17/02/2012
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 6 , 0 2 , 2 0 1 2
À E G e f f i ~ C 1 E 1 7 1 ~ I ~ H + ~ N D E L
K
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I ~ I I I ) 1 1 1 1 1
= i a o s o a a i *
á ' r j t a g e i r - b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s t s t a r ù = 1 ` i > 6 2 / i 0 - 1 2 = A n n t x é s t i ü N l S n ï f ë ü " r ' t i é l g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 8 2 . 9 1 5
B e n a m i n g
( v o i u i t } : D U M O R T I E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , M e e n s e s t r a a t 8 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r S t a n D e v o s , n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . « D U M O R T I E R » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M e e n s e s t r a a t 8 8 , h i e r n a « d e v e n n o o t s c h a p » g e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c H I M P E , n o t a r i s t e l e p e r , o p 1 9 j u l i 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 3 6 .
D e s t a t u t e n b l e v e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k e n h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 8 2 . 9 1 5 ,
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n s a m e n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
- D e h e e r O N G E N A E D a n n y G u i d o K o m e e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 7 5 ( n a t i o n a a l n u m m e r ;
7 5 . 0 9 . 1 9 - 1 2 3 . 7 2 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , L a n g e n d a m d r e e f 1 3 A .
E i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n , z o h i j v e r k l a a r t
- D e h e e r D E V A C H T R u d i J o h a n M a r i a , g e b o r e n t e l e p e r o p 7 o k t o b e r 1 9 6 2 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 1 0 . 0 7 -
0 5 3 . 4 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D U M O R T I E R C h a n t a l T h é r è s e W a l t h e r C o r n e l i a , s a m e n w o n e n d e t e 8 9 0 0
l e p e r , J o r i s G o o s s e n s s t r a a t 9 .
E i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n , z o h i j v e r k l a a r t .
D i t u i t e e n g e z e t , n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " B r a s s e r i e d e M e n e n p o o r t " .
T w e e d e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e ;
w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r
2 0 1 1 .
D e a a n w e z i g e e n o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e z e ,
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e r d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n h e t t o e p a s s e l i j k a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n
a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 3 : d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
1 . U i t b a t i n g v a n c a f é s , s p i j s h u i z e n , d r a n k h u i z e n , h o t e l s o n t s p a n n i n g - - e n v e r g a d e r z a l e n .
2 . T r a i t e u r d i e n s t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n n u m m e r 1
3 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e h o r e c a m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
4 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e k a n t o o r m a t e r i a l e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
5 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n e n d i e p v r i e s p r o d u c t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n d i e a a r d z i j n
d e r e a l i s a t i e s v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j s t r e e f t h a a r d o e l n a v o l g e n s d e e i s e n v a n z o r g v u l d i g e n a c t i e f
b e d r i j f s b e h e e r o m d e b e l a n g e n v a n h a a r z e l f e n d i e v a n h a a r l e d e n t e b e h a r t i g e n , d a a r b i j e e n e c o n o m i s c h
v o o r d e e l t e b e z o r g e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w i j z e , ;
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e t o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
G e l e t o p h e t o n r e g e l m a t i g g e n o m e n o n t s l a g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 0 , z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m m e v r o u w D U M O R T I E R C h a n t a l , v o o r n o e m d , e e r v o l t e o n t s t a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n h e t t o e p a s s e l i j k a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s v e r m e l d i n d e h i e r n a g e m e l d e c o ö r d i n a t i e . G e l e t o p h e t o n t b r e k e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e v a n d e a a n s t e l l i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D E V A C H T R u d i , v o o r n o e m d , e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e h e e r D E V A C H T R u d i , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r i n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e v e r l e n g e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g , z o a l s v e r m e l d i n h i e r n a g e m e l d e c o ö r d i n a t i e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n a i s v o l g t , z o a l s v e r n i e l d i n d e h i e r n a g e m e l d e c o ö r d i n a t i e .
Z e s d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g a a n n i e u w e w e t g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e h i e r n a o v e r g e n o m e n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e r e c e n t e w e t g e v i n g e n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m _ N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " B r a s s e r i e d e M e n e n p o o r t " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B . V . B . A .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M e e n s e s t r a a t 8 8 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n t e n a l l e n t i j d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r p l a a t s t w o r d e n .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : 1 . U i t b a t i n g v a n c a f é s , s p i j s h u i z e n , d r a n k h u i z e n , h o t e l s o n t s p a n n i n g e n v e r g a d e r z a l e n .
2 . T r a i t e u r d i e n s t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n n u m m e r 1
3 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e h o r e c a m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
4 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e k a n t o o r m a t e r i a l e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
5 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n e n d i e p v r i e s p r o d u c t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
D e v e n n o o t s c h a p K a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e r e a l i s a t i e s v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j s t r e e f t h a a r d o e l n a v o l g e n s d e e i s e n v a n z o r g v u l d i g e n a c t i e f b e d r i j f s b e h e e r o m d e b e l a n g e n v a n h a a r z e l f e n d i e v a n h a a r l e d e n t e b e h a r t i g e n , d a a r b i j e e n e c o n o m i s c h v o o r d e e l t e b e z o r g e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p K a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d a t e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g h e t z i j n e g e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N E U R O C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n V I E R E N T W I N T I G E U R O Z E V E N H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O C E N T ( 2 4 , 7 8 9 E ) p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 1 2 . : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e t e r m i j n e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 . : B e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l t e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . A r t i k e l 1 5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
- 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ Y " -
B i j t a g e n b i j I t e t I t e l g i s e b r S t a u t s b i u d i 7 f 0 2 f 1 0 t 2 - A n n e x e S d u 1 1 6 n i ï " - e u r b ë l g é
D e z a a k v o e r d e r k a n - g e v C i f r i a C h t i - g r i e d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 . : J a a r v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r . V a l t d e
h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n z o n - o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e ;
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 0 , : O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e w i j z e v a n
b i j e e n r o e p i n g m o e t n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 , : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
z u l k s v e r e i s t , o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A r t i k e l 2 2 . P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 5 . : S t e m r e c h t - S t e m k r a c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a l s a a n d e l e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t s t e m r e c h t m a g h e t v o o r w e r p v a n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n v e n n o t e n u i t m a k e n , z o a l s
b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 2 6 . S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t - l n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n - V r u c h t g e b r u i k
a ) W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
b ) B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n
o n v e r d e e l d h e i d , s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e ë i g e n a a r s .
c t s h e t a a n d e e l m e t v s u c h t g e b s u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
d ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r
u i t g e o e f e n d ,
A r t i k e l 2 9 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t
z e l f d e j a a r , b e h o u d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 d a t l o o p t v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r m a a k t d e i n v e n t a r i s , d e
j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 3 0 .
D e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , l i g g e n
t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 1 ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ,
e n k e u r t a l o f n i e t d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . I n d i e h y p o t h e s e
i s a r t i k e l 2 8 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g . N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( e n d e c o m m i s s a r i s - '
r e v i s o r , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) .
A r t i k e l 3 2 .
D e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d
v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t
" m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t i
t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p
t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e a a n d e z a a k v o e r d e r .
- V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
B i j l a g e n :
- u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g