15/03/2011
ÿþV b e h
a a B e l S t a e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H 1 1 H I f l h I O l I i l I f l h I I l v
* 1 1 0 9 0 5 3 1 *
j i ` ; E J E , ; : . . , . 1 ; ~ ~
Ï 0 3 N U 2 0 1 1
- - - G r i f f i e ~ ; - - - _ _ . "
) t \ v U r n : t - , , , = v . _ . c _ i i :
O n d e r n e m i n g s n r : p g 3 1 1 S 0 S 7 - 7 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R E C H T D ' H U L S T E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o r t e l d u i f s t r a a t 3 1 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r J a n B Y T T E B I E R , n o t a r i s t e N e v e l e , d a t ; w e r d o p g e r i c h t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R E C H T D ' H U L S T E R m e t z e t e l t e G e n t , T o r t e l d u i f s t r a a t 3 1 , d o o r .
1 . D e h e e r D ' H U L S T E R B r e c h t , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 5 m e i 1 9 8 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 5 . 1 5 - 0 5 3 . 6 9 , ; o n g e h u w d ;
2 . M e v r o u w A N T H I E R E N S A n n e l i e s K a t r i e n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 9 m e i 1 9 8 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; 8 2 . 0 5 . 0 9 - 0 7 6 . 5 3 , o n g e h u w d
s a m e n w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , T o r t e l d u i F s t r a a t 3 1
B e i d e n v e r k l a r e n d e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k s a m e n w o n e n a f g e l e g d t e h e b b e n t e G e n t o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 0 7 .
K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o !
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n /
h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r i c h t e r s s c h r i j v e n i n o p a i l e a a n d e l e n , i n g e l d e n v o l s t o r t e n d e z e v o l l e d i g a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r D ' H u l s t e r w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v i j f t i g a a n d e l e n e n w o r d t e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e u r o g e s t o r t ;
- d o o r m e v r o u w A n t h i e r e n s w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v i j f t i g a a n d e l e n e n w o r d t e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e u r o g e s t o r t .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , : g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 3 5 8 8 3 5 - 7 6 b i j B N P P a n b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t :
" e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n ; d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g , v o l g e s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
I n d e s t a t u t e n s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e v e r m e l d :
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
I . A L G E M E E N
1 . H e t u i t v o e r e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o p r o v a a t a l s o p e n b a a r v a n , v a n
v o l g e n d e w e r k z a a m h e d e n ( i n c l u s i e f d e v e r k o o p , d e v e r h u u m p l a a t s i n g e n / o f h e r s t e l l i n g ) :
- t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k
- i n s t a l l a t e u r c e n t r a l e v e r w a r m i n g
- s a n i t a i r i n s t a l l a t e u r l o o d g i e t e r
- a a n n e m e r v o o r i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g m e t g a s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n n e m e r v a n z i n k w e r k e n e n m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n e v e n a l s n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n
- w a t e r d i c h t m a k e n v a n b o u w w e r k e n
- a a n n e m e r e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s
- a a n n e m e r v a n s c h i l d e r w e r k e n
- b e h a n g e n e n p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g
- a a n n e m e r p l a f o n n e e r d e r c e m e n t b e w e r k e r e n s t u k a d o o r w e r k e n a a n d e b i n n e n - e n b u i t e n z i j d e v a n
g e b o u w e n
- a a n n e m e r g l a s w e r k e n
- a a n n e m e r t e g e l z e t t e r
- a a n n e m e r s l o o p w e r k e n
- a a n n e m e r ' m e t s e l e n b e t o n w e r k e n '
- a a n n e m e r t u i n w e r k z a a m h e d e n
- w e r k z a a m h e d e n i v m s t e e n h o u w e r m a r m e r b e w e r k e r
- w e r k z a a m h e d e n i v m ' o n d e m e m i n g s b e v e i l i g i n g '
- w e r k z a a m h e d e n i v m ' v e i l i g h e i d s c o ë d r i n a t i e '
- d i v e r s e b o u w w e r k z a a m h e d e n
- d e v e r h u u r v a n a l l e r h a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n
. - d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n
- w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o u w p r o m o t o r l w e r f c o á r d i n a t i e
D i t a l l e s i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d z o n d e r b e p e r k i n g i n d e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n .
2 . D i v e r s e b o u w w e r k z a a m h e d e n
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n z i t m e u b e l s e n o n d e r d e l e n e r v a n v o o r w o n i n g e n , k a n t o r e n e n w e r k p l a a t s e n ,
- h e t s c h i l d e r e n v a n m a r k e r e n o p w e g e n e n p a r k e e r p l a a t s e n ,
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ,
- h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h i s o l a t i e m a t e r i a a l e n i s o l a t i e m a t e r i a a l
t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ,
- h e t a a n b r e n g e n v a n i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n e n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n ;
- i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n p a k h u i z e n ,
- h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ,
- d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t , i n m e t a a l , h o u t o f
k u n s t s t o f ,
- d e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n m e t a a l ,
- o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ( n i e t e l d e r s g e s p e c i f i e e r d ) ,
- h e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e b o u w e n ,
- w e r k z a a m h e d e n d i e v a l l e n o n d e r d e z e v a n b i n n e n h u i s a r c h i t e c t ,
- h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ,
- h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e b o u w w e r k z a a m h e d e n i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s ,
- d e w e r k z a a m h e d e n v a n o n d e m e m i n g s b e v e i l i g i n g e n i n v e r b a n d m e t v e i l i g h e i d s c o ü r d i n a t i e ;
- C o ö r d i n a t i e v a n w e r k e n o p e e n b o u w w e r f ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m e u b e l s , e l e k t r i s c h e e n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n ,
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h o u t ,
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n i j z e r w a r e n , v e r f , v e r n i s e n b o u w m a t e r i a l e n ( i n c l u s i e f d o e - h e t - z e l f z a k e n ) m e t e e n v e r k o o p s o p p e r v i a k t e v a n m i n d e r o f m e e r d a n v i e r h o n d e r d v i e r k a n t e m e t e r ,
- d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t - e n b o u w m a t e r i a l e n ,
- d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l s , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , i j z e r w a r e n , p o r s e l e i n , g l a s w e r k , b e h a n g - e n v l o e r b e k l e d i n g ,
- d e v e r h u u r v a n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l ,
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n t o o n z a a l i n b o u w m a t e r i a l e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
I ( . V o o r e i g e n r e k e n i n g e n o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z u l l e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k v a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
b ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; e n i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
c ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c ï ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
d ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w , e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
g ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l m e t a n d e r e w o o r d e n , d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
h ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n , v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n ; d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t s l u i t e n d b e p e r k t t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z i j n v o l d a a n .
A r t i k e l 1 1 J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 2 O p r o e p i n g e n
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , p e r f a x o f p e r e - m a i l v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 3 T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 1 4 S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 2 0 B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r . .
A r t i k e l 2 4 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t
A r t i k e l 3 3 Z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 3 6 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
i s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
d e h e e r D ' H u l s t e r ; h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g b i j h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n j u n i 2 0 1 3 o m t i e n i i u r . .
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n :
D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n z i j n s e d e r t 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e o p r i c h t e r s z u l l e n h u n e i g e n z a a k m a k e n v a n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
M e e s t e r J a n B y t t e b i e r , n o t a r i s t e N e v e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g