04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 30.06.2014 14245-0347-011
10/09/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1
I 1 l I V I I I I I I 1 0 1 1 f l I l
* 1 4 1 6 7 5 8 0 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h , a a i B e l S t a a
1 1
I l
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 9 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B R A M S T O N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e n t s e w e g 3 7 - 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g B e s t u u r d e r s
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w v a n B r e n d a V a n C r a e n e n b r o e c k e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E r w o r d t a a n m e v r o u w B r e n d a V a n C r a e n e n b r o e c k k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d o v e r h a a r m a n d a a t . M e v r o u w B r e n d a V a n C r a e n e n b r o e c k a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s a k k o o r d o m m e v r o u w U s u l S i b e l v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e v o l g e n d e h e r v e r k i e z i n g i n 2 0 1 7 .
Z i j a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g v o o r b e t r e f f e n d e p e r i o d e .
U s u l S i b e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ ^ . . . . . . .
( . . i F F I E R E C i I T D A N K V A N
\ ,
K O O P H A N D E L G E N T
- 1 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E e r I f f l e
18/09/2014
ÿþe M o d W o r d I I . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , p i g l _ 1 1 1 1 1 ) , 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 9 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G i p e p g R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 9 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e n t s e v v e g 3 7 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 9 '
. a u g u s t u s 2 0 1 4 , v i f & r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A M S T O N E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G e n t s e w e g 3 7 . i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r : B E 0 8 9 0 . 4 9 2 . 8 6 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 2 8 j u n i 2 0 0 7 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u l i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 0 1 0 2 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 0 9 j u l i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 9 8 8 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g M a a t r e g e l e n a r t . 6 3 3 V e n n . W .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t i ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 V e n n . W . o m t r e n t d e m a a t r e g e l e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p : o p g e m a a k t o p 2 1 j u n i 2 0 1 4 .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n . s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D a a r d o o r z u l l e n d e n i e t - i n b r e n g e n d e s c h u l d e i s e r s z i c h i n e e n b e t e r e p o s i t i e b e v i n d e n g e z i e n d e v e r m i n d e r i n g v a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n . D o c h n é d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b l i j v e n a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v e r s l a g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p 2 1 j u n i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e s t e l d V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h o p g e m a a k t o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , w e l k e h e t v o l g e n d e b e s l u i t h e e f t g e s t i p u l e e r d :
B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B r a m s t o n e N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 8 2 . 3 2 0 E U R d o o r d e h e e r L u c S t u e r e n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 7 . 9 2 0 E U R d o o r d e h e e r I b r a h i m U s u l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R A M S T O N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t
h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , n a m e l i j k 1 . 1 0 8 a a n d e l e n .
W i j m a k e n e e n v o o r b e h o u d o v e r d e j u i s t h e i d v a n d e c i j f e r s p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 d i e a a n d e b a s i s l i g g e n v a n d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m i t s w i j h i e r o p g e e n v o l k o m e n r e v i s o r a l e c o n t r o l e h e b b e n k u n n e n t o e p a s s e n . O o k n a d e
g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
N e e r p e l t , 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 1 j u n i 2 0 1 4 .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n d e b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z e f s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 1 0 . 2 4 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 8 0 . 2 8 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n n a a r v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 9 0 . 5 2 0 , 0 0 ) d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 1 0 . 2 4 0 , 0 0 ) e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , t e w e t e n d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d e o p n a a m v a n :
. d e h e e r I b r a h i m U s u l v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 2 7 . 9 2 0 , 0 0 ) ;
. d e h e e r L u c S t u e r v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 2 . 3 2 0 , 0 0 ) .
C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r a m s t o n e " u i t t e g e v e n .
A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e d u i z e n d e n é é n ( 1 . 0 0 1 ) a a n d e l e n . D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e h o g e r g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r ' .
- d e h e e r I b r a h i n i U s u l v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e b i o
( ¬ 2 2 7 . 9 2 0 , 0 0 ) m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- d e h e e r L u c S t u e r v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 2 . 3 2 0 , 0 0 ) m e t d e
u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 2 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s d a n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 9 0 . 5 2 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n ( 2 . 1 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
" b e n e i r i m a e n h u t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i e r d e b e s l i s s i n g : d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 9 0 . 5 2 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t e m m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b o e k h o u d i n g
K a p i t a a l : d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 1 0 . 2 4 0 , 0 0 ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g s t a t u t e n
I n g e v o l g e v o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 9 0 . 5 2 0 , 0 0 ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e :
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r b v b a V a n O s s e l a e r , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , Z a n d s t r a a t , 1 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r Y v e s V a n O s s e l a e r , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , 2 v e r s l a g e i r a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 11.07.2012 12286-0286-011
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 27.07.2011 11343-0576-011
23/02/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l 1 I I 1 0 1 1 1 1 1 1 1 I l l 1 l l I I 0 I I l
" i i o a s ~ s a ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R 1 = i I ~ k i t l r l - t i 4 x i v i " "
V A N K O Q P H A N D L
1 0 . 0 2 . 2 0 1 1 D E N D ~ ~ M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 9 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M S T O N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e w e g 3 7 - 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e d e n 2 6 1 0 1 1 2 0 1 0 , o m 1 6 u 3 0 w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n
g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" d e v o o r z i t t e r : U s u l I b r a h i m
" d e s e c r e t a r i s : V a n C r a e n e n b r o e c k B r e n d a
" d e s t e m o p n e m e r : U s u l S ü l e y m a n
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n - n o t e n v a n w i e
d e n a a m i s o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t
v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n - w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t
" v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a l s j u i s t
e r k e n n e n . D e l i j s t z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
( . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r .
I I . A a n g e z i e n a l l e 1 0 0 1 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r z a a k t h e b b e n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t i m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
I I I . A I l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n
o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V . A l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n
g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t
r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( s ) t e b e n o e m e n :
1 . B r e n d a V a n C r a e n e n b r o e c k , b e s t u u r d e r , G e n t s e w e g 3 7 , 9 1 2 0 B e v e r e n . h a a r m a n d a a t g a a t i n o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1
e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 7 .
2 . S ü l e y m a n U s u l , a r b e i d e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 3 , 9 1 4 0 T i e l r o d e . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 e n
w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n . 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 7 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . M e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s i s e c h t e r v e r e i s t v o o r h e t
v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e v o o r h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n v o o r e e n
b e d r a g v a n m e e r d a n ¬ 2 5 . 0 0 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p d e r e e d s v e r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
I b r a h i m U s u l , v e n n o o t , v o o r z i t t e r
, V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l à i s c h S t a a t s b l a d B r e n d a V a n C r a e n e n b r o e c k , b e s t u u r d e r , s e c r e t a r i s
S ü l e y m a n U s u l , b e s t u u r d e r , s t e m o p n e m e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/02/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 o . 0 Z . 2 0 1 1
O E N b M O N D E
V o o r -
b e h o u d e n r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 2 9 7 5 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 9 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M S T O N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e w e g 3 7 - 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
O p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 i s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d :
" V o o r z i t t e r :
I b r a h i m U s u l
" B e s t u u r d e r s :
B r e n d a V a n C r a e n e n b r o e c k
S u l e y m a n U s u l
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n e e r d e r g e n o e m d e , d i e S u l e y m a n U s u l
a a n s t e l t a l s s e c r e t a r i s .
U i t e e n z e t t i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
D e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b i j e e n g e r o e p e n v o o r d e v o l g e n d e a g e n d a :
- B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
- V o o r s t e l o m B r e n d a V a n C r a e n e n b r o e c k t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e n o e m e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
H e t q u o r u m d a t i n d e s t a t u t e n i s v a s t g e l e g d , i s b e r e i k t . D e r a a d k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a .
B e s l i s s i n g
D e r a a d b e s l i s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n B r e n d a V a n C r a e n e n b r o e c k o v e r t e d r a g e n . A l l e
b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o n r - + . 1 . b e h o u d e n g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d a t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d e n d a a r d o o r
g e . . . . . . _ n o v e r e e n k o m s t i g
u ,
r d o o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n
e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n / h a a r h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r a f g a a n d e o f
s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
D e z e b e s l i s s i n g i s a a n v a a r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S l o t
D e z i t t i n g w o r d t g e s l o t e n o m I 8 u 2 0
N a d e v o o r l e z i n g h e b b e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s d i t d o c u m e n t o n d e r t e k e n d .
I b r a h i m U s u l , v e n n o o t , v o o r z i t t e r
B r e n d a V a n C r a e n e n b r o e c k , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , s e c r e t a r i s
S ü l e y m a n U s u l , b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2011
ÿþ M u a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" 1 1 0 1 9 6 8 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 4 9 2 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M S T O N E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l G E N T S E W E G 3 7 , 9 1 2 0 B E V E R E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r S e g h e r s F r a n s e n v a n d e H e e r T i r a r d F r a n c i s a l s b e s t u u r d e r s e n d i t v a n a f h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011
ÿþM o d 2 . !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
* 1 1 0 0 0 3 4 7 *
G R I F F E R E C H T B A N K
V A r i K n r - , . . D H A r i i n F , L
2 3 . 1 2 , 2 0 1 0
D E N D E F M M W D E
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 8 9 0 . 4 9 2 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M S T O N E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E N T S E W E G 3 7 , 9 1 2 0 B E V E R E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 . 1 2 . 2 0 1 0 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r I b r a h i m U s u l a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 21.06.2010 10212-0538-011
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 16.07.2009 09451-0113-010
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.08.2008, NGL 29.08.2008 08672-0055-011
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 10.09.2015 15583-0437-011
06/04/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
09/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...