15/04/2014
ÿþ m c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N N
1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- 3 A P R . 2 0 1 1 1
R E C H T B A r e V A N I
l e C I C I P H A N I n P t r p n r i v r
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 4 7 . 4 1 5 . 9 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N V B R A N D S T O F F E N D E B A E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a u t e n s t r a a t 2 4 2
9 9 9 0 M a r d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r : r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e r d o o r :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N V B R A N D S T O F F E N D E B A E R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 : M a l d e g e m , S c h a u t e n s t r a a t 2 4 2 , B T W B E B E 0 4 4 7 . 4 1 5 . 9 6 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t B E 0 4 4 7 . 4 1 5 . 9 6 3 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C a m i e l V a n h y f t e t e M a l d e g e r n o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d - : t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r : 9 2 0 6 0 6 - 5 6 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r d e w e r k e n d e n o t a r i s o p z e v e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 2 5 - 4 0 0 . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n , m e t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , n a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
U I T E E N Z E T T I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e v u l d m e t e e n v e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
, l n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i d a a r n a :
- o v e r t e g a a n t o t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n 1 0 % . r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o f d e s o m v a n 0 d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e s t o r t e n a a n h e t o n t v a n g k a n t o o r t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n a a n g i f t e 2 7 3 / A i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t s a l d o o f d e s o m v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 6 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t : a a n d e v e n n o t e n d e h e e r D E B A E R E F i l i p , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g : e u r o ( ¬ 4 9 9 . 3 2 0 , 0 0 ) e n m e v r o u w C O O P M A N P a t r i c i a , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d i z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o 1 5 7 . 6 8 0 , 0 0 ) , b e i d e n v o o r n o e m d ;
- d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n u i t t e s t e l l e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u i d i g e ! n o t a r i ë l e a k t e .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e d i v i d e n d e n o p h e d e n b e t a a l b a a r z i j n , e n v e r k l a a r t d a t d e r e s p e c t i e v e : ' a a n d e e l h o u d e r s d e r h a l v e e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g b e k o m e n o p d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : d e h e e r D E B A E R E : F i l i p v o o r v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 9 9 . 3 2 0 , 0 0 ) e n m e v r o u w C O O P M A N ' P a t r i c i a , v o o r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g c l u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( e 1 5 7 . 6 8 0 , 0 0 ) .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n : z e s h o n d e r d z e v e n e n v e i g d u i z e n d e u r o ( e 6 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , m i t s c r e a t i e . e n u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 3 . 2 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n j n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
i n b r e n o :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
ï : D e h e e l : D E B A E R E F i l i p , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p - d e h o o g t e t e z i j n v a n d e - s t a t u t e n - V a r ; J e - - ; v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 9 9 . 3 2 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r k o m t o p h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 , M e v r o u w C O O P M A N P a t r i c i a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e ! v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 5 7 . 6 8 0 , 0 0 ) , ! b e d r a g d a t v o o r k o m t o p h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e ! b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n w o r d e n d e v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g e n v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
a a n v a a r d i n g :
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p z e s h o n d e r d z e v e n e n v e i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g ,
v e r g o e d i n g ' ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 3 . 2 4 5 ) n i e u w e
"
k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t a i s v o l g t :
4 . A a n d e h e e r D E B A E R E F i l i p w o r d e n t i e n d u i z e n d z e s e n z e s t i g ( 1 0 . 0 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 9 9 . 3 2 0 , 0 0 ) , w a a r m e e h i j u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d g a a t ,
2 . A a n m e v r o u w C O O P M A N P a t r i c i a w o r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 . 1 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 5 7 . 6 8 0 , 0 0 ) , w a a r m e e z i j u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d g a a t .
D e z e 1 3 . 2 4 5 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
e i n e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g :
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a i s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
b e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v a s t e n v e r z o e k t o n s , w e r k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i g g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 7 , 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g , w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 4 . 4 9 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d i e ; d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f ; h e d e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t w o r d t
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 4 . 4 9 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e " .
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N E E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p t w e e
e n a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r
1 . D e h e e r D E B A E R E F i l i p v o o r n o e m d .
2 . M e v r o u w C O O P M A N P a t r i c i a v o o r n o e m d .
A l l e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r k l a r e n m e t ! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r D E B A E R E F i l i p v o o r n o e m d , d i e ! a a n v a a r d t , d i e g e d u r e n d e d e t i j d v a n z e s j a a r , d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g z a l k u n n e n v e r b i n d e n .
D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
" B E S L U I T 7 , L A A T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N D E G E D E L E G E E R D -
B E S T U U R D E R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n
" d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e w e r k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
-
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . A f s c h r i f t v a n d e a k t e v ô ô r r e g i s t r a t i e . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . D e N o t a r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g