02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 31.03.2014 14079-0254-034
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 26.04.2013 13097-0505-035
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 24.04.2012 12091-0436-036
19/01/2012
ÿþ M o d 4 V P ' d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 0 1 7 7 2 6 *
b e l a : B E S t a
B I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 1 7 6 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) , : B R A T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E 3 - l a a n 8 6 - 9 8 0 0 D e i n z e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 m a a r t 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e f a a n R a b a e y h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e ; v a n 3 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D i r k V a n O v e r b e r g h e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 M I M E ! I
N E E R G E L E G D
f l 3 E ~ ~ 2 O 1 2 r e 2 l ~ r l f f i ~ l ~
K O O ! ' F I , ~ i l l ; l "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 1 7 6 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A T R A N S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , E 3 - L a a n 8 6
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B R A T R A N S , g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n v o o r z i e n
O m t e g e m o e t t e k o m e n a a n d e W e t v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m a r t i k e l 9 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" e ) D e n i e t v o l s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
Z o l a n g d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n , k u n n e n z i j , i n a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g e n u i t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n d e r d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , d a n i n d i e n d e v e r k r i j g e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s a a n d e e l h o u d e r w o r d t a a n g e n o m e n .
b ) D e v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a l t i j d o p n a a m .
c ) D e e f f e c t e n o p n a a m d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
d ) l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n w e l o m z e t t i n g v r a g e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . l n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , w a a r b i j w o r d t v e r m e l d v a n a f w a n n e e r z i j i n g e s c h r e v e n s t a a n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b i j e e n e r k e n d r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t e r e e n a a n d e l e n b o e k w e r d a a n g e l e g d , h e t g e e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t .
T w e e d e b e s l u i t : I n v o e g e n v a n d e m o g e l i j k h e i d d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , i n d e b i j d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d a t i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , e r m a a r t w e e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h o e v e n t e z i j n .
D e r d e b e s l u i t : V o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d e w e t d i t t o e l a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t e v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d e w e t d i t t o e l a a t .
D e z e m o g e l i j k h e i d w o r d t i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e d e w e t v a n 0 7 / 0 5 / 1 9 9 9 , z o n d e r d a t d e z e a a n p a s s i n g d e s t a t u t e n i n h o u d e l i j k w i j z i g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t o t v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r a a n p a s s i n g a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e d e w e t v a n 0 7 / 0 5 / 1 9 9 9 , z o n d e r d a t d e z e a a n p a s s i n g d e s t a t u t e n i n h o u d e l i j k w i j z i g t .
V i j f d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n z i j g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
G e t e k e n d : n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l
H i e r m e e n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 26.04.2011 11092-0263-036
12/03/2015
ÿþh t o a w w d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N i B
* 1 5 0 3 8 5 8 3 *
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 2 - 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A A N N D E T ~ E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 4 4 4 . 1 7 6 , 3 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a t r a n s N V ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E 3 - L a a n 8 6 , 9 8 0 0 D e i n z e , B e l g i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 4 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e f a a n R a b a e y e n M e v r o u w M a r f e e n M a n n e k e n s b e n o e m d w o r d e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D i r k V e n O v e r b e r g h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B . i j l a g e n . b i i h e t R e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2009 : GE162853
04/06/2009 : GE162853
23/04/2015
ÿþ t t o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 A P R . 2 0 1 5
K O O P A N D E C ~ ' G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 4 . 1 7 6 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a t r a n s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E 3 - L a a n 8 6 , 9 8 0 0 D e i n z e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 5
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d o f h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- M e v r o u w V i n c i a n a V a e r n e w y c k , H o f i s t r a s s e 2 4 t e 9 4 9 7 T r i e s e n b e r g ( L i e c h t e n s t e i n ) - H e e r D i r k V a n O v e r b e r g h e , H o f i s t r a s s e 2 4 t e 9 4 9 7 T r i e s e n b e r g ( L i e c h t e n s t e i n ) - H e e r G i l l e s V a n O v e r b e r g h e , M o l e n s t r a a t 1 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( B e l g i ë )
A l l e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k v e r k l a r e n d e b e s t u u r d e r s , v e r g a d e r e n d a l s R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n n a , b e r a a d s l a g i n g t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n e n n i e t i n g a n g v a n h e d e n :
M e v r o u w V i n c i a n a V a e r n e w y c k e n d e H e r e n D i r k V a n O v e r b e r g h e e n G i l l e s V a n O v e r b e r g h e , d i e a l l e n ; v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . T e v e n s w o r d t d e H e e r G i l l e s V a n O v e r b e r g h e b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D i r k V a n O v e r b e r g h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 1 1 1 1 1 . 1 . ) 1 1 1 1 1 1 1 1
29/05/2008 : GE162853
22/02/2008 : GE162853
06/02/2008 : GE162853
26/07/2007 : GE162853
11/06/2007 : GE162853
05/10/2005 : GE162853
08/06/2005 : GE162853
18/11/2004 : GE162853
14/06/2004 : GE162853
27/06/2003 : GE162853
16/06/2003 : GE162853
12/06/2001 : GE162853
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