BREUGHEL MEAT PRODUCTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BREUGHEL MEAT PRODUCTS
Dénomination : BREUGHEL MEAT PRODUCTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 441.016.735

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0396-017
30/05/2013
ÿþOndernemingsnr :13E0441.016.735

Benaming (voluit) : Breughel Meat Products

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Waaslandlaan 18, industriepark N70

9160 Lokeren

;; Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op eenentwintig december tweeduizend en twaalf, ter registratie aangeboden

BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam waarbij de vijfenzeventig aandelen aan toonder worden vernietigd en omgezet in vijfenzeventig aandelen op naam op verzoek van de aandeelhouders met inschrjving in het register van aandelen. Comparanten, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat

- de toonderaandelen die gedrukt werden inmiddels reeds vernietigd werden;

dat al de aandelen werden neergelegd op een effectenrekening bij KBC Bank;

De inschrijving in een register van aandelen zal binnen de week gebeuren door de zorgen; van het bestuursorgaan dat hiertoe voor zoveel als nodig uitdrukkelijke opdracht en! volmacht krijgt van onderhavige algemene vergadering, met unanimiteit van stemmen. Tweede beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen door schrapping van de tekst van: de artikelen 10 en 32 van de statuten en te vervangen door de volgende:

"ARTIKEL 10 --AANDELEN

De volgestorte aandelen zin op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen vare de

we Niet volgestorte aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van; aandelen.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Dit register; omvat dejuiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen datzi bezitten, alsook de aantekening van de gedane stortingen en overgangen Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewas hiervan overhandigd Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de. , volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door; middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel,; uitdrukkelijk en schriftenk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander . Qmrriunicateniade! te _Q e-7 e_n__._ De liedurn _Bestuur zal Ar rodelen J_Cen boekmrt op .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod t1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b

s

*130 6 71111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

med 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen' erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bi een vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zinde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkel(k en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De Raad van Bestuur zal in het register van aandelen op naam de inscheing op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschnijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking te laten schrappen.

Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Bij de inschrijving in het register; wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De raad van bestuur bepaalt het estip voor de bistorting en volstorting.

Indien de aandeelhouder niet volstort binnen de termijn door de Raad van Bestuur bepaald is een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet en bleven de aan die aandelen verbonden rechten opgeschort.

ARTIKEL 32 - OPROEPING - VORM

De agenda der vergadering, evenals de datum, uur en plaats van vergadering en de voorstellen tot besluit worden door de zorgen van de raad van bestuur of gedelegeerd-bestuurder, minstens vijftien dagen op voorhand bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van het wetboek der vennootschappen.

De jaarvergadering en algemene vergadering kan naar believen de agenda v zigen of bijvullen indien het ganse kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is

Derde beslissing

De algemene vergadering neem kennis van de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder, zodat dit agendapunt als afgehandeld kan beschouwd worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde : expeditie akte en gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 29.01.2013 13024-0284-018
28/12/2012 : DE049161
07/09/2011 : DE049161
09/08/2011 : DE049161
07/06/2011 : DE049161
06/09/2010 : DE049161
02/10/2009 : DE049161
06/04/2009 : DE049161
14/11/2007 : DE049161
09/11/2007 : DE049161
06/11/2006 : DE049161
29/06/2015
ÿþMod Word 1 t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

uhI I I1 II I 10 III I UI III

<15091789~

Ondernemingsnr : 0441.016.735

Benaming

(voluit) : Breughel Meat Products

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Waaslandlaan 18 - 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur dd. 15 juni 2015:

De algemene vergadering bevestigt hierbij het einde van het bestuurdersmandaat van Milord NV, vast vertegenwoordigd door de heer Emile Callewaert, met ingang van 4 mei 2015.

De algemene vergadering bevestigt vervolgens de benoeming met ingang van 4 mei 2015 voor een duurtijd van 6 jaar, van de volgende bestuurder: de heer Emile Callewaert, geboren te Gent op 21 februari 1956, wonende te 9111 Belsele, Marktstraat 150, houder van rijksregisternummer 56.02.21-187,82.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering komt de raad van bestuur bijeen en bevestigt deze het einde van het mandaat met ingang van 4 mei 2015 van Milord NV als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur bevestigt vervolgens dat de heer Emile Callewaert werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 4 mei 2015.

Emile Caltewaert

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

GRIFFIE RECHTBANK VAt';-

KOrimi-Dwript

J 8 JUNI 2015

Griffie '.

rDI-LIfVC O1=NDEF,MOND~

r

05/10/2005 : DE049161
04/10/2005 : DE049161
05/10/2004 : SN049161
07/07/2003 : SN049161
30/07/2002 : SN049161
28/07/2001 : SN049161
23/07/1999 : SN049161
22/05/1996 : SN49161
07/11/1990 : SN49161

Coordonnées
BREUGHEL MEAT PRODUCTS

Adresse
WAASLANDLAAN 18, INDUSTRIEPARK N70 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande