16/01/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l z e l f s o n r e c h t s t r e e k s v a n a a r d
i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n o p d i t v l a k a f s l u i t e n .
Z i j k a n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n e n , z o n d e r b e p e r k i n g e n , a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n d e h a n d w e r k t o f e r m e e v e r b a n d
h o u d t .
A R T I K E L V I E R : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . ( . . . )
~ ~ A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . ( . . . )
~ ~ O p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d t t e r s t o n d i n g e s c h r e v e n a p a r i i n g e l d , t e g e n d e p r i j s v a n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) d o o r d e v e r s c h i j n e r .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t t e n
b e l o p e v a n t w e e / d e r d e ( 2 / 3 d e ) , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e z i j v e r r i c h t h e b b e n o p r e k e n i n g n u m m e r
B E 5 7 1 0 3 0 3 7 2 4 4 7 3 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k C R E L A N ,
z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , u i t d i e n h o o f d e , e e n s o m v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t . ( . . . )
~ ~ A R T I K E L Z E V E N T I E N : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l ,
h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , s t e l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h u n m a c h t e n
v a s t , d a a r i n b e g r e p e n d e d e l e g a t i e m a c h t .
I n d i e n e r t e n m i n s t e t w e e z i j n , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g
w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d d e r z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s ; d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
~ ~ A R T I K E L N E G E N T I E N : M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R I N G
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s m o g e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n
v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t h u n b e v o e g d h e i d b e h o r e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t ; h i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
d e l e g e r e n .
D e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e l k e m a n d a t a r i s o v e r d r a g e n .
~ ~ A R T I K E L T W I N T I G : V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l
a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r a l s h i j a l l e e n i s e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t
b e s t u u r , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d . ( . . . )
~ ~ A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G : C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , m o e t w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n ,
l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n . ( . . . )
~ ~ E v e n w e l , b i j a f w i j k i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e
c r i t e r i a v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 4 1 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s d e b e n o e m i n g v a n
é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n f a c u l t a t i e f .
~ ~ A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G : B I J E E N K O M S T
I e d e r j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n . ( . . . )
~ ~ A R T I K E L E E N E N D E R T I G : A A N T A L S T E M M E N
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . ( . . . )
~ ~ A R T I K E L V I E R E N D E R T I G : M A A T S C H A P P E L I J K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
~ ~ A R T I K E L Z E S E N D E R T I G : V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n b e p a a l d .
O p d e z e w i n s t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n .
D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n z o d r a d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t s a l d o a a n t e w e n d e n t o t p r o v i s i e f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , t o t o v e r d r a c h t n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f v o o r e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r i n g . ( . . . )
~ ~ A R T I K E L T W E E Ë N V E E R T I G : V E R D E L I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n d a a r t o e n o d i g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t t o t t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n . I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n . ( . . . )
~ ~ I . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k , d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e , n e e m t d e e n i g e v e n n o o t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e
m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n o m 1 8 u u r .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o p h e d e n b e g o n n e n , z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
3 . Z a a k v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n ( 1 ) e n t o t d e z e
f u n c t i e t e b e n o e m e n : d e h e e r B r a m V A N A S S C H E v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
a a n v a n g e n d e o p h e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r a l s h i j a l l e e n i s e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t
b e s t u u r , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a t e n .
4 . C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e n d e a a n d e c r i t e r i a
v e r m e l d i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( . . . )
~ ~ I I . Z A A K V O E R I N G
1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e z a a k v o e r i n g a l l e d o o r d e h e e r B r a m V A N A S S C H E s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 g e s t e l d e h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o p t e n e m e n i n h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r i n g o n t s l a a t d e h e e r V A N A S S C H E v a n e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e h o e d a n i g h e i d a l s p r o m o t o r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
2 . D e z a a k v o e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D B M T A X & A C C O U N T I N G " , P a u l L a u t e r s s t r a a t 1 b u s 1 , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , e n a l h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f a a n g e s t e l d e n ; s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , e n e v e n t u e e l d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . I n d i t v e r b a n d h e e f t / h e b b e n d e l a s t h e b b e r ( s ) a l l e m a c h t e n a l l e a k t e n , s t u k k e n , f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M E E S T E R S T I J N J O Y E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d