16/07/2014
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H E I K A N T 1 2 3
9 2 4 0 Z E L E
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e , t e r e g i s t r e r e n , d a t v o o r h e m g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « B R A N D S T O F F E N D E M E I R S M A N » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i k a n t n r . 1 2 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 3 9 1 . 5 2 7 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k L e m m e r l i n g t e Z e l e o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 8 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 8 8 1 0 2 7 - 2 6 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s P a t r i c k L e m m e r l i n g o p 5 a p r i l 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 8 9 0 5 0 4 - 7 8 , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
I ) V A S T S T E L L I N G V A N D E T O E K E N N I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S N E T T O D I V I D E N D V A N 4 5 5 . 6 2 5 , 0 0 E U R I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B :
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R . O p d e z e b r u t o d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d e e n a f h o u d i n g g e d a a n v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t 5 3 7 W I B o f 5 0 . 6 2 5 , 0 0 E U R .
D e v e n n o t e n b e s c h i k k e n a l d u s h e d e n o v e r e e n t o t a l e n e t t o v o r d e r i n g o p d i v i d e n d v a n 4 5 5 . 6 2 5 , 0 0 E U R . I l ) K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
v e r k l a r i n g v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n « A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n » , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t n r . 8 B , d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
Z i j h e e f t g e e n o p m e r k i n g e n o v e r h e t v e r s l a g .
- v e r k l a r i n g v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e ; v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 4 , b e t r e f f e n d e n a v e r m e l d i n b r e n g i n n a t u r a .
Z i j h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n ,
- v e r k l a r i n g v a n d e l e d e n d a t z i j e e n a f s c h r i f t v a n b e i d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n h e b b e n .
I N B R E N G I N N A T U R A
I d e n t i t e i t v a n d e i n b r e n g e r s
1 / d e h e e r D E M E I R S M A N J u l e s J o s e p h C h r i s t i a n e , g e b o r e n t e Z e l e o p 1 3 j u n i 1 9 6 0 , N N 6 0 . 0 6 . 1 3 - 0 7 3 . 6 3 e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D h o n d t B é a t r i c e C h r i s t i n e A r t h u r , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i k a n t n r . 1 2 3 .
2 / d e h e e r D E M E I R S M A N G e r t G e o r g e s G o d e l i e v e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e , o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 8 6 , N N 8 6 . 0 8 . 1 9 - 3 8 9 . 3 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P e n n e w a e r t L i e s e l o t t e S o n j a D e n t e l a , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , M o l e n s t r a a t n r . 9 .
, t
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e
D e b e s t a a n d e v e n n o t e n d o e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e n e t t o v o r d e r i n g o p h e t t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d , a l s v o l g t :
- d e h e e r J u l e s D e M e i r s m a n v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 4 3 7 . 4 0 0 E U R
- d e h e e r G e r t D e M e i r s m a n v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 8 . 2 2 5 E U R
H e t z i j t e n b e l o p e v a n e e n n e t t o b e d r a g v a n 4 5 5 . 6 2 5 , 0 0 E U R .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a : t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n
D e v e r g o e d i n g v o o r v o o r n o e m d e i n b r e n g e n i n n a t u r e b e s t a a t i n 3 . 6 9 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l s v o l g t :
- d e h e e r D e M e i r s m a n J u l e s v o o r n o e m d : 3 . 5 4 2 a a n d e l e n
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 7 J O L i 2 0 1 4
A F D E L I N G @ M R M O N D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I
1 1 1 * M 1 1 1 3 , j 1 1 j 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 9 1 . 5 2 7
B e n a m i n g ( \ f a l u n } : B R A N D S T O F F E N D E M E I R S M A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - d é h e e r D e M e i r é - m - a n - b ë i f i i o ó i n C ; e - m r d 1 - 4 8 - a a n d e l e n - - - - - - - - -
B e s l i s s i n g t o t c r e a t i e v a n 3 . 6 9 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n
e n p l i c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
- v e r k l a r i n g d a t e r g e e n i n s c h r i j v i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n o f i n p a n d g e v i n g e n b e s t a a n o p d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e a c t i v a
- v e r k l a r i n g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e r k e l i j k h e i d e n d e w a a r d e v a n d e " h o g e r b e s c h r e v e n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e v r o e g e r e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p w a s e n d i e v a n a f h e d e n e e n d e e l u i t m a a k t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- b e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 4 5 5 . 6 2 5 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 E U R n a a r 4 7 4 . 2 2 5 E U R , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n o p e e n t u s s e n t i j d s ' d i v i d e n d v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n i n t o t a a l 4 5 5 . 6 2 5 E U R .
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k g e b e u r d i s .
- b e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t , i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 4 7 4 . 2 2 5 , 0 0 ) E U R , g e s p l i t s t i n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 4 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 4 . 4 4 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . »
I I I ) M A C H T I G I N G
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , d e r h a l v e a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e i n s t a n t i e s i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j z o n d e r v o l m a c h t - o n c l e m e m i n o s l o k e t
B e s l i s s i n g t o t a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e :
« W h e r c o » b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G u i d o G e z e l l e l a a n n r 6 4 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n o f b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s . A a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e w e l k d a n i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a i l e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n d o o r v o e r e n b i j n e t o n d e r n e m i n g s t o k e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r P a t r i c k L e n n m e r l i n g , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g