12/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 I I I I V 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 D E C . 2 0 1 k
A F D E L I N G " M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 9 8 0 . 3 8 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B R A N T A N O "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , K w a d e l a p s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A N T A N O " , g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , K w a d e l a p s t r a a t 2 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 9 8 0 . 3 8 3 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d , v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 9 8 9 . 4 7 6 , 0 0 ) , o m h e t v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d : t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 3 . 8 9 5 . 2 6 4 , 1 2 ) t e b r e n g e n o p v i j f t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 5 . 8 8 4 . 7 4 0 , 1 2 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 . 9 4 7 . 3 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 . 9 4 7 . 3 7 0 ) a a n d e l e n z u l l e n ; w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d v i j f t i e n e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 5 , 2 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e ' f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f g e r o n d é é n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 , 3 4 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n
a ) t o t b e l o o p v a n a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g ( 8 . 3 2 1 . 0 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A C I N T O S H I N T R A G R O U P S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 3 7 6 , R P R T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 4 9 . 7 9 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e , o m d e z e t e ; v e r g o e d e n v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l i n b r e n g b e d r a g v a n h o n d e r d ; z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 4 8 0 . 0 2 2 , 0 0 ) d i e d e z e b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A N T A N O " ;
b ) t o t b e l o o p v a n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 6 2 6 . 3 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S U M I " , g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 3 7 6 , R P R T o n g e r e n m e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 4 6 8 . 5 5 8 . 6 9 6 , n i e t B . T . W . - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l i n b r e n g b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n t w e e e u r o ( ¬ 9 . 5 2 0 . 0 0 2 , 0 0 ) d i e d e z e b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A N T A N O " ,
I I . H e t t o t a l e b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 1 0 . 5 4 8 , 0 0 ) v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e w e r d e n b e t a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , e n d e r w i j z e d a t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d a a r o p v o o r h e e n g e b o e k t e b e d r a g v a n z e s m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 . 0 8 2 . 2 3 5 , 5 2 ) , v o o r t a a n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 0 9 2 . 7 8 3 , 5 2 ) z a l b e d r a g e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , B T W - p l i c h t i g e , e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n M a c i n t o s h I n t r a g r o u p S e r v i c e s N V e n S u m i N V , t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B r e n t a n o N V ( " d e v e n n o o t s c h a p " ) , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e t i t u l a r i s s e n M a c i n t o s h I n t r a g r o u p S e r v i c e s N V ( E U R 1 2 6 . 4 8 0 , 0 2 2 ) e n S u m i N V ( E U R 9 . 5 2 0 . 0 0 2 ) , o f v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 1 3 6 . 0 0 0 . 0 2 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s v a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t , e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e ( v e r h o o g d m e t h e t a g i o ) v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a l e i d t t o t d e u i t g i f t e v a n 8 . 9 4 7 . 3 7 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g ( ¬ 1 3 6 . 0 0 0 . 0 2 4 ) , z a l e e n b e d r a g v a n E U R 1 1 . 9 8 9 . 4 7 6 i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s k a p i t a a l . H e t s a l d o v a n E U R 1 2 4 . 0 1 0 . 5 4 8 z a l a l s u i t g i f t e p r e m i e v e r w e r k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n , e n d a t o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
I I I . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 0 9 2 . 7 8 3 , 5 2 ) , o m h e t v a n v i j f t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 5 . 8 8 4 . 7 4 0 , 1 2 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 4 5 . 9 7 7 . 5 2 3 , 6 4 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I V . - A r t i k e l 5 ; G E P L A A T S T K A P I T A A L v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t
X k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l a a n t e v u l l e n d e r w i j z e d a t d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l
e v o o r t a a n z a l l u i d e n :
5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
y q H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 4 5 . 9 7 7 . 5 2 3 , 6 4 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g
d ( 1 1 . 8 5 4 . 7 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
e q 1 . B i j d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o t w a a l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g b e d r o e g h e t k a p i t a a l
h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n f r a n k ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d
N z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 7 7 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
^ ' 2 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d v a n
h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n f r a n k ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) n a a r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d
t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d f r a n k ( 1 5 3 . 5 4 9 . 7 0 0 , - ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m i t s u i t g i f t e v a n
v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 . 5 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t
t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g f r a n k ( 2 . 9 7 8 , - ) p e r e t
e t a a n d e e l , ( z o n d e r a f l e v e r i n g v a n f r a c t i e s ) h e t z i j m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n
t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n f r a n k ( 1 9 2 . 2 0 7 . 2 1 5 , - ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g f r a n k ( 2 . 9 2 3 , - ) p e r a a n d e e l , ( z o n d e r a f l e v e r i n g v a n f r a c t i e s ) , h e t z i j m i t s e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e - ' m i e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i e n f r a n k ( 1 8 8 . 6 5 7 . 5 1 5 , - ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
P : " u i t g i f t e p r e m i e s " . D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d r i e j a a r n a d e
u i t g i f t e e r v a n , n i e t v e r v r e e m d b a a r z i j n o f b e z w a a r d k u n n e n w o r d e n , b e h o u d e n s m e t i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n h e t v i e r d e , v i j f d e e n z e s d e j a a r z a l t e l k e n s é é n d e r d e v a n d e z e a a n d e l e n n i e t l a n g e r o n d e r h e t v e r k o o p v e r b o d v a l l e n , z o d a t h e t v a n a f h e t z e s d e j a a r t o e g e l a t e n i s d e z e a a n d e l e n v o o r d e t o t a l i t e i t t e v e r k o p e n . A l s d a n z u l l e n d e v r i j g e k o m e n a a n d e l e n k u n n e n o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
3 . B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c C a u d r o n t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e t
e n
é é n w e r d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O B R A D I S , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
p q v a s t g e s t e l d t e r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s d o o r d e w a r r a n t h o u d e r s e n w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n h o n d e r d
d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d f r a n k ( 1 5 3 . 5 4 9 . 7 0 0 , - ) n a a r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n f r a n k ( 1 5 4 . 1 4 4 . 2 1 7 , - ) , m i t s u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d ( 1 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o o r i n b r e n g v a n v i j f t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 5 . 6 7 5 . 0 0 0 , - ) f r a n k , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f t i e n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g f r a n k ( 1 5 . 0 8 0 . 4 8 3 , - ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
7
4 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w e e , w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t I n E u r o .
5 . B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c C a u d r o n t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n w e r d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A D V I M O , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t g e s t e l d t e r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s d o o r d e w a r r a n t h o u d e r s e n w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 3 . 8 2 1 . 1 3 5 , 3 2 ¬ ) n a a r d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w a a l f e u r o c e n t ( 3 . 8 9 5 . 2 6 4 , 1 2 ¬ ) , m i t s u i t g i f t e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 5 5 . 3 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o o r i n b r e n g v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n z e e t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( 9 6 1 . 4 6 1 , 6 0 ¬ ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( 8 8 7 . 3 3 2 , 8 0 ¬ ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
6 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 g e h o u d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , w e r d h e t k a p i t a a l
* e e r s t v e r h o o g d m e t e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( E 1 1 . 9 8 9 . 4 7 6 , 0 0 ) , e n g e b r a c h t o p v i j f t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 5 . 8 8 4 . 7 4 0 , 1 2 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 . 9 4 7 , 3 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e w e z e n :
a ) t o t b e l o o p v a n a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g ( 8 . 3 2 1 . 0 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A C I N T O S H 1 N T R A G R O U P S E R V I C E S " , R P R T o n g e r e n m e t o n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 4 9 . 7 9 0 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l i n b r e n g b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 4 8 0 . 0 2 2 , 0 0 ) d i e d e z e b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A N T A N O " ;
C e b ) t o t b e l o o p v a n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 6 2 6 . 3 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e
1 1 n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S U M I " , R P R T o n g e r e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 5 5 8 . 6 9 6 , o m d e z e t e
v e r g o e d e n v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l i n b r e n g b e d r a g v a n n e g e n
e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n t w e e e u r o ( ¬ 9 . 5 2 0 . 0 0 2 , 0 0 ) d i e d e z e b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A N T A N O " ;
c ` v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o
- X t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 0 9 2 . 7 8 3 , 5 2 ) e n g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
e z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 4 5 . 9 7 7 . 5 2 3 , 6 4 ) d o o r o m z e t t i n g i n
b h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
r m
a a n d e l e n . "
- d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r n o d i g , a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g e n
e t e r m i n o l o g i e , e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n e n t e h e r n u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n z o a l s o n d e r m e e r e l k e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n , e l k e v e r w i j z i n g n a a r h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l t e s c h r a p p e n w e g e n s h e t
l e v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r w a a r v o o r d e m a c h t i g i n g w a s v e r l e e n d , d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e r e c h t e n v a n m e e r d e r e
o p e r s o n e n d i e i n e e n a a n d e e l z i j n g e r e c h t i g d , m e t i n b e g r i p v a n d e s p l i t s i n g i n b l o o t e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k ,
e q a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d a t d a a r t o e i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k
o v e r t e g e n w o o r d i g e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e w o r d e n a a n g e w e z e n , h e t i n v o e r e n v a n d e m o g e l i j k h e i d
N v o o r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i j t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n
^ ' d e r a a d v a n b e s t u u r , d e i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n d i r e c t i e c o m i t é o f
. 0 a n d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p t e r i c h t e n e n e r b e v o e g d h e d e n a a n t e d e l e g e r e n , d e i n v o e r i n g v a n d e
t m o g e l i j k h e i d v o o r a a n d e e l h o u d e r s o m b i j t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n o f b i j b r i e f d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n o f e r s t e m m e n u i t t e b r e n g e n , e e n e n a n d e r e v e n w e l z o n d e r d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z e n , e n d i e n v o l g e n s e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g h e t e t
e t o n t w e r p d a t s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s w e r d o v e r h a n d i g d .
U I T R E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
e l V O L G E N D E G E G E V E N S ;
t e
r m
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
t e
1 1 b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " B R A N T A N O " ; d e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d
d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " a f g e k o r t " N V " o f i n h e t F r a n s " s o c i é t é a n o n y m e " o f a f g e k o r t " S A " . 2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
e 1 . d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n s c h o e n e n , l a a r z e n , p a n t o f f e l s , m a r o k i j n w a r e n , l e d e r w a r e n , r e i s a r t i k e l e n ,
C e k u n s t l e d e r w a r e n , t a s s e n , s p o r t a r t i k e l e n , v r i j e t i j d s a r t i k e l e n , t e x t i e l e n c o n f e c t i e , e v e n a l s d e f a b r i c a t i e e n
e t h e r s t e l l i n g h i e r v a n ;
2 . h e t u i t v o e r e n e n l e v e r e n v a n a l l e r l e i a d m i n i s t r a t i e v e e n l o g i s t i e k e d i e n s t e n , t r a n s p o r t e n d i s t r i b u t i e a c t i v i t e i t e n v a n a l l e r l e i a a r d , m e t i n b e g r i p v a n d e i n v o r d e r i n g v a n s c h u l d e n e n a l g e m e n e c o m p u t e r s e r v i c e , z o w e l h a r d - a i s s o f t w a r e ;
3 . h e t k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , h e r b o u w e n , b e h e r e n , v e r h u r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d m e t i n b e g r i p v a n h a n d e l s h u u r , f i n a n c i e r i n g s h u u r e n f r a n c h i s i n g ;
4 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n
; J e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) r e c h t e l i j k e s t a t u u t ;
5 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n , Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n n i e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s e r e n .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , K w a d e l a p s t r a a t 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 4 5 . 9 7 7 , 5 2 3 , 6 4 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 1 1 . 8 5 4 . 7 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
M 1 X V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
e r e b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
o c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
o O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
e t
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
e t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r
r e
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n ( 1 4 : 0 0 ) u u r
p Q b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v é ô r d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n , b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n , b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t , e e n h e t z i j d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g
e t o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) S t e m r e c h t
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
e .
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d .
G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e
s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
e
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
e E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
9 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s ,
e r e D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 ~ i b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
e t e t D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s
r b e s t u u r a a n g a a t
e t - h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n
e t
u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
o B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
e t
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e
p q v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n , r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , e n u i t t r e k s e l .
f r . V o o r .
` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g