BRANDSTOFFEN DE SAERT

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BRANDSTOFFEN DE SAERT
Dénomination : BRANDSTOFFEN DE SAERT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 434.192.784

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 12.03.2014, NGL 21.05.2014 14131-0281-015
26/02/2014
ÿþ1E11111911),!111.11111111111

Mad Wald 11.1

rurri r VAN KOOPHANDEL ~~

i 7 FEB, 2014

DENDERMONDE 1

Grinitt

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0434192784

Benaming

(voluit) : Brandstoffen De Saert

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Briel 16 Bus 1 - 9200 Dendermonde

(volledig adres)

Onderwerp aide : Herbenoeming bestuurders - benoeming bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 september 2013 blijken volgende beslissingen:;

Ingevolge het overlijden van de heer Henricus Van den Bossche is zijn mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder beëindigd op 1 september2013.

Werden herbenoemd als bestuurders met ingang van 1 september 2013 voor een periode van zes

jaar die zal eindigen na de jaarvergadering van december 2018:

- mevrouw Maria Willocx, Provincialebaan 45, 9255 Buggenhout

De heer Filip Van den Bossche, wonende te Briel 26, 9200 Dendermonde

Werd benoemd als bestuurder met ingang van 1 september 2013 voor een periode van zes jaar die zef

eindigen na de jaarvergadering van december 2018:

- Mevrouw Nele Winckelmans, wonende te Briel 26, 9200 Dendermonde

De aangestelde bestuurders hebben de heer Filip Van den Bossche benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 september2013 voor een periode die zal eindigen na de jaarvergadering van december 2018.

Filip Van den Bossche

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste lait. vars Luik. 9. verrnelden . Recto . Maan'+ ars ttcecianighetJ: ;and instrumenterende notaris. hettii van de persato)n(en1 bevoegd de rechispeisoon ter aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.05.2013, NGL 29.05.2013 13143-0005-015
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 14.03.2012, NGL 19.04.2012 12091-0004-015
22/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IIII

*iaoasase"

- 9 FEB 2012

DENDERMONDE

©ndernemingsnr : 0434.192.784

Benaming

(voluit) : Brandstoffen De Saert

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9200 Dendermonde (Baasrode), Briel 16 bus I

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 7 februari 2012, ter registratie aan de bieden, dat er op 7 februari 2012, te Buggenhout, Affligeai 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Brandstoffen De Saert, met zetel te 9200 Dendermonde, Briel 16 bus 1, opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op zes mei negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei; negentienhonderd achtentachtig, onder nummer 1988.05.26/000276, waarvan de statuten werden gewijzigd,; ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van achtentwintig maart; negentienhonderd negenentachtig, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van: vijfentwintig april negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 1989.04.261000115, verder ongewijzigd, ingesçhreven ih het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0434,192.784, en met ais= belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0434.192.784,

welke volgende beslissingen nam: .

- Eerste Beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, waardoor elk aandeel voortaan

één / vijfhonderdste (1/500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

-Tweede Beslissing

De vergadering beslist dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van honderd: drieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig Euro zesenzeventig cent (123.946,76-EUR) afgerond, tot op; heden statutair uitgedrukt als vijf miljoen Belgische Frank (5.000.000,-Bef), voortaan expliciet in Euro zal; uitgedrukt zijn.

-Derde Beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van; drie Euro vierentwintig cent (3,24-EUR) om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend: negenhonderdzesenveertig Euro zesenzeventig cent (123.946,76-EUR) op honderd drieëntwintigduizend negenhonderdvijftig Euro (123.950,00-EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

-Vierde Beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij deze vast te stellen dat da kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus werd gebracht op honderd. drieëntwintigduizend negenhonderdvijftig Euro (123,950,00-EUR).

-Vijfde Beslissing

De vergadering beslist overeenkomstig voormelde beslissingen de statuten aan te passen zoals blijkt in de.

betreffende.' bepalingen van de integraal vernieuwde tekst van de statuten.

-Zesde Beslissing

op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

%Voor-

~behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

a.De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap van twintig december tweeduizend en elf waarin werd beslist tot de omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam.

b.De vergadering, samengesteld uit het volledige kapitaal, aanwezig als voormeld, bevestigt dat alle aandelen aan toonder van de vennootschap voorafgaandelijk heden inderdaad werden omgezet in aandelen op naam; de vergadering .verklaart dat de certificaten welke naar aanleiding van voormelde omzetting werden uitgegeven, op éénentwintig december tweeduizend en elf ter registratie werden aangeboden.

c.Bijgevolg beslist de vergadering statutair de aard van de effecten van de vennootschap te wijzigen in die zin dat alle bestaande effecten van de vennootschap voortaan enkel op naam zijn (en blijven) en te creëren effecten van de vennootschap voortaan enkel op naam kunnen zijn. De" vergadering beslist overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt in de betreffende bepalingen van integraal vernieuwde tekst van de statuten.

-Zevende Beslissing

De vergadering beslist de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de vroegere beslissing ; tot verplaatsing van de zetel naar 9200 Dendermonde (Baasrode), Briel 16, bus 1, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari negentienhonderd zesennegentig, onder " nummer 1996.02.22/000158, zoals blijkt in de betreffende bepalingen van de integraal vernieuwde tekst van de ; statuten.

-Achtste Beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede woensdag van de maand maart om veertien uur en de statuten overeenkomstig aan te passen zoals blijkt in de integraal . vernieuwde tekst van de statuten.

-Negende beslissing

Teneinde voormelde beslissingen door te voeren in de tekst van de statuten van de vennootschap

(coördinatie) en met het oog op;

a. een algemene "check-up" van de statuten aan de vigerende regelgeving,

b. de. invoering van de mogelijkheid voor elke aandeelhcuder voortaan op de algemene vergadering ook dooreen gevolmachtigde niet-aandeelhouder vertegenwoordigd te worden,

beslist de vergadering de huidige tekst van de statuten integraal te vervangen door de invoering volledig nieuwe statuten, integraal goedgekeurd in alle bepalingen.

-rende beslissing

De vergadering verleent aan de Geassocieerde notarissen VAN DEN" BOSSCHE & VAN DEN BOSSCHE, te 9255 Buggenhout, Affligem 28, alle machten om de nieuwe statuten de vennootschap te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-Elfde Beslissing

De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bultijnck & De Smedt, accountants-belastingconsulenten, te 9255 Buggenhout, Mandekenstraat 135, aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde rechtbank van Koophandel.

" VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel:

afschrift van de akte (inhoudende volledig vernieuwde statuten)

van

Op de laatste blz. vari Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

31/01/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblai 111111111111111j1!111!11111

Ondernemingsnr : 0434.192.784

Benaming

(voluit) : Brandstoffen De Saert

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Briel 16 bus 1, 9200 Dendermonde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere algemene vergadering van 02.11.2011:

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: mevrouw Willocx Maria woonachtig; te Provincialebaan 45, 9255 Buggenhout. Haar mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de jaarvergadering; over het boekjaar dat afsluit op 30/09/2013. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Van den Bossche Henri

Gedelegeerd bestuurder

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

18 JAN 2012

DENLeeiONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.02.2011, NGL 14.03.2011 11057-0495-015
22/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 10.03.2010, NGL 15.03.2010 10067-0341-015
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 03.12.2008, NGL 18.03.2009 09082-0006-015
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 05.12.2007, NGL 27.03.2008 08086-0017-015
02/01/2007 : DE042500
24/02/2006 : DE042500
04/04/2005 : DE042500
10/03/2004 : DE042500
21/02/2003 : DE042500
10/04/2002 : DE042500
23/02/2002 : DE042500
22/02/2000 : DE042500
22/02/1996 : DE42500
01/01/1996 : DE42500
14/01/1994 : DE42500
01/01/1992 : DE42500
09/08/1989 : DE42500
25/04/1989 : DE42500
26/05/1988 : DE42500

Coordonnées
BRANDSTOFFEN DE SAERT

Adresse
BRIEL 16, BUS 1 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande