d i o n s , z w e m b a d e n , a t l e t i e k b a n e n , g o l f b a n e n , t e n n i s v e l d e n , s c h a a t s b a n e n , s c h i e t s t a n d e n , b o w l i n g s , g e s p e c i a l i s e e r d e z a l e n e n a r e n a ' s , e n z o v e r d e r ,
* O r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n s p o r t e v e n e m e n t e n : v o e t b a l , w i e l r e n n e n , b o w l i n g , z w e m m e n , g o l f , b o k s e n , w o r s t e l e n , e n a n d e r e v e c h t s p o r t e n , b o d y b u i l d i n g , w i n t e r s p o r t e n , e n z o v e r d e r .
* E x p l o i t a t i e v a n g y m n a s t i e k z a l e n , f i t n e s s c e n t r a v o o r d e b e o e f e n i n g v a n a e r o b i c , b o d y b u i l d i n g , e n z o v e r d e r , i n c l u s i e f d e b e g e l e i d i n g v a n c l i e n t è l e o p s p o r t i e f g e b i e d .
* E x p l o i t a t i e v a n c u l t u r e l e c e n t r a e n m u l t i f u n c t i o n e l e z a l e n t e n b e h o e v e v a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n .
* O n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t s p o r t b e o e f e n i n g ,
* P r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n s p o r t e v e n e m e n t e n , a l s z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
* O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
* V e r h u u r v a n h a n d e l s z a k e n .
* V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n t e r r e i n e n .
* V e r h u u r v a n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n .
* A l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , h e t b o u w e n , h e t l a t e n b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e b o u w e n e n g r o n d e n , d e o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r m i d d e l v a n l o t i s s e r i n g , v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n d o o r h e t s l u i t e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r o p r i c h t i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w w e r k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r .
( A r t i k e l 4 ) D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 6 j u l i 2 0 1 2 v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e d r a g e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
( A r t i k e l 5 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n s t e m r e c h t h e b b e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n v e n n o t e n A g e n o e m d . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t g e h a n d h a a f d b l i j v e n .
B o v e n d i t v a s t e g e d e e l t e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r e i s t i s a l s g e v o l g v a n d e b i j n e m i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n d o o r v e n n o t e n , o f a l s g e v o l g v a n d e t o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , u i t t r e d i n g , o v e r l i j d e n o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , e e n e n a n d e r b i n n e n d e d o o r d e s t a t u t e n t o e g e s t a n e m o g e l i j k h e d e n . H e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n c a t e g o r i e B , e n d o o r a a n d e l e n c a t e g o r i e C . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B w o r d e n v e n n o t e n B g e n o e m d , d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C w o r d e n v e n n o t e n C g e n o e m d ,
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d e n w e r d o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t
1 / d e h e e r L e m a r c q L u c , v o o r n o e m d , h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 / d e h e e r M o d d e W i m , v o o r n o e m d , h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f ( 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
3 / d e h e e r V i n c k S t e v e , v o o r n o e m d , h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f ( 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
4 / d e h e e r B o s s a n t K o e n , v o o r n o e m d , h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f ( 5 ) a a n d e l e n A w o r d e n t o e g e k e n d ;
5 / d e h e e r R o o s J o h a n , v o o r n o e m d , h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
6 / d e h e e r H o v e G r a t i e n , v o o r n o e m d , h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f ( 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
7 f d e h e e r A n d r i e s J o h a n , v o o r n o e m d , h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f ( 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 1 d e h e e r D e R i d d e r L u c , v o o r n o e m d , h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 , 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f ( 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
9 1 d e h e e r V a n W i t t e n b e r g h e M a r c e l , v o o r n o e m d , h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f ( 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
1 0 1 d e h e e r V a n d e r l i n d e n W i l l y , v o o r n o e m d , h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f ( 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
1 1 / d e v o o r m e l d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M - M A N A G E M E N T h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
1 2 1 d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k K O S I E V S O h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r v i j f ( 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
1 3 / d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H J S I O R A N G E D E S I G N h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
1 4 / d e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N C O M E C - C E R E X h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ;
1 5 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A D D E R F A B R I E K V A N D E N D O O R E N h e e f t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r v i j f ( 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d ,
G e s t o r t b e d r a g : d e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ; D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 5 0 6 8 8 9 5 2 3 8 6 8 9 , g e o p e n d , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 j u l i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t
1 / d e h e e r L E M A R C Q L u c , v o o r n o e m d ;
2 1 d e h e e r R O O S J o h a n , v o o r n o e m d ;
3 / d e h e e r A N D R I E S J o h a n , v o o r n o e m d ;
4 / d e v o o r m e l d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M - M A N A G E M E N T , v o o r w i e a a n g e d u i d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M o d d e B a r t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 5 . 0 2 - 4 4 1 . 8 9 ) , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , T e n b e r g e n 2 6 ;
5 1 d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k K O S I E V S O , v o o r w i e a a n g e d u i d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a s t e s a e g e r C h r i s t o p h e ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 4 . 2 1 - 3 7 1 . 7 5 ) , w o n e n d e t e 9 5 7 0 L i e r d e , S t u i v e n b e r g 1 2 ;
6 1 d e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N C O M E C - C E R E X , v o o r w i e a a n g e d u i d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e n B e r g h e S t e p h a n ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 4 . 0 2 - 3 9 9 . 7 4 ) , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , B o e k e n d r i e s 2 7 ;
7 / d e v o c r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A D D E R F A B R I E K V A N D E N D O O R E N , v o o r w i e a a n g e d u i d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e r o y E r i c ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 1 . 2 1 - 2 9 3 . 3 2 ) , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , K r u i s s t r a a t 9 6 ,
d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e b b e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
O m v a n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n .
( A r t i k e l 1 6 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e a c h t l e d e n , v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n d u u r w e l k e d e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n , b i j g e w o n e m e e r - d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
V o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n a m b t s d u u r k u n n e n b e s t u u r d e r s a l l e e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m w e t t i g e r e d e n e n . Z i j z i j n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d w a n n e e r z i j n i e t l a n g e r v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d v o o r h e t l i d m a a t s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p ,
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e ,
D e z e b e n o e m i n g m o e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
( A r t i k e l 1 7 ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v a n d e b e s t u u r d e r s t o t v o o r z i t t e r e n e e n v a n z i j n l e d e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t m i n s t e n s v i e r m a a l p e r j a a r .
( A r t i k e l 1 8 ) D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d t o t a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e b e s l u i t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
A l d u s h e b b e n d e b e s t u u r d e r s d e m a c h t o m , o n d e r m e e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n
- A l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n j e g e n s d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n , k o r t o m a l l e g o e d e r e n t e v e r h a n d e l e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n e n a l l e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ;
- L e n i n g e n a a n t e g a a n ;
- H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e i n p a n d t e g e v e n o f m e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ;
- M e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t , e n / o f v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g e n o o k z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g w o r d t g e l e v e r d , v r i j s t e l l i n g o f o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o p d e p r i j s e n a n d e r e a c t i e s d i e e e n v r i j e e n o n b e z w a a r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n b e l e m m e r e n , d a d i n g e n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n o v e r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- I n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
- D e h u n v e r l e e n d e m a c h t t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
( A r t i k e l 1 9 ) D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n ,
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o o k r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
Z u l l e n e c h t e r s t e e d s d o o r d r i e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d d i e n e n t e w o r d e n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a t d i e e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 o v e r t r e f f e n , e v e n a l s a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n d i e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d i e e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 o v e r t r e f f e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s o o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e l k e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t e n a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
( A r t i k e l 2 0 ) D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a l g e m e e n s e c r e t a r i s , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s ,
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
H e t o r g a a n d a t v o l g e n s d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ,
( A r t i k e l 2 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n A ( d u s e n k e l d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ) s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r o m 1 9 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 9 u u r .
V o o r w a a r d e n v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
( A r t i k e l 2 3 ) I n d e r e g e l w o r d e n d e b e s l u i t e n g e l d i g g e n o m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
- h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A : e n k e l d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A h e b b e n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e l k e v e n n o o t A h e e f t é é n s t e m o n a f h a n k e l i j k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n A d a t h i j b e z i t ;
- h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n C h e b b e n g e e n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e v e n n o t e n A z i j n s t e m g e r e c h t i g d , Z i j h e b b e n g e l i j k s t e m r e c h t . V o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g e l d e n
v o l g e n d e a a n w e z i g h e i d - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t a a n t a l v e n n o t e n a a n w e z i g t e z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n i e t m o e t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t z e l f d e a g e n d a d i e k a n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . H e t v o o r s t e l i s s l e c h t s g o e d g e k e u r d i n d i e n h e t d e i n s t e m m i n g b e k o m t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e d e r s t e m m e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g . d e z e v o o r w a a r d e n u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t , m o e t e n d e v e n n o t e n b i j b r i e f u i t e r l i j k v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s . l e d e r e v e n n o o t A , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , d i e e e n v e n n o o t A m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e g e l i n g e n i n z a k e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e v o r m b e p a l e n v a n d e v o l m a c h t e n - d i e s c h r i f t e l i j k d i e n e n t e w o r d e n g e g e v e n - e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e w i j z e e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t b e p a a l t .
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g z i j n n i e t g e o o r l o o f d .
( A r t i k e l 6 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e e r k e n n i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a l s d e e i g e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t , b e h o u d e n s v e r z e t v a n w e g e d e b l o t e e i g e n a a r ; i n d a t g e v a l w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t .
( A r t i k e l 2 6 ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n v e n n o t e n A e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , D a a r t o e z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r t s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u u r d w o r d e n n a a r a l l e v e n n o t e n A e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n A , d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n A z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f s a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n A .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g v e r m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
H e t t c e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v o o r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v o o r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r .
( A r t i k e l 2 7 ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 6 j u l i 2 0 1 2 e n z a l s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
( A r t i k e l 2 8 ) J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , d a t i s d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n d e l e n i n d e w i n s t i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a a l .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d .
B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
( A r t i k e l 2 9 ) N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n ,
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
A l s o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e m a t e s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t o n d e r d e a a n d e l e n v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v o l s t o r t i n g h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e e n o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n ,
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e g a a n s e d e r t 1 j u n i 2 0 1 2 .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r E r i c L e r o y , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , K r u i s s t r a a t 9 6 , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t e n b a n k o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
R a a d v a n B e s t u u r .
E n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n m e t a l s a g e n d a ; d e a a n s t e l l i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n d i e n s m a c h t e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o t e n t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r ; d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a t 1 S p r a k e l i j k h é i d L A D D E R F A B R I E K V A N D E N D O O R E N , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e r o y E , n ç ; w o o r r l o e m d . .
I n d e z é h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e o h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , u i t g e z o n d e r d h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k t e n , , e n . d o c u m e n t e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a t d i e e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 o v e r t r e f f e n , e k ' e n a l s h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n d i e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d i e e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 0 0 , f l 0 o v e r t r e f f e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
o p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r M e e s t e r L u c V a n V a e r e n b e r g h , n o t a r i s t e L i e r d e , h o u d e r d e r m i n u u t ,
v e r v a n g e n d e n o t a r i s J o o s t V a n d e r l i n d e n t e B r a k e l , w e t t e l i j k b e l e t .
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d ;
e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 6 j u l i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
1 S t a a t s b l a d
v
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g