18/04/2014
ÿþ M Q d W o r c f 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - -
I 1 i
V o o r b e h o u t m i i i i i l u i I E I i l i i l u l l N E E R G E L E G D
a a n h * 1 4 0 8 4 5 7 5 *
B e i g i s S t a a t s t
0 8 A P R . 2 0 1 4
R E Q T r K V A N
K O O P I - f f l I V E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 5 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A L - H E R R E M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , E r t v e l d e , T e r v e n e n 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g i n B V B A - k a p i t a a l w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , t e W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j v e r s l a g v a n d e b i j - ' z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 7 o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 6 / 7 5 b l a d 1 2 v a k 1 5 d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n - ' n o o t - ' s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e e r l e V e r d e g e m 8 i C o , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e V e r d e g e m , b e d r i l f s - i r e v i s o r o p g e m a a k t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n o o t - i s c h a p m e t d e b i j h o r e n c l e s t a a t v a n a c t i e e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k v e r s l a g b e - ' s l u i t a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w e d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e N V B R A L - H E R R E M A N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E r t v e l d e , T e r v e n e n 3 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 4 5 4 . 6 8 5 o n d e r z o c h t e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g e r v a n i n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j h e b b e n o n z e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e d e R a a d v a n b e s t u u r d h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . M e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t ( E 6 5 . 8 4 1 , 1 9 ) i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W i j h e b b e n b e g r e p e n d a t n a d e o m z e t t i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r d w o r d e n m e t E 4 3 , 4 5 0 , 0 0 d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n v e r v o l g e n s z a l v e r h o o g d w o r d e n m e t E 5 0 . 9 4 0 , 0 0 i n s p e c i ë n t e n g e v o l g e v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W B . I n g e v o l g e d e z e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g e n z a l h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l E 5 9 . 4 9 0 , 0 0 b e l o p e n e n h e t n e t t o - a c t i e f E 7 3 . 3 3 1 , 1 9 , D i t n e t t o - a c t i e f b l i j f t n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n ¬ 6 9 . 4 9 0 , 0 0 .
W i j m e r k e n t o t s l o t o p d a t d e a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e r m i j n v o o r h e t o p m a k e n e n t o e z e n d e n v a n d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t w e r d e n n a g e l e e f d w a a r d o o r d e t e r m i j n v o o r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t g e r e s p e c t e e r d k o n w o r d e n . D e v e n n o t e n z i j n h i e r v a n o p d e h o o g t e e n h e b b e n g e e n b e z w a a r g e u i t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , 6 8 , 7 3 e n 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O M T E Z E T T E N i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 b e p e r k t e a a n s p r a - i k e l i j k h e i d z o n d e r v e r a n d e r i n g i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l v e n n o t e n , d e
n a a m , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p k u n n e n h u n a a n d e l e n r u i l e n v o o r é é n a a n d e e l v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - d i j k h e i d t e g e n é é n a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s - i n f u n c t i e , m e t n a m e :
- d e h e e r R i k B r a i , v o o r n o e m d ,
m e v r o u w A n n H e r r e m a n s , v o o r n o e m d ,
a a n g e b o d e n i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k l a a r t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r - r e k e n i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l
g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d e S T A T U T E N v a n d e v e n n o o t - s c h a p i n v e r v a n g i n g v a n d e v o r i g e s t a t u t e n a l s
v o l g t t e b e p a l e n :
b e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r - ' k r i j g t d e n a a m " B R A L - H E R R E M A N S "
2 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s
t u s s e n - p e r s o o n , a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - i s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- a i l e h a n d e l i n g e n o p h e t v l a k v a n t h u i s z o r g e n t h u i s - v e r p l e g i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
- a c t i v i t e i t e n o p h e t v f a k v a n g e z o n d h e i d s z o r g e n m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ,
- r e n o v a t i e , v e r b o u w i n g e n i n r i c h t i n g v a n p a r t i c u l i e r e w o n i n g e n e n i n d i v i d u e l e a p p a r t e m e n t e n .
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i V i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n .
- d e h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d , f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d ,
- d e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n .
- d e v e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n e n h a n d e l s p a n d e n .
- b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d .
- s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d .
- b e h e e r v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n .
- b e h e e r v a n o v e r i g o n r o e r e n d g o e d .
- h e t v e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r .
- h e t t e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n g e b o u w e n .
- h e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n .
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t s t e d e n b o u w k u n d i g e p l a n n i n g .
- h e t l e i d e n v a n b e l a n g r i j k e h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n ,
- d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p g e b i e d v a n d e b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w .
- d e s i g n , e n g i n e e r i n g e n p r o j e c t m a n a g e m e n t v a n p i j p - l e i d i n g e n .
- d e s i g n , e n g i n e e r i n g e n p r o j e c t m a n a g e m e n t v a n m e c h a n i s c h e i n s t a l l a t i e s v o o r d e c h e m i e , p e t r o c h e n - t i e ,
v o e d i n g , f a r m a c i e e n n u t s b e d r i j v e n .
- p u r c h a s e m a n a g e m e n t .
- u i t v o e r e n e n o p v o l g e n v a n b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e .
- d e u i t w e r k i n g e n d e r e a l i s a t i e , v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , m a c h i n e b o u w e n
w e r k t u i g b o u w .
- d e i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g .
- d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n k l i m a a t b e h e e r s i n g , k o e l t e c h n i e k e n z u i v e r i n g .
- h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v a n v e r m o g e n , a l s m e d e h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n
t e n e i n d e h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n C e r d e e l i n t e h e b b e n .
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p " a l l e o n r o e r e n d e e n r o e - r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n , z o a l s h e t h u r e n e n v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d a a r o m t r e n t z e l f s i n d i e n d e z e i n g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n , h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n h i e r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .
H e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r - t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n . Z i j m a g a i l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r - s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f w e l k e w i j z e o o k , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n - m o o t s c h a p p e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n s t e l l i n g i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e t a k k e n v a n d e i n d u s t r i e . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , E r t v e l d e , T e r v e n e n 3 1
4 . D u u r ; D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - T - v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r . H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
B e v o e g h e i c i v a n d e z a a k v o e r d e r s i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , l e d e r e z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n - d a t a r i s .
7 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
8 J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
9 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s : O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e n v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
W i n s t v e r d e l i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r - v e r z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n e l k g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g . o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n - m o t e n . Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r R i k B r a l , v o o r n o e m d
- m e v r o u w A n n H e r r e m a n s , v o o r n o e m d
B e i d e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g e n k u n n e n r e o h t s - g e l d i g ' d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o n d e r k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - d o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 r ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , - ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n - d e e l h o u d e r s ,
z o n d e r v e r n i e - t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . -
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g a a n g e r e k e n d w o n d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a - v i t a e ' v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n - i g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n - d e e l h o u d e r s , e n d i t i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e n l e r p b e z i t
D e g e l d e n z i j n b e t a a l b a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p , o p d e d a t u m d i e z a l m e e g e d e e l d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , e n d i e n i e t e e r d e r k a n b e p a a l d w o r d e n d a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l - ' v e r - m i n d e r i n g a l d u s w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d t e r u g g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , - ) e u r o .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
"
T I E N D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e d r a g ' v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 0 . 9 4 0 , - ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d .
H e t k a p i t a a l z a l d e r h a l v e w o r d e n g e b r a c h t v a n a c h t - t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , - ) o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 9 . 4 9 0 , - ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j e e n p a r i g a k k o o r d g a a n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z i j v e r k l a r e n d a t z i j d e z e k a p i t a a l - v e r h o g i n g o n - . d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t
1 1 ,
h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n - i d e e l h o u d e r s e n h e t g e w i c h t v a n h u n
r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n o n g e w i j z i g d b l i j f t e n g e e n e n k e l e v e n n o o t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d w o r d t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n é n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B .
e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o v e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k - j a r e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d
v e r h o o g d m e t v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 0 . 9 4 0 , - ) e n t h a n s w e r d g e b r a c h t o p n e g e n e n
z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 9 . 4 9 0 , - ) y e r t e g e n - u o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e
b e s l i s s i n g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( ¬
6 9 . 4 9 0 , - ) e n w o r d t v e r t e g e n - i w o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m é n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g